Arkhyz bűnügy. Mihez fog vezetni az észak-kaukázusi üdülőhelyek személyzeti megrázkódtatása? A pénzforrás kiapadt
16:06 — REGNUM Új vezérigazgató kinevezték a JSC North Caucasus Resorts-hoz (KSK). Lett Hasan Timizsev, aki 2015-ben a kabard-balkári kormánytól érkezett a céghez, ahol miniszterhelyettesként dolgozott. gazdasági fejlődés. Tegnap, december 11-én jóváhagyta jelöltségét a KSK igazgatósága ülésén – számoltak be. IA REGNUM a cég sajtószolgálatán.
Ivan Shilov © IA REGNUM
A tegnapi ülésen testület is megalakult Részvénytársaság. Korábban, november 22-én, egy rendkívüli Általános találkozó megválasztották a részvényeseket új tanács a cég igazgatói. Elnökét tegnap választották meg. Ő lett az első miniszterhelyettes Orosz Föderáció az észak-kaukázusi ügyekért Odes Bajszultanov. Az Igazgatóság az alapszabálynak megfelelően gyakorolja a társaság tevékenységének általános irányítását.
Érdemes megjegyezni, hogy Baysultanov egy másik cég - az Észak-Kaukázusi Fejlesztési Társaság - igazgatótanácsának elnöke is. A vezérlési funkciók koncentrációja két ilyenre nagy cégek, úgy tűnik, nem véletlenül. Mindkettőt 2017-ben az Észak-Kaukázusi Ügyek Minisztériuma hatáskörébe utalták. Mindkettő tevékenységét többször bírálták és ellenőrizték a Számvevőszék és a rendvédelmi szervek. Nemrég a Legfőbb Ügyészség kiküldte az észak-kaukázusi szövetségi körzet ügyekért felelős miniszterét Lev Kuznyecovés a KRSK vezérigazgatója Szergej Haritonov a társaság tevékenységében feltárt jogsértések képviselete.
Az Igazgatóság új elnöke bízik abban, hogy az Észak-Kaukázusi Turisztikai Klaszter projekt sikeresen fejlődik, köszönhetően a hatékony irányítási rendszernek az illetékes szövetségi hatóságok segítségével. Bajszultanov azonnal felvázolta a testületi tagok feladatát is – a maximalizálást magas szint a téli szezont a Karacsáj-Cserkesziában található Arkhyz üdülőhelyen és a kabard-balkári Elbruszon tölteni, valamint a csecsenföldi Veduchi üdülőhelyet.
Emlékezzünk arra, hogy a cég első vezetője volt Akhmet Biljalov, akit hatalommal való visszaéléssel vádoltak. A nyomozóbizottság szerint kormányzása alatt több mint 275 millió rubelt loptak el a költségvetésből. Ezenkívül a nyári olimpiai játékok idején több mint 2 millió rubelt költöttek Bilalov londoni szállodai szállására, és több mint 800 ezer rubelt költöttek a szállítási költségekre. A bejelentő dokumentumokból ugyanakkor az is kiderült, hogy ugyanebben az időben, ugyanebben az időszakban Krasznodarban, Szentpéterváron és Essentukiban is kifizették a szállását.
Az igazságszolgáltatás elől külföldre menekülő Bilyalov után a KSK vezetői különböző időpontokban voltak Alekszej Nyevszkij, Alek-sey Sa-di-kov, Szergej Verescsagin, Andrej Reznikov, Oleg Gorcsev.
Az utolsó kettő 2017-ben hirtelen meghalt. Szeptember 1-jén a 40 éves Gorcsevot holtan találták a fürdőszoba padlóján az elit Moscow City lakópark egyik lakásában. Az orvosok „akut szívelégtelenséget” diagnosztizáltak, és a nyomozók azt mondták, hogy az elhunyt testén nem voltak erőszakos halálra utaló jelek. A média azonban különféle verziókat terjesztett haláláról, többek között egy tompa tárggyal történt ütésből, mivel Gorcsev fején hematómát találtak, valamint mérgezést is, mivel néhány nappal a halála előtt hasi fájdalomról panaszkodott édesapjának. és a gyógyszerszedésről beszélt .
