Lobanov Szergej Viktorovics FTS. Mossa meg az embereket. Mikor kerül bíróság elé Beljanyinov?

Az alkoholcsempészet ügyében az FSZB tisztjei érkeztek. Kutatásokat tartottak az Arsenal biztosító társaság irodáiban és társtulajdonosának, Szergej Lobanovnak a lakásában is, akiről a nyomozók úgy vélik, hogy részese az Oroszországba irányuló áruszállítást célzó illegális terveknek. Vállalkozásának felépítéséből ítélve Lobanov úr inkább formálisan kisebbségi részvényesként tevékenykedett, de komoly partnerekkel dolgozott – köztük voltak nagy orosz és moldovai üzletemberek.

Míg a nyomozók kamerák alatt tanulmányozták a Szövetségi Vámszolgálat egykori vezetőjének, Andrej Beljanyinovnak a fiókok és szekrények tartalmát, addig kollégáik egy másik csoportja az Arsenal Insurance Company LLC irodáiban foglalt le dokumentumokat. Mint a Kommerszant Nyomozó Bizottságban (IC) dolgozó beszélgetőpartnerei akkor kifejtették, Lobanov úr nem véletlenül érdekelte őket, hiszen "legalább 15 különböző cég alapítójaként járt el, amelyek tevékenysége szorosan kapcsolódik az orosz FCS-hez". "A házkutatások során olyan tárgyakat, dokumentumokat foglaltak le, amelyek fontosak a büntetőügy nyomozása szempontjából" - közölte kedden Vlagyimir Markin, a nyomozóbizottság hivatalos képviselője.

Egy befolyásos szentpétervári üzletembert és a Forum holding tulajdonosát érintő büntetőügyről van szó. Dmitrij Mihalcsenko. Elitszesz-csempészettel vádolják, a nyomozók biztosak abban, hogy vámosok nélkül nem sikerült volna az ügyet. Az Egyesült Királyság szerint a bűnözői sémában a "Kontrail Logistic North-West" társaság és társtulajdonosa, Anatolij Kindzerszkij vett részt, akik már alkut kötöttek a nyomozással. Vallomásában állítólag azt mondta, hogy cége engedélyezett gazdálkodói státuszt kapott, ami lehetővé teszi a vámügyi műveletek idő- és költségének minimalizálását. A nyomozók szerint Szergej Lobanov segített a tervek megvalósításában. A Kommersant megpróbálta utánajárni, hogyan működik utóbbi üzlete, és kik vannak még a partnerei között.

"Hetedik víz zselén"

Az első, amit tisztázni kell, az az, hogy a legtöbb média már a kezdet kezdetén hibázott, és Szergej Lobanovot Andrej Beljanyinov egykori tanácsadójának nevezte. Valójában 2013 óta az FCS vezetőjének tanácsadója Szergej Viktorovics Lobanov volt, aki korábban a szolgálat fő szervezési és ellenőrzési osztályát vezette.

Az Arsenal biztosító társaság társtulajdonosa Szergej Jurjevics Lobanov. Keveset tudni róla. Egy éve egy örökösödési nyomozásban FSUE "Rostek", Vedomosti források hívott Lobanov veje Andrej Beljanyinov - lánya, Svetlana férje (szintén Vedomosti nyomon követte a kapcsolatot néhány olyan struktúra múltjában, amelyben Szergej Lobanov részt vesz, Andrej Beljanyinov feleségének, Ljudmilának az üzlete). Magában az Arsenalban azonban ezt cáfolták. Az Omsk-Inform ügynökség a közelmúltban végezte el a sajátját, és már összekapcsolja Szergej Jurjevics Lobanovot Szergej Viktoroviccsal, azt állítva, hogy mindkettő Omszkból származik. A Kommerszant forrásai, akik Szergej Jurjevics Lobanovval dolgoztak, megjegyzik: „Voltak pletykák, hogy rokonok Beljanyinovval, de a hetedik a zselés víz. Úgy, hogy a veje - soha nem hangzott el.

Mindenesetre némi túlzásnak tűnik a nyomozók által emlegetett, 15 cégből álló, vélhetően kiterjedt vámügyi holding a kartoteka.ru adatai alapján, bár Szergej Lobanov igen érdekes volt és jelenlegi partnerekre talált.

A jogi személyek egységes állami nyilvántartása szerint Lobanov úr 2011 januárjában az Eloko LLC-n keresztül az Arsenal Insurance Company LLC részvényese lett (nem voltak hajlandók kommentálni), és 49%-ot kapott. Partnerei a biztosítási üzletágban Gennagyij Eliszejev és Anatolij Szandimirov, az Arsenal jelenlegi vezérigazgatója voltak. Azóta az LLC-tulajdonosok szerkezete többször változott, és ma Szergej Lobanov 33,2% -os részesedéssel rendelkezik az Arsenal-Capital LLC-n keresztül.

Lobanov és Szandimirov urak egy további biztosítási üzletágban is partnerek, az Arsenal MS LLC-ben, ahol 70, illetve 30 százalékuk van. Az átkeresztelt Krími Egészségbiztosítási Társaságról beszélünk, amelyet Anatolij Szandimirov, a RESO biztosítócsoport szülötte jegyeztetett be 2014-ben. Aztán a TASS-nak adott interjújában azt állította, hogy ő hozza létre az első egészségügyi biztosítótársaságot a félszigeten. Szergej Lobanov 2015 elején lett az Arsenal MS LLC fő tulajdonosa, a cég továbbra is kötelező egészségbiztosítással foglalkozik a Krím-félszigeten. Szandimirov úr tavaly év közepéig partnere volt Lobanov úrnak és fő holdingtársaságában, az OOO Arsenal-Capitalban, majd elhagyta a fővárost.

Kisebbségi részvényes a vámhatósággal való kapcsolatokért

Az Arsenal-Capital 2014-ben alakult, és 2015 óta a cég egy üzletember vagyonának központja lett, aki decemberre 100%-ban konszolidálódott benne. Az Arsenal-Capitalnak 11 leányvállalata van, és a legtöbb esetben kisebbségi részvényekről beszélünk. Közülük három közvetlenül és nyilvánvalóan kapcsolódik a vámüzletághoz: a Premier Finance LLC, az OST-Terminal LLC és az Opinter LLC. Az első kettő átmeneti tároló raktárak (TSW) üzemeltetője a moszkvai régióban. A "Premier Finance" területén van egy kijevi vámhivatal. "OST-Terminal" - ideiglenes tároló raktár Krasnoznamenskben. "Opinter" - vámügyi képviselő, "teljes körű szolgáltatást nyújt."

Jaroszlav Olegovics Potanin és Szergej Leonidovics Batekhin az Arsenal-Capital partnerei mindhárom vállalatban. A Kommersant forrásai szerint az MMC Norilsk Nickel társtulajdonosának és elnökének öccséről van szó. Vlagyimir Potaninés alelnöke, értékesítési, kereskedelmi és logisztikai vezetője ugyanannál a cégnél. A Premier Finance-ben és az OST-Terminalban Jaroszlav Potanin 28,8%-kal, Szergej Batekhin 51,2%-kal, az Arsenal-Capital pedig 20%-kal rendelkezik. Az Opinterben Szergej Lobanov cége 50%-kal, Potaniné 18%-kal, Batekhiné 32%-kal rendelkezik. A Premier Finance honlapján az LLC M-Logistics vámügynökként van feltüntetve. Tulajdonosa a ciprusi Nakisha Holdings, amely 2015 végéig a Premier Finance-t is birtokolta.

A Norilsk Nickel nem kívánt nyilatkozni. A helyzetet ismerő Kommerszant forrás kifejtette, hogy „egy nagy logisztikai projekt maradványairól van szó, amelyet az Interros (Vlagyimir Potanin holdingja. – Kommerszant) Szergej Batekhin vezetése alatt tervezett kifejleszteni. Valójában 2010-ben az Interros a Kratos csoporttal és az Air Bridge Cargo-val közösen bejelentette egy rakományterminál építését Seremetyevóban. A Szövetségi Légiközlekedési Ügynökség vezetője, Szergej Neradko és Andrej Beljanyinov is aláírta a szándéknyilatkozatot a projekt megvalósításáról. Hasonló projektet terveztek a krasznojarszki Jemeljanovói repülőtéren, Norilszkban, hogy Oroszország harmadik referenciapontjává váljon.

Mint most kiderült, a tervek még szélesebbek voltak, és többek között repülőtereken kívüli vám- és logisztikai terminálokat is tartalmaztak, így jelent meg a Premier Finance és az OST-Terminal. Főrészvényesük Vlagyimir Potanin volt, míg öccse (mint pénzügyi befektető) és Szergej Batekhin (mint a projekt fő ideológusa és mozgatórugója) kisebbségi részesedést kapott. A Kommerszant forrásai szerint ugyanakkor Szergej Lobanov is megjelent a partnerek között - éppen az Arsenal biztosítótársaságon keresztül, amely a vámüzletág résztvevőit szolgálta ki, garanciákat nyújtva. A Kommerszant egyik beszélgetőtársa szerint Lobanov úr első feladata és hozzájárulása az üzlethez a pénzügyi és „alapvám” szolgáltatások voltak (ezért az Arsenal-Capital fele az Opinterben van, és csak kisebbségi részesedése van az átmeneti tároló raktárakban), bár ő bizonyos pénzeszközökkel is hozzájárult a projektekhez.

A Kommerszant beszélgetőtársai kétségbe vonják, hogy Szergej Lobanovra, mint komoly lobbistára volt szükségük a partnereknek, felhívják a figyelmet arra, hogy a Norilsk Nickel maga is a külgazdasági tevékenység egyik fő alanya, menedzserei és tulajdonosai pedig már komoly kapcsolatban állnak a vámhatósággal. Szergej Lobanov viszont "kényelmes és megbízható iparági partnerként" működött. Az üzletvezetésben való részvétele a Kommerszant forrásai szerint csekély volt, a partnerek ritkán találkoztak. Maga a tevékenység mértéke is kicsinek bizonyult: az egyes terminálok forgalma 250-300 millió rubel. évente, bár meglehetősen magas (mintegy 50%-os) árréssel. Ráadásul ennek eredményeként az Interrosnak nem sikerült megvalósítania egy nagyszabású logisztikai projektet. A seremetyevói terminált, amely az egész lánc számára kulcsfontosságú, 2013-ban el kellett adnia a TPS Avia Holdingnak Arkady Rotenbergnek és Alekszandr Ponomarenkonak, akik kampányt indítottak a repülőtér eszközeinek konszolidációja érdekében. Ezt követően Vlagyimir Potanin elkezdte visszavonni minden alapvető eszközét. A jemeljanovói terminál 2015-ben kapta meg a Kratost, és a kisebb logisztikai eszközök részvényeit átjegyezték Szergej Batekhin részére eladásra. A részvényesi szerkezetükben 2015-ben bekövetkezett változások – tisztázza a Kommerszant egyik beszélgetőtársa – valójában deoffshorizáció, az ellenőrzött külföldi társaságokról szóló törvény elfogadása kapcsán történtek.

Ezeknek az eszközöknek már nincs közük a Norilsk Nickelhez és Vlagyimir Potaninhoz. A lehetséges vevőkkel a Kommerszant forrásai szerint folynak a tárgyalások, a vállalkozásoknál még nem folytattak nyomozást, a "vámügy" munkájukat nem érintette.

Úgy tűnik, a kisebbségi részvétel Szergej Lobanov egyik kulcsfontosságú taktikája az üzleti életben, beleértve a vámügyeket is. Tehát az Arsenal-Capital leányvállalatai között található a szmolenszki régióban bejegyzett Alfa Trans LLC (29%), amely 2013-ban 84 ezer rubelért, 2015-ben 78,5 ezer rubelért nyújtott vámszolgáltatást. A holding 40%-os részesedéssel rendelkezik a Sintekh vámügynökben is (további 60% Nyikolaj Zsuravlevé).

És már nagyon kis részesedéssel rendelkezik Szergej Lobanovban számos vegytisztítási és tisztítási szolgáltatásokat nyújtó vállalatban. A kartoteka.ru szerint az Arsenal-Capital 5-5%-kal rendelkezik a Rivest-Service LLC-ben (2003-ban), a Zheldor-Service LLC-ben (2005-ben) és a Neva-Proekt LLC-ben (szintén 2005-ben). Valamennyi vállalat aktívan dolgozik egy állami szerződésen, osztályszanatóriumokat, nagy kórházakat és klinikákat szolgál ki. Például a Zheldor-service 2010-ben 1,89 millió rubelt keresett az állami szerződésből, 2016-ra pedig 5,76 millió rubelért kötött szerződéseket. A "Neva-Project" kevésbé sikeresen működik együtt az állammal: ha 2010-ben több mint 160 millió rubelre kötöttek szerződéseket, akkor öt évvel később - csak 212 ezer rubelre. A Rivest Service, amely olyan intézményeket is kiszolgál, mint például a Szövetségi Büntetés-végrehajtási Szolgálat szanatóriumai, 2010-ben több mint 4 millió rubel értékben kapott szerződéseket, és csak 2016 elején 616 millió rubelért. Ezek a vegytisztítók különösen a Szövetségi Vámszolgálat Központi Klinikai Kórházát szolgálták ki.

Moldovai nyom

Szergej Lobanov Moldovával való kapcsolatát 2015-ben fedezték fel. Formálisan üzletről beszélünk, de számos közvetett jel alapján megállapítható, hogy Lobanov úr egy befolyásos helyi oligarchához, a kormányzó Demokrata Párt alelnökéhez, Vlagyimir Plahotniuchoz kötődik, akit a párt igazi vezetőjének tartanak. bár soha nem töltött be tisztséget a köztársaság állami struktúráiban.

Lobanov úr neve először 2015. október 23-án merült fel Moldovában. Ezután a ciprusi Insidown LTD, amely a bank részvényeinek 39,2% -át birtokolja, az Orosz Föderáció négy állampolgárát jelölte az egyik legnagyobb moldovai bank, a Victoriabank igazgatótanácsába. A bank továbbra is Vladimir Plahotniuc irányítása alatt áll, aki 2005 áprilisa és 2006 májusa között adminisztratív tanácsának alelnöke, 2006 májusától 2011 januárjáig pedig a bank tanácsának elnöke volt. Akkoriban az Insidown jelöltjei Alisa Aladinskaya, az Arsenal orosz biztosítótársaság elnökének pénzügyi tanácsadója, Maria Vanchikova, az Arsenal elnöki adminisztrációjának vezetője és az Arsenal-Capital vezérigazgatója, valamint az Arsenal elnökének tanácsadója és a Pravda-Capital LLC vezérigazgatója voltak. (100%-ban Szergej Lobanové) Stepan Zhuravlev, valamint az SVTS Group jogi ügyekért felelős vezérigazgató-helyettese és a LAMA alapkezelő társaság jogi osztályának vezetője (Szergej Lobanovnak ilyen nevű LLC-je van) Natalya Lobanova.

Az utolsó kivételével mindenkit beválasztottak a bank igazgatótanácsába, de nem nyújtottak be dokumentumokat a Moldovai Nemzeti Banknak jóváhagyásra. Ennek eredményeként július 8-án rendkívüli részvényesgyűlést tartottak a Victoriabankban. Ezen magát Szergej Lobanovot, valamint a moldovai adószolgálat korábbi vezetőjét, Ion Prisacarut és a Hendrix-Bail kereskedőház igazgatótanácsának vezetőjét, Andrei Cojocarut választották be az Insidownból a közigazgatási tanácsba. Még nem nyújtottak be dokumentumokat a Nemzeti Bankhoz jóváhagyásra a tanács tagjaiként.

Szergej Lobanov a bank igazgatótanácsába való megválasztása előtt nagyon homályosan beszélt az Insidownhoz fűződő kapcsolatáról. „Még a nyáron kértem a Nemzeti Banktól engedélyt az Insidown részesedésének megvásárlására (a Victoriabankban). De egyelőre nem kaptam választ” – mondta 2015 őszén a NewsMaker moldovai forrásnak adott kommentárjában. Arra a kérdésre, hogy akkor hogyan magyarázható el az Arsenalban dolgozó emberek jelölése a Victoriabank igazgatótanácsába, azt válaszolta: „Valószínűleg kedvelték őket.”

Most kiderült, hogy Lobanov úr áll az Insidown mögött. A kérdés az, hogy ez valóban így van-e. Az Insidown egy nagyon bonyolult múltú cég. 2010. december 6-án alakult. Az alapítók két másik ciprusi lakos: a Belserve Consultants Limited és a Vaspaco Properties Limited, amelyeket 2006-ban, illetve 1988-ban jegyeztek be Mars Kallesi, Maria Papapavla és Irina Khanna személyekkel. A Victoriabank Insidown 2014. november 13-án kis, legfeljebb 5%-os tömbökben szerzett részvényeket. Az engedélyt a Moldovai Nemzeti Bank adta ki. Az akkori Nemzeti Bankhoz benyújtott dokumentumok szerint az Insidown végső tulajdonosa egy német állampolgár, Peter Paul Fischer fogorvos (Fischer Geb. Tabsch Peter Paul) volt.

A Kommersant Victoriabankhoz közel álló beszélgetőpartnerei, jóval azelőtt, hogy Szergej Lobanov embereit jelölték volna a bank igazgatótanácsába, azt mondták, nem hiszik el, hogy a fogorvos a cég végső haszonélvezője, és azt állították, hogy az Arsenal tulajdonosa áll az Insidown mögött. Szerintük egy moldovai üzletember, az orosz énekesnő, Jasmine férje közvetített a bank részvényeinek offshore megvásárlására irányuló ügyletben. Ilan Shor, akinek igen kiterjedt kapcsolatai vannak orosz hatalmi körökben.

Shor úr kapcsolati szintjéről jó képet ad felesége Instagramja – ott találhat képeket a Shor házaspárról különböző ünnepségeken az Orosz Föderáció elnökének egykori menedzsere, jelenleg pedig asszisztense részvételével. az államfőnek Vlagyimir Kozhin, az Orosz Olimpiai Bizottság tiszteletbeli elnöke Leonyid Tyagachev. A Kommerszant információi szerint Shor úr kapcsolatot tartott fenn Oroszország immár volt vámhivatalnokával. Utóbbi, mivel jóban volt Kirgizisztán vezetésével, állítólag segített egy moldovai üzletembernek, amikor úgy döntött, hogy vámmentes üzleteket nyit a biskek és az oshi repülőtereken. Az üzletek nyitva vannak és működnek.

Ilan Shor jelenleg a chisinaui előzetes letartóztatásban van, azzal a váddal, hogy részt vett benne "Az évszázad ellopása"- az 1 milliárd dollárnak megfelelő összeg kivonása 2014-ben az általa irányított Banca de Economii-tól, Unibanktól és Banca Socialától. Tavaly ősszel - letartóztatása előtt - Ilan Shor vallott Moldova volt miniszterelnöke ellen Vlagyimir Filat, akit a közelmúltban korrupció miatt kilenc év börtönbüntetésre ítéltek. Leginkább régi és legfőbb ellensége, Vladimir Plahotniuc volt érdekelt Filat úr partraszállásában. Egyébként tavaly Shor urat megtiltották, hogy belépjen Oroszországba. A Kommerszant orosz kormányban dolgozó beszélgetőtársa azt állítja, hogy a tilalom oka, hogy az üzletember "mindenkit megront, akit lát", és veszélyt jelent a nemzetbiztonságra.

Van még egy részlet az Insidown történetében, ami azt jelzi, hogy Vladimir Plahotniuc számára ez a cég nem idegen. A NewsMaker kiadása megállapította, hogy az oligarcha környezetéből származó emberek kapcsolatban állnak az Insidownnal. Az offshore névvel azonos insidown.com domaint egy moldovai állampolgár, Mihai Cucos regisztrálta német joghatóság alatt. Cucos úr az adófelügyelőség adatbázisa szerint annak a Finpar Invest cégnek az érdekeit képviseli, amely a Vladimir Plahotniuc tulajdonában lévő Chisinau Nobil Hotel földterületének tulajdonosa. Az insidown.com domaint 2015. február 2-án regisztrálták a ciprusi Insidown offshore-nál. A cég a német Key-Systems GMBH domain-nyilvántartási és -kezelési rendszerben a fent említett Peter Paul Fischer nevére van bejegyezve. Bár Mr. Fisher szerepel a domain regisztrátoraként, a „regisztrátor e-mail címe” oszlopban ez szerepel [e-mail védett] A MoldData.md adatbázis szerint az econet.md domain Mihai Cucos nevére van regisztrálva az email címről [e-mail védett] Mihai Kukos maga azt mondta újságíróknak, hogy nem emlékszik, hogy regisztrálta-e ezt a domaint.

Szergej Lobanov valódi szerepe a moldovai üzleti életben továbbra is tisztázatlan. A Novaja Gazeta szerint közös projektekről beszélünk Ilan Shorral, amelyek valamilyen módon kapcsolatban állnak a vámüzletággal, ideértve a moldovai áruk szállítására, Oroszországba történő szállítására és vámmentes üzletek megszervezésére irányuló projekteket az autóellenőrző pontokon szerte a világban. határ.

Hogyan uralta a Lobanov klán az FCS-t

Ennek az anyagnak az eredetije
© RIA "Omsk-inform", 2016.07.29., Omszk nyoma: vám "Octopus" vagy csak családi vállalkozás?

Oleg Sidorkin

Vlagyimir Putyin orosz elnök július 28-án, csütörtökön menesztette a Szövetségi Vámszolgálat vezetőjét, Andrej Beljanyinovot. Ezt megelőzte a szövetségi médiában a Beljanyinov házában, valamint Szergej Lobanov, az Arsenal Insurance Company LLC elnökének lakó- és munkahelyén végzett házkutatásokról szóló információ. Ez utóbbi közvetlenül kapcsolódhat Omszkhoz.

Ez a fejlett és nagyon sikeres fiatalember a szövetségi média szerint legalább 15 olyan cég alapítója, amelyek tevékenységükben szorosan kapcsolódnak az orosz FCS-hez. Emellett tanácsadója volt a mára volt osztályvezetőnek, Beljanyinovnak.

Mindenekelőtt felhívtuk a figyelmet arra, hogy az említett Szergej Lobanov látszólag Omszkban élt, mivel a SPARK rendszer anyagaiban TIN-je 55-tel kezdődik. Az Omszki Állami Egyetemen végzettek között valóban ott van Szergej Jurjevics Lobanov, aki nagy valószínűséggel Szergej Viktorovics Lobanov fia. Az utóbbi életrajza, úgy tűnik, nagyon jellemző a modern Oroszországra, és nagymértékben megmagyarázhatja a fővárosi irodákban és vidéki házakban zajló események lényegét.

Az idősebb Lobanov Omszkban élt és dolgozott, és Beljaninov mellett is szolgált, majd nyugdíjba vonulása után továbbra is a Novikombank OJSC-nél dolgozott. De a moszkoviták szerint Beljanyinov és Lobanov családja különösen közel került egymáshoz, miután mindkettőjüket az orosz Szövetségi Vámszolgálat közszolgálatába helyezték át, ahol az utóbbit általános pozícióba nevezték ki - a fő szervezeti és felügyeleti osztály vezetőjére. Osztály. Sokan, köztük újságírók is, Szergej Lobanovot a főnök „jobb kezének” nevezték.

Omszk vámkarrierje gyors és felhőtlen volt, de szörnyű dolog történt: az orosz FSZB biztonsági szolgálata felfedte, hogy apja és fia, valamint felesége egyébként, az Orosz Föderáció elnöki adminisztrációjának alkalmazottja, a moszkvai közlekedési rendőrség által kiadott speciális kuponok voltak személyes, nagyon drága autókra. Az ilyen kuponok kibocsátása csak speciális rendészeti szervek egyéni hivatali járművei számára engedélyezett. Nem sokkal a nyilvános botrány után idősebb Lobanov lett Beljanyinov tanácsadója, aki fiát is bevette az apparátusba.

Az Omszki Egyetem büszke lehet végzettje kiemelkedő üzleti sikerére: a fent említett 15 cég jegyzett tőkéjéhez több mint 630 millió rubel járult hozzá. És ez csak az első kivágása üzleti birodalmának, hiszen az Arsenal Insurance Company LLC négy céget alapított, a Lama Investment Company LLC már 12, az Arsenal-Capital LLC pedig 11 céget stb. Így a 30 éves Szergej Lobanov rengeteg cég, biztosítótársaság, bank tulajdonosa. De ki a tényleges tulajdonos?

Talán valaki, akinek van egy háza a Ruza folyó partján, amelynek területe valamivel több, mint 1600 négyzetméter. méter, és felesége, aki 2015-ben saját ingatlanbérlő cégében kapott legális nyereséget, több mint 46 millió rubel értékben. De a Beljaninovok házának ára a moszkvai régióban piaci áron meghaladja a több száz millió rubelt, és a nyereségből ítélve a saját ingatlana, amelyet olyan sikeresen bérel, már több mint 1 milliárd rubelt ér.

Hitelesen ismert, hogy Szergej Lobanov fia és Beljanyinov lánya, Szvetlana közös vállalkozást vezettek, a sárga kiadványok gonosz firkászai pedig a fiatalok állítólagos melegebb kapcsolatairól pletykáltak. Néhány évvel ezelőtt pletykák keringtek az omszki üzletemberek között egy mesésen gazdag fiatal moszkvairól, Szergej Lobanovról, aki vállalkozása pénzéből több százmillió rubelt helyezett el omszki bankokban.

Ezért az a pénz, amelyet Beljaninov a háza folyosóján végzett műveleti lövöldözés során kiszedett egy cipősdobozból, talán zsebpénz heti szükségletekre: menjen el egy étterembe, játsszon egy kaszinóban, ismét repüljön valahova napozni. Fennáll a kísérteties remény, hogy „megtört” a „jég”: megjelent a politikai akarat az országban, és Cataño orosz „komisszárunk” mindent a helyére tesz, de Beljanyinov lányának, Szvetlanának – Szerdjukova – ismét visszatér a való életbe. .

Tegnap egy moszkvai bíróság 6,5 év szigorú rezsim kolóniára ítélte a vámhivatal altábornagyát, aki 30 százalékos csúszópénzt kapott a beszállító cégektől. Ha megbecsüljük a botrányban csak két érintett családi vállalkozásának mértékét, akkor az valószínűleg több tízmilliárdra rúg, de az orosz költségvetést a vámos „egyenruhás vérfarkasok” „önzetlen szolgálatából” okozott kár nagyságrendileg nagynak tűnik. százmilliárdokban. [...]

Titkos intrikák a volt országos fővámtiszt ügyében.

Tavaly júliusban az FSZB Belső Biztonsági Minisztériumának (SSB) munkatársai házkutatásokkal keresték meg a Szövetségi Vámszolgálat (FCS) akkori vezetőjét, Andrej Beljanyinovot. A Beljanyinov házából készült fotók, amelyeken edzőruhában cipősdobozokat vett ki készpénzzel a magasföldszintről, azonnal elterjedtek az interneten, és a szövetségi televízió sajtóközleményeinek fő témájává váltak.

Akkoriban keveseknek volt kétsége afelől, hogy a Beljanyinov-ház belsejének közvetítése a büntetőügyről szóló hírek keretében a további „leszálláshoz” szokásos információs támogatást jelent. Ezek a műfaj törvényei: ha a tévében egy házkutatásról készült felvételt vetítenek, a cselekmény hőse nagy valószínűséggel a lefortovoi előzetes fogdájának cellájára cseréli a kastélyát.

A bevett gyakorlattal ellentétben azonban Beljanyinov ellen nem emeltek vádat – másnap benyújtotta lemondását, a kutatással kapcsolatos információk pedig eltűntek a híradásokból.

Azóta a televízió kétszer is visszatért a vám témához. Először 2016. december 1-jén, a szövetségi közgyűlés előtti elnöki beszéd alkalmával, amikor Vlagyimir Putyin így fordult a hallgatósághoz: „Sajnos gyakorlattá vált nálunk, hogy információs zajt keltünk az úgynevezett kiemelt ügyek körül. És gyakran a nyomozó- és rendvédelmi szervek képviselői vétkeznek ezzel. Erre szeretném felhívni a figyelmet. A korrupció elleni küzdelem nem show” (ebben a pillanatban a kamera kikapta Nyikolaj Patrusev Biztonsági Tanács titkárának alakját). Aztán december 23-án, az éves sajtótájékoztatón: „Nem volt eljárás Beljaninov ellen. A médiában kidobott nyomozást megelőző akciók és keresések pedig elfogadhatatlanok!”

Az elnök ilyen beszéde nem hagyott kétséget: az Andrej Beljanyinov házában folytatott házkutatás, amely a lemondásához vezetett, számos olyan célt követett, amelyekre nem hívták fel a társadalom figyelmét.

Hat hónappal később pótoljuk a hiányosságot, és feltárjuk a Szövetségi Vámszolgálat volt vezetőjének házában lefolytatott nyomozati cselekmények körülményeit.

Miért hajtották végre a kutatást az FCS vezetője és az elnök közötti találkozó előestéjén, hogyan vezetett a befolyásos lubjankai tábornokok lemondásához és az FSZB leghatalmasabb szolgálatának tényleges összeomlásához, és miért A Nyomozó Bizottság folytatja a nyomozást az ügyben, amelynek vádlottjai a volt vámhivatal legszűkebb köréhez tartozó személyek lehetnek.

... Tavaly szeptember elején a moszkvai TFR Fő Nyomozó Osztályának (GSU) különösen fontos ügyeinek vezető nyomozója, Alekszej Jefimov megérkezett a medvedi fogdába. Addigra Alekszej Shasaev, a Vámszolgálat főhadnagya, a Szövetségi Vámszolgálat nemrégiben nyugdíjba vonult vezetőjének, Andrej Beljanyinovnak közeli barátja valamivel több mint egy hónapja volt őrizetben, és ezért aggodalommal fogadta a fiatal "nagy embert". . A tábornokot júliusban csalás vádjával öt év börtönbüntetésre ítélték, és mielőtt a kolóniára távozott, amit a moszkvai városi bíróságon fellebbezés előzött meg, nem számolt újabb találkozással a nyomozó hatóságokkal.

Ez a fiatal nyomozó azonban nagyon különbözött azoktól, akik nemrég börtönbe küldték: udvariasan bocsánatot kért a zavarásért, érdeklődött a közérzete és a fogvatartási körülményei felől, felajánlotta a dohányzást.

Fokozatosan a nyomozó és a fogoly absztrakt témákról folytatott beszélgetése kihallgatásba kezdett fajulni, amelyből Shashaev megértette Efimov látogatásának okát: az ICR újrakezdte egy olyan büntetőügy vizsgálatát, amely egy komplex fejlesztési szerződés végrehajtására vonatkozott. szoftver a Szövetségi Vámszolgálat igényeihez. Shashaevet, aki aláírta a szerződés teljesítéséről szóló igazolást, tanúként kellett kihallgatni.

Oleg Shashaev

A tábornoknak nem volt ideje felháborodni ezen a körülményen - az ügy legelső érdemi kérdései visszaállították a munkaképes állapotba. A nehezen kiejthető kifejezések, mint például az „integrált komponensek”, amelyek a nyomozó számára egy nyelvcsavarónak tűntek, a Shashaev számára inkább vezérlőszavak voltak, amelyek beindítják a gondolkodási folyamatot.

Amikor a kihallgatott rájött, hogy különböző nyelveken beszél a nyomozóval, elővett egy lapot, és diagramot kezdett rajzolni. A művészi készség órák több mint három órán át tartottak, amelyek során Efimov nyomozó figyelmesen hallgatta a tábornokot. „Ha szabad lennék, véget vetnék ennek az ügynek” – mondta Shashaev a kihallgatás végén, és szépen kifejezte meglepetését, hogy az ICR hirtelen újra felbukkant a vámhatóságok információs támogatása iránt. A nyomozó pedig, aki korábban nem kívánta megvitatni a nyomozás folytatásának okait, ezúttal valamiért lemondott: „Érted, a különleges szolgálatok háborúja folytatódik.”

A tábornokok összeesküvése

2016. július 21-én az FSB 6. CSS szolgálatának magas rangú parancsnoki állománya gondosan tanulmányozta a Tveri régió elit Konakovo körzete felett repülő kvadrokopterről készült fényképeket. Az FSZB CSS néhány munkatársa később kifejtette, még az érdeklődési tárgy azonnali telepítéséhez is katasztrofális időhiány volt - kevesebb mint egy hetet kaptak a keresés előkészítésére.

Maga az operatív feladat is nevetségesnek tűnt – mindent lefoglalni, ami nagy értékű.

Igaz, a szolgálat operái számára, amelyek az elmúlt években szinte minden nagy horderejű szövetségi és regionális tisztviselői letartóztatásban részt vettek, a hatalmas kúriák gazdag belső terei már régen középszerű díszletté változtak - szakértők segítsége nélkül már megtanulta megkülönböztetni a drága festményeket a hamisítványoktól, és az egyedi ékszereket az olcsó ékszerektől.

A közelgő "rajtaütés" tárgya, amelynek az FCS vezetője, Andrej Beljanyinov volt, szintén nem keltett érzelmeket az FSZB tisztjei között. Soha nem tudhatod, hogy ezek voltak – a Szahalin régió egykori kormányzója, Alekszandr Horosavin kilogramm aranyékszerrel, a Komi Köztársaság egykori vezetője, Jurij Gaizer, számtalan házzal és lakással. Ahogy az egyik tiszt elmagyarázza, "mindenki ugyanúgy néz ki".

Másik dolog a Lubjanka nagyhatalmú tábornokai, akik arról álmodoztak, hogy saját többoldalas bizonyítványaikkal „piros nyomtatványokon” a Glaalihoz nyúlnak, üres állásfoglalással – ismerkedésről szóló aláírással, további intézkedésekre vonatkozó utasítások nélkül.Az ország külföldi szokásai tiszt az elmúlt négy évben. Az elmúlt hónapokban legalább kétszer jelezték az elnöknek a vámhatósági rendszerben történt jogsértésekről, de válaszul megkapták

És a CSS FSB 6. szolgálatának vezetője, Ivan Tkachev ezredes előestéjén végre parancsot adtak ki Andrej Beljaninov házkutatásának előkészítésére. Az FSZB CSS 6. szolgálatának első lépései egy televíziós valóságshow megszervezésére emlékeztettek: a Novozavodskaya utcai FCS épületében mindkét házat, lakást és Beljanyinov irodáját objektív megfigyelő eszközökkel látták el, és minden kapcsolatfelvételt és mozgást. az "objektumot" online jelentették. fel."

Úgy tűnt, elég okuk van arra, hogy az FSZB megtámadja a szomszédos speciális szolgálatot – a vámhatóságot nagy horderejű korrupciós botrányok rázták meg, amelyek főként az Északnyugati Vámhivatal (NWTU) munkájához kapcsolódnak. Csempészcsatorna nyílt az NWTU befolyási övezetében, aminek következtében néhány nagy üzleti szereplő őrizetbe került.

Több tétel alkohol illegális behozataláról volt szó épülettömítőanyag leple alatt, amelyet az ICR központi irodájában vizsgáltak, és ennek az FCS-ben az operatív és nyomozati cselekmények elkészítésének alapját kellett volna képeznie. Szergej Novikov, az ICR Nyomozó Főigazgatóságának különösen fontos ügyek vezető nyomozója pedig, aki gyakran az FSZB Belső Biztonsági Szolgálatának 6. szolgálatával együtt nyomozott az ügyekben, rendeletet írt alá az otthoni sürgős nyomozási intézkedések előterjesztéséről. Andrej Beljanyinové.

„Nem volt idő megvárni a bírósági szankciót a házkutatásra” – magyarázza az FSZB tiszt az akció rövid időkeretére utalva.

Pontosan egy héttel később, 2016. július 27-én Andrej Beljanyinovnak személyes találkozót kellett tartania Vlagyimir Putyin elnökkel, amelyen a vámhivatal vezetője tervezett megbeszélni jövőjét.

Andrej Beljanyinovnak egy őt ismerő kormánytisztviselő és az elnöki adminisztráció egyik alkalmazottja szerint több lehetősége is volt az elhelyezkedésre. A legvalószínűbb a Vnesheconombank vezető testületei. „Andrey egyszer megemlítette, hogy ő vezetheti az állami bankot, ha az elnök engedélyt ad” – erősíti meg ezt közvetve egy Beljanyinovot ismerő szövetségi tisztviselő.

Magas rangú biztonsági tisztviselők átállása a bankszektorba sokáig nem volt meglepő, Beljanyinov esetében azonban még logikusnak is tűnt. A Szövetségi Vámszolgálat vezetője, aki az 1980-as években a KGB Első Főigazgatóságán keresztül a kelet-németországi szovjet tartózkodás anyagi támogatásáért volt felelős, élete egy részét a pénzügyi piaccal kötötte össze: 1992-1999 között. a REA-bankot és a Novikombankot vezette, majd megalapította saját Nefteprombankot.

Az állami tulajdonú bankok azonban messze nem voltak Andrej Beljanyinov egyetlen lehetséges munkahelye. Az elnöki adminisztráció egyik alkalmazottja szerint Beljanyinovot egy ideig fontolóra vették a Mihail Fradkov lemondását előkészítő Külügyi Hírszerző Szolgálat (SVR) vezetői posztjára.

„Beljanyinov, ha félretesszük a botrányokat, ez egy harapós és ellentmondásos kampányoló. Az ilyen tulajdonságok megfeleltek a szolgálat kiemelt feladatainak - az orosz tisztviselők külföldi találkozóinak ellenőrzése, vagyonuk felkutatása stb. Az elnöknek pedig olyan emberekre van szüksége, akik szolgálnak és objektív információkat közölnek, és nem kötözködnek és nem vezetnek az orránál fogva” – mondja az elnöki adminisztráció egyik alkalmazottja.

Így vagy úgy, Andrej Beljanyinovnak nem volt ideje új állásról megbeszélni Vlagyimir Putyinnal: július 26-án kora reggel - a tervezett találkozó előtti napon - az FSZB három munkacsoportja razziát tartott a Novozavodskaya utcai épületben és két vidéki házban. a vámhivatal vezetője.

Andrej Beljanyinov

"Gomb" az elnök alatt

Andrej Beljaninovot az FSZB tisztje szerint különleges erők fogták el halászat közben.

Az FCS vezetője már több napja hivatalos szabadságon van, amelyet a konakovoi dachában töltött. Az FSZB tisztában volt ezzel, így hajnali 5 órakor több Volkswagen kisbuszt is küldtek oda.

Rövid szóváltás után Beljanyinovot az egyikbe helyezték, és Új-Moszkva környékére vitték, ahol a fő lakóhelye volt. Az egyik ügynök szerint mindkét mobiltelefont azonnal elkobozták a vámhivatal vezetőjétől, majd a fő lakáshoz érve elkezdték leltározni a főbb értékeket - pénzt (összesen több mint 66 millió rubelt foglaltak le különböző pénznemekben ), négy festmény, két ikon és egy ritka A Szent Koronázási könyv. Sándor II.

A lefoglalt pénzekről, ékszerekről és festményekről készült fotók, amelyeket a munkacsoport egyik tagja készített még a keresés befejezése előtt, körbejárták az internetet és a szövetségi televíziós csatornákat: egész nap híradások meséltek egy másik tisztviselő fényűző életéről. aki bekerült az FSZB hálózataiba. Éjfélhez közeledve a televízió lazított a szorításán. „Úgy látszik, az elnök ekkor kapcsolta be először a tévét” – mondja iróniával egy Beljanyinovot ismerő vállalkozó.

„Ez az állami mechanizmus megzavarásának ritka esete. A tévé „gombja” nemcsak az elnök tudta nélkül, hanem annak ellenére is bekapcsolódott” – erősíti meg az elnöki adminisztráció egyik alkalmazottja, és felidézi Vlagyimir Putyin reakcióját a szövetségi közgyűlésnek küldött üzenet során a keresésekre: „A Az elmúlt években az elnök a szövegek egy részét az ilyen rendezvényeken maga írja, kézzel. Ez a rész [Beljanyinovról] is írt. Ez nem meglepő. Az ilyen történetek után az emberek börtönbe kerülnek, és nem kerülnek át a személyzeti tartalékba. Ez így van megcsinálva."

Fénykép az operatív lövöldözésről a Beljaninov Szövetségi Vámszolgálat vezetőjének házkutatása során

Akárhogy is legyen, Andrej Beljanyinov számára ez már elvileg nem számított. A játékot egy keresésben játszották – így az elnök csapatának egy hűséges tagja a rendszer által nyilvánosan elutasított személlyé változott.

A "hat" veresége

Meglepő módon Vlagyimir Putyin és Andrej Beljanyinov találkozója a megbeszélt napon történt. Az FSZB tisztje szerint emiatt Novikov nyomozónak még az FCS vezetőjének kihallgatását is el kellett halasztania egy nappal.

Az elnökkel folytatott egy órás beszélgetés eredményeként Beljanyinov természetes lemondása és jóváhagyása volt az új vámügyi vezetőnek, aki az északnyugati szövetségi körzet (NWFD) elnöki megbízottja, Vlagyimir Bulavin volt, aki korábban beosztottja volt. Nyikolaj Patrusev, a Biztonsági Tanács titkára. Októberben, Mihail Fradkov várható lemondása után a Külügyi Hírszerző Szolgálat élére Szergej Nariskin, az Állami Duma elnöke került, akinek kezdeményezésére létrehoztak egy duma-struktúrát, amely a Beljanyinov osztályán tapasztalható visszaéléseket és jogsértéseket vizsgálta.

„A vereség a győzelem után jön” – mondta Andrej Beljanyinov a búcsúzó sajtótájékoztatón.

Az orosz vámhivatal immár egykori vezetőjének szavai prófétikusnak bizonyultak: egy hónapon belül tizenegy magas rangú tisztségviselő hagyta el a rendvédelmi tömböt - a TFR hivatalos képviselőjétől, Vlagyimir Markintól az egyik legbefolyásosabb tábornokig. a Lubjanka, az FSZB Belbiztonsági Szolgálatának helyettes vezetője, Oleg Feoktistov. Az első a RusHydro helyettes vezetője lett, a második a Rosneft biztonsági szolgálatát vezette.

Forrásaink szerint Feoktistov volt az FSZB CSS 6. szolgálatának alapítója és kurátora, aki az Andrej Beljanyinov házában folyó kutatás egyik szervezője volt.

Számos nagy horderejű bűnügy kivizsgálásának köszönhetően szerzett hírnevet, amelyek áldozatai többek között a Szövetségi Kábítószer-ellenőrzési Szolgálat operatív támogatási osztályának vezetője, Alexander Bulbov és a GUEBiPK vezetője volt. A Belügyminisztérium Denis Sugrobov, Feoktistov tábornok volt a fő esélyes az FSB CSS vezetői posztjának betöltésére.

Az általa felügyelt 6. szolgálat szinte azonnal távozása után elveszítette a legveszélyesebb FSZB-egység státuszát: először a „hatost” megfosztották a telefonbeszélgetések lehallgatásának jogától, majd az operatív-kutatás végrehajtásának további alapvető jogosítványaitól. tevékenységek.

„Ez a szolgáltatás csak az állami védelem alatt álló személyek fizikai biztonságának biztosításával fog foglalkozni” – vélekedik az FSZB tisztje, hozzátéve, hogy az FCS vezetőjének házkutatása után megkezdődött a legtöbb nagy horderejű bűnügy operatív támogatása. az FSB FSB 2. szolgálata végezze el, amely a Hatokkal versenyzett.

Egy ideig homályosnak tűntek az FCS-ben végzett nyomozati tevékenységek fő végrehajtójának, a CSS FSB 6. szolgálatának vezetőjének, Ivan Tkachevnak a kilátásai is. Röviddel a végzetes keresés előtt Tkachev ezredest, aki a Katona becenevet kapta kollégáitól a felettesei parancsainak megkérdőjelezhetetlen engedelmességéért, a SEB FSZB „K” igazgatóságának vezetői posztjának fő esélyese volt. Ez a részleg a hitel- és pénzügyi szféra kémelhárításával foglalkozik, és a gazdaságbiztonsági rendszerben a legjelentősebbnek számít - különösen a banki üzletágat és a vámhatóságokat felügyeli.

Ez az osztály szolgálatban harcolt Andrej Beljanyinov osztályával, beosztottai mélyreható operatív fejlesztésével és büntetőügyek kezdeményezésével.

Szeptember végén az elnöki asszisztens, Jevgenyij Skolov mégis egyetértett Tkacsev jelöltségével, a Lubjanka leghíresebb különleges tisztét pedig átképezte a pénzügyi kémelhárító főtisztnek.

Új minőségében egy büntetőügyben fog nyomozni, amelynek szálai ismét az FCS vezetői hivatalába vezetnek.

zárt kör

Nem tudni, hogyan alakult volna Alekszej Shashaev volt szovjet hírszerző tiszt sorsa, ha nem találkozik Andrej Beljanyinovval a 90-es évek elején. A KGB Felsőfokú Iskola Alkalmazott Matematikai Karán végzett Shashaev a legtöbb évfolyamtársával ellentétben a Szovjetunió összeomlása után nem állt át a szabad tőke oldalára, hanem hűséges maradt az állambiztonsági szervekhez. . Lubjankán az őt ismerő FSZB nyugalmazott tisztjei szerint szolgálati fegyelme és naivitása miatt emlékeztek rá, ami szokatlan egy csekistától. „Mindig hitt a formális logikában. Ez a hiedelem még mindig akadályozza abban, hogy megértse, minek ül” – viccelődik egyikük.

Leendő főnökével, Andrej Beljanyinovval, Shashaev folytatja a beszélgetőpartner, aki először a moszkvai régión keresztül a Rozsaja folyóhoz tett utazása során találkozott, ahol hetente egyszer a KGB-sek szívesen tartózkodtak a hétvégén.

Az FSZB-tiszt, Shashaev és Beljanyinov bankár gyorsan összebarátkozott. „Mindketten jokerek. Bárhol is pihentünk - az erdőben, a Pirogovsky- vagy Ruzsky-víztározón - Lesha és Andrey a közönség felé fordult. Lesha főállású gitáros volt, Andrey szeretett énekelni ”- emlékszik vissza Shashaeva egyik ismerőse.

Andrej Beljanyinov és Alekszej Shashaev az egyik kampány során. Moszkva régió. Fénykép Shashaev személyes archívumából.

2001-ben a barátság hivatalos kapcsolatokká nőtte ki magát: Alekszej Shashaev az FSZB munkatársaként a Rosoboronexport informatikai osztályának első helyettesi posztját vette át, amelyet röviddel korábban Andrej Beljaninov vezetett.

2006-ban pedig követte barátját az FCS-hez, és elfoglalta az Informatikai Főigazgatóság (GUIT) vezetői posztját, ahol az osztály technikai támogatásáért volt felelős.

Formálisan a vámügyekben Shashaev Beljanyinov KGB-s kollégájának, Vlagyimir Malininnak volt alárendelve, de valójában az őt küldő Lubjanka szemével dolgozott. Egy évvel később Shashaev lesz az első csekista pályafutása során, aki az FSZB ezredeseként leveszi a vállpántját, és átkerül a vámszolgálathoz (ahol hamarosan altábornagyi rangra emelkedik).

„Beljanyinov éppen akkoriban küszködött a kémelhárító tisztek gyámságával, a kirendelt alkalmazottak intézményének eltörlését kérte az FCS-vel kapcsolatban. Az [FSB] meghosszabbított testületein többször is kijelentette, hogy a szomszédos szolgálat munkatársai zavarják az elnök által kitűzött feladatok végrehajtását” – emlékszik vissza az FSZB egykori magas rangú tisztje.

Meg kell jegyezni, hogy Andrej Beljanyinov panaszai nem voltak alaptalanok – az FSZB tisztjei alkották a Csempészet Elleni Főigazgatóság és a Szövetségi Vámszolgálat Korrupcióellenes Osztálya rendészeti struktúráinak gerincét.

Miután elérte a kiküldött csekisták kiutasítását, Beljanyinov maga zárta le a csempészet elleni teljes küzdelmet, különösen megfosztva az FSZB-t a vám műveleti és technikai képességeitől. „2011 végére a Lubjanka teljesen elvesztette befolyását a vámon belüli folyamatokra” – állítja a volt FSZB-tiszt.

Ugyanakkor – folytatja a beszélgetőpartner – a különleges szolgálat megerősítette a vámhatósági korrupciós bűncselekmények azonosítását célzó intézkedéseket: „A közelgő vihar első jele Voronin (a SEB FSZB K osztályának korábbi vezetője) aktiválása volt. . - A.S.), aki Beljanyinovval általános baráti kapcsolatokban állt kapcsolatban. Amikor Beljanyinov kiutasította a kirendelt alkalmazottakat, nem érintette Voronin rokonát, aki az USTM FCS-nél (Speciális Technikai Intézkedések Osztálya – A.S.) szolgált.

A biztonsági erők mozgósítása még az FCS-hez lojális Állami Dumát is érintette, amelyen belül a külgazdasági tevékenység problémáival foglalkozó koordinációs tanácsot hoztak létre. Az Állami Duma volt képviselője szerint a tanács létrehozását Szergej Nariskin házelnök kezdeményezte, az FSZB pedig „lényeges tartalommal” foglalkozott a parlamenti képviselők munkájával.

2012 tavaszán megkezdődött a Szövetségi Vámszolgálat Kockázati és Működési Ellenőrzési Osztálya, a Logisztikai Osztály, a Központi Vámhivatal és a regionális vámhivatalok alkalmazottai, valamint a hozzájuk kapcsolódó árufuvarozók ellenőrzéseinek és letartóztatásainak sorozata. .

A SEB FSZB „K” Igazgatóságának 7. osztálya, amely közvetlenül felügyelte a vámhatóságok munkáját, gyorsan az osztály rekordereje lett az operatív munkatársai anyagai alapján indított büntetőügyek számában.

Néha a biztonsági tisztek operatív információkat adtak el a Belügyminisztérium munkatársain keresztül. A Belügyminisztérium GUEBiPK volt munkatársai szerint az FSZB anyagai alapján 2012 nyarán kereskedelmi vesztegetés gyanújával őrizetbe vették az FCS FSUE ROSTEK beosztott tanácsadóját, Alekszandr Romanovot, aki származású. a KGB 9. osztálya és Andrej Beljanyinov régi barátja.

A nyomozók szerint Romanov a ROSTEK egyik fiókjának vezetőségével együtt illegálisan pénzt kért a feladóktól áruik zökkenőmentes és gyors vámkezeléséért. 2014-ben Romanovot öt év börtönbüntetésre ítélték. És bár Beljanyinov nevét nem említették az előzetes és a bírósági nyomozás szakaszában, és Romanov letartóztatása után ő maga végzett kemény hatósági ellenőrzést, világossá vált: a biztonsági erők az FCS vezetőjének környezete felé tartottak. .

Shashaev esete

2013 őszén a SEB FSB "K" Igazgatóságának 7. osztálya operatív tájékoztatást kapott a Szövetségi Vámszolgálat igényeinek megfelelő Oracle-szoftver szállítására vonatkozó állami szerződés végrehajtása során esetlegesen elkövetett jogsértésekről.

A mű kezdeti ára több mint 322 millió rubel volt, és nem változott az aukció során, ami jelzésként szolgált a csekisták számára. A munka költségeinek kialakítását és az aukción résztvevők műszaki követelményeinek kidolgozását a Szövetségi Vámszolgálat főosztálya végezte, Alekszej Shashaev vezetésével. Az egyetlen engedélyezett résztvevő az SBL-Technologies LLC volt, amely az Oracle oroszországi képviseletétől megkapta a szoftvertermék kizárólagos forgalmazójának státuszát.

Egy évvel a szerződés megkötése után Vjacseszlav Lysakov, az SBL-Technologies LLC igazgatója nyilatkozattal fordult az FSZB-hez az ügyfél és cége közötti árösszejátszás miatt, elismerve az államnak okozott több mint több mint 1000 forintos kárt. 100 millió rubel. Liszakov szerint ismerős vállalkozók, Igor Beregovszkij és Sztanyiszlav Sorokin keresték meg azzal a javaslattal, hogy "kedvező feltételekkel" vegyenek részt az aukción. Ugyanakkor, ahogy Lysakov mondta, üzletemberek tájékoztatták őt arról, hogy a szerződéses összeg 15%-át át kell utalni az FCS tisztviselőinek „visszarúgásként”.

Röviddel ezt megelőzően Liszakovnak is problémái voltak a rendfenntartókkal - és kijelentése inkább egy alku részének tűnt, nem pedig vallomásnak.

Az FSZB munkatársai kérelmezőjük felhasználásával több ellenőrzött találkozót szerveztek Beregovszkijjal és Sorokinnal, amelyeken a hang- és képrögzítő berendezések komplexumával felszerelt Lysakov érdeklődni kezdett a „visszarúgás” címzettjei iránt. Ezeken a találkozókon Shashaev, Malinin és Beljaninov nevét hívták. Mint Lisakov később kifejti, a SEB FSZB "K" Igazgatósága 7. osztálya alkalmazottainak utasításai szerint járt el.

Azonban sem az ellenőrzött értekezletek eredményei, sem a telefonbeszélgetések lehallgatásáról szóló jelentések nem adtak kimerítő bizonyítékot a kémelhárító tiszteknek az FCS munkatársainak érintettségére. Ennek ellenére december 13-án az ICR Moszkvával foglalkozó Fő Nyomozóbizottságában csalás miatt büntetőeljárás indult, amelyben Beregovszkijt és Sorokint őrizetbe vették.

Mint a nyomozás megállapította, a munkálatok valós költsége valamivel több mint 180 millió rubelre rúgott, a befolyt különbözet ​​egy részét pedig egy szemétszállító céggel kötött fiktív alvállalkozási szerződés keretében osztották fel a bűncselekmény résztvevői.

Egy fontos részlet: a munka valós költségének kiszámítását az FSB kérésére a Jekatyerinburg CJSC ACS készítette.

Egy héttel később hatalommal való visszaélés gyanúja miatt őrizetbe vették Jelena Sobolevat, a GUIT tervezési osztályának vezetőjét, aki a nyomozás szerint tájékoztatást adott a két vádlottnak a leendő szerződés paramétereiről, amelyek versenyelőnyt teremtettek SBL-technológiák.

Majdnem egy évvel később, 2014 októberében Alekszej Shashaev is a gyanúsítottak között volt. A nyomozók szerint a tábornok költségvetési kérelmet készített a Szövetségi Vámszolgálat Információs Technológiai Főigazgatósága tevékenységeinek pénzügyi támogatására, "szándékosan növelve az információs termékek szállításának és támogatásának költségeit". A GUIT vezetőjének bűnösségének egyetlen bizonyítéka Vjacseszlav Lyszakov, aki ironikus módon a kérelmezőből gyanúsított lett, és Stanislav Sorokin üzletember vallomása volt, aki tárgyalás előtti megállapodást kötött.

A Tverszkoj Kerületi Bíróság által 2016. július 28-ra kitűzött ítélethirdetést az ügy valamennyi vádlottja számára egy órával elhalasztották. Amikor a bíró elkezdte olvasni a feltételeket, Dmitrij Medvegyev végzését már aláírták Andrej Beljanyinov jogkörének megszüntetésére.

6. tétel

2015 novemberében, amikor Aleksey Shashaev már vizsgálat alatt állt, újabb kutatást végeztek a GUIT FCS-nél.

Az FSZB, a Belügyminisztérium és a TFR több mint kéttucatnyi munkatársa a vámügyi munkafolyamatokat automatizáló komplex szoftvertermék fejlesztésére és megvalósítására vonatkozó szerződéshez kapcsolódó dokumentumokat és elektronikus adathordozókat foglalt le.

Az FCS falain belül ez a szerződés a tágas „6. tétel” nevet kapta. Ugyanezen csalás miatt indítottak büntetőeljárást a Szövetségi Vámszolgálat azonosítatlan tisztségviselői és a rendszerfejlesztő I-Teco CJSC vezetői ellen. A kérelmező ugyanaz a CJSC ACS volt, akinek egy évvel korábbi számításai lehetővé tették az FSB-nek, hogy elítélje Shashaev tábornok GUIT-jét árösszeesküvés miatt.

A nyomozó hatóságok nem hozták nyilvánosságra ezt az esetet, amelynek nyomozását Andrej Beljanyinov lemondásáig felfüggesztették, majd egy hónappal később folytatták. "Belyaninov csúnya elbocsátása után úgy döntöttek, hogy csendesen kivizsgálják az ügyet" - ismeri el az FSZB tisztje.

Ennek a büntetőügynek a lényege a következő.

2009-ben a Nemzetközi Újjáépítési és Fejlesztési Bank (IBRD) az orosz vámhatóságok fejlesztési programja keretében 14 millió eurót különített el a Szövetségi Vámszolgálatnak a fő vámügyi munkafolyamatokat automatizáló szoftvertermék létrehozására. .

A Szövetségi Vámszolgálat egyik alkalmazottja, aki részt vett a program műszaki követelményeinek kidolgozásában, képletesen írja le ezt a terméket: „Képzeljen el egy épületet - alapot, négy falat, mennyezetet. Több mint tíz évvel ezelőtt ez volt a vámhivatal technikai támogatása. A technológia fejlődésével megjelentek a „kiterjesztések” - olyan szoftvereszközök, amelyek leegyszerűsítik a vámhatóságok tevékenységét. Elkerülhetetlen volt az osztály összes folyamatának automatizálása, amely a források több mint felét a költségvetés bevételi oldalára juttatta. De ennek eredményeként a "fejlesztés" káoszhoz vezetett - körülbelül 80 szoftvereszköz volt az FCS-ben ... Aztán úgy döntöttek, hogy a programok számát a tíz legjelentősebbre csökkentik, és egyetlen integrációs "gumihoz kötik" ".

Az IBRD nyílt aukciójának nyertese az integrációs termékek piacának egyik vezetője - az I-Teco CJSC. 2013-ban a fejlesztők által szállított terméket elfogadták a Szövetségi Vámszolgálat mérlegébe - Alekszej Shashaev aláírta az elvégzett munka okiratát, Vlagyimir Malinin, a program felügyelőbizottságának elnöke pedig jóváhagyta az elfogadást.

A vámosok azonban nem kezdték el a terméket bevezetni az FCS rendszerbe, amit a Számvevőszék és az FSZB azonnal felfigyelt.

„Ez a legtöbb ellenőrző szerv problémája – tanulmányozzák a nyomozást, de nem akarják látni az okokat” – panaszkodik az FCS tiszt, és egy másik példával magyarázza a rendfenntartókkal való nézeteltérések lényegét: „Egy időben az Orenburgban régióban, a kazah határon, egy ellenőrzőpontot építettek - egy adminisztratív épületegyüttest, ahol az autók ellenőrzésére szolgáló platform található. Az építkezésre akár félmilliárd rubelt is kellett költeni. Röviddel a létesítmény üzembe helyezése előtt megérkezett a vámunió: az Oroszország és Kazahsztán közötti áruforgalomra vonatkozó vámok beszedését törölték - az ellenőrző pontra nem volt szükség. Amikor a költségvetés visszaélésével vádoltak, megvontuk a vállunkat: ki tudta, hogy Putyin, Nazarbajev és Lukasenko kitalálják az EAEU-t és eltörlik a határt? Itt is ugyanaz a helyzet, csakhogy az objektum nem fizikai, hanem virtuális. Négy éve teljesen megváltoztak az adatok strukturálására vonatkozó szabályok, a fejlesztő a régi műszaki követelményeket figyelembe véve alkotta meg a terméket. Az IBRD-hez fordultunk azzal a kéréssel, hogy a feladatkört az új szabványokhoz igazítsák, de a bank vezetése nem ment tovább.”

Amikor 14 millió eurós hitelteher nehezedett Oroszországra, a kormány elrendelte az FCS-t az így létrejött szoftvertermék korszerűsítésére.

A tíz komponens egyikének - a vámbevételek kezelésének - korszerűsítésére irányuló versenyt csak 2015-ben rendezték meg, és ugyanaz az ACS CJSC lett a nyertese. A szerződés lejártakor azonban az ACS vezetése az FSZB-hez fordult. A kijelentés lényege a következő volt: az FCS „üres lemezeket” adott át a kivitelezőnek korszerűsítésre, ami azt jelenti, hogy a fejlesztésre szánt pénzt egyszerűen ellopták. Az FCS biztosítja, hogy a program működik, amint azt az FSZB tisztek jelenlétében végrehajtott próbaüzemek is bizonyítják.

A TFR tájékoztatása szerint a szoftver jelenleg az igazságügyi minisztériumban számítástechnikai vizsgálat alatt áll, melynek eredménye meghatározza a büntetőügy sorsát. Az FSZB tisztje szerint azonban a nyomozás álláspontja egyelőre változatlan - bűncselekmény van, ami azt jelenti, hogy gyanúsítottaknak kell megjelenniük a büntetőügyben. A fő „aláírókat” – Alekszej Sasajevet és Vlagyimir Malinint – támadják.

A vihar hírnöke

A Szövetségi Vámszolgálat új vezetője, Vlagyimir Bulavin az elmúlt hat hónapban nagymértékben megváltoztatta a bűnüldöző szervek vámhoz való hozzáállását. Miután visszavonta Andrej Beljaninov több jelentéktelen parancsát, Bulavin újraélesztette a nyilvános tanácsadó testület tevékenységét, előre nem tervezett ellenőrzést küldött a jogosulatlan SZTU-nak, és ami a legfontosabb, visszaküldte a kirendelt FSZB-tiszteket a vámnak. Sőt, ő maga volt az első, akit elküldtek - Bulavin az FSZB megbízott tábornokának státuszában vezette a vámhivatalt. A második a helyettese volt az északnyugati szövetségi körzet nagykövetségén Szergej Serysev, aki Vlagyimir Malinint váltotta fel.

A személyi rotáció során azonban az új vámügyi vezető nem szabadult meg Beljanyinov néhány korábbi beosztottjától, ahogy az FSZB-ben dolgozó kollégái ragaszkodtak hozzá. Sőt, tavaly októberben Vlagyimir Bulavin beadványt küldött az elnöki adminisztrációnak Vlagyimir Malininnak a Hazáért Érdemrend IV. fokozatával való kitüntetésére.

Az FSZB tisztje szerint ez „sokkolta” a Lubjanka tábornokokat: „A K osztály vezetője, Tkacsev személyesen próbálta meggyőzni Bulavint, hogy ne tegye ezt, de nem hallgatták meg.”

Az új vámügyi vezető utolsó vitatott döntése az volt, hogy visszavonta Andrej Beljanyinov azon rendeletét, amely megtiltotta bizonyos áruk vámkezelését az elektronikus bevallási központokban (ECD).

Emlékeztetni kell arra, hogy a CED bevezetése egy időben lehetővé tette az FCS számára, hogy az áruk fizikai ellenőrzését és az elektronikus nyilatkozatát különböző régiókra különítse el. Így például az árukat Vlagyivosztokban lévő ellenőrzőpontokon keresztül importálták, és a moszkvai régió Shchelkovo CED-jén jelentették be.

Ez a vámhatóságok munkájának rendezetlenségéhez vezetett: az ellenőrző pontok munkatársai nem látták a nyilatkozatot, a CED ellenőrei pedig a ténylegesen behozott árut.

Meglehetősen rövid időn belül maga az FCS is észrevette a hamis árunyilatkozatok eseteinek növekedését. Az ország kikötői vidékein - Vlagyivosztokon, Szentpéterváron és Novorosszijszkon - beözönlött a csempészet: építőanyagok és háztartási cikkek leple alatt drága elektronikai cikkeket, ruhákat és ékszereket szállítottak ipari méretekben.

A költségvetés több milliárd vámot kezdett elveszíteni.

Az FSZB pedig arról számolt be az ország vezetésének, hogy ezt nem tudták megállítani: az ellenőrzőpontok és a CED közötti teljes körű információcsere hiánya, valamint a régiók közötti időzónák különbsége megfosztotta a rendfenntartókat. lehetőség a csempészet tényének dokumentálására és ennek eredményeként büntetőeljárás megindítására.

Ezért 2015-ben Andrej Beljanyinov telegépüzenetet küldött a CED vezetőinek a legnépszerűbb árutípusok bejelentésének tilalmával. Ennek a távíró üzenetnek az utasításait Vlagyimir Bulavin ez év február 10-én, moszkvai idő szerint 23 óra 20 perckor utasította el.

Az FCS vezetőjének döntése meglepte az FSZB több munkatársát, akik újságírók jóvoltából ismerkedtek meg az irányelvvel. „Ez elkerülhetetlenül a közeljövőben csempészethullámhoz vezet az ország kikötőiben” – mondja egyikük. „Új súlyosbodni fog a vámokkal való kapcsolat” – jósolja egy másik ügynök.

Ezzel véget ért a harc a vám- és a külföldi hírszerzés vezetői székéért. Azonban még nem minden ütőkártyát játszottak ki.

Azonban - és ezt maguk a tisztek is elismerik - ezúttal hamarosan a Lubjanka belsejében bontakozik ki a különleges szolgálatok háborúja, amelynek klánjainak egy részét Vlagyimir Bulavin delegálta a vámhatósághoz. De kik ők - a szövetségi tévécsatornák nézői nem fogják tudni. Kevesebb tévéműsor lesz.

Andrej Beljanyinov, a Szövetségi Vámszolgálat (FCS) vezetője a múlt héten távozott posztjáról. keres az alkoholcsempészet ügyében az FSZB tisztjei jöttek. Kutatásokat tartottak az Arsenal biztosító társaság irodáiban és társtulajdonosának, Szergej Lobanovnak a lakásában is, akiről a nyomozók úgy vélik, hogy részese az Oroszországba irányuló áruszállítást célzó illegális terveknek. Vállalkozásának felépítéséből ítélve Lobanov úr inkább formálisan kisebbségi részvényesként tevékenykedett, de komoly partnerekkel dolgozott – köztük voltak nagy orosz és moldovai üzletemberek.

Míg a nyomozók kamerák alatt tanulmányozták a Szövetségi Vámhivatal volt vezetőjének, Andrej Beljanyinovnak a vidéki házában található fiókok és szekrények tartalmát, kollégáik egy másik csoportja az Arsenal Insurance Company LLC irodáiban foglalt le dokumentumokat. Mint a Vizsgálóbizottságban (VB) akkor kifejtették, nem véletlen, hogy Lobanov úr érdeklődni kezdett irántuk, hiszen „legalább 15 különböző cég alapítójaként tevékenykedett, amelyek tevékenysége szorosan összefügg az FCS-vel. Oroszország." "A házkutatások során olyan tárgyakat, dokumentumokat foglaltak le, amelyek fontosak a büntetőügy nyomozása szempontjából" - közölte kedden Vlagyimir Markin, a nyomozóbizottság hivatalos képviselője.

Egy elitszesz-csempészettel kapcsolatos büntetőügyről beszélünk, a nyomozók biztosak abban, hogy az ügy nem mehetett volna végbe vámosok nélkül. Az Egyesült Királyság szerint a bűnözői sémában a "Kontrail Logistic North-West" társaság és társtulajdonosa, Anatolij Kindzerszkij vett részt, akik már alkut kötöttek a nyomozással. Vallomásában állítólag azt mondta, hogy cége engedélyezett gazdálkodói státuszt kapott, ami lehetővé teszi a vámügyi műveletek idő- és költségének minimalizálását. A nyomozók szerint Szergej Lobanov segített a tervek megvalósításában.

"Hetedik víz zselén"

Az első, amit tisztázni kell, az az, hogy a legtöbb média már a kezdet kezdetén hibázott, és Szergej Lobanovot Andrej Beljanyinov egykori tanácsadójának nevezte. Valójában 2013 óta az FCS vezetőjének tanácsadója Szergej Viktorovics Lobanov volt, aki korábban a szolgálat fő szervezési és ellenőrzési osztályát vezette.

Az Arsenal biztosító társaság társtulajdonosa Szergej Jurjevics Lobanov. Keveset tudni róla. Egy évvel ezelőtt az FSUE Rostek hagyatékának vizsgálata során a források Lobanov vejének hívta Andrej Beljanyinov - lánya, Svetlana férje (a Vedomosztyi néhány olyan struktúra múltbeli kapcsolatát is felkutatta, amelyben Szergej Lobanov részt vesz Andrej Beljanyinov feleségének, Ljudmilának az üzletében). Magában az Arsenalban azonban ezt cáfolták. Az Omsk-Inform ügynökség a közelmúltban lefolytatta saját vizsgálatát, és már kapcsolatba hozza Szergej Jurjevics Lobanovot Szergej Viktoroviccsal, azt állítva, hogy mindketten Omszkból származnak. Szergej Jurjevics Lobanovval együtt dolgozó források megjegyzik: „Voltak pletykák, hogy rokonok voltak Beljanyinovval, de a hetedik a zselés víz. Úgy, hogy a veje - soha nem hangzott el.

Mindenesetre némi túlzásnak tűnik a nyomozók által emlegetett, 15 cégből álló, vélhetően kiterjedt vámügyi holding a kartoteka.ru adatai alapján, bár Szergej Lobanov igen érdekes volt és jelenlegi partnerekre talált.

A jogi személyek egységes állami nyilvántartása szerint Lobanov úr 2011 januárjában az Eloko LLC-n keresztül az Arsenal Insurance Company LLC részvényese lett (nem volt hajlandó kommentálni), és 49%-ot kapott. Partnerei a biztosítási üzletágban Gennagyij Eliszejev és Anatolij Szandimirov, az Arsenal jelenlegi vezérigazgatója voltak. Azóta az LLC-tulajdonosok szerkezete többször változott, és ma Szergej Lobanov 33,2% -os részesedéssel rendelkezik az Arsenal-Capital LLC-n keresztül.

Lobanov és Szandimirov urak egy további biztosítási üzletágban is partnerek, az Arsenal MS LLC-ben, ahol 70, illetve 30 százalékuk van. Az átkeresztelt Krími Egészségbiztosítási Társaságról beszélünk, amelyet Anatolij Szandimirov, a RESO biztosítócsoport szülötte jegyeztetett be 2014-ben. Aztán a TASS-nak adott interjújában azt állította, hogy ő hozza létre az első egészségügyi biztosítótársaságot a félszigeten. Szergej Lobanov 2015 elején lett az Arsenal MS LLC fő tulajdonosa, a cég továbbra is kötelező egészségbiztosítással foglalkozik a Krím-félszigeten. Szandimirov úr tavaly év közepéig partnere volt Lobanov úrnak és fő holdingtársaságában, az OOO Arsenal-Capitalban, majd elhagyta a fővárost.

Kisebbségi részvényes a vámhatósággal való kapcsolatokért

Az Arsenal-Capital 2014-ben alakult, és 2015 óta a cég egy üzletember vagyonának központja lett, aki decemberre 100%-ban konszolidálódott benne. Az Arsenal-Capitalnak 11 leányvállalata van, és a legtöbb esetben kisebbségi részvényekről beszélünk. Közülük három közvetlenül és nyilvánvalóan kapcsolódik a vámüzletághoz: a Premier Finance LLC, az OST-Terminal LLC és az Opinter LLC. Az első kettő átmeneti tároló raktárak (TSW) üzemeltetője a moszkvai régióban. A "Premier Finance" területén van egy kijevi vámhivatal. "OST-Terminal" - ideiglenes tároló raktár Krasnoznamenskben. "Opinter" - vámügyi képviselő, "teljes körű szolgáltatást nyújt."

Jaroszlav Olegovics Potanin és Szergej Leonidovics Batekhin az Arsenal-Capital partnerei mindhárom vállalatban. Az MMC Norilsk Nickel társtulajdonosának és elnökének öccséről beszélünk Vlagyimir Potaninés alelnöke, értékesítési, kereskedelmi és logisztikai vezetője ugyanannál a cégnél. A Premier Finance-ben és az OST-Terminalban Jaroszlav Potanin 28,8%-kal, Szergej Batekhin 51,2%-kal, az Arsenal-Capital pedig 20%-kal rendelkezik. Az Opinterben Szergej Lobanov cége 50%-kal, Potaniné 18%-kal, Batekhiné 32%-kal rendelkezik. A Premier Finance honlapján az LLC M-Logistics vámügynökként van feltüntetve. Tulajdonosa a ciprusi Nakisha Holdings, amely 2015 végéig a Premier Finance-t is birtokolta.

A Norilsk Nickel nem kívánt nyilatkozni. Egy, a helyzetet ismerő forrás kifejtette, hogy "egy nagy logisztikai projekt maradványairól van szó, amelyet az Interros (Vlagyimir Potanin holding társasága) tervezett Szergej Batekhin vezetésével kifejleszteni". Valójában 2010-ben az Interros a Kratos csoporttal és az Air Bridge Cargo-val közösen bejelentette egy rakományterminál építését Seremetyevóban. A Szövetségi Légiközlekedési Ügynökség vezetője, Szergej Neradko és Andrej Beljanyinov is aláírta a szándéknyilatkozatot a projekt megvalósításáról. Hasonló projektet terveztek a krasznojarszki Jemeljanovói repülőtéren, Norilszkban, hogy Oroszország harmadik referenciapontjává váljon.

Mint most kiderült, a tervek még szélesebbek voltak, és többek között repülőtereken kívüli vám- és logisztikai terminálokat is tartalmaztak, így jelent meg a Premier Finance és az OST-Terminal. Főrészvényesük Vlagyimir Potanin volt, míg öccse (mint pénzügyi befektető) és Szergej Batekhin (mint a projekt fő ideológusa és mozgatórugója) kisebbségi részesedést kapott. A források szerint ugyanakkor Szergej Lobanov megjelent a partnerek között - éppen az Arsenal biztosítótársaságon keresztül, amely a vámüzletág résztvevőit szolgálta ki, garanciákat nyújtva. Az egyik beszélgetőpartner szerint Lobanov úr feladata és hozzájárulása az üzlethez elsősorban a pénzügyi és "alapvám" szolgáltatások voltak (ezért az Arsenal-Capital fele az Opinterben, az átmeneti tároló raktárakban pedig csak kisebbségi részesedéssel rendelkezik ), bár bizonyos forrásokból ő is hozzájárult a projektekhez.

A beszélgetőpartnerek kétségbe vonják, hogy Szergej Lobanovra komoly lobbistaként kellett volna a partnereknek, felhívják a figyelmet arra, hogy a Norilsk Nickel maga is a külgazdasági tevékenység egyik fő alanya, menedzserei és tulajdonosai pedig már komoly kapcsolatban állnak a vámhatósággal. Szergej Lobanov viszont "kényelmes és megbízható iparági partnerként" működött. Az üzletvezetésben való részvétele a források szerint kicsi volt, partnerei ritkán találkoztak. Maga a tevékenység mértéke is kicsinek bizonyult: az egyes terminálok forgalma 250-300 millió rubel. évente, bár meglehetősen magas (mintegy 50%-os) árréssel. Ráadásul ennek eredményeként az Interrosnak nem sikerült megvalósítania egy nagyszabású logisztikai projektet. A seremetyevói terminált, amely az egész lánc számára kulcsfontosságú, 2013-ban el kellett adnia a TPS Avia Holdingnak Arkady Rotenbergnek és Alekszandr Ponomarenkonak, akik kampányt indítottak a repülőtér eszközeinek konszolidációja érdekében. Ezt követően Vlagyimir Potanin elkezdte visszavonni minden alapvető eszközét. A jemeljanovói terminál 2015-ben kapta meg a Kratost, és a kisebb logisztikai eszközök részvényeit átjegyezték Szergej Batekhin részére eladásra. Változások tulajdonosi szerkezetükben 2015-ben, tisztázza az egyik beszélgetőtárs – valójában a deoffshorizációra az ellenőrzött külföldi társaságokról szóló törvény elfogadása kapcsán került sor.

Ezeknek az eszközöknek már nincs közük a Norilsk Nickelhez és Vlagyimir Potaninhoz. A potenciális vevőkkel a források szerint folynak a tárgyalások, a vállalkozásoknál még nem történtek nyomozati intézkedések, a „vámügy” munkájukat nem érintette.

Úgy tűnik, a kisebbségi részvétel Szergej Lobanov egyik kulcsfontosságú taktikája az üzleti életben, beleértve a vámügyeket is. Tehát az Arsenal-Capital leányvállalatai között található a szmolenszki régióban bejegyzett Alfa Trans LLC (29%), amely 2013-ban 84 ezer rubelért, 2015-ben 78,5 ezer rubelért nyújtott vámszolgáltatást. A holding 40%-os részesedéssel rendelkezik a Sintekh vámügynökben is (további 60% Nyikolaj Zsuravlevé).

És már nagyon kis részesedéssel rendelkezik Szergej Lobanovban számos vegytisztítási és tisztítási szolgáltatásokat nyújtó vállalatban. A kartoteka.ru szerint az Arsenal-Capital 5-5%-kal rendelkezik a Rivest-Service LLC-ben (2003-ban), a Zheldor-Service LLC-ben (2005-ben) és a Neva-Proekt LLC-ben (szintén 2005-ben). Valamennyi vállalat aktívan dolgozik egy állami szerződésen, osztályszanatóriumokat, nagy kórházakat és klinikákat szolgál ki. Például a Zheldor-service 2010-ben 1,89 millió rubelt keresett az állami szerződésből, 2016-ra pedig 5,76 millió rubelért kötött szerződéseket. A "Neva-Project" kevésbé sikeresen működik együtt az állammal: ha 2010-ben több mint 160 millió rubelre kötöttek szerződéseket, akkor öt évvel később - csak 212 ezer rubelre. A Rivest Service, amely olyan intézményeket is kiszolgál, mint például a Szövetségi Büntetés-végrehajtási Szolgálat szanatóriumai, 2010-ben több mint 4 millió rubel értékben kapott szerződéseket, és csak 2016 elején 616 millió rubelért. Ezek a vegytisztítók különösen a Szövetségi Vámszolgálat Központi Klinikai Kórházát szolgálták ki.

Moldovai nyom

Szergej Lobanov Moldovával való kapcsolatát 2015-ben fedezték fel. Formálisan üzletről beszélünk, de számos közvetett jel alapján megállapítható, hogy Lobanov úr egy befolyásos helyi oligarchához, a kormányzó Demokrata Párt alelnökéhez, Vlagyimir Plahotniuchoz kötődik, akit a párt igazi vezetőjének tartanak. bár soha nem töltött be tisztséget a köztársaság állami struktúráiban.

Lobanov úr neve először 2015. október 23-án merült fel Moldovában. Ezután a ciprusi Insidown LTD, amely a bank részvényeinek 39,2% -át birtokolja, az Orosz Föderáció négy állampolgárát jelölte az egyik legnagyobb moldovai bank, a Victoriabank igazgatótanácsába. A bank továbbra is Vladimir Plahotniuc irányítása alatt áll, aki 2005 áprilisa és 2006 májusa között adminisztratív tanácsának alelnöke, 2006 májusától 2011 januárjáig pedig a bank tanácsának elnöke volt. Akkoriban az Insidown jelöltjei Alisa Aladinskaya, az Arsenal orosz biztosítótársaság elnökének pénzügyi tanácsadója, Maria Vanchikova, az Arsenal elnöki adminisztrációjának vezetője és az Arsenal-Capital vezérigazgatója, valamint az Arsenal elnökének tanácsadója és a Pravda-Capital LLC vezérigazgatója voltak. (100%-ban Szergej Lobanové) Stepan Zhuravlev, valamint az SVTS Group jogi ügyekért felelős vezérigazgató-helyettese és a LAMA alapkezelő társaság jogi osztályának vezetője (Szergej Lobanovnak ilyen nevű LLC-je van) Natalya Lobanova.

Az utolsó kivételével mindenkit beválasztottak a bank igazgatótanácsába, de nem nyújtottak be dokumentumokat a Moldovai Nemzeti Banknak jóváhagyásra. Ennek eredményeként július 8-án rendkívüli részvényesgyűlést tartottak a Victoriabankban. Ezen magát Szergej Lobanovot, valamint a moldovai adószolgálat korábbi vezetőjét, Ion Prisacarut és a Hendrix-Bail kereskedőház igazgatótanácsának vezetőjét, Andrei Cojocarut választották be az Insidownból a közigazgatási tanácsba. Még nem nyújtottak be dokumentumokat a Nemzeti Bankhoz jóváhagyásra a tanács tagjaiként.

Szergej Lobanov a bank igazgatótanácsába való megválasztása előtt nagyon homályosan beszélt az Insidownhoz fűződő kapcsolatáról. „Még a nyáron kértem a Nemzeti Banktól engedélyt az Insidown részesedésének megvásárlására (a Victoriabankban). De egyelőre nem kaptam választ” – mondta 2015 őszén a NewsMaker moldovai forrásnak adott kommentárjában. Arra a kérdésre, hogy akkor hogyan magyarázható el az Arsenalban dolgozó emberek jelölése a Victoriabank igazgatótanácsába, azt válaszolta: „Valószínűleg kedvelték őket.”

Most kiderült, hogy Lobanov úr áll az Insidown mögött. A kérdés az, hogy ez valóban így van-e. Az Insidown egy nagyon bonyolult múltú cég. 2010. december 6-án alakult. Az alapítók két másik ciprusi lakos: a Belserve Consultants Limited és a Vaspaco Properties Limited, amelyeket 2006-ban, illetve 1988-ban jegyeztek be Mars Kallesi, Maria Papapavla és Irina Khanna személyekkel. A Victoriabank Insidown 2014. november 13-án kis, legfeljebb 5%-os tömbökben szerzett részvényeket. Az engedélyt a Moldovai Nemzeti Bank adta ki. Az akkori Nemzeti Bankhoz benyújtott dokumentumok szerint az Insidown végső tulajdonosa egy német állampolgár, Peter Paul Fischer fogorvos (Fischer Geb. Tabsch Peter Paul) volt.

A Victoriabankhoz közel álló beszélgetőpartnerek, jóval azelőtt, hogy Szergej Lobanov embereit jelölték volna a bank igazgatótanácsába, azt mondták, hogy nem hiszik el, hogy a fogorvos a cég végső haszonélvezője, és azt állították, hogy az Arsenal tulajdonosa áll az Insidown mögött. Szerintük egy moldovai üzletember, az orosz hatalmi körökben igen kiterjedt kapcsolatokkal rendelkező Jasmine Ilan Shor orosz énekes férje közvetített a bank részvényeinek offshore megvásárlására irányuló ügyletben.

Shor úr kapcsolati szintjéről jó képet ad felesége Instagramja – ott találhat képeket a Shor házaspárról különböző ünnepségeken az Orosz Föderáció elnökének egykori menedzsere, jelenleg pedig asszisztense részvételével. az államfőnek Vlagyimir Kozhin Leonyid Tyagachev, az Orosz Föderáció Olimpiai Bizottságának tiszteletbeli elnöke. Shor úr kapcsolatot tartott fenn Oroszország immár volt vámügyi főtisztjével. Utóbbi, mivel jóban volt Kirgizisztán vezetésével, állítólag segített egy moldovai üzletembernek, amikor úgy döntött, hogy vámmentes üzleteket nyit a biskek és az oshi repülőtereken. Az üzletek nyitva vannak és működnek.

Ilan Shor jelenleg egy chisinau-i előzetes letartóztatásban van, azzal a váddal, hogy részt vett az "évszázad ellopásában" – az általa irányított Banca de Economii, Unibank és Banca Sociala 2014-es kivonása miatt, amelynek összege megegyezik az általa irányított összeggel. 1 milliárd dollár. Tavaly ősszel - letartóztatása előtt - Ilan Shor vallomást tett Vlagyimir Filat volt moldovai miniszterelnök ellen, akit nemrégiben kilenc év börtönbüntetésre ítéltek korrupció miatt. Leginkább régi és legfőbb ellensége, Vladimir Plahotniuc volt érdekelt Filat úr partraszállásában. Egyébként tavaly Shor urat megtiltották, hogy belépjen Oroszországba. Az orosz kormány egyik beszélgetőtársa azt állítja, hogy a tilalom oka, hogy az üzletember "mindenkit megront, akit lát", és veszélyt jelent a nemzetbiztonságra.

Van még egy részlet az Insidown történetében, ami azt jelzi, hogy Vladimir Plahotniuc számára ez a cég nem idegen. A NewsMaker kiadása megállapította, hogy az oligarcha környezetéből származó emberek kapcsolatban állnak az Insidownnal. Az offshore névvel azonos insidown.com domaint egy moldovai állampolgár, Mihai Cucos regisztrálta német joghatóság alatt. Cucos úr az adófelügyelőség adatbázisa szerint annak a Finpar Invest cégnek az érdekeit képviseli, amely a Vladimir Plahotniuc tulajdonában lévő Chisinau Nobil Hotel földterületének tulajdonosa. Az insidown.com domaint 2015. február 2-án regisztrálták a ciprusi Insidown offshore-nál. A cég a német Key-Systems GMBH domain-nyilvántartási és -kezelési rendszerben a fent említett Peter Paul Fischer nevére van bejegyezve. Bár Mr. Fisher szerepel a domain regisztrátoraként, a "regisztrátor e-mail címe" mezőben ez olvasható: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. A megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScriptet. . A MoldData.md adatbázis szerint az econet.md domain Mihai Cucos nevére van bejegyezve az e-mail címről Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. A megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScriptet. . Mihai Kukos maga azt mondta újságíróknak, hogy nem emlékszik, hogy regisztrálta-e ezt a domaint.

Szergej Lobanov valódi szerepe a moldovai üzleti életben továbbra is tisztázatlan. A Novaja Gazeta szerint közös projektekről beszélünk Ilan Shorral, amelyek valamilyen módon kapcsolatban állnak a vámüzletággal, ideértve a moldovai áruk szállítására, Oroszországba történő szállítására és vámmentes üzletek megszervezésére irányuló projekteket az autóellenőrző pontokon szerte a világban. határ.

Vlagyimir Szolovjov
Inna Kyvyrzhik

****

"Octopus" vagy csak családi vállalkozás?

Hogyan uralta a Lobanov klán az FCS-t

Vlagyimir Putyin orosz elnök július 28-án, csütörtökön menesztette a Szövetségi Vámszolgálat vezetőjét, Andrej Beljanyinovot. Ezt megelőzte a szövetségi médiában a Beljanyinov házában, valamint Szergej Lobanov, az Arsenal Insurance Company LLC elnökének lakó- és munkahelyén végzett házkutatásokról szóló információ. Ez utóbbi közvetlenül kapcsolódhat Omszkhoz.

Ez a fejlett és nagyon sikeres fiatalember a szövetségi média szerint legalább 15 olyan cég alapítója, amelyek tevékenységükben szorosan kapcsolódnak az orosz FCS-hez. Emellett tanácsadója volt a mára volt osztályvezetőnek, Beljanyinovnak.

Mindenekelőtt felhívtuk a figyelmet arra, hogy az említett Szergej Lobanov látszólag Omszkban élt, mivel a SPARK rendszer anyagaiban TIN-je 55-tel kezdődik. Az Omszki Állami Egyetemen végzettek között valóban ott van Szergej Jurjevics Lobanov, aki nagy valószínűséggel Szergej Viktorovics Lobanov fia. Az utóbbi életrajza, úgy tűnik, nagyon jellemző a modern Oroszországra, és nagymértékben megmagyarázhatja a fővárosi irodákban és vidéki házakban zajló események lényegét.

Az idősebb Lobanov Omszkban élt és dolgozott, és Beljaninov mellett is szolgált, majd nyugdíjba vonulása után továbbra is a Novikombank OJSC-nél dolgozott. De a moszkoviták szerint Beljanyinov és Lobanov családja különösen közel került egymáshoz, miután mindkettőjüket az orosz Szövetségi Vámszolgálat közszolgálatába helyezték át, ahol az utóbbit általános pozícióba nevezték ki - a fő szervezeti és felügyeleti osztály vezetőjére. Osztály. Sokan, köztük újságírók is, Szergej Lobanovot a főnök „jobb kezének” nevezték.

Omszk vámkarrierje gyors és felhőtlen volt, de szörnyű dolog történt: az orosz FSZB biztonsági szolgálata felfedte, hogy apja és fia, valamint felesége egyébként, az Orosz Föderáció elnöki adminisztrációjának alkalmazottja, a moszkvai közlekedési rendőrség által kiadott speciális kuponok voltak személyes, nagyon drága autókra. Az ilyen kuponok kibocsátása csak speciális rendészeti szervek egyéni hivatali járművei számára engedélyezett. Nem sokkal a nyilvános botrány után idősebb Lobanov lett Beljanyinov tanácsadója, aki fiát is bevette az apparátusba.

Az Omszki Egyetem büszke lehet végzettje kiemelkedő üzleti sikerére: a fent említett 15 cég jegyzett tőkéjéhez több mint 630 millió rubel járult hozzá. És ez csak az első kivágása üzleti birodalmának, hiszen az Arsenal Insurance Company LLC négy céget alapított, a Lama Investment Company LLC már 12, az Arsenal-Capital LLC pedig 11 céget stb. Így a 30 éves Szergej Lobanov rengeteg cég, biztosítótársaság, bank tulajdonosa. De ki a tényleges tulajdonos?

Talán valaki, akinek van egy háza a Ruza folyó partján, amelynek területe valamivel több, mint 1600 négyzetméter. méter, és felesége, aki 2015-ben saját ingatlanbérlő cégében kapott legális nyereséget, több mint 46 millió rubel értékben. De a Beljaninovok házának ára a moszkvai régióban piaci áron meghaladja a több száz millió rubelt, és a nyereségből ítélve a saját ingatlana, amelyet olyan sikeresen bérel, már több mint 1 milliárd rubelt ér.

Hitelesen ismert, hogy Szergej Lobanov fia és Beljanyinov lánya, Szvetlana közös üzlet, a sárga kiadványok gonosz firkászai pedig a fiatalok közötti állítólagos melegebb kapcsolatokról pletykálnak. Néhány évvel ezelőtt pletykák keringtek az omszki üzletemberek között egy mesésen gazdag fiatal moszkvairól, Szergej Lobanovról, aki vállalkozása pénzéből több százmillió rubelt helyezett el omszki bankokban.

Ezért az a pénz, amelyet Beljaninov a háza folyosóján végzett műveleti lövöldözés során kiszedett egy cipősdobozból, talán zsebpénz heti szükségletekre: menjen el egy étterembe, játsszon egy kaszinóban, ismét repüljön valahova napozni. Fennáll a kísérteties remény, hogy „megtört” a „jég”: megjelent a politikai akarat az országban, és Cataño orosz „komisszárunk” mindent a helyére tesz, de Beljanyinov lányának, Szvetlanának – Szerdjukova – ismét visszatér a való életbe. .

Tegnap egy moszkvai bíróság 6,5 év szigorú rezsim kolóniára ítélte a vámhivatal altábornagyát, aki 30 százalékos csúszópénzt kapott a beszállító cégektől. Ha megbecsüljük a botrányban csak két érintett családi vállalkozásának mértékét, akkor az valószínűleg több tízmilliárdra rúg, de az orosz költségvetést a vámos „egyenruhás vérfarkasok” „önzetlen szolgálatából” okozott kár nagyságrendileg nagynak tűnik. százmilliárdokban. [...]

Szvetlana Petrova

Az Oroszországi Nyomozó Bizottság (TFR) kedden házkutatást hirdetett a Szövetségi Vámszolgálat (FTS) vezetőjének irodájában és lakóhelyén. Andrej Beljanyinov gyűjthető konyak csempészete ügyében egy szentpétervári üzletember szerkezetei Dmitrij Mihalcsenko. A TASS szerint 10 millió rubelt, 400 000 dollárt és 300 000 eurót találtak Beljanyinov házában, a Gazeta.ru pedig fényképeket közölt erről a készpénzről (mellette egy Beljanyinovnak kinéző férfi), régi festményeket és egy vidéki kastélyt, drága belső terekkel. Családi megtakarításokról van szó – így magyarázta a tisztviselő a nyomozóknak több mint 65 millió rubel eredetét. A REN TV egyik forrása szerint a vidéki házában tartott házkutatás során cipősdobozokban találtak különböző pénznemekben. Ezt megerősíti az Interfax beszélgetőtársa is, aki szerint a pénzeszközöket lefoglalták, most azok eredetét ellenőrzik, és ha beigazolódnak az FCS vezetőjének a személyes megtakarításokról szóló szavai, a pénzt visszaadják neki.

Beljanyinov nyilatkozataiban a 2012-2014. többek között egy 1565 nm alapterületű lakóépület. m, 2015-ben eltűnt. 2500 négyzetméterrel csökkent a telkek és a kertes telkek területe. m-től 3200 négyzetméterig. m, és az övé felesége Ljudmila- 5840 nm-en m-től 3610 négyzetméterig. m. Ugyanakkor mindkettő bevétele jelentősen nőtt, és közel 60 millió rubelt tett ki. (cm. ). Az FCS nem válaszolt arra a megkeresésre, hogy hol tűnt el a kastély, és kié a ház, amelyben a kutatást végezték.

Talált 65 millió rubelt. lehet, hogy Beljanyinov és felesége a 2015-ös bevallásban eltűnt vagyontárgyak (telek és lakóingatlanok) eladásából gyűjtött össze pénzeszközöket, bár a tisztviselők általános gyakorlata az, hogy a nagykorú gyermekeknek ruháznak át nagy ingatlanokat, hogy ne nyilatkozzanak. Ilya Shumanov a Transparency International Oroszország korrupcióellenes kutatásokkal és kezdeményezésekkel foglalkozó központjának igazgatóhelyettese.

[RIA Novosti, 2016.07.26., "A Szövetségi Vámhivatal vezetőjének felesége csaknem 34 millió rubel többet keresett, mint férje egy év alatt": Andrej Beljanyinov, a Szövetségi Vámszolgálat (FCS) vezetőjének bevétele 2015-ben közel 13 millió rubelt tett ki, derül ki az FTS honlapján közzétett nyilatkozatból.
A dokumentum szerint Beljanyinov tavaly 12,99 millió rubelt keresett. Egy 122,5 négyzetméteres lakás és egy Lexus személygépkocsi tulajdonosa.
Beljaninov feleségének bevétele 2015-ben 46,7 millió rubelt tett ki. Tulajdonosa egy 117,9 négyzetméter alapterületű bulgáriai lakásnak, egy 297,9 négyzetméteres oroszországi lakóépületnek, két telknek, több nem lakás céljára szolgáló helyiségnek, valamint egy Mercedes- Benz autó.
2014-ben az FCS vezetőjének bevétele 9,3 millió rubel, felesége jövedelme 26,4 millió rubelt tett ki. 2013-ban Beljanyinov bevétele 10,3 millió rubel, felesége 38,8 millió rubelt tett ki. - Inset K.ru]

Intelligenciától a banki szolgáltatásokig

A SPARK-Interfaxban nincs információ arról, hogy Beljanyinovnak legalább valamiféle üzleti vállalkozása lenne Oroszországban, vagy korábban is volt tulajdonosa. Életrajzából pedig az következik, hogy élete nagy részét a közszolgálatban töltötte. Az elnevezett Nemzetgazdasági Minisztérium (ma REU) 1978-as diplomája után. Plehanov, karrierjét a Szovjetunió KGB Első Főigazgatóságán kezdte, amely külföldi hírszerzéssel foglalkozott. Külföldön dolgozott, többek között a Szovjetunió NDK-beli nagykövetségének alkalmazottja volt, ahol egyes sajtóértesülések szerint találkozott. Vlagyimir Putyin. A hatóságoktól való elbocsátása után az egykori titkosszolgálati tiszt banküzletbe kezdett. 1992-1994 között a REA-bank igazgatótanácsának alelnöke, majd 1999-ben a Novikombank első elnökhelyettese volt. De nem sokáig: az év végén az FSUE Promexport vezérigazgató-helyettese lett. 2000 novembere óta - miután a Promexport és a Rosvooruzhenie egyesült a Rosoboronexporttal - ő lett az új struktúra vezérigazgatója. 2004-2006-ban - A Szövetségi Védelmi Szolgálat igazgatója. 2006 májusa óta az FCS vezetője.

Üzlet az egészségért

Csak 2006-ban felesége, Ljudmila lett a Mytishchiben található "White Dew" cég tulajdonosa (2009 végén ennek az LLC-nek a 100%-át átruházták lányára, Svetlanára), amely saját ingatlant ad bérbe. 2014 végén a cég közel 36 millió rubel nettó nyereséget mutatott fel. 296,5 millió rubel összvagyonnal. (több mint 20%-ot tett ki a tárgyi eszközök).

Az FCS vezetőjének felesége azonban jobban ismert, mint az Andreevsky Hospitals holding társtulajdonosa. 2009 óta 60%-os részesedéssel rendelkezik a Nebolit egészségügyi központban (a fennmaradó 40% Andrey Kozhushkové, az Andreevsky Hospitals holding vezetője). Ezt megelőzően az egészségügyi központ egy része a Külföldi Hírszerző Veteránok Szövetsége és az Oboronprom struktúrák által létrehozott IKG Infintrast céghez tartozott. Az orvosi központ honlapján az olvasható, hogy partnerei között van a Szövetségi Vámszolgálat Központi Klinikai Kórháza.

A SPARK-Interfax-ban feltüntetett Belykh Ros Mytishchi-ben (Olimpiysky Prospekt, 29) található egy orvosi központ, amely Andreevsky Hospitals - Nebolit márkanéven működik. Az azonos nevű egészségügyi cégek csoportjának honlapján az áll, hogy 2002-ben hozták létre, és mára öt multidiszciplináris klinikát foglal magában: kettőt Moszkvában (a Leninszkij Prospekton és a Varshavszkoje autópályán) és hármat a moszkvai régióban (Mitiscsi mellett). , Krasznogorszkban és Troickban is). 2014 végén a "Nebolit" orvosi központ több mint 63,1 millió rubelt keresett. nettó nyeresége, bevétele meghaladta a 429 millió rubelt. Az orvosi központ társalapítója az Autonóm Nem Kereskedelmi Szervezet (ANO) "Tudományos Kutatóközpont (SIC) az öregedés megelőzésére" Andreevsky Kórházak "Nebolit". És ez év július 13-án Ljudmila Beljaninova és Kozhushkov létrehozta az Andreevsky Hospitals Nebolit állatorvosi klinikát (60 és 40%).

A "Nebolit" nem csak az orvostudományban foglalkozott. 2010-ben a vállalat az Ecointekh LLC 20%-át birtokolta. Abban az évben az Ecointekh 14%-os részesedést kapott a CJSC Rostek-stroy építőipari vállalatban, amelyet a tulajdonában lévő szerkezetek hoztak létre. FSUE "Rostek" FCS (lásd). A Szövetségi Állami Egységes Vállalat feladatai "számos állami feladat végrehajtása a vámpolitika területén", beleértve a vámlétesítmények építését és üzemeltetését. Az Ecointekh továbbra is a Rostek-Stroy 14%-ának tulajdonosa, de már öt állampolgár tulajdonosa.

Ezenkívül Ljudmila Beljaninova a Garantstroynedvizhimost cég 40%-ának tulajdonosa volt, a Ruzskiye Dachi nyaralótelepülés ügyfele, amely 144 hektáron található Brazhnikovo falu közelében, a Ruza partján, 100 km-re a moszkvai körgyűrűtől. A nyaralótelep honlapján az áll, hogy a 378-ból 163 telket már eladtak, száz négyzetméter költsége akár 105 000 rubel is lehet, az üzemeltető szervezet és a fejlesztő a Brazhnikovo Management Company, amelyet 2011-ben Volokolamszkban alapítottak ingatlanok kezelésére. . A "Brazhnikovo" alapkezelő társaság alapítói között volt a "Lama" befektetési társaság, Szergej Lobanov (50%). 2010-2011 között ő volt a tulajdonosa 144 hektárnak Brazsnyikovó falu közelében. Lobanov Beljanyinovnak, az Arsenal biztosítótársaság elnökének volt asszisztense, akit kedden csempészet ügyében is átkutattak, az ICR szerint Lobanov legalább 15 olyan céget alapított, amelyek tevékenysége az FCS-hez kapcsolódik.

A „Brazhnikovo” alapkezelő társaság első vezérigazgatója, Alekszandr Ivanov jelenleg a V100 LLC-t vezeti, amelyet egy éve Beljanyinov lánya, Szvetlana hozott létre Volokolamszkban, és a cég saját ingatlana eladásának előkészítésére specializálódott. Lobanov pedig 2009 júliusáig volt Svetlana üzleti partnere az Impulse-3000 LLC-ben (5 illetve 47,5%), amelynek fő tevékenysége a halászat és a haltenyésztés, és 2008–2009-ben is ő vezette. (a letelepedéstől az eladásig). 2010-ben pedig a White Dews a Moscow LLC Atlanta alapítói között volt (37,5%-os részesedéssel), valamint a nagykereskedelemre szakosodott Lobanov Lama befektetési társasága (5%). 2011 óta Szvetlana a moszkvai Nizhnevolzhsk-invest LLC (NVI) tulajdonosa, és egyben vezérigazgatója is. Bár a "SPARK-Interfax"-ban ez a cég nagykereskedelmi ügynökként szerepel (alaptevékenység), eszközeinek több mint 85% -a (vagy több mint 121 millió rubel 2014-ben). befektetett eszközökhöz tartozik. 2014 végén a társaság 77,7 millió rubel nettó nyereséget ért el. Az NVI egy 1609 négyzetméter alapterületű kétszintes épület tulajdonosa. m a Varshavskoe shosse, 89, és 2030 közepéig bérel egy 3679 négyzetméteres telket. m alatta az USRR szerint. Ugyanabban a házban található az "Andreevsky kórházak - Nebolit" egyik klinikája.

Nyílt forrásokból ítélve kiderül, hogy Beljanyinov feleségének és lányának üzlete nem kapcsolódik a Szövetségi Vámszolgálat tevékenységéhez - legalábbis a mai napig. De „másodlagos rokonokat olyan nagy állami vállalatoknál alkalmaznak, mint a Transneft, és ez sokkal értékesebb, mint saját vállalkozásuk” – mondja Shumanov.

["Interfax", 2016.07.28., "Medvegyev felmentette a Szövetségi Vámszolgálat vezetőjét, Beljanyinovot": Dmitrij Medvegyev miniszterelnök elbocsátotta a Szövetségi Vámszolgálat vezetőjét, Andrej Beljanyinovot. A Beljanyinov hivatalából való felmentéséről július 28-án kelt végzés „kérésére” szöveggel megjelent a kormány honlapján. - Inset K.ru]

Férj a Transnefttől

Az FCS vezetőjének lánya, Svetlana férje - Denis Serdyukov - nevét viseli. 2015 júniusa óta a Burgas-Alexandropulis Pipeline Consortium LLC vezérigazgatója, amely egyenrangú tulajdonosa az AK Transneft, az NK Rosneft és az OAO Gazprom Neft. Ezt megelőzően Serdyukov a Transneft képviselőjeként a JSC Caspian Pipeline Consortium - Kazahsztán igazgatóságának tagja volt. 2015 decemberében Szerdjukov, a Transneft Külgazdasági Osztályának igazgatóhelyettese e bizottság tagjaként részt vett az orosz vállalat és a Shell angol-holland konszern képviselőiből álló irányítóbizottság ülésén. Szerdyukovnak személyes vállalkozása is volt - 2012–2015 között. társtulajdonosa (50%) volt a volokolamszki AV Spetstechnika LLC-nek, amely építőipari gépek és berendezések bérbeadására szakosodott.

Rostek üzlete

Az 1992-ben alapított társaság leányvállalatain keresztül terminálokkal és átmeneti tároló raktárakkal rendelkezett országszerte. Vlagyimir Putyin elnök 2012 májusában ígéretet tett az ilyen struktúrák felszámolására vagy privatizációjára. 2013-ban a Rostek leállította a vámszolgáltatást – közölte képviselője. Azóta a Szövetségi Állami Egységes Vállalat csak a váminfrastruktúrát szolgálja ki - tisztítja a vámhivatalok helyiségeit, felügyeli a mérnöki hálózatokat.

A központi irodában házkutatást tartottak és dokumentumokat foglaltak le. A Gazeta.Ru beszélgetőpartnerének bűnüldöző szervekben lévő forrásai szerint

nyomozati cselekmények egy szentpétervári üzletember ellen alkoholcsempészet miatt indított büntetőeljárás keretében zajlottak Andrej a Szövetségi Vámszolgálat vezetőjének és tanácsadójának, Lobanovnak az otthonában.

„Mind a megjelölt személyek irodáiban, mind a lakóhelyükön kutatásokat végeztek” – mondta a Gazeta.Ru beszélgetőtársa. Elmondása szerint a nyomozás megbízