Lobanov Siergiej Wiktorowicz FTS. Myj ludzi. Kiedy Bielaninow zostanie osądzony?

18.06.2022

W sprawie przemytu alkoholu przyszli funkcjonariusze FSB. Przeszukania przeprowadzono także w biurach towarzystwa ubezpieczeniowego Arsenal oraz w mieszkaniu jego współwłaściciela Siergieja Łobanowa, który według śledczych jest uczestnikiem nielegalnych schematów dostaw towarów do Rosji. Sądząc po strukturze swojego biznesu, pan Lobanov wolał formalnie występować jako akcjonariusz mniejszościowy, ale współpracował z poważnymi partnerami - wśród nich byli wielcy biznesmeni rosyjscy i mołdawscy.

Podczas gdy śledczy badali pod kamerami zawartość szuflad i szafek w wiejskim domu byłego szefa Federalnej Służby Celnej Andrieja Bielianinowa, inna grupa ich kolegów skonfiskowała dokumenty w biurach Arsenal Insurance Company LLC. Jak wyjaśniali wówczas rozmówcy Kommiersanta w Komitecie Śledczym (KI), Lobanov zainteresował ich nieprzypadkowo, ponieważ „był założycielem co najmniej 15 różnych firm, których działalność jest ściśle związana z FCS Rosji”. „Podczas rewizji skonfiskowano przedmioty i dokumenty, które są ważne dla śledztwa w sprawie karnej” – powiedział we wtorek Władimir Markin, oficjalny przedstawiciel Komitetu Śledczego.

Mówimy o sprawie karnej dotyczącej wpływowego petersburskiego biznesmena i właściciela holdingu Forum. Dmitrij Michałczenko. Oskarżany jest o przemyt elitarnego alkoholu, a śledczy są przekonani, że bez celników sprawy nie udałoby się załatwić. Według Wielkiej Brytanii w przestępczy plan była zaangażowana firma „Kontrail Logistic North-West” i jej współwłaściciel Anatolij Kindzersky, którzy już zawarli umowę ze śledztwem. W swoich zeznaniach miał powiedzieć, że jego firma uzyskała status upoważnionego przedsiębiorcy, co pozwala na zminimalizowanie czasu i kosztów operacji celnych. Według śledczych Siergiej Łobanow pomagał we wdrażaniu schematów. Kommiersant próbował dowiedzieć się, jak działa ten ostatni i kto jeszcze jest wśród jego partnerów.

„Siódma woda na galarecie”

Pierwszą kwestią wymagającą wyjaśnienia jest to, że większość mediów od samego początku popełniła błąd, nazywając Siergieja Łobanowa byłym doradcą Andrieja Bielaninowa. W rzeczywistości doradcą szefa SKO od 2013 r. był Sergey Viktorovich Lobanov, który wcześniej kierował głównym działem organizacyjno-kontrolnym w służbie.

Współwłaścicielem firmy ubezpieczeniowej Arsenal jest Sergey Yuryevich Lobanov. Niewiele o nim wiadomo. Rok temu w dochodzeniu spadkowym FSUE "Rostek", źródła Wiedomosti nazywa Zięć Lobanova Andrei Belyaninov - mąż jego córki Svetlany (również Vedomosti śledziłem połączenie w przeszłości niektórych struktur, w których uczestniczy Siergiej Łobanow, z biznesem żony Andrieja Bielaninowa Ludmiły). W samym Arsenale zostało to jednak odrzucone. Agencja Omsk-Inform niedawno przeprowadziła własną i już łączy Siergieja Juriewicza Łobanowa z Siergiejem Wiktorowiczem, twierdząc, że obaj pochodzą z Omska. Źródła Kommiersanta, który pracował z Siergiejem Juriewiczem Lobanowem, zauważają: „Powstały pogłoski, że byli krewnymi z Belyaninowem, ale siódmą wodą na galarecie. Aby zięć - nigdy nie brzmiał.

W każdym razie rzekomo rozległy holding celny 15 firm, o którym śledczy wspomnieli na podstawie danych kartoteka.ru, wygląda na pewną przesadę, chociaż Siergiej Łobanow znalazł bardzo interesujących byłych i obecnych partnerów.

Według Jednolitego Państwowego Rejestru Osób Prawnych, pan Lobanov został udziałowcem Arsenal Insurance Company LLC (odmówili komentarza) w styczniu 2011 roku za pośrednictwem Eloko LLC, otrzymując 49%. Jego wspólnikami w biznesie ubezpieczeniowym byli Giennadij Eliseev i Anatoly Sandimirov, obecny dyrektor generalny Arsenalu. Od tego czasu struktura właścicieli LLC zmieniała się kilkakrotnie, a dziś Sergey Lobanov posiada 33,2% za pośrednictwem Arsenal-Capital LLC.

Panowie Lobanov i Sandimirov są również partnerami w jeszcze jednej firmie ubezpieczeniowej - Arsenal MS LLC, gdzie posiadają odpowiednio 70% i 30%. Mówimy o przemianowanej na Krymsku Medycznym Towarzystwie Ubezpieczeń, które Anatolij Sandimirow, pochodzący z grupy ubezpieczeniowej RESO, zarejestrował w 2014 roku. Następnie w rozmowie z TASS twierdził, że tworzy pierwszą na półwyspie firmę ubezpieczeń medycznych. Sergey Lobanov został głównym właścicielem Arsenal MS LLC na początku 2015 roku, firma nadal zajmuje się obowiązkowym ubezpieczeniem medycznym na Krymie. Do połowy ubiegłego roku pan Sandimirov był wspólnikiem pana Lobanova iw jego głównej spółce holdingowej OOO Arsenal-Capital, ale potem opuścił jej kapitał.

Akcjonariusz mniejszościowy ds. relacji z organami celnymi

Arsenal-Capital powstał w 2014 roku, a od 2015 roku firma stała się centrum aktywów biznesmena, który do grudnia skonsolidował w nim 100%. Arsenal-Capital posiada 11 spółek zależnych iw większości przypadków mówimy o udziałach mniejszościowych. Trzy z nich są bezpośrednio i oczywiście związane z działalnością celną: Premier Finance LLC, OST-Terminal LLC i Opinter LLC. Dwaj pierwsi to operatorzy magazynów czasowego składowania (TSW) w regionie moskiewskim. Na terenie „Premier Finance” znajduje się kijowski urząd celny. "OST-Terminal" - magazyn czasowego składowania w Krasnoznamieńsku. „Opinter” – przedstawiciel celny, „świadczący pełen zakres usług”.

Yaroslav Olegovich Potanin i Sergei Leonidovich Batekhin są partnerami Arsenal-Capital we wszystkich trzech spółkach. Według źródeł Kommiersantu mówimy o młodszym bracie współwłaściciela i prezesa MMC Norilsk Nickel Władimir Potanina oraz starszy wiceprezes ds. sprzedaży, handlu i logistyki w tej samej firmie. W Premier Finance i OST-Terminal Jarosław Potanin ma 28,8%, Siergiej Batekhin 51,2%, a Arsenal-Capital ma po 20%. W Opinterze firma Siergieja Łobanowa ma 50%, Potanin i Batekhin mają odpowiednio 18% i 32%. Na stronie internetowej Premier Finance LLC M-Logistics jest wskazana jako pośrednik celny. Jej właścicielem jest cypryjska spółka Nakisha Holdings, która do końca 2015 roku była również właścicielem Premier Finance.

Norylsk Nikiel odmówił komentarza. Źródło Kommiersantu zaznajomione z sytuacją wyjaśniło, że chodzi o „pozostałości dużego projektu logistycznego, który Interros planował rozwijać (holding Władimira Potanina. - Kommiersant) pod kierownictwem Siergieja Batekhina”. Rzeczywiście, w 2010 roku Interros wraz z grupą Kratos i Air Bridge Cargo zapowiedział budowę terminalu cargo w Szeremietiewie. Szef Federalnej Agencji Transportu Lotniczego Sergey Neradko i Andrey Belyaninov podpisali także umowę intencyjną na realizację projektu. Podobny projekt planowano na lotnisku Jemelyanovo w Krasnojarsku, Norylsk miał stać się trzecim punktem odniesienia w Rosji.

Jak się teraz okazało, plany były jeszcze szersze i obejmowały m.in. terminale celno-logistyczne poza lotniskami i tak pojawiły się Premier Finance i OST-Terminal. Ich głównym udziałowcem był Władimir Potanin, natomiast jego młodszy brat (jako inwestor finansowy) i Siergiej Batekhin (jako główny ideolog i siła napędowa projektu) otrzymali mniejszościowe udziały. Według źródeł Kommiersanta w tym samym czasie wśród partnerów pojawił się także Siergiej Łobanow - właśnie za pośrednictwem firmy ubezpieczeniowej Arsenal, która obsługiwała uczestników biznesu celnego, udzielając gwarancji. Według jednego z rozmówców Kommiersanta, pierwszym zadaniem i wkładem pana Łobanowa do biznesu były usługi finansowe i „podstawowe służby celne” (dlatego Arsenal-Capital ma połowę w Opintere, a tylko mniejszościowe udziały w magazynach czasowego składowania), chociaż przekazała również pewne fundusze na projekty.

Rozmówcy Kommiersanta wątpią, by wspólnicy potrzebowali Siergieja Łobanowa jako poważnego lobbysty, zwracając uwagę na fakt, że sam Norylsk Nikiel jest ważnym podmiotem zagranicznej działalności gospodarczej, a jego menedżerowie i właściciele mają już poważne powiązania z urzędami celnymi. Z kolei Sergey Lobanov działał jako „wygodny i niezawodny partner branżowy”. Jego udział w zarządzaniu przedsiębiorstwem był, jak podają źródła „Kommiersant”, niewielki, partnerzy spotykali się rzadko. Sama skala działalności również okazała się niewielka: obrót każdego terminalu wynosi 250-300 mln rubli. rocznie, choć z dość wysoką (około 50%) marżą. Ponadto w rezultacie Interros nie zrealizował projektu logistycznego na dużą skalę. Terminal w Szeremietiewie, kluczowy dla całej sieci, musiał w 2013 roku zostać sprzedany holdingowi TPS Avia przez Arkadego Rotenberga i Aleksandra Ponomarenko, którzy rozpoczęli akcję konsolidacji aktywów na lotnisku. Następnie Władimir Potanin zaczął wycofywać się ze wszystkich podstawowych aktywów. Terminal w Jemelyanowie otrzymał Kratos w 2015 roku, a udziały w małych aktywach logistycznych zostały ponownie zarejestrowane na sprzedaż Siergiejowi Batekhinowi. Zmiany w ich akcjonariacie w 2015 r., wyjaśnia jeden z rozmówców Kommiersanta, są w istocie deoffshorization, nastąpiły w związku z uchwaleniem ustawy o kontrolowanych spółkach zagranicznych.

Te aktywa nie mają już nic wspólnego z Norylskim Niklem i Władimirem Potaninem. Negocjacje z potencjalnymi nabywcami, według źródeł Kommiersanta, trwają, w przedsiębiorstwach nie przeprowadzono jeszcze czynności śledczych, „sprawa celna” nie wpłynęła na ich pracę.

Najwyraźniej udział mniejszości jest jedną z kluczowych taktyk Siergieja Łobanowa w biznesie, w tym w ceł. Tak więc wśród spółek zależnych Arsenal-Capital jest Alfa Trans LLC zarejestrowana w obwodzie smoleńskim (29%), która w 2013 r. Świadczyła usługi celne za 84 tys. rubli, w 2015 r. - za 78,5 tys. rubli . Do holdingu należy też 40% pośrednika celnego Sintekh (kolejne 60% należy do Nikołaja Żurawlewa).

I już bardzo małe udziały Siergieja Łobanowa w wielu firmach świadczących usługi pralni chemicznej i sprzątania. Według kartoteka.ru, Arsenal-Capital posiada po 5% w Rivest-Service LLC (założony w 2003 roku), Zheldor-Service LLC (w 2005 roku) i Neva-Proekt LLC (również założony w 2005 roku). Wszystkie firmy aktywnie pracują na kontrakcie państwowym, obsługując sanatoria resortowe, duże szpitale i przychodnie. Na przykład serwis Zheldor zarobił 1,89 mln rubli z kontraktu państwowego w 2010 roku, a do 2016 roku podpisał kontrakty na 5,76 mln rubli. „Neva-Project” działa z państwem mniej skutecznie: jeśli w 2010 roku zawarto umowy na ponad 160 milionów rubli, to pięć lat później - tylko 212 tysięcy rubli. Rivest Service, który obsługuje również instytucje takie jak sanatoria Federalnej Służby Więziennej, w 2010 roku otrzymał kontrakty na ponad 4 mln rubli, a na 616 mln rubli dopiero na początku 2016 roku. Te pralnie służyły w szczególności Centralnemu Szpitalowi Klinicznemu Federalnej Służby Celnej.

ślad mołdawski

Związek Siergieja Łobanowa z Mołdawią odkryto w 2015 roku. Formalnie mówimy o biznesie, ale po wielu pośrednich oznakach można stwierdzić, że Lobanov jest powiązany z wpływowym lokalnym oligarchą, wiceprzewodniczącym rządzącej Partii Demokratycznej Vladimirem Plahotniuciem, uważanym za prawdziwego lidera kraju, choć nigdy nie zajmował stanowisk w strukturach państwowych republiki.

Nazwisko Lobanova pojawiło się po raz pierwszy w Mołdawii 23 października 2015 r. Następnie cypryjska Insidown LTD, posiadająca 39,2% akcji banku, mianowała czterech obywateli Federacji Rosyjskiej do zarządu jednego z największych mołdawskich banków – Victoriabank. Nadal uważa się, że bank jest pod kontrolą Vladimira Plahotniuca, który od kwietnia 2005 do maja 2006 był wiceprzewodniczącym rady administracyjnej banku, a od maja 2006 do stycznia 2011 - przewodniczącym rady banku. W tym czasie kandydatami Insidown były Alisa Aladinskaya, doradca finansowy prezesa rosyjskiego towarzystwa ubezpieczeniowego Arsenal, Maria Vanchikova, szef administracji prezydenckiej Arsenalu i dyrektor generalny Arsenal-Capital oraz doradca prezesa Arsenalu i dyrektor generalny Pravda-Capital LLC (w 100% należy do Sergeya Lobanova) Stepana Zhuravleva, a także zastępcy dyrektora generalnego ds. prawnych Grupy SVTS i szefa działu prawnego spółki zarządzającej LAMA (Sergey Lobanov ma spółkę LLC o tej nazwie) Natalya Lobanova.

Wszyscy, z wyjątkiem ostatniego, zostali wybrani do zarządu banku, ale nie przedstawili dokumentów do zatwierdzenia przez Narodowy Bank Mołdawii na stanowiskach. W rezultacie 8 lipca w Victoriabank odbyło się nadzwyczajne zgromadzenie wspólników. Na nim do rady administracyjnej z Insidown zostali wybrani sam Siergiej Łobanow, a także były szef Służby Podatkowej Mołdawii Ion Prisacaru oraz szef zarządu domu handlowego Hendrix-Bail Andrei Cojocaru. Nie złożyli jeszcze dokumentów do Narodowego Banku do zatwierdzenia jako członkowie rady.

Przed wyborem na członka zarządu banku Siergiej Łobanow wypowiadał się bardzo niejasno o swoim związku z Insidown. „W lecie złożyłem wniosek do Narodowego Banku o pozwolenie na zakup udziałów Insidown (w Victoriabank). Ale jak dotąd nie otrzymałem odpowiedzi” – powiedział jesienią 2015 roku w komentarzu do mołdawskiego zasobu NewsMaker. Zapytany, jak wówczas można wytłumaczyć nominację osób pracujących w Arsenale do zarządu Victoriabank, odpowiedział: „Prawdopodobnie im się podobały”.

Teraz okazuje się, że to pan Lobanov stoi za Insidown. Pytanie brzmi, czy tak jest naprawdę. Insidown to firma o bardzo skomplikowanej historii. Założony 6 grudnia 2010 r. Założycielami są dwaj inni mieszkańcy Cypru: Belserve Consultants Limited i Vaspaco Properties Limited, zarejestrowane odpowiednio w 2006 i 1988 roku dla osób fizycznych Mars Kallesi, Maria Papapavla, Irina Khanna. Victoriabank Insidown nabył akcje 13 listopada 2014 r. w małych blokach do 5%. Zezwolenie zostało wydane przez Narodowy Bank Mołdawii. Według ówczesnych dokumentów przekazanych do Narodowego Banku, ostatecznym właścicielem Insidownu był obywatel Niemiec, dentysta Peter Paul Fischer (Fischer Geb. Tabsch Peter Paul).

Rozmówcy Kommiersanta związani z Victoriabank, na długo przed nominacją ludzi Siergieja Łobanowa do rady administracyjnej banku, powiedzieli, że nie wierzą, iż dentysta jest ostatecznym beneficjentem firmy, i twierdzili, że za Insidown stoi właściciel Arsenalu. Według nich w transakcji kupna akcji banku za granicą pośredniczył mołdawski biznesmen, mąż rosyjskiej piosenkarki Jasmine. Ilan Shor, który ma bardzo szerokie koneksje w rosyjskich kręgach władzy.

Dobry pomysł na poziom kontaktów pana Shora daje Instagram jego żony - tam można znaleźć zdjęcia pary Shorów z różnych uroczystości z udziałem byłego kierownika Prezydenta Federacji Rosyjskiej, a teraz asystenta do głowy państwa Władimir Kozhin, Honorowy Przewodniczący Rosyjskiego Komitetu Olimpijskiego Leonid Tiagaczow. Według informacji Kommiersanta pan Shor utrzymywał stosunki z byłym obecnie głównym celnikiem Rosji. Ten ostatni, pozostając w dobrych stosunkach z kierownictwem Kirgistanu, rzekomo pomagał mołdawskiemu biznesmenowi, gdy ten decydował się na otwarcie sklepów wolnocłowych na lotniskach Biszkeku i Oszu. Sklepy są otwarte i działają.

Teraz Ilan Shor przebywa w areszcie śledczym w Kiszyniowie pod zarzutem udziału w „kradzież stulecia”- wycofanie w 2014 r. z kontrolowanych przez niego Banca de Economii, Unibanku i Banca Sociala kwoty stanowiącej równowartość 1 mld USD Jesienią ubiegłego roku - przed aresztowaniem - zeznawał przeciwko byłemu premierowi Mołdawii Ilan Shor Władimir Filat, który został niedawno skazany na dziewięć lat więzienia za korupcję. Przede wszystkim jego stary i główny wróg, Vladimir Plahotniuc, był zainteresowany desantem Filata. Nawiasem mówiąc, w zeszłym roku pan Shor otrzymał zakaz wjazdu do Rosji. Rozmówca Kommiersanta w rosyjskim rządzie twierdzi, że zakaz wynika z tego, że biznesmen „korupuje każdego, kogo widzi” i stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego.

W historii Insidown jest jeszcze jeden szczegół, który wskazuje, że ta firma nie jest obca Vladimirowi Plahotniucowi. Wydanie NewsMakera wykazało, że ludzie ze świty oligarchy są związani z Insidown. Domena insidown.com, identyczna z nazwą offshore, została zarejestrowana w jurysdykcji niemieckiej przez obywatela Mołdawii Mihai Cucos. Pan Cucos, według bazy danych inspektoratu skarbowego, reprezentuje interesy spółki Finpar Invest, do której należy grunt, na którym budowany jest hotel Kiszyniów Nobil należący do Vladimira Plahotniuca. Domena insidown.com została zarejestrowana w cypryjskiej offshore Insidown 2 lutego 2015 r. Firma jest zarejestrowana w niemieckim systemie rejestracji i zarządzania domenami Key-Systems GMBH na nazwisko wspomnianego Petera Paula Fischera. Chociaż pan Fisher jest wymieniony jako rejestrator domeny, kolumna „adres e-mail rejestratora” mówi [e-mail chroniony] Według bazy MoldData.md domena econet.md jest zarejestrowana na nazwisko Mihai Cucos z adresu e-mail [e-mail chroniony] Sam Mihai Kukos powiedział dziennikarzom, że nie pamięta, czy zarejestrował tę domenę.

Prawdziwa rola Siergieja Łobanowa w mołdawskim biznesie pozostaje niejasna. Według Nowej Gazety mówimy o wspólnych projektach z Ilanem Szorem, które mają taki czy inny związek z biznesem celnym, w tym o projektach transportu, dostaw mołdawskich towarów do Rosji i organizacji sklepów wolnocłowych w samochodowych punktach kontrolnych na granica.

Jak klan Lobanov opanował FCS

Oryginał tego materiału
© RIA "Omsk-inform", 29.07.2016, Omsk ślad: celna "Ośmiornica" czy tylko firma rodzinna?

Oleg Sidorkin

W czwartek 28 lipca prezydent Rosji Władimir Putin zdymisjonował szefa Federalnej Służby Celnej Andrieja Bieljaninowa. Poprzedziły to informacje w mediach federalnych o przeszukaniach w domu Bielianinowa, a także w miejscu zamieszkania i pracy Siergieja Łobanowa, prezesa Arsenal Insurance Company LLC. Ten ostatni może być bezpośrednio związany z Omskiem.

Ten zaawansowany i odnoszący duże sukcesy młody człowiek, według federalnych mediów, jest założycielem co najmniej 15 firm, które w swojej działalności są ściśle związane z FCS Rosji. Ponadto był doradcą byłego szefa departamentu, Belyaninowa.

Przede wszystkim zwróciliśmy uwagę na fakt, że wspomniany Siergiej Łobanow najwyraźniej mieszkał w Omsku, ponieważ w materiałach systemu SPARK jego NIP zaczyna się od 55. Rzeczywiście, wśród absolwentów Omskiego Uniwersytetu Państwowego jest Siergiej Juriewicz Łobanow, który z dużym prawdopodobieństwem jest synem Siergieja Wiktorowicza Łobanowa. Wydaje nam się, że biografia tego ostatniego jest bardzo typowa dla współczesnej Rosji i może w dużej mierze wyjaśnić istotę tego, co dzieje się w stołecznych biurach i domach wiejskich.

Starszy Lobanov mieszkał i pracował w Omsku, a także służył u Belyaninowa, a po przejściu na emeryturę kontynuował pracę pod jego kierownictwem w Novikombank OJSC. Ale, według Moskali, rodziny Bielaninowa i Łobanowa zbliżyły się szczególnie po kolejnym przeniesieniu obu do służby cywilnej w Federalnej Służbie Celnej Rosji, gdzie ten ostatni został mianowany na stanowisko ogólne - szefa Głównej Organizacji i Inspekcji Dział. Wielu, w tym dziennikarze, nazywało wówczas Siergieja Łobanowa „prawą ręką” szefa.

Kariera celna Omska była szybka i bezchmurna, ale wydarzyła się rzecz straszna: służba bezpieczeństwa FSB Rosji ujawniła, że jego ojciec i syn, a także żona, przy okazji, pracownik administracji prezydenckiej Federacji Rosyjskiej, mieli specjalne kupony wydawane przez moskiewską policję drogową na osobiste, bardzo drogie samochody. Wydanie takich kuponów jest dozwolone tylko dla poszczególnych służbowych pojazdów specjalnych organów ścigania. Wkrótce po publicznym skandalu Lobanov senior został doradcą Belyaninowa, wprowadzając syna do aparatu.

Uniwersytet Omski mógł być dumny z wybitnych sukcesów w biznesie swojego absolwenta: wniósł ponad 630 milionów rubli do kapitału zakładowego 15 wyżej wymienionych firm. A to dopiero pierwsze cięcie jego imperium biznesowego, ponieważ Arsenal Insurance Company LLC założył cztery firmy, Lama Investment Company LLC ma już 12, a Arsenal-Capital LLC - 11 firm itd. Tak więc 30-letni Siergiej Łobanow jest właścicielem ogromnej liczby firm, towarzystw ubezpieczeniowych, banków. Ale kto jest faktycznym właścicielem?

Może ktoś, kto posiada dom nad brzegiem Ruzy o powierzchni nieco ponad 1600 metrów kwadratowych. metrów i jego żony, która w 2015 roku we własnej firmie dzierżawiącej nieruchomości uzyskała legalny zysk w wysokości ponad 46 mln rubli. Ale koszt domu Bielaninowa w obwodzie moskiewskim przekracza kilkaset milionów rubli w cenach rynkowych, a sądząc po zyskach, jej własna nieruchomość, którą z takim powodzeniem wynajmuje, jest już warta ponad miliard rubli.

Wiadomym jest, że syn Siergieja Łobanowa i córka Beljaninowa Swietłany prowadzili wspólny interes, a źli skrybowie w żółtych publikacjach plotkowali o rzekomo cieplejszych stosunkach młodzieży. Kilka lat temu wśród omskich biznesmenów krążyły pogłoski o bajecznie bogatym młodym moskwiance Siergieju Łobanowie, który ulokował kilkaset milionów rubli z pieniędzy swojego przedsiębiorstwa na depozytach w omskich bankach.

Dlatego pieniądze, które Belyaninov wydobył z pudełka po butach podczas strzelaniny operacyjnej w korytarzu swojego domu, to być może kieszonkowe na cotygodniowe potrzeby: idź do restauracji, zagraj w kasynie, znowu poleć gdzieś, aby się opalać. Pozostaje upiorna nadzieja, że „lód pękł”: w kraju pojawiła się wola polityczna, a nasz rosyjski „komisarz Cataño” postawi wszystko na swoim miejscu, ale imię córki Bieljaninowa, Swietłany - Sierdiukowej, powraca do prawdziwego życia .

Wczoraj moskiewski sąd skazał generała porucznika służby celnej na 6,5 roku kolonii ścisłego reżimu za otrzymanie 30% łapówki od dostawców. Jeśli oszacować skalę rodzinnego biznesu tylko na dwie osoby zamieszane w aferę, to prawdopodobnie wynosi ona dziesiątki miliardów, ale szkoda dla rosyjskiego budżetu spowodowana „bezinteresowną służbą” celników „wilkołaków w mundurach” wydaje się być w setkach miliardów. [...]

Tajne intrygi w sprawie byłego głównego celnika kraju.

W lipcu ubiegłego roku funkcjonariusze Departamentu Bezpieczeństwa Wewnętrznego (SSB) FSB przybyli z rewizjami do ówczesnego szefa Federalnej Służby Celnej (FCS) Andrieja Biełjaninowa. Zdjęcia z domu Belyaninowa, w którym w dresie wyjął z antresoli pudełka po butach z gotówką, natychmiast rozprzestrzeniły się po Internecie i stały się głównym tematem wiadomości w telewizji federalnej.

Niewiele osób miało wówczas wątpliwości, że transmisja wnętrza domu Bielianinowa w kontekście doniesień o sprawie karnej była standardowym wsparciem informacyjnym dla dalszego „lądowania”. Takie są prawa gatunku: jeśli w telewizji zostanie wyświetlony materiał z przeszukania, bohater fabuły najprawdopodobniej zmieni swoją rezydencję w celę aresztu śledczego w Lefortowie.

Jednak wbrew ustalonej praktyce nie postawiono Bielajanowowi żadnych zarzutów - następnego dnia złożył rezygnację, a informacje o przeszukaniu zniknęły z doniesień prasowych.

Od tego czasu telewizja dwukrotnie powracała do tematyki celnej. Najpierw 1 grudnia 2016 r. podczas prezydenckiego orędzia w Zgromadzeniu Federalnym, kiedy Władimir Putin zaapelował do słuchaczy: „Niestety, stało się dla nas praktyką podnoszenie szumu informacyjnego wokół tak zwanych głośnych spraw. I często grzeszą tym przedstawiciele organów śledczych i organów ścigania. Chcę na to zwrócić uwagę. Walka z korupcją nie jest pokazem” (w tym momencie kamera uchwyciła postać sekretarza Rady Bezpieczeństwa Nikołaja Patruszewa). Następnie 23 grudnia podczas dorocznej konferencji prasowej: „Nie było żadnej sprawy przeciwko Bielaninowowi. A działania przedśledcze i przeszukania rzucane w mediach są niedopuszczalne!”

Takie przemówienie prezydenta nie pozostawiało wątpliwości: przeszukania w domu Andrieja Bielianinowa, które doprowadziły do jego rezygnacji, miały na celu szereg celów, na które nie zwróciła uwagi społeczeństwa.

Pół roku później uzupełniamy lukę i ujawniamy okoliczności czynności śledczych w domu byłego szefa Federalnej Służby Celnej.

Dlaczego w przededniu spotkania szefa FKS-u z prezydentem przeprowadzono poszukiwania, w jaki sposób doprowadziły one do dymisji wpływowych generałów Łubianki i faktycznego upadku najpotężniejszej służby FSB i dlaczego Komitet Śledczy kontynuuje śledztwo w sprawie, której oskarżonymi mogą być osoby z najbliższego kręgu byłego szefa służby celnej.

... Na początku września ubiegłego roku do aresztu Miedwiedia przybył starszy śledczy ds. szczególnie ważnych spraw Głównego Wydziału Śledczego (GSU) TFR w Moskwie Aleksiej Jefimow. W tym czasie generał porucznik Służby Celnej Aleksiej Szaszajew, bliski przyjaciel niedawno odchodzącego na emeryturę szefa Federalnej Służby Celnej Andrieja Biełjaninowa, przebywał w areszcie nieco ponad miesiąc i dlatego z niepokojem postrzegał młodego „wielkiego człowieka”. . W lipcu generał został skazany na pięć lat więzienia pod zarzutem oszustwa, a przed wyjazdem do kolonii, poprzedzonym apelacją w moskiewskim sądzie miejskim, nie liczył na kolejne spotkanie z organami śledczymi.

Jednak ten młody śledczy bardzo różnił się od tych, którzy niedawno posłali go do więzienia: grzecznie przeprosił za zamieszanie, wypytał o jego samopoczucie i warunki przetrzymywania, zaproponował palenie.

Stopniowo rozmowa między śledczym a więźniem na abstrakcyjne tematy zaczęła płynąć w przesłuchanie, z którego Szaszajew zrozumiał powód wizyty Efimowa: ICR wznowił śledztwo w sprawie karnej dotyczącej wykonania umowy na opracowanie kompleksu oprogramowanie na potrzeby Federalnej Służby Celnej. Szaszajew, który podpisał świadectwo ukończenia tego kontraktu, miał być przesłuchiwany w charakterze świadka.

Oleg Szaszajew

Generał nie miał czasu, aby zdenerwować się tą okolicznością - już pierwsze pytania dotyczące meritum sprawy przywróciły go do stanu pracy. Trudne do wymówienia wyrażenia, takie jak „zintegrowane elementy”, które wydawały się badaczowi częścią łamanego języka, ponieważ Szaszajew były bardziej słowami kontrolnymi, które uruchamiają proces myślowy.

Kiedy przesłuchiwany zorientował się, że rozmawia ze śledczym w różnych językach, wziął kartkę papieru i zaczął rysować diagram. Lekcje umiejętności artystycznych trwały ponad trzy godziny, podczas których śledczy Efimov uważnie słuchał generała. „Gdybym był wolny, doprowadziłbym tę sprawę do końca” – powiedział Szaszajew pod koniec przesłuchania i zgrabnie wyraził zdziwienie nagłym ponownym zainteresowaniem ICR wsparciem informacyjnym organów celnych. A śledczy, który wcześniej wolał nie omawiać powodów wznowienia śledztwa, tym razem z jakiegoś powodu zrezygnował: „Rozumiesz, wojna służb specjalnych trwa”.

Spisek generałów

W dniu 21 lipca 2016 r. wyższy sztab dowodzenia 6. Służby CSS FSB dokładnie przestudiował zdjęcia terenu wykonane z kwadrokoptera lecącego nad elitarną dzielnicą Konakovo w regionie Tweru. Katastrofalny brak czasu nawet na szybką instalację przedmiotu zainteresowania, jak wyjaśnili później niektórzy agenci CSS FSB - mieli mniej niż tydzień na przygotowanie poszukiwań.

Samo zadanie operacyjne też wyglądało śmiesznie - zagarnąć wszystko, co ma dużą wartość.

To prawda, że w przypadku oper służby, które brały udział w prawie wszystkich głośnych aresztowaniach urzędników federalnych i regionalnych w ostatnich latach, bogate wnętrza ogromnych rezydencji od dawna zamieniają się w przeciętne krajobrazy - bez pomocy ekspertów nauczył się już odróżniać drogie obrazy od podróbek, a unikalną biżuterię od taniej biżuterii.

Obiekt nadchodzącego „nalotu”, którym miał być szef FCS Andriej Bielaninow, również nie wzbudził emocji wśród funkcjonariuszy FSB. Nigdy nie wiadomo, że to byli - były gubernator regionu Sachalin Aleksander Choroszawin z kilogramami złotej biżuterii, były szef Republiki Komi Yuri Gaizer z niezliczonymi domami i mieszkaniami. Jak wyjaśnia jeden z funkcjonariuszy, „wszyscy wyglądają tak samo”.

Inna sprawa to potężni generałowie Łubianki, którzy marzyli o dotarciu do Glaali z własnymi wielostronicowymi certyfikatami na „czerwonych formularzach” z pustą rezolucją – podpisem o zapoznaniu się, bez instrukcji co do dalszych działań. oficera przez ostatnie cztery lata. W ciągu ostatnich kilku miesięcy co najmniej dwukrotnie zgłaszali prezydentowi naruszenia w systemie organów celnych, ale w odpowiedzi otrzymali

A w przeddzień szefa 6. służby CSS FSB pułkownika Iwana Tkaczewa wydali wreszcie rozkaz przygotowania rewizji u Andrieja Bielaninowa. Pierwsze kroki 6 służby CSS FSB przypominały zorganizowanie kręcenia telewizyjnego reality show: oba domy, mieszkania i biuro Bielianinowa w budynku SKO przy ulicy Nowozawodskiej zostały wyposażone w narzędzia do obiektywnego monitoringu, a wszelkie kontakty i ruchy „obiekt” został zgłoszony online.”

Wydawało się, że powodów, dla których FSB wtargnęła do sąsiednich służb specjalnych, było wystarczająco dużo – celnikami wstrząsnęły głośne afery korupcyjne, związane głównie z pracą Północno-Zachodniej Administracji Celnej (NWTU). W strefie wpływów NWTU otwarto kanał przemytniczy, w wyniku którego część dużych graczy biznesowych trafiła do aresztu.

Tak było w przypadku nielegalnego importu kilku partii alkoholu pod przykrywką uszczelniacza budowlanego, co zostało zbadane w centrali ICR i powinno było stać się podstawą do produkcji działań operacyjnych i śledczych w SKO. A starszy śledczy do szczególnie ważnych spraw Głównej Dyrekcji Śledczej MCR Siergiej Nowikow, który często badał sprawy wraz z 6. służbą Służby Bezpieczeństwa Wewnętrznego FSB, podpisał dekret o przeprowadzeniu pilnych czynności śledczych w domu Andrieja Bielaninowa.

„Nie było czasu czekać na sankcję sądu za przeszukanie” – tłumaczy funkcjonariusz FSB, odnosząc się do krótkiego terminu operacji.

Dokładnie tydzień później, 27 lipca 2016 roku, Andriej Bielaninow miał odbyć osobiste spotkanie z prezydentem Władimirem Putinem, na którym szef służby celnej planował omówić swoją przyszłość.

Według znanego mu urzędnika rządowego i pracownika administracji prezydenckiej Andriej Bielaninow miał kilka możliwości zatrudnienia. Najbardziej prawdopodobne są organy zarządzające Wnieszekonombanku. „Andrey wspomniał kiedyś, że mógłby stanąć na czele banku stanowego, jeśli prezydent da zielone światło”, pośrednio to potwierdza urzędnik federalny zaznajomiony z Belyaninowem.

Przejście wysokich rangą urzędników bezpieczeństwa do biznesu bankowego od dawna nie było zaskoczeniem, ale w przypadku Bieljaninowa wyglądało to nawet logicznie. Szef Federalnej Służby Celnej, który w latach 80. odpowiadał za materialne wsparcie sowieckiej rezydencji w NRD za pośrednictwem I Zarządu Głównego KGB, część swojego życia związał z rynkiem finansowym: w latach 1992-1999 kierował REA-bankiem i Novikombankiem, a następnie założył własny Nefteprombank.

Jednak państwowe banki były dalekie od jedynego potencjalnego miejsca pracy dla Andrieja Bielianinowa. Według pracownika administracji prezydenckiej przez pewien czas Bielaninow był rozważany na stanowisko szefa Służby Wywiadu Zagranicznego (SWR), która przygotowywała rezygnację Michaiła Fradkowa.

„Belyaninov, jeśli odłożyć skandale na bok, to jest to zgryźliwa i skłócona kampania. Taki zestaw cech odpowiadał priorytetowym zadaniom służby - kontroli spotkań rosyjskich urzędników za granicą, poszukiwania ich aktywów i tak dalej. A prezydent potrzebuje ludzi, którzy służą i przekazują obiektywne informacje, a nie grupują się i nie prowadzą za nos ”- mówi pracownik administracji prezydenckiej.

Tak czy inaczej Andriej Bielaninow nie miał czasu na omówienie nowej pracy z Władimirem Putinem: wczesnym rankiem 26 lipca - dzień przed planowanym spotkaniem - trzy grupy zadaniowe FSB dokonały nalotu na budynek przy ulicy Nowozawodskiej i dwa wiejskie domy szef urzędu celnego.

Andriej Bielaninow

„Przycisk” pod prezydentem

Andriej Bielaninow, według oficera FSB, został złapany przez siły specjalne podczas łowienia ryb.

Od kilku dni szef FCS przebywa na urlopie służbowym, który spędził w swojej daczy w Konakowie. FSB doskonale o tym wiedziała, więc o 5 rano wysłała tam kilka minibusów Volkswagena.

Po krótkiej kłótni Bielaninow został umieszczony w jednym z nich i wywieziony w okolice Nowej Moskwy, gdzie znajdowała się jego główna siedziba. Według jednego z funkcjonariuszy oba telefony komórkowe zostały natychmiast skonfiskowane od szefa urzędu celnego, a po przybyciu do głównego mieszkania rozpoczęli inwentaryzację głównych kosztowności - pieniędzy (w sumie skonfiskowano ponad 66 milionów rubli w różnych walutach ), cztery obrazy, dwie ikony i rzadką księgę Koronacyjną. Aleksander II.

Zdjęcia skonfiskowanych pieniędzy, biżuterii i obrazów, zrobione przez jednego z członków grupy zadaniowej jeszcze przed zakończeniem poszukiwań, krążyły w Internecie i federalnych kanałach telewizyjnych: przez cały dzień opowiadano wiadomości o luksusowym życiu innego urzędnika który dostał się do sieci FSB. Bliżej północy telewizja rozluźniła swój uścisk. „Wygląda na to, że prezydent w tym czasie po raz pierwszy włączył telewizor” – ironizuje przedsiębiorca zaznajomiony z Belyaninowem.

„To rzadki przypadek zakłócenia mechanizmu państwa. „Przycisk” telewizora został włączony nie tylko bez wiedzy prezydenta, ale wbrew niemu” – potwierdza pracownik administracji prezydenckiej i przypomina reakcję Władimira Putina na wyszukiwania podczas przesłania do Zgromadzenia Federalnego: „W W ostatnich latach część tekstów podczas takich wydarzeń Prezydent pisze ręcznie. Ta część [o Bieljaninowie] również pisała. Nie jest to zaskakujące. Po takich historiach ludzie trafiają do więzienia i nie trafiają do rezerwy personalnej. Tak to się robi."

Zdjęcie strzelaniny operacyjnej podczas przeszukania domu szefa Federalnej Służby Celnej Belyaninowa

Tak czy inaczej, dla Andrieja Bielaninowa nie miało to już znaczenia. Grę rozegrano w jednym wyszukiwaniu – tak lojalny członek zespołu prezydenta zamienił się w osobę publicznie odrzuconą przez system.

Klęska „szóstki”

Co zaskakujące, w wyznaczonym dniu doszło do spotkania Władimira Putina z Andriejem Bielaninowem. Według oficera FSB z tego powodu śledczy Nowikow musiał nawet o jeden dzień odłożyć przesłuchanie szefa SKO.

Efektem godzinnej rozmowy z prezydentem była naturalna rezygnacja Biełjaninowa i zatwierdzenie kandydatury nowego szefa ceł, którym był pełnomocnik prezydenta przy Północno-Zachodnim Okręgu Federalnym (NWFD) Władimir Buławin, były podwładny sekretarz Rady Bezpieczeństwa Nikołaj Patruszew. W październiku, po spodziewanej rezygnacji Michaiła Fradkowa, Służbą Wywiadu Zagranicznego kierował przewodniczący Dumy Państwowej Siergiej Naryszkin, z którego inicjatywy powstała struktura Dumy badająca nadużycia i naruszenia w departamencie Bielianinowa.

„Klęska przychodzi po zwycięstwie” – powiedział Andriej Bielaninow na pożegnalnej konferencji prasowej.

Słowa byłego obecnie szefa rosyjskich ceł okazały się prorocze: w ciągu miesiąca jedenastu wysokich rangą urzędników opuściło blok organów ścigania - od oficjalnego przedstawiciela TFR Władimira Markina do jednego z najbardziej wpływowych generałów Łubianki, zastępcy szefa Służby Bezpieczeństwa Wewnętrznego FSB Olega Feoktistowa. Pierwszy został zastępcą szefa RusHydro, drugi kierował służbą bezpieczeństwa Rosniefti.

To właśnie Fieoktistow, według naszych źródeł, jako założyciel i kurator 6. służby CSS FSB, był jednym z organizatorów przeszukania domu Andrieja Bieljaninowa.

Zyskała sławę dzięki śledztwom w szeregu głośnych spraw karnych, których ofiarami byli m.in. szef wydziału wsparcia operacyjnego Federalnej Służby Kontroli Narkotyków Aleksander Bulbow oraz szef GUEBiPK Za głównego pretendenta do objęcia stanowiska szefa CSS FSB uznano generała Fieoktistowa w MSW Denisa Sugrobow.

Niemal natychmiast po jego odejściu kierowana przez niego 6. służba utraciła status najgroźniejszego oddziału FSB: najpierw „szóstce” pozbawiono prawa do podsłuchu rozmów telefonicznych, a następnie innych podstawowych uprawnień w realizacji operacji operacyjno-rozpoznawczych zajęcia.

„Służba ta będzie zajmować się wyłącznie zapewnieniem bezpieczeństwa fizycznego osób podlegających ochronie państwa” – uważa funkcjonariusz FSB, dodając, że po rewizji w domu szefa SKO zaczęto wspierać operacyjną większość głośnych spraw karnych. być realizowane przez 2. służbę FSB FSB, która konkurowała z Szóstką.

Przez pewien czas niejasne były też perspektywy głównego wykonawcy czynności śledczych w SKO, szefa 6. służby CSS FSB Iwana Tkaczewa. Tuż przed fatalnymi poszukiwaniami pułkownika Tkaczewa, który otrzymał od kolegów przydomek Żołnierz za niekwestionowane posłuszeństwo rozkazom przełożonych, został uznany za głównego kandydata na stanowisko szefa Zarządu „K” SEB FSB. Pion ten zajmuje się kontrwywiadowczym wsparciem sfery kredytowej i finansowej i jest uważany za najważniejszy w systemie bezpieczeństwa ekonomicznego - nadzoruje w szczególności działalność bankową i organy celne.

To właśnie ten wydział na służbie walczył z wydziałem Andrieja Bielianinowa, angażował się w głęboki rozwój operacyjny swoich podwładnych i wszczynał sprawy karne.

Pod koniec września kandydaturę Tkaczewa zgodził się jednak prezydencki asystent ds. personalnych Jewgienij Szkołow, a najsłynniejszy oficer specjalny Łubianki został przekwalifikowany na głównego oficera kontrwywiadu finansowego.

Na nowym stanowisku zajmie się śledztwem w sprawie karnej, której wątki ponownie zaprowadzą go na stanowisko szefa SKO.

ciasny krąg

Nie wiadomo, jak potoczyłby się los byłego oficera sowieckiego wywiadu Aleksieja Szaszajewa, gdyby na początku lat 90. nie spotkał Andrieja Bielaninowa. Absolwent Wydziału Matematyki Stosowanej Wyższej Szkoły KGB Szaszajew, w przeciwieństwie do większości kolegów z klasy, po rozpadzie Związku Radzieckiego nie przeszedł na stronę wolnego kapitału, lecz pozostał lojalny wobec organów bezpieczeństwa państwa . Na Łubiance, zdaniem emerytowanych oficerów FSB, którzy go znali, zasłynął z dyscypliny służbowej i niezwykłej dla czekisty naiwności. „Zawsze wierzył w logikę formalną. To przekonanie wciąż nie pozwala mu zrozumieć, po co siedzi – żartuje jeden z nich.

Ze swoim przyszłym szefem Andriejem Bielaninowem, Szaszajewem, kontynuuje rozmówca, po raz pierwszy spotkał się podczas podróży przez region moskiewski nad rzekę Rozhayka, gdzie raz w tygodniu ludzie z KGB lubili spędzać weekend.

Dość szybko oficer FSB Szaszajew i bankier Bielaninow zaprzyjaźnili się. „Oboje są żartownisiami. Gdziekolwiek odpoczywaliśmy - w lesie, nad zbiornikami Pirogovsky lub Ruzsky - Lesha i Andrey zwrócili się do publiczności. Lesha była pełnoetatowym gitarzystą, Andrey uwielbiał śpiewać ”- wspomina znajomy Shashaevy.

Andriej Bielaninow i Aleksiej Szaszajew podczas jednej z kampanii. Region Moskwy. Zdjęcie z osobistego archiwum Szaszajewa.

W 2001 roku przyjaźń przerodziła się w oficjalne stosunki: Aleksiej Szaszajew, jako pracownik FSB, objął stanowisko pierwszego zastępcy szefa działu informatycznego Rosoboroneksportu, którym niedługo wcześniej kierował Andriej Bielaninow.

A w 2006 roku poszedł za swoim przyjacielem do FCS, obejmując stanowisko szefa Głównej Dyrekcji Informatyki (GUIT), gdzie odpowiadał za wsparcie techniczne wydziału.

Formalnie, w służbie celnej, Szaszajew podlegał koledze z KGB Bielajanowa, Władimirowi Malininowi, ale w rzeczywistości pracował mając na uwadze Łubiankę, która go wysłała. Rok później Szaszajew zostanie pierwszym zawodowym czekistą, który jako pułkownik FSB zdejmie szelki i przejdzie do służby celnej (gdzie wkrótce awansuje do stopnia generała porucznika).

„Właśnie w tym czasie Bielianinow zmagał się z opieką funkcjonariuszy kontrwywiadu, domagając się zniesienia instytucji pracowników oddelegowanych w stosunku do FKS. W rozbudowanych zarządach [FSB] wielokrotnie stwierdzał, że koledzy z sąsiedniej służby ingerują w realizację postawionych przez prezydenta zadań – wspomina były wysoki rangą oficer FSB.

Należy zauważyć, że skargi Andrieja Biełjaninowa nie były bezpodstawne – funkcjonariusze FSB stanowili trzon struktur siłowych Głównego Zarządu ds. Zwalczania Przemytu i Wydziału Antykorupcyjnego Federalnej Służby Celnej.

Po wydaleniu oddelegowanych czekistów Bielaninow zamknął na sobie całą walkę z przemytem, w szczególności pozbawiając FSB operacyjnych i technicznych możliwości służb celnych. „Do końca 2011 roku Łubianka całkowicie straciła wpływ na procesy wewnątrz celne” – mówi były oficer FSB.

Jednocześnie – kontynuuje rozmówca – służby specjalne zintensyfikowały działania mające na celu wykrycie przestępstw korupcyjnych w organach celnych: „Pierwszym znakiem zbliżającej się burzy była aktywacja Woronina (byłego szefa wydziału K SEB FSB . - A.S.), który był związany z Belyaninowem w ogólnych przyjaznych stosunkach. Kiedy Bielaninow wydalił oddelegowanych pracowników, nie dotknął krewnego Woronina, który służył w USTM FCS (Departamencie Specjalnych Środków Technicznych - A.S.).

Mobilizacja sił bezpieczeństwa dotknęła nawet lojalną wobec FCS Dumę Państwową, w ramach której utworzono radę koordynacyjną do spraw zagranicznej działalności gospodarczej. Według byłego deputowanego Dumy Państwowej inicjatywa utworzenia rady wyszła od marszałka Siergieja Naryszkina, a FSB zajmowała się „treścią merytoryczną” pracy parlamentarzystów.

Wiosną 2012 roku rozpoczęła się seria kontroli i aresztowań pracowników Departamentu Ryzyka i Kontroli Operacyjnej Federalnej Służby Celnej, Departamentu Logistyki, Centralnej Administracji Celnej i regionalnych urzędów celnych oraz związanych z nimi przewoźników towarowych .

7. Wydział Dyrekcji „K” SEB FSB, który bezpośrednio nadzorował pracę organów celnych, szybko stał się rekordzistą departamentu w liczbie spraw karnych wszczętych na podstawie materiałów jego pracowników operacyjnych.

Czasami funkcjonariusze ochrony sprzedawali informacje operacyjne za pośrednictwem kolegów z MSW. Według byłych pracowników GUEBiPK MSW, na podstawie materiałów FSB, latem 2012 r. pod zarzutem przekupstwa handlowego zatrzymali doradcę podległego FKS FSUE ROSTEKA Aleksandra Romanowa, rodem z 9. wydział KGB i wieloletni przyjaciel Andrieja Bielianinowa.

Według śledczych Romanow wraz z kierownictwem jednego z oddziałów ROSTEK nielegalnie obciążał spedytorów pieniędzmi za sprawną i szybką odprawę ich towarów. W 2014 roku Romanow został skazany na pięć lat więzienia. I choć nazwisko Bielaninowa nie zostało wymienione na etapie śledztwa wstępnego i sądowego, a po aresztowaniu Romanowa sam przeprowadził ciężką kontrolę urzędową, stało się jasne: siły bezpieczeństwa skierowały się w stronę środowiska szefa SKO .

Sprawa Szaszajewa

Jesienią 2013 r. 7. wydział Dyrekcji „K” SEB FSB otrzymał informacje operacyjne o możliwych naruszeniach w realizacji kontraktu państwowego na dostawę oprogramowania Oracle na potrzeby Federalnej Służby Celnej.

Początkowa cena dzieła wynosiła ponad 322 miliony rubli i nie zmieniła się podczas aukcji, co było sygnałem dla czekistów. Kształtowanie kosztów pracy i opracowywanie wymagań technicznych dla uczestników aukcji zostało przeprowadzone przez Główny Departament Federalnej Służby Celnej, kierowany przez Aleksieja Szaszajewa. Jedynym dopuszczonym uczestnikiem była firma SBL-Technologies LLC, która otrzymała status wyłącznego dystrybutora oprogramowania z rosyjskiego przedstawicielstwa Oracle.

Rok po zawarciu tej umowy Wiaczesław Łysakow, dyrektor SBL-Technologies LLC, zwrócił się do FSB z oświadczeniem o zmowie cenowej między klientem a jego firmą, uznając wyrządzoną państwu szkodę w wysokości ponad 100 milionów rubli. Według Łysakowa znani przedsiębiorcy Igor Beregovsky i Stanisław Sorokin zwrócili się do niego z propozycją wzięcia udziału w aukcji „na korzystnych warunkach”. Jednocześnie, jak powiedział Łysakow, biznesmeni poinformowali go o konieczności przekazania 15% kwoty kontraktu w ramach „łapówki” dla urzędników FCS.

Krótko przed tym sam Łysakow miał problemy z funkcjonariuszami organów ścigania - a jego oświadczenie wyglądało bardziej jak część umowy, a nie przyznanie się do winy.

Funkcjonariusze FSB, wykorzystując swojego kandydata, zorganizowali kilka kontrolowanych spotkań z Beregovskim i Sorokinem, na których Łysakow, wyposażony w kompleks sprzętu rejestrującego audio i wideo, zainteresował się odbiorcami „łapówki”. Podczas tych spotkań wywoływano imiona Szaszajewa, Malinina i Bielaninowa. Jak później wyjaśnia Łysakow, działał na polecenie pracowników 7. wydziału Dyrekcji „K” SEB FSB.

Jednak ani wyniki kontrolowanych spotkań, ani doniesienia o podsłuchach rozmów telefonicznych nie dostarczyły funkcjonariuszom kontrwywiadu wyczerpujących dowodów na zaangażowanie pracowników SKO. Niemniej jednak 13 grudnia w Głównym Komitecie Śledczym MCR dla Moskwy wszczęto sprawę karną w sprawie oszustwa, w której zatrzymano Bieriegowskiego i Sorokina.

Jak ustaliło śledztwo, rzeczywisty koszt prac wyniósł nieco ponad 180 mln rubli, a część otrzymanej różnicy została rozdysponowana przez uczestników przestępstwa w ramach fikcyjnej umowy podwykonawczej zawartej z firmą śmieciarską.

Ważny szczegół: obliczenie rzeczywistych kosztów pracy na wniosek FSB zostało wykonane przez CJSC ACS w Jekaterynburgu.

Tydzień później Elena Soboleva, szefowa wydziału planowania GIIT, została zatrzymana pod zarzutem nadużycia władzy, która według śledztwa przekazała dwóm oskarżonym informacje o parametrach przyszłego kontraktu, które stworzyły przewagę konkurencyjną dla Technologie SBL.

Prawie rok później, w październiku 2014 roku, wśród podejrzanych znalazł się Aleksiej Szaszajew. Według śledczych generał przygotował wniosek budżetowy o wsparcie finansowe działalności Głównej Dyrekcji Technologii Informacyjnych Federalnej Służby Celnej, „celowo zawyżając koszty dostarczania i wspierania produktów informacyjnych”. Jedynym dowodem winy szefa GIIT były zeznania Wiaczesława Łysakowa, który, jak na ironię, ze skarżącego stał się podejrzanym, oraz biznesmena Stanislava Sorokina, który zawarł przedprocesową umowę.

Ogłoszenie wyroku dla wszystkich oskarżonych w sprawie, zaplanowane przez Sąd Rejonowy w Tverskoy na 28 lipca 2016 r., zostało przesunięte o godzinę. Kiedy sędzia zaczął czytać warunki, podpisany został już rozkaz Dmitrija Miedwiediewa o odebraniu uprawnień Andriejowi Bielajaninowi.

6. partia

W listopadzie 2015 r., kiedy Aleksey Shashaev był już przedmiotem śledztwa, w GUIT FCS przeprowadzono kolejne przeszukanie.

Ponad dwudziestu pracowników FSB, MSW i TFR przejęło dokumenty i media elektroniczne związane z umową na opracowanie i wdrożenie kompleksowego oprogramowania automatyzującego obiegi celne.

W murach FCS kontrakt ten otrzymał pojemną nazwę „6. Lot”. Sprawa karna w związku z tym samym oszustwem została wszczęta przeciwko niezidentyfikowanym urzędnikom Federalnej Służby Celnej oraz szefom twórcy systemu I-Teco CJSC. Skarżącym był ten sam CJSC ACS, którego obliczenia rok wcześniej pozwoliły FSB skazać GUIT generała Szaszajewa za spisek cenowy.

Organy śledcze nie nagłośniły tej sprawy, której śledztwo zostało zawieszone do dymisji Andrieja Bielianinowa, a miesiąc później wznowione. „Po brzydkim zwolnieniu Bielaninowa postanowiono zbadać sprawę po cichu” – przyznaje oficer FSB.

Istota tej sprawy karnej jest następująca.

W 2009 roku Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju (IBRD) w ramach programu rozwoju dla rosyjskich organów celnych przeznaczył 14 mln euro Federalnej Służbie Celnej na stworzenie oprogramowania automatyzującego główne obiegi celne .

Pracownik Federalnej Służby Celnej, który brał udział w opracowywaniu wymagań technicznych dla programu, opisuje ten produkt w przenośni: „Wyobraź sobie budynek - fundament, cztery ściany, sufit. To było techniczne wsparcie celników ponad dziesięć lat temu. Wraz z rozwojem technologii zaczęły pojawiać się „rozszerzenia” - narzędzia programowe, które upraszczają działalność organów celnych. Automatyzacja wszystkich procesów w dziale, która przeniosła ponad połowę środków na stronę dochodową budżetu, była nieunikniona. Ale w rezultacie „rozwój” doprowadził do chaosu - w FCS było około 80 narzędzi programowych ... Następnie postanowiono zredukować liczbę programów do dziesięciu najbardziej znaczących i powiązać je z jedną „oponą integracyjną” ”.

Zwycięzcą aukcji otwartej zorganizowanej przez IBOR został jeden z liderów rynku produktów integracyjnych – I-Teco CJSC. W 2013 roku produkt dostarczony przez programistów został przyjęty na saldo Federalnej Służby Celnej - Alexey Shashaev podpisał akt wykonanej pracy, a Vladimir Malinin, przewodniczący rady nadzorczej programu, zatwierdził akceptację.

Celnicy nie przystąpili jednak do wprowadzania produktu do systemu FCS, co od razu zauważyła Izba Obrachunkowa i FSB.

„To jest problem większości organów kontrolnych – studiują śledztwo, ale nie chcą widzieć przyczyn”, skarży się funkcjonariusz FSK i wyjaśnia istotę nieporozumień z funkcjonariuszami organów ścigania na innym przykładzie: „Kiedyś w Orenburgu regionu, na granicy z Kazachstanem wybudowano punkt kontrolny - kompleks budynków administracyjnych z platformą do kontroli samochodów. Na budowę trzeba było wydać nawet pół miliarda rubli. Krótko przed uruchomieniem obiektu przyjechała Unia Celna: zlikwidowano pobór ceł za obrót towarów między Rosją a Kazachstanem - punkt kontrolny nie był potrzebny. Kiedy oskarżono nas o nadużywanie budżetu, wzruszyliśmy ramionami: kto wiedział, że Putin, Nazarbayev i Łukaszenka wymyślą EUG i zniosą granicę? Tutaj sytuacja jest taka sama, z tą różnicą, że obiekt nie jest fizyczny, lecz wirtualny. Od czterech lat zupełnie zmieniły się zasady strukturyzacji danych, a deweloper stworzył produkt z uwzględnieniem starych wymagań technicznych. Zwróciliśmy się do IBRD z prośbą o dostosowanie SIWZ do nowych standardów, ale kierownictwo banku nie poszło do przodu.”

Kiedy obciążenie kredytowe w wysokości 14 milionów euro spadło na Rosję, rząd nakazał FCS zmodernizować powstałe oprogramowanie.

Konkurs na modernizację jednego z dziesięciu komponentów - zarządzania dochodami celnymi - odbył się dopiero w 2015 roku, a jego zwycięzcą został ten sam ACS CJSC. Jednak gdy termin kontraktu dobiegał końca, kierownictwo ACS zwróciło się do FSB. Istota oświadczenia była następująca: SKO przekazała wykonawcy „puste dyski” na modernizację, co oznacza, że pieniądze przeznaczone na rozwój zostały po prostu skradzione. FCS zapewnia, że program działa, o czym świadczą przebiegi próbne przeprowadzone w obecności funkcjonariuszy FSB.

Jak informuje TFR, oprogramowanie przechodzi obecnie w Ministerstwie Sprawiedliwości badanie komputerowo-techniczne, którego wyniki decydują o losach sprawy karnej. Jednak zdaniem funkcjonariusza FSB stanowisko śledztwa pozostaje na razie niezmienione - dochodzi do przestępstwa, co oznacza, że podejrzani powinni stawić się w sprawie karnej. Główni „sygnatariusze” – Aleksiej Szaszajew i Władimir Malinin – są atakowani.

Zwiastun burzy

Nowy szef Federalnej Służby Celnej Władimir Buławin w ciągu ostatnich sześciu miesięcy znacznie zmienił nastawienie organów ścigania do ceł. Po anulowaniu kilku nieistotnych rozkazów Andrieja Bielaninowa Buławin wskrzesił działalność publicznej rady doradczej, wysłał nieplanowany czek do bezprawnego SZTU, a co najważniejsze, zwrócił oddelegowanych funkcjonariuszy FSB celnikom. Co więcej, on sam został wysłany jako pierwszy - Buławin kierował urzędem celnym jako pełniący obowiązki generała FSB. Drugim był jego zastępca w ambasadzie w północno-zachodnim okręgu federalnym Siergiej Seryszew, który zastąpił Władimira Malinina.

Jednak w procesie rotacji kadr nowy szef służby celnej nie pozbył się części byłych podwładnych Biełjaninowa, na co nalegali jego koledzy z FSB. Ponadto w październiku ubiegłego roku Władimir Buławin wysłał do administracji prezydenckiej wniosek o nadanie Władimira Malinina Orderu Zasługi dla Ojczyzny IV stopnia.

Według oficera FSB „zaszokowało” to generałów Łubianki: „Kierownik wydziału K Tkaczow osobiście próbował przekonać Buławina, żeby tego nie robił, ale nie został wysłuchany”.

Ostatnią kontrowersyjną decyzją nowego szefa służb celnych było anulowanie nakazu Andrieja Bielianinowa zakazującego odprawy celnej niektórych towarów w centrach zgłoszeń elektronicznych (ECD).

Należy przypomnieć, że wprowadzenie CED kiedyś umożliwiło FCS rozdzielenie fizycznej kontroli towarów i jej elektronicznej deklaracji na różne regiony. Na przykład towary zostały przywiezione przez punkty kontrolne we Władywostoku i zgłoszone w CED Szczelkowo w obwodzie moskiewskim.

Doprowadziło to do dezorganizacji pracy organów celnych: pracownicy punktów kontrolnych nie widzieli deklaracji, a inspektorzy CED nie widzieli towarów faktycznie przywożonych.

W dość krótkim czasie sama FCS zaczęła odnotowywać wzrost przypadków fałszywych deklaracji towarów. Przez portowe regiony kraju - Władywostok, Sankt Petersburg i Noworosyjsk - krążył przemyt: pod pozorem materiałów budowlanych i artykułów gospodarstwa domowego transportowano na skalę przemysłową kosztowną elektronikę, ubrania i biżuterię.

Budżet zaczął tracić miliardy ceł.

FSB z kolei poinformowała przywódców kraju, że nie są w stanie tego powstrzymać: brak pełnej wymiany informacji między punktami kontrolnymi a CED, w połączeniu z różnicą stref czasowych między regionami, pozbawiało funkcjonariuszy organów ścigania możliwość udokumentowania faktu przemytu i w konsekwencji wszczęcia postępowania karnego.

Dlatego w 2015 roku Andriej Bielaninow wysłał dalekopis do szefów CED z zakazem deklarowania najpopularniejszych rodzajów towarów. Dyspozycje tego dalekopisu zostały anulowane zarządzeniem Władimira Buławina 10 lutego br. o godzinie 23.20 czasu moskiewskiego.

Kilku funkcjonariuszy FSB, którzy dzięki dziennikarzom zapoznali się z dyrektywą, było zaskoczonych decyzją szefa FKS. „To nieuchronnie doprowadzi do fali przemytu w portach kraju w bardzo niedalekiej przyszłości” – mówi jeden z nich. „Nastąpi nowe pogorszenie w stosunkach z obyczajami” – przewiduje inny agent.

Tak zakończyła się ta runda walki o fotele szefa ceł i szefa wywiadu zagranicznego. Jednak nie wszystkie atuty zostały jeszcze zagrane.

Jednak – co przyznają sami oficerowie – tym razem wojna służb specjalnych rozegra się już wkrótce na Łubiance, której część klanów Władimir Buławin oddelegował do celników. Ale kim oni są - widzowie federalnych kanałów telewizyjnych nie będą wiedzieć. Będzie mniej programów telewizyjnych.

Andriej Bielaninow, szef Federalnej Służby Celnej (FCS), odszedł ze stanowiska w zeszłym tygodniu. wyszukiwania w sprawie przemytu alkoholu przyjechali funkcjonariusze FSB. Przeszukania przeprowadzono także w biurach towarzystwa ubezpieczeniowego Arsenal oraz w mieszkaniu jego współwłaściciela Siergieja Łobanowa, który według śledczych jest uczestnikiem nielegalnych schematów dostaw towarów do Rosji. Sądząc po strukturze swojego biznesu, pan Lobanov wolał formalnie występować jako akcjonariusz mniejszościowy, ale współpracował z poważnymi partnerami - wśród nich byli wielcy biznesmeni rosyjscy i mołdawscy.

Podczas gdy śledczy badali pod kamerami zawartość szuflad i szafek w wiejskim domu byłego szefa Federalnej Służby Celnej Andrieja Bielianinowa, inna grupa ich kolegów skonfiskowała dokumenty w biurach Arsenal Insurance Company LLC. Jak wyjaśniali wówczas rozmówcy w Komitecie Śledczym (IC), nieprzypadkowo pan Lobanov zainteresował się nimi, ponieważ „był założycielem co najmniej 15 różnych firm, których działalność jest ściśle związana z FCS Rosja." „Podczas rewizji skonfiskowano przedmioty i dokumenty, które są ważne dla śledztwa w sprawie karnej” – powiedział we wtorek Władimir Markin, oficjalny przedstawiciel Komitetu Śledczego.

Mówimy o sprawie karnej dotyczącej przemytu elitarnego alkoholu, a śledczy są pewni, że sprawa nie mogłaby się obejść bez celników. Według Wielkiej Brytanii w przestępczy plan była zaangażowana firma „Kontrail Logistic North-West” i jej współwłaściciel Anatolij Kindzersky, którzy już zawarli umowę ze śledztwem. W swoich zeznaniach miał powiedzieć, że jego firma uzyskała status upoważnionego przedsiębiorcy, co pozwala na zminimalizowanie czasu i kosztów operacji celnych. Według śledczych Siergiej Łobanow pomagał we wdrażaniu schematów.

„Siódma woda na galarecie”

Współwłaścicielem firmy ubezpieczeniowej Arsenal jest Sergey Yuryevich Lobanov. Niewiele o nim wiadomo. Rok temu w śledztwie dotyczącym spuścizny FSUE Rostek, źródła zwany zięciem Lobanov Andrei Belyaninov - mąż jego córki Swietłany (Wiedomosti również prześledził związek w przeszłości niektórych struktur, w których uczestniczy Siergiej Łobanow z biznesem żony Andrieja Bielaninowa Ludmiły). W samym Arsenale zostało to jednak odrzucone. Agencja Omsk-Inform przeprowadziła niedawno własne śledztwo i już łączy Siergieja Juriewicza Łobanowa z Siergiejem Wiktorowiczem, twierdząc, że obaj pochodzą z Omska. Źródła, które współpracowały z Siergiejem Juriewiczem Lobanowem, zauważają: „Powstały pogłoski, że byli krewnymi z Belyaninowem, ale siódmą wodą na galarecie. Aby zięć - nigdy nie brzmiał.

Według Jednolitego Państwowego Rejestru Osób Prawnych, pan Lobanov został udziałowcem Arsenal Insurance Company LLC (odmówiono tam komentowania) w styczniu 2011 roku za pośrednictwem Eloko LLC, otrzymując 49%. Jego wspólnikami w biznesie ubezpieczeniowym byli Giennadij Eliseev i Anatoly Sandimirov, obecny dyrektor generalny Arsenalu. Od tego czasu struktura właścicieli LLC zmieniała się kilkakrotnie, a dziś Sergey Lobanov posiada 33,2% za pośrednictwem Arsenal-Capital LLC.

Akcjonariusz mniejszościowy ds. relacji z organami celnymi

Yaroslav Olegovich Potanin i Sergei Leonidovich Batekhin są partnerami Arsenal-Capital we wszystkich trzech spółkach. Mówimy o młodszym bracie współwłaściciela i prezesa MMC Norilsk Nickel Władimir Potanina oraz starszy wiceprezes ds. sprzedaży, handlu i logistyki w tej samej firmie. W Premier Finance i OST-Terminal Jarosław Potanin ma 28,8%, Siergiej Batekhin 51,2%, a Arsenal-Capital ma po 20%. W Opinterze firma Siergieja Łobanowa ma 50%, Potanin i Batekhin mają odpowiednio 18% i 32%. Na stronie internetowej Premier Finance LLC M-Logistics jest wskazana jako pośrednik celny. Jej właścicielem jest cypryjska spółka Nakisha Holdings, która do końca 2015 roku była również właścicielem Premier Finance.

Norylsk Nikiel odmówił komentarza. Źródło zaznajomione z sytuacją wyjaśniło, że chodzi o „pozostałości dużego projektu logistycznego, który Interros (spółka holdingowa Władysława Potanina) planował rozwijać pod kierownictwem Siergieja Batekhina”. Rzeczywiście, w 2010 roku Interros wraz z grupą Kratos i Air Bridge Cargo zapowiedział budowę terminalu cargo w Szeremietiewie. Szef Federalnej Agencji Transportu Lotniczego Sergey Neradko i Andrey Belyaninov podpisali także umowę intencyjną na realizację projektu. Podobny projekt planowano na lotnisku Jemelyanovo w Krasnojarsku, Norylsk miał stać się trzecim punktem odniesienia w Rosji.

Jak się teraz okazało, plany były jeszcze szersze i obejmowały m.in. terminale celno-logistyczne poza lotniskami i tak pojawiły się Premier Finance i OST-Terminal. Ich głównym udziałowcem był Władimir Potanin, natomiast jego młodszy brat (jako inwestor finansowy) i Siergiej Batekhin (jako główny ideolog i siła napędowa projektu) otrzymali mniejszościowe udziały. Według źródeł w tym samym czasie wśród partnerów pojawił się Siergiej Łobanow - właśnie za pośrednictwem firmy ubezpieczeniowej Arsenal, która obsługiwała uczestników biznesu celnego, udzielając gwarancji. Według jednego z rozmówców w pierwszej kolejności zadaniem i wkładem pana Łobanowa w biznes były usługi finansowe i „podstawowe służby celne” (dlatego Arsenal-Capital ma połowę w Opinter, a tylko mniejszościowe udziały w magazynach czasowego składowania ), choć do projektów wniósł również pewne środki.

Rozmówcy wątpią, czy Siergiej Łobanow był potrzebny partnerom jako poważny lobbysta, zwracając uwagę na fakt, że sam Norylsk Nikiel jest ważnym podmiotem zagranicznej działalności gospodarczej, a jego menedżerowie i właściciele mają już poważne powiązania z urzędami celnymi. Z kolei Sergey Lobanov działał jako „wygodny i niezawodny partner branżowy”. Jego udział w zarządzaniu przedsiębiorstwem był, jak podają źródła, niewielki, rzadko spotykani partnerzy. Sama skala działalności również okazała się niewielka: obrót każdego terminalu wynosi 250-300 mln rubli. rocznie, choć z dość wysoką (około 50%) marżą. Ponadto w rezultacie Interros nie zrealizował projektu logistycznego na dużą skalę. Terminal w Szeremietiewie, kluczowy dla całej sieci, musiał w 2013 roku zostać sprzedany holdingowi TPS Avia przez Arkadego Rotenberga i Aleksandra Ponomarenko, którzy rozpoczęli akcję konsolidacji aktywów na lotnisku. Następnie Władimir Potanin zaczął wycofywać się ze wszystkich podstawowych aktywów. Terminal w Jemelyanowie otrzymał Kratos w 2015 roku, a udziały w małych aktywach logistycznych zostały ponownie zarejestrowane na sprzedaż Siergiejowi Batekhinowi. Zmiany w ich akcjonariacie w 2015 r. wyjaśnia jeden z rozmówców – deoffshorization faktycznie nastąpiło w związku z przyjęciem ustawy o kontrolowanych spółkach zagranicznych.

Te aktywa nie mają już nic wspólnego z Norylskim Niklem i Władimirem Potaninem. Negocjacje z potencjalnymi nabywcami, według źródeł, trwają, czynności dochodzeniowe w przedsiębiorstwach nie zostały jeszcze przeprowadzone, „sprawa celna” nie wpłynęła na ich pracę.

ślad mołdawski

Rozmówcy związani z Victoriabank, na długo przed nominacją ludzi Siergieja Łobanowa do rady administracyjnej banku, mówili, że nie wierzą, iż dentysta jest ostatecznym beneficjentem firmy, i twierdzili, że za Insidown stoi właściciel Arsenalu. Według nich w transakcji kupna akcji banku za granicą pośredniczył mołdawski biznesmen, mąż rosyjskiej piosenkarki Jasmine Ilan Shor, która ma bardzo szerokie koneksje w rosyjskich kręgach władzy.

Dobry pomysł na poziom kontaktów pana Shora daje Instagram jego żony - tam można znaleźć zdjęcia pary Shorów z różnych uroczystości z udziałem byłego kierownika Prezydenta Federacji Rosyjskiej, a teraz asystenta do głowy państwa Władimir Kozhin, honorowy przewodniczący Komitetu Olimpijskiego Federacji Rosyjskiej Leonid Tiagaczow. Pan Shor utrzymywał stosunki z byłym obecnie głównym celnikiem Rosji. Ten ostatni, pozostając w dobrych stosunkach z kierownictwem Kirgistanu, rzekomo pomagał mołdawskiemu biznesmenowi, gdy ten decydował się na otwarcie sklepów wolnocłowych na lotniskach Biszkeku i Oszu. Sklepy są otwarte i działają.

Teraz Ilan Shor przebywa w areszcie śledczym w Kiszyniowie pod zarzutem udziału w „kradzieży stulecia” – wycofaniu w 2014 r. z kontrolowanych przez niego Banca de Economii, Unibanku i Banca Sociala kwoty równej 1 miliard dolarów. Jesienią ubiegłego roku – przed aresztowaniem – Ilan Shor zeznawał przeciwko byłemu premierowi Mołdawii Vladimirowi Filatowi, który został niedawno skazany na dziewięć lat więzienia za korupcję. Przede wszystkim jego stary i główny wróg, Vladimir Plahotniuc, był zainteresowany desantem Filata. Nawiasem mówiąc, w zeszłym roku pan Shor otrzymał zakaz wjazdu do Rosji. Rozmówca w rosyjskim rządzie twierdzi, że zakaz wynika z tego, że biznesmen „psuje wszystkich, których widzi” i stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego.

W historii Insidown jest jeszcze jeden szczegół, który wskazuje, że ta firma nie jest obca Vladimirowi Plahotniucowi. Wydanie NewsMakera wykazało, że ludzie ze świty oligarchy są związani z Insidown. Domena insidown.com, identyczna z nazwą offshore, została zarejestrowana w jurysdykcji niemieckiej przez obywatela Mołdawii Mihai Cucos. Pan Cucos, według bazy danych inspektoratu skarbowego, reprezentuje interesy spółki Finpar Invest, do której należy grunt, na którym budowany jest hotel Kiszyniów Nobil należący do Vladimira Plahotniuca. Domena insidown.com została zarejestrowana w cypryjskiej offshore Insidown 2 lutego 2015 r. Firma jest zarejestrowana w niemieckim systemie rejestracji i zarządzania domenami Key-Systems GMBH na nazwisko wspomnianego Petera Paula Fischera. Chociaż pan Fisher jest wymieniony jako rejestrator domeny, pole „adres e-mail rejestratora” mówi: Ten adres e-mail jest chroniony przed robotami spamującymi. Aby wyświetlić, musisz mieć włączoną obsługę JavaScript. . Według bazy MoldData.md domena econet.md jest zarejestrowana na nazwisko Mihai Cucos z adresu e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby wyświetlić, musisz mieć włączoną obsługę JavaScript. . Sam Mihai Kukos powiedział dziennikarzom, że nie pamięta, czy zarejestrował tę domenę.

Władimir Sołowiow
Inna Kyvyrzhik

****

„Ośmiornica” czy tylko firma rodzinna?

Jak klan Lobanov opanował FCS

Wiadomym jest, że syn Siergieja Łobanowa i córka Bielaninowa Swietłany byli wspólny biznes, a złoczyńcy w żółtych publikacjach plotkują o rzekomo cieplejszych stosunkach między młodymi. Kilka lat temu wśród omskich biznesmenów krążyły pogłoski o bajecznie bogatym młodym moskwiance Siergieju Łobanowie, który ulokował kilkaset milionów rubli z pieniędzy swojego przedsiębiorstwa na depozytach w omskich bankach.

Swietłana Pietrowa

Rosyjski Komitet Śledczy (TFR) ogłosił we wtorek rewizje w urzędzie i miejscu zamieszkania szefa Federalnej Służby Celnej (FTS) Andriej Bielaninow w sprawie przemytu kolekcjonerskiego koniaku przez struktury petersburskiego biznesmena Dmitrij Michałczenko. Według TASS w domu Bielianinowa znaleziono 10 milionów rubli, 400 000 dolarów i 300 000 euro, a Gazeta.ru opublikowała zdjęcia tej gotówki (obok mężczyzny wyglądającego jak Bielaninow), starych obrazów i wiejskiej rezydencji z drogimi wnętrzami. To są oszczędności rodzinne - tak urzędnik wyjaśnił śledczym pochodzenie ponad 65 milionów rubli. w różnych walutach znalezionych podczas wyszukiwania w jego wiejskim domu w pudełkach po butach, według źródła telewizyjnego REN. Potwierdza to rozmówca Interfax, według którego środki zostały skonfiskowane, teraz sprawdzane jest ich pochodzenie, a jeśli potwierdzą się słowa szefa FKS o oszczędnościach osobistych, pieniądze zostaną mu zwrócone.

W deklaracjach Bielaninowa w latach 2012-2014. m.in. budynek mieszkalny o powierzchni 1565 mkw. m, w 2015 roku zniknął. Powierzchnia działek i działek ogrodowych zmniejszyła się o 2500 mkw. m do 3200 mkw. m i jego żona Ludmiła- na 5840 mkw. m do 3610 mkw. m. W tym samym czasie dochody obu znacznie wzrosły i wyniosły prawie 60 milionów rubli. (cm. ). FCS nie odpowiedział na prośbę, w której zniknęła rezydencja i kto jest właścicielem domu, w którym przeprowadzono przeszukanie.

Znaleziono 65 milionów rubli. mogą to być środki zebrane przez Biełjaninowa i jego żonę ze sprzedaży majątku, który zniknął w deklaracji z 2015 r. (grunty i nieruchomości mieszkalne), choć powszechną praktyką urzędników jest przekazywanie dużych nieruchomości dorosłym dzieciom, aby nie deklarować, mówi wicedyrektor centrum badań i inicjatyw antykorupcyjnych Transparency International Russia Ilya Shumanov.

[RIA Novosti, 26.07.2016, „Żona szefa Federalnej Służby Celnej zarobiła w ciągu roku prawie 34 miliony rubli więcej niż jej mąż”: Dochody szefa Federalnej Służby Celnej (FCS) Andrey Belyaninowa w 2015 roku wyniósł prawie 13 mln rubli, wynika z deklaracji opublikowanej na stronie FTS.
Zgodnie z dokumentem, Belyaninov zarobił w zeszłym roku 12,99 mln rubli. Jest właścicielem mieszkania o powierzchni 122,5 m2 i samochodu Lexus.
Dochód żony Belyaninowa w 2015 roku wyniósł 46,7 miliona rubli. Jest właścicielką mieszkania w Bułgarii o powierzchni 117,9 mkw, budynku mieszkalnego w Rosji o powierzchni 297,9 mkw, dwóch działek, kilku lokali niemieszkalnych, a także mercedesa- Samochód Benz.
W 2014 r. dochód szefa FCS wyniósł 9,3 mln rubli, dochód jego żony - 26,4 mln rubli. W 2013 roku dochód Belyaninowa wyniósł 10,3 miliona rubli, jego żona - 38,8 miliona rubli. - wstawka K.ru]

Od wywiadu do bankowości

W SPARK-Interfax nie ma informacji, że Belyaninov posiada lub wcześniej posiadał przynajmniej jakiś biznes w Rosji. A z jego biografii wynika, że większość życia spędził w służbie cywilnej. Po ukończeniu w 1978 roku w Ministerstwie Gospodarki Narodowej (obecnie REU) im. Plechanow rozpoczął karierę w I Zarządzie Głównym KGB ZSRR, który zajmował się wywiadem zagranicznym. Pracował za granicą, m.in. był pracownikiem Ambasady ZSRR w NRD, gdzie według niektórych doniesień medialnych poznał Władimir Putin. Po zwolnieniu z władz były oficer wywiadu przeszedł do biznesu bankowego. W latach 1992-1994 był wiceprezesem zarządu REA-banku, następnie - pierwszym wiceprezesem Novikombanku, którym kierował w 1999 roku. Ale nie na długo: pod koniec tego roku został zastępcą dyrektora generalnego FSUE Promexport. Od listopada 2000 roku – po połączeniu Promexportu i Rosvooruzhenie w Rosoboronexport – został dyrektorem generalnym nowej struktury. W latach 2004-2006 - Dyrektor Federalnej Służby Obrony Orderu. Od maja 2006 kieruje FCS.

Biznes dla zdrowia

Dopiero w 2006 roku jego żona Ludmiła została właścicielem firmy „White Dew” w Mytishchi (pod koniec 2009 roku 100% tej LLC została przeniesiona na jej córkę Svetlanę), która wynajmuje własne nieruchomości. Na koniec 2014 roku firma wykazała zysk netto w wysokości prawie 36 mln rubli. o łącznych aktywach 296,5 mln rubli. (ponad 20% stanowiły środki trwałe).

Jednak żona szefa FCS jest bardziej znana jako współwłaścicielka holdingu Andreevsky Hospitals. Od 2009 roku posiada 60% w centrum medycznym Nebolit (pozostałe 40% należy do Andreya Kozhushkova, szefa holdingu Andreevsky Hospitals). Wcześniej część centrum medycznego należała do firmy IKG Infintrast, powołanej przez Stowarzyszenie Weteranów Wywiadu Zagranicznego i struktury Oboronpromu. Na stronie internetowej centrum medycznego podano, że wśród jego partnerów jest Centralny Szpital Kliniczny Federalnej Służby Celnej.

Pod adresem Belykh Ros w Mytishchi (Olimpiysky Prospekt, 29), wskazanym w SPARK-Interfax, znajduje się centrum medyczne, które działa pod marką Andreevsky Hospitals - Nebolit. Strona internetowa grupy firm medycznych o tej samej nazwie mówi, że powstała w 2002 roku, a obecnie obejmuje pięć multidyscyplinarnych klinik: dwie w Moskwie (przy Leninsky Prospekt i Varshavskoye Highway) i trzy w obwodzie moskiewskim (oprócz Mytiszczi). , także w Krasnogorsku i Troicku ). Pod koniec 2014 roku centrum medyczne „Nebolit” zarobiło ponad 63,1 miliona rubli. zysk netto, jego przychody przekroczyły 429 milionów rubli. Centrum medyczne jest współzałożycielem Autonomicznej Organizacji Niekomercyjnej (ANO) „Centrum Badań Naukowych (SIC) na rzecz zapobiegania starzeniu się” Szpitale Andreevsky „Nebolit”. A 13 lipca tego roku Ludmiła Belyaninova i Kozhushkov założyli klinikę weterynaryjną Andreevsky Hospitals Nebolit (odpowiednio 60 i 40%).

„Nebolit” zajmował się nie tylko medycyną. W 2010 roku firma była właścicielem 20% Ecointekh LLC. W tym samym roku Ecointekh otrzymał 14% udziałów w spółce budowlanej CJSC Rostek-stroy, którą utworzyły struktury należące do FSUE "Rostek" FCS (patrz). Do zadań Federalnego Przedsiębiorstwa Unitarnego należy realizacja „szeregu zadań państwowych w zakresie polityki celnej”, w tym budowa i eksploatacja obiektów celnych. Ecointekh nadal posiada 14% Rostek-Stroy, ale jest już własnością pięciu obywateli.

Ponadto Ludmiła Bielaninowa była właścicielem 40% firmy Garantstroynedvizhimost, klienta osiedla domków letniskowych Ruzskiye Dachi, położonego na 144 hektarach w pobliżu wsi Brażnikowo nad brzegiem Ruzy, 100 km od obwodnicy Moskwy. Strona internetowa osiedla domków letniskowych podaje, że sprzedano już 163 działki z 378, koszt stu metrów kwadratowych wynosi do 105 000 rubli, organizacją operacyjną i deweloperem jest firma Brazhnikovo Management Company, założona w 2011 roku w Wołokołamsku w celu zarządzania nieruchomościami . Wśród założycieli spółki zarządzającej „Brazhnikovo” była firma inwestycyjna „Lama” Siergiej Lobanov (50%). W latach 2010-2011 to on był właścicielem 144 hektarów w pobliżu wsi Brażnikowo. Łobanow jest byłym asystentem Bielaninowa, prezesa towarzystwa ubezpieczeniowego Arsenal, którego we wtorek również przeszukiwano w sprawie przemytu, według ICR Łobanow założył co najmniej 15 firm, których działalność jest związana z FCS.

Pierwszy dyrektor generalny spółki zarządzającej „Brazhnikovo” Aleksander Iwanow kieruje teraz V100 LLC, założoną rok temu przez córkę Belyaninowa, Swietłanę, w Wołokołamsku, firma specjalizuje się w przygotowaniu do sprzedaży własnych nieruchomości. A do lipca 2009 r. Lobanov był partnerem biznesowym Swietłany w Impulse-3000 LLC (odpowiednio 5 i 47,5%), której główną działalnością jest rybołówstwo i hodowla ryb, a także kierował nią w latach 2008–2009. (od założenia do sprzedaży). A w 2010 roku White Dews był jednym z założycieli (z udziałem 37,5%) Moscow LLC Atlanta, wraz z firmą inwestycyjną Lama (5%) Lobanov, specjalizującą się w handlu hurtowym. Od 2011 roku Swietłana jest właścicielem Nizhnevolzhsk-invest LLC (NVI) w Moskwie, a także jest prezesem. Chociaż w „SPARK-Interfax” firma ta jest wymieniona jako agent hurtowy (działalność podstawowa), ponad 85% jej aktywów (czyli ponad 121 mln rubli w 2014 r.). należy do środków trwałych. Na koniec 2014 roku firma zarobiła 77,7 mln rubli zysku netto. NVI jest właścicielem dwupiętrowego budynku o powierzchni 1609 mkw. m na Varshavskoe shosse, 89 i dzierżawi do połowy 2030 działkę o powierzchni 3679 mkw. m poniżej, według ZSRR. W tym samym domu znajduje się jedna z klinik "Szpital Andreevsky - Nebolit".

Sądząc po otwartych źródłach, okazuje się, że interes żony i córki Bielaninowa nie jest związany z działalnością Federalnej Służby Celnej - przynajmniej na dziś. Ale „krewni drugiego rzędu są zatrudnieni w dużych przedsiębiorstwach państwowych, takich jak Transnieft, a to jest o wiele bardziej wartościowe niż posiadanie własnego biznesu” – mówi Szumanow.

["Interfax", 28.07.2016, "Miedwiediew odwołał szefa Federalnej Służby Celnej Bielaninowa": Premier Dmitrij Miedwiediew odwołał szefa Federalnej Służby Celnej Andrieja Bielaninowa. Na rządowej stronie internetowej opublikowano postanowienie z 28 lipca o odwołaniu Biełjaninowa ze stanowiska „na jego prośbę”. - wstawka K.ru]

Mąż z Transniefti

Córka szefa FCS, Swietłany, nosi imię męża - Denisa Sierdiukowa. Od czerwca 2015 roku jest prezesem Burgas-Alexandropulis Pipeline Consortium LLC, należącego na równi do AK Transnieft', NK Rosnieft' i OAO GazpromNieft'. Wcześniej Sierdiukow jako przedstawiciel Transniefti był członkiem zarządu konsorcjum JSC Caspian Pipeline Consortium – Kazachstan. W grudniu 2015 r. wicedyrektor Departamentu Zagranicznych Spraw Gospodarczych Transniefti Sierdiukow wziął udział w posiedzeniu komitetu sterującego przedstawicieli rosyjskiego koncernu i anglo-holenderskiego koncernu Shell jako członek tego komitetu. Sierdiukow miał również osobistą działalność gospodarczą - w latach 2012-2015. był współwłaścicielem (50%) firmy AV Spetstechnika LLC w Wołokołamsku, która specjalizowała się w wynajmie maszyn i urządzeń budowlanych.

Biznes Rostka

Założona w 1992 roku firma poprzez swoje spółki zależne posiadała terminale i magazyny czasowego składowania na terenie całego kraju. W maju 2012 roku prezydent Władimir Putin obiecał likwidację takich struktur lub ich prywatyzację. W 2013 roku Rostek przestał świadczyć usługi w zakresie ceł, powiedział jego przedstawiciel. Od tego czasu Federalne Przedsiębiorstwo Unitarne obsługuje tylko infrastrukturę celną - sprząta pomieszczenia posterunków celnych, monitoruje sieci inżynieryjne.

Przeprowadzał przeszukania i skonfiskował dokumentację w centrali. Według źródeł rozmówcy Gazeta.Ru w organach ścigania,

W domu szefa Federalnej Służby Celnej Andrieja A i jego doradcy Łobanowa odbyły się czynności śledcze w ramach sprawy karnej przeciwko petersburskiemu biznesmenowi w sprawie przemytu alkoholu.

„Działania poszukiwawcze prowadzono zarówno w urzędach wskazanych osób, jak iw ich miejscach zamieszkania” – powiedział rozmówca Gazeta.Ru. Według niego, śledztwo ma wiarygodne dane na temat ich nielegalnej działalności związanej z patronatem przemytu. Tak więc, według źródła,

Wizytówki Dmitrija Michałczenki, szefa holdingu Forum, zostały skonfiskowane w jego gabinecie od Bielaninowa.

Jak dowiedział się Gazeta.Ru, przeszukiwano kilka adresów jednocześnie. Tak więc funkcjonariusze przeszukali dom szefa Federalnej Służby Celnej o powierzchni 1565 m2. m, położony w miejscowości Bachurino. Byli zdumieni luksusowymi wnętrzami wiejskiego domu szefa urzędu celnego.

Ściany domu zdobią malowidła z XVII-XIX w., funkcjonariusze ochrony nie wykluczają, że są one autentyczne.

W domu naczelnika znaleziono duże sumy pieniędzy w rublach i obcej walucie, które trzymano w pudełkach po butach. Według urzędników bezpieczeństwa Belyaninov osobiście dostał się z antresoli.

Bielaninow wyjaśnił śledczym, że pieniądze znalezione w jego domu to „oszczędności rodzinne”.

„To jest dokładnie wyjaśnienie, które pojawia się w dokumentach” – powiedział źródło kanału telewizyjnego.

Ponadto funkcjonariusze odwiedzili trzy moskiewskie mieszkania należące do Bielaninowa. Również według źródeł jego żona jest właścicielem działki o powierzchni 2,5 tysiąca metrów kwadratowych. mw regionie Tweru, na którym znajduje się dom, stojący tuż nad brzegiem Wołgi.

Bielaninowowie mają do dyspozycji molo z częścią linii brzegowej położoną w strefie ochrony przyrody.

Przeszukania odbywały się również na czele grupy firm Arsenal. Według źródła ma dziesięć mieszkań, cztery samochody i cztery budynki niemieszkalne.

„Wielu celników tolerowało import produktów i właśnie w związku z tym śledczy FSB prowadzili przeszukania i konfiskaty dokumentów w miejscach pracy”, mówi źródło w organach ścigania.

Wcześniej informowano, że funkcjonariusze FSB przeprowadzali rewizje bezpośrednio w gabinecie dyrektora Federalnej Służby Celnej Andrieja Biełjaninowa oraz szefa grupy Arsenał Siergieja Łobanowa, który wcześniej pracował jako doradca Biełjaninowa. Jednocześnie, powołując się na swoje źródła w organach ścigania, zauważa, że funkcjonariusze FSB, „jak powinno być w takich sytuacjach, osobiście powiadomili o zdarzeniu szefa FSK Andrieja Bieljaninowa”.

„Nie zgłoszono żadnych roszczeń wobec żadnego z pracowników serwisu” – twierdzi źródło.

Służba prasowa SKO odmówiła skomentowania czynności śledczych, które miały miejsce w budynku centrali.

Sprawa karna w związku z nielegalną dostawą elitarnego alkoholu została wszczęta wiosną tego roku przeciwko petersburskiemu miliarderowi Dmitrijowi Michałczenko, a także współwłaścicielowi firmy „Kontrail Logistic North-West”, dyrektorowi generalnemu Południowego-Zachodu. Wschodnia firma handlowa i zastępca dyrektora generalnego „Forum” Borys Korewski.

Według śledztwa

biznesmeni pod pozorem uszczelniacza budowlanego organizowali nielegalne dostawy elitarnego alkoholu do Rosji przez port Ust-Ługa.

Tak więc w 2015 roku Mikhalchenko i jego wspólnicy kupowali produkty alkoholowe w sklepach na terytorium. Koszt jednej butelki wahał się od 10 tysięcy do 20 tysięcy rubli, a koszt jednego opakowania produktów - od 1,7 miliona rubli. Dla produktów sporządzono fałszywe dokumenty, po czym alkohol trafił do sprzedaży w sklepach.

Ponadto podczas przeszukań w porcie funkcjonariusze FSB znaleźli w otwartych pojemnikach kilkaset butelek ekskluzywnego koniaku Courvoisier z 1912 r. o wartości około 500 000 rubli. kawałek. Również w terminalu portu Ust-Ługa zatrzymano około stu kontenerów z sankcjonowanymi produktami mięsnymi, które sprowadzano do Rosji pod pozorem chipsów ziemniaczanych.

Sprawa karna została wszczęta przeciwko Mikhalchenko na podstawie części 3 art. 200,2 rosyjskiego kodeksu karnego (przemyt wyrobów alkoholowych w zorganizowanej grupie na szczególnie dużą skalę). Obecnie jest aresztowany.

„Oczywiste jest, że biznesmeni nie mogliby działać bez pomocy celników, w związku z tym przeszukania w FCS były połączone” – mówi źródło Gazeta.Ru.

Dwóch ostatnich uznano za zaufanych ludzi Dmitrija Michałczenki. Tymczasem biznes Dmitrija Michałczenki zawsze był ściśle związany z (FSO). Jego partner biznesowy Nikołaj Niegodow w latach 90. pracował w FSB w Petersburgu i obwodzie leningradzkim. W tych samych latach w tym samym wydziale regionalnym pracował także były szef Federalnej Służby Bezpieczeństwa (FSO), który w tym roku przeszedł na emeryturę.

W 2007 roku Federalne Przedsiębiorstwo Unitarne Ateks, które było generalnym wykonawcą budowy i remontu obiektów rządowych, zostało przekazane pod jurysdykcję FSO decyzją rządu. A osoby bliskie Dmitrijowi Michałczenko, którzy wcześniej pracowali w jego strukturach biznesowych, zostali mianowani szefami Federalnego Przedsiębiorstwa Unitarnego.

To za pośrednictwem Federalnego Przedsiębiorstwa Unitarnego „Ateks” Federalnej Służby Bezpieczeństwa Rosji firma „Baltstroy” zaczęła otrzymywać pierwsze duże kontrakty.

Do tej pory, według bazy danych „Kontur.Focus”, współzałożycielami JSC „Baltstroy” są Alexander Testov. Kierownikiem firmy jest Aleksander Koczenow (aresztowany w sprawie restauratorów), a dyrektorem generalnym biznesmen Dmitrij Siergiejew, teraz również jest aresztowany. W ciągu ostatniego roku firma wygrała 48 przetargów na 14 mld rubli. W sumie od 2010 roku w portfelu Baltstroya znalazły się 253 zamówienia rządowe o wartości 71 mld rubli. Jednocześnie, według bazy danych Jednolitego Państwowego Rejestru Osób Prawnych, do 2015 r. Baltstroy był CJSC.

Nawiasem mówiąc, Dmitrij Mikhalchenko był jednym z kluczowych partnerów Federalnego Państwowego Przedsiębiorstwa Jednolitego „Służba paszportowa i wizowa” FMS Rosji. Na przykład na stronie internetowej centrum paszportowo-wizowego wskazano, że usługi w zakresie wydawania paszportów międzynarodowych są obsługiwane przez Document Preparation Center LLC, strukturę holdingu Forum.

Lobanov Siergiej Wiktorowicz FTS. Myj ludzi. Kiedy Bielaninow zostanie osądzony?

„Siódma woda na galarecie”

Akcjonariusz mniejszościowy ds. relacji z organami celnymi

ślad mołdawski

Jak klan Lobanov opanował FCS

Od wywiadu do bankowości

Biznes dla zdrowia

Mąż z Transniefti

Biznes Rostka

Ciekawe artykuły

Ciekawe artykuły