Prielbrusie-ski.ru
Gorcsev halála előtt egy hónappal üzenet jelent meg a North Caucasus Resorts igazgatótanácsának elnökének, Andrej Reznikov észak-kaukázusi ügyekért felelős miniszterhelyettesnek a haláláról. Hivatalos jelentések szerint 48 évesen halt meg rákban.
A média azonban itt is észrevett furcsa egybeeséseket - a KSK mindkét felsővezetőjének halála azután történt, hogy a Szövetségi Tanács elnöke éles bírálatokat fogalmazott meg a részvénytársaság munkájával kapcsolatban. Valentina Matvienko. Kijelentette, hogy mind az ügyészség, mind a számviteli kamara jelentős pénzügyi szabálytalanságokat állapított meg az észak-kaukázusi üdülőhelyek tevékenységében. Matvienko szerint megfizethetetlenül magas fizetések a cég alkalmazottai nem értenek egyet a rossz teljesítményeredményekkel.
"Vonzás helyett szövetségi alapok további befektetési alapokat egyszerűen csak „állami” pénz betétekre helyezésével lehet keresni. 2,5 milliárd rubelt veszítettek a kétes pénzeszközök elhelyezéséből pénzügyi szerkezet» ” – vádolta a KSK-t a Szövetségi Tanács elnöke, kételyét fejezve ki afelől, hogy „ilyen köztes rétegre” van szükség a Kaukázus fejlődéséhez.
A Sberbank-hiteleket érintő nagyszabású csalás ügyében a bíróság házi őrizetbe helyezte a Visma-csoport volt kedvezményezettjét, Valerij Gerjugovot.
Valerij Gerjugovot, az Arkhyz ásványvizet gyártó Visma csoport egykori haszonélvezőjét április 7-én vették őrizetbe Moszkvában. Az őrizetbe vétel egy bűnügyi nyomozás részeként történt, amelyet március végén kezdeményeztek az orosz belügyminisztérium nyomozó hatóságai Moszkvában az Art. 4. része alapján. Az Orosz Föderáció Büntető Törvénykönyvének 159.1. §-a a Sberbank kérésére, amelynek oka a bank által a Visma csoportnak korábban kiadott hitelforrásokkal történő csalás tényei voltak. Több mint hét ilyen epizód van az ügyben.
Amint azt a média beszámolta, Valerij Gerjugov az 1980-as évek végén kezdett üzletelni, és saját bevallása szerint „mindennel kereskedett, amivel kereskedtek”. A Kommerszant szerint eleinte rendkívül széles volt az érdeklődési köre - a tésztától a polietilénig, de később az üzletember a limonádé-, ill. ásványvízés megalapította a Visma céget. A Fructis márkával kezdte, majd áttért a Narzan és az Essentuki ásványvíz előállítására. „Akkor azonban a márkatulajdonosok jogi lépéseivel fenyegetve le kellett állítani. Ezután új márkát kellett keresnünk, ami az Arkhyz volt” – jegyzi meg a kiadvány. 2015-ben a cégcsoporttá alakult Visma pénzügyi nehézségekbe ütközött. A cég vezetői azonban – mint a nyomozati anyagokból kiderül – váratlan és törvénytelen módszert választottak ezek megoldására.
A vizsgálat szerint a Visma-csoport tulajdonosai és vezetői közül magánszemélyek az irányításuk alatt állók hamis pénzügyi kimutatásai alapján szervezték meg a Sberbanktól hitelfelvételt. jogalanyok. A nyomozók úgy vélik, hogy a banktól több kölcsön átvételekor szándékosan hamis adatokat adtak meg a hitelek céljáról és azok utólagos törlesztéséről, majd a felvett pénzeszközöket eltulajdonították, saját belátásuk szerint rendelkeztek azokkal.
Így például ezeknek az alapoknak a felhasználásával a „Geryugov-csoport” megszervezte egy másik víztermelési műhely építését - a cserkeszki Sofia Glacier LLC alapján, amely a Visma csoport kerületén kívül található. Ráadásul ez a csoport szervezte meg a lopást elkészült termékek a Visma csoport, amely fedezetben volt - az Arkhyz LLC raktáraiba vitték, valamint a víztermeléshez szükséges gyári berendezéseket (gyártósorokat) - összesen 1,5 milliárd rubel értékben.
A Visma csoport 2015-2016 közötti időszakra vonatkozó üzleti tevékenységének szándékos megsemmisítése céljából. A „Geryugov csoport” megszervezte a víztermelési engedélyek újbóli kiadását, amely többek között biztosította a kapott kölcsönök visszafizetését, amelyeket a Gerjugov által személyesen irányított vállalkozásoknak adtak ki - „SBI”, „Sofia Glacier”, „MasterPlus” .
A Visma Sberbankkal szembeni tartozásának összege 1,8 milliárd rubel. Mindeközben, amint azt a vizsgálat is sugallja, 2014-2015 telén szándékosan leállították a hitelek kifizetését.
Figyelemre méltó, hogy a Sberbank PJSC megpróbálta békésen megoldani a hitelalapok visszafizetésének kérdését - így Geryugovnak többször is kínáltak lehetőségeket a hitelek átstrukturálására. Gerjugov úr azonban ahelyett, hogy civilizáltan oldotta volna meg a problémát, fiktív csődeljárást szervezett a Visma csoport cégei ellen - fiktív tartozások alapján. 2015-ben a Visma csoport összes fiktív adósságával (átlagosan 200-300 ezer rubel) rendelkező vállalkozását mesterségesen felügyeleti eljárás alá vonták. A kezdeményezők Gerjugov által irányított cégek, például az AlTrans voltak. Ezenkívül a Visma-csoport kereskedőházaiból, amelyek a hitelek kezesei voltak, minden vízszolgáltatási szerződést átruháztak a Gerjugov által irányított jogi személyekre.
Jelenleg a Sberbank PJSC Visma-csoport adósságának egy részét engedményezési szerződés keretében eladták egy stratégiai befektetőnek - a Delta LLC-nek, amely a vállalkozás megőrzését és a termelés fejlesztését tervezi.
A Sberbank megerősítette, hogy felvette a kapcsolatot a bűnüldöző szervekkel a Visma-csoportnak nyújtott hitelforrásokkal folytatott csalás tényeivel kapcsolatban, és a nyomozás befejezéséig nem hajlandó részletesebb megjegyzéseket adni. A bank azt is megjegyezte, hogy a víztermelési üzletág megőrzése érdekében a Bank egy stratégiai befektetővel és a helyi hatóságokkal együtt intézkedéseket tesz az üzem működésének fenntartására és a munkahelyek védelmére.
Figyelemre méltó, hogy a médiakiadványokban Valerij Gerjugovot „ellentmondásos hírű üzletembernek” nevezik. És úgy tűnik, ez nem csak a Narzan helytelen szabadon bocsátásával kapcsolatos múltbeli nyomozások sorozatával függ össze. Az internetes források úgy vélik, hogy az üzletember tevékenysége során fedőcégeket használ, bevétele egyértelműen meghaladja a bejelentettnél, és vagyona számos külföldi céget (különösen offshore cégeket Cipruson és a Virgin-szigeteken), luxuskastélyokat és oroszországi lakásokat tartalmaz. és külföldön - Róma, Párizs, Thaiföld, valamint drága külföldi autók flottája.
A kiadványok szerzői szerint Gerjugovnak a magas rangú mecénások segítségével sikerül elkerülnie a rendfenntartók üldözését. Az internetes források között különösen az egykori FSZB tábornok, jelenleg pedig a tyumeni szövetségi főfelügyelő, Andrej Rucinszkij található, akinek rokonai egyes források szerint üzleti kapcsolatban állhatnak a Visma cégcsoporttal.
Újabb ismert üzletemberrel bővült az oroszországi személyi csődbe jutott csapat. Valerij Gerjugov lett, az Arkhyz és Essentuki márkanév alatt vizet palackozó Visma csoport kedvezményezettje. A Sberbank, amelynek az üzletember 1,8 milliárd rubel tartozik, követeli, hogy az ásványmágnás vagyonát dobják a szélbe. Ugyanakkor a rangsorban legnagyobb termelők A Visma ásványvíz mintegy 3,5%-os piaci részesedéssel a negyedik helyen áll. A szakértők azt mondják: ők vezették az üzletet az összeomláshoz végzetes hibák menedzsment.
"Nagyszerű vagyok. Ez üzlet, csíkos: van fehér csík, van sötét. Semmi értelmét nem látom ezen idegeskedni.” Valerij Gerjugov filozófiailag beszél ásványbirodalma összeomlásáról. A Visma-cégcsoport egyetlen haszonélvezője úgy tűnik, nem áll a csőd szélén, és nem szerepel a Sberbank rosszindulatú mulasztói között, amelynek 1,8 milliárd rubel tartozik. Egyébként erre a tartozásra a kezes Gerjugov személyesen, i.e. a birodalom összeomlása esetén ő magát is szárazra vetkőztetik.
Általában azt mondják Valerij Gerjugovról, hogy „furcsaságokkal rendelkező” ember. Egy milliárdos forgalmú vállalkozás 53 éves tulajdonosa, aki egykor egész Oroszországot elárasztotta hegyi ásványvízével, nem Moszkva valamelyik divatos vidékén él, hanem szülővárosában, Cserkeszkben. tágas, de semmiképpen sem fényűző házban foglal el, és minden nap munkába áll.
A „szerény” észak-kaukázusi iparmágnás társasága összesen 2 milliárd rubel tartozik. Az Arkhyz márka, a Visma csoport termelési eszközeihez hasonlóan, a Sberbanknak van elzálogosítva, a vállalkozások földcsuszamlásos csökkenést könyvelnek el az ásványvíz értékesítésében – írja a Kommersant.
„Az eladásaink azért csökkentek, mert nagyon sokan külföldre mentek állandó lakhelyért. Ezek csak a mi ügyfeleink voltak" - magyarázza Gerjugov ironikus modorában. Ezt nehéz elhinni. A szakértők megjegyzik: a csoportot a személyzeti ugrás és számos fontos vezetői tévedés vitte csődbe, nem pedig az Arkhyz-rajongók egy csoportja, akik hirtelen megváltoztatták az ízlésüket, és most egy másik gyártótól származó vízzel oltják szomjukat.
A tésztától az ásványvízig
Geryugov, saját szavai szerint, a 90-es évek elején kezdett üzletelni. A kezdeti tőkét „zsebébe vette”: miután az 1980-as évek végén kilépett a hadseregből, az egykori tanker először „mindennel kereskedett, amivel kereskedtek”, majd a gyártás mellett döntött. Hazájában, Cserkeszkben testvérével együtt megnyitotta a Visma céget, ahol tésztákat, polietilént gyártanak... Hamarosan felmerült a Fructi's limonádé palackozásának ötlete, de a 2000-es évek elején a kedvenc ital, a Limonádé megalkotója Joe-t a „szénsavas ital” más gyártói magabiztosan kiszorították. Ezért a szóda után az „Essentuki” és a „Narzan” ásványvíz megjelent a piacon. Gerjugov rájuk kötötte a fő fogadást. De ő választotta a márkákat. rosszul: az "Essentuki"-t akkoriban több tucat másik cég palackozott. A név nem volt eredeti. A "Narzan" még az üzletembert is bíróság elé állította. Ez a márka egy másik vállalkozóé, Vlagyimir Borodavkiné volt, aki nem akart osztozni a dicsőségben a Karacsáj-Cserkesz forrást bárkivel. Gerjugovnak új márka után kellett kezdenie. A forrást Arkhyz faluban találták meg, ami oroszra fordítva azt jelenti: „szép lány”. A szerelmet azonban megnyerte. Nem volt azonnali vevő a új ásványvíz.
Eleinte a Visma Oroszország déli régióiba szállított vizet, de ott egy erős helyi termelővel – a Pilgrim, Birba és Mercury gyártókkal – kellett versenyeznie. A dolgok akkor kezdtek javulni, amikor az Arkhyz belépett a moszkvai piacra: annak ellenére, hogy nem volt kevesebb a versenytárs, a fogyasztói kereslet is rendkívül magasnak bizonyult. Armen Dzhigarkhanyan segített a lakosságnak megszokni az „életadó és elképesztően ízletes” ásványvizet, vagy inkább egy reklámvideót vele a főszerepben, amelyért Gerjugov 300 ezer dollárt fizetett. Ebben a kiváló színész teát főzött Arkhyzzel, és elmondta, mennyire hasznos a vízben lévő jód. A reklám működött: a cég árbevétele több mint kétszeresére nőtt: 2003-ban a Visma forgalma csaknem 300 millió rubelt tett ki az egy évvel korábbi 124 millióval szemben.
Ebben a témában
2006-ig kis cég Gerjugova egy birodalom méretére nőtt. A Visma bekerült a világ tíz legnagyobb gyártója közé orosz piac víz, 3,7%-os részesedéssel. Három Arkhyz, Cserkeszk és Pjatigorszki üzem 1,35 millió liter vizet termelt naponta. Két évvel később a vállalat csaknem megkétszerezte kapacitását.
Akkoriban az Arkhyz, bár a forgalom 90%-át adó mozdonynak számított, már nem volt a Visma egyetlen népszerűsített márkája. A polcokon voltak még palackok „Arkhyzik”, „Slavyanovskaya”, bogyók és gyümölcsök ízű „Vitalina” italok, Mega Vita energiaitalok és még sok más.
A pénzforrás kiapadt
A Visma problémái a válság következményei – mondja Dmitrij Petrov, az Üdítőital- és Ásványvízgyártók Szövetségének elnöke. Az ivóvíz és ásványvíz mennyisége 2015-ben 5,6 milliárd liter volt, ami 5,8%-os csökkenést jelent.
„Az orosz fogyasztók nagy része már palackozott vizet inni Nem sokat panaszkodtam, és a válság alatt még kevesebbet kezdtem panaszkodni.” - mondja Petrov. Szerinte a teljes ivó- és ásványvízpiac, ha nem működik veszteségesen, a jövedelmezőség küszöbén áll.
Hiba lenne azonban a Visma minden baját csak az orosz gazdaság turbulenciájának tulajdonítani – mondja ugyanez Dmitrij Petrov. Arkhyz pénze valamivel korábban kezdett elpárologni. Eleinte a Pershin kvast palackozó KvasCo Bottlers cég megpróbálta csődbe juttatni Gerjugovot, és 54,2 millió rubelre beperelte. Utána a Sberbankban telepedtem le. A hitelintézet vezetése követeli Valerij Gerjugov csődbejelentését, mert 2012-ben a csoporthoz tartozó társaságok részére kihelyezett hitelek kezességét vállalta. A Sberbank május végén megfelelő nyilatkozatot küldött a Karacsáj-Cserkeszi Választottbíróságnak,
A bankárok szerint a Visma hitelekbe keveredett, amelyeket a gyárak műszaki felújítására és utánpótlására adott ki. működő tőke. A cég nem sietett adósságai törlesztésével. A kifizetések 2014-ben leálltak.
Gerjugov egyszerűen elmagyarázza csoportja minden baját - a fogyasztó megcsalta. Így 2014-ben az Arkhyz eladásai 40%-kal estek vissza.
Money szerint azonban az ok máshol van. A válság kitörésekor a felső középárszegmensben tevékenykedő Visma kockázatos lépésre szánta el magát: átpozicionálja és jóval drágítja termékeit. A logika a következő volt: állítsa be például 60-70 rubelben az importált víz árat a válság előtt. a korábbi 33-37 rubel helyett. másfél literes palackhoz. A számítás szerint a fogyasztó visszautasítja a jelentősen drágult import ásványvizet, és jobban odafigyel majd az Arkhyzre, még akkor is, ha az is drágult. Money szerint ez volt a végzetes hiba – egyes kiskereskedők egyszerűen megtagadták, hogy „ gyönyörű lány" Senki nem akart ennyi pénzt fizetni a vízért, még „természetes erővel” sem. 2015-ben a Visma úgy döntött, hogy visszaküldi, és visszaadta a korábbi árat. Ez nem segített az üzlet újraélesztésében. A piaci részesedés helyrehozhatatlanul elveszett: a Nielsen becslése szerint eladásai két év alatt 40%-kal estek vissza.
Sok szakértő a homályos reklámtámogatásban is látja Gerjugov téves számításait. A prémium áron árusított víz nem tűnt „elit” italnak a fogyasztók számára. A PR-osok nem voltak erről meggyőződve.
A rossz gazdálkodás egy másik szempont, amely hozzájárult az összeomláshoz. A Kommerszant szerint Valerij Gerjugov kesztyűként cserélte a menedzsereket - gyors eredményeket követelt a menedzserektől, és amikor ez nem sikerült, megvált az emberektől.
A földrajzi tényező is negatívan hatott az üzletre: Visma meglehetősen távol van Moszkvától és a Központi Szövetségi Körzettől, így logisztikai költségei elérik a termékköltség 30%-át. Mindez együtt oda vezetett, hogy az Arkhyz fokozatosan eltűnik a boltok polcairól.
Múlt szombaton a moszkvai Tverszkoj Kerületi Bíróság házi őrizetbe helyezte az 54 éves Valerij Gerjugovot, a Visma cégcsoport egykori haszonélvezőjét, amelynek szerkezetei a népszerű Arkhyz ásványvizet állítják elő. Az üzletembert azzal gyanúsítják, hogy 1,8 milliárd rubel értékű hitelt lopott el a Sberbanktól. Gerjugov úr maga ragaszkodott a bíróságon, hogy kész elfogadni az adósság-átütemezés minden feltételét, sőt aláírta a Sberbank által kidolgozott megfelelő memorandumot is, de a hitelintézet végül nem hagyta jóvá.
Az Orosz Föderáció Belügyminisztériumának nyomozói osztálya, amely különösen nagy léptékű hitelezési csalás ügyében foglalkozik (159.1. cikk 4. rész), Valerij Gerjugov házi őrizetben tartását kérte. . A rendőrség úgy véli, hogy ha a gyanúsított szabadlábon marad, akadályozhatja a nyomozást, nyomást gyakorolhat a tanúkra, vagy megszökhet. Gerjugov úr és védelme viszont kitartott amellett, hogy a nyomozó által felsorolt érvek egyikének sem volt alapja. Amint azt Mihail Oserov ügyvéd a Kommerszantnak elmondta, védence megpróbálta meggyőzni a bíróságot arról, hogy ezt a büntetőeljárást kizárólag az ő üzletének lefoglalására indították. Alekszej Krivoruchko bíró azonban, aki a nyomozói osztály beadványát vizsgálta, megállította a gyanúsítottat, mondván, hogy az ülésen csak a megelőző intézkedés kérdéséről döntöttek, a büntetőeljárás körülményeit nem vizsgálják. Ennek eredményeként Valerij Geryugov védelmének kérelme, hogy vezessenek be megelőző intézkedést írásos kötelezettségvállalás formájában, hogy ne hagyják el a helyet, vagy 2 millió rubel óvadékot helyezzenek el. A moszkvai Tverszkoj Kerületi Bíróság elutasította az ügyet, és a gyanúsítottat két hónapra házi őrizetbe helyezte.
Mint a Kommersant már elmondta, az üzletembert múlt pénteken a GUEBiPK belügyminisztériumának munkatársai vették őrizetbe a Sberbank képviselőinek bűnüldöző szervekhez benyújtott kérésére indított ügyben. Szó esett 1,8 milliárd rubel értékű, még 2012-ben a Visma cégcsoporthoz juttatott hitelek csalárd ellopásáról, amelynek kedvezményezettje Gerjugov úr volt. Az egyik leghíresebb termék, amelyet a szerkezete gyárt, az Arkhyz ásványvíz.
A vizsgálat szerint 2015-ben pénzügyi nehézségekbe ütközve a Visma leállította a Sberbanktól kapott hitelek kiszolgálását, majd nem sokkal ezután csődeljárás indult a cégcsoportba tartozó vállalkozásokkal szemben. A rendvédelmi szervek ugyanakkor nem zárják ki, hogy kezdeményezői ugyanazon Gerjugov úr által irányított cégek lehettek.
Az üzletember ügyvédje, Mihail Oserov viszont azt mondta a Kommerszantnak, hogy ügyfele 2002 óta kapott hiteleket a Sberbanktól. „Az adósságokat folyamatosan átstrukturálták. Ügyfelem 2014 végén készen állt erre, amikor aláírta a Sberbank által kidolgozott megfelelő memorandumot – mondta Oserov ügyvéd a Kommerszantnak. – De végül maga a hitelintézet valamilyen okból nem hagyta jóvá. Ehelyett 2016 októberében a Sberbank egy engedményezési szerződés keretében eladta a Visma adósságának felét a Delta LLC-nek. Valerij Gerjugov a nyomozónak tett vallomásában elmondja, hogy a büntetőeljárást azzal a céllal indították, hogy az üzletét lefoglalják.”
Valerij Gerjugovot, akinek szerkezete a híres Arkhyz ásványvizet állította elő, egy összesen mintegy 2 milliárdos csalás bűntette miatt emeltek vádat.
Mint a Kommerszant megtudta, az orosz belügyminisztérium nyomozati osztálya befejezte a vizsgálatot, és végső vádat emelt a Visma cégcsoport egykori haszonélvezője, Valerij Gerjugov ellen, akinek szerkezeteiből Arkhyz ásványvizet állítottak elő. Vele együtt a mintegy 2 milliárd rubel összegű kölcsön formájában kapott Sberbank pénzeszközök csalárd eltulajdonítása miatt indított büntetőügyben két volt felsővezetők„Vismák”, amelyek közül az egyiket keresik.
A Kommerszant információi szerint kedd este, a Belügyminisztérium vizsgálati osztályának Gazetny Lane-i telephelyén a nyomozók Valerij Gerjugov ellen emeltek jogerős vádat különösen nagyarányú hitelezés terén elkövetett csalás miatt (4. rész). Az Orosz Föderáció Büntetőtörvénykönyvének 159.1. cikke), amelyért tíz évig terjedő szabadságvesztés. Rajta kívül a nyomozók hasonló vádat emeltek a vállalkozás két korábbi ügyvezető igazgatója, Ljuaze Dorosenko és Ulan Borlakov ellen is. Meg kell jegyezni, hogy az üzletasszony elismerés alatt áll, hogy ne hagyja el. Eközben Borlakov úrnak sikerült elbújnia a nyomozás elől, szövetségi körözési listára került, ezért távollétében vádat emeltek ellene.
A nyomozók szerint 2012–2014-ben Valerij Gerjugov felsővezetői és bizonyos „azonosítatlan személyek” segítségével összesen 1,8 milliárd rubel kölcsönt kapott a Sberbanktól. forgótőke pótlására és új berendezések beszerzésére. Kezdetben megtörtént a hiteltörlesztés, de 2014 végén a hitelfelvevők leállították adósságuk kiszolgálását. A Belügyminisztérium tájékoztatása szerint nem sokkal ezután a Visma-csoporthoz tartozó hitelfelvevők, valamint kezeseik csődeljárást indítottak. Mivel a csődeljárást kezdeményezők állítólag Valerij Gerjugov által irányított cégek voltak, ez lehetővé tette „barátságos” ideiglenes vezetők kinevezését, a helyzet kihasználását, ami több mint másfél évre késleltette a nyomon követési eljárást, és ez idő alatt visszavonta a fő a Visma termelési létesítményei és eszközei. Különösen a Valerij Geryugovhoz állítólagosan kapcsolatban álló Sofia Glacier cég területén végzett kutatások során fedezték fel a Visma fő gyártóberendezését, amelyet a Sberbank PJSC-nek adtak el, amelyet eltávolítottak a vállalkozásból. Ugyanakkor a nyomozók szerint magukat a Sberbank hiteleit „eltorzított pénzügyi kimutatások felhasználásával” szerezték meg, majd fiktív ügyletek és fedőcégek révén egyszerűen hatalmas összegeket loptak el. Meg kell jegyezni, hogy Valerij Gerjugov nagy üzletemberként ismert, aki az 1980-as években kezdett kereskedni, miután elbocsátották a szovjet hadseregből. Különféle termelési ágakat próbált ki, de fő és kedvenc ötlete az ásványvíz volt - eleinte az „Essentuki” és a „Narzan” volt, majd a fő márka az „Arkhyz” lett, amelyet a magashegyi forrás helyéről kaptak. és gyorsan népszerűvé vált a vásárlók körében.
Néhány évvel ezelőtt a Sberbank vezetői nyilatkozatot írtak a bűnüldöző szerveknek a hitelalapjaik - körülbelül 1,8 milliárd rubel - csalárd ellopásáról. Valerij Gerjugovot tavaly áprilisban a GUEBiPK Belügyminisztérium munkatársai őrizetbe vették Moszkvában, eljárás indult ellene, és a bíróság szankciójával házi őrizetbe helyezték.
Valerij Gerjugov ügyvédje, Mihail Oserov a Kommerszantnak megerősítette, hogy a vádak végleges változatát benyújtották. Hangsúlyozta: védence továbbra sem ismeri el bűnösségét. „Nem igazán értjük, hogyan emelhetnek vádat a Belügyminisztérium nyomozói, amikor még nem fejeződött be a maga a nyomozó által kijelölt pénzügyi és elemző vizsgálat” – mondta Oserov úr. Megjegyezte azt is, hogy a végleges változatban hétről háromra csökkentették a védence ellen felrótt bűnügyi epizódok számát, bár maga a kár összege változatlan maradt. "Valerij Aszlanbekovics (Geryugov - Kommersant) bízik ártatlanságában, ő maga is többször írt nyilatkozatot az ellene elkövetett bűncselekményekről - mind a nyomozóknak, mind Borisz Titov üzleti ombudsmannak, de még nem kapott választ sehonnan" - magyarázta Mihail Oserov. . Ügyfelére hivatkozva beszámolt a történtekről: az üzletember ellen mesterségesen indítottak büntetőeljárást, amelyre csak fő vagyonának – a Visma CJSC – elvételéhez volt szükség, ahol társtulajdonosként és tábornokként is szerepelt. rendező. Mindenesetre az eltávolítása és letartóztatása után az Arkhyz gyártása újraindult, de más vállalkozók által, akik kivásárolták a Visma adósságait a Sberbanktól. A büntetőügyben sértettként elismert bank nem tudott azonnal nyilatkozni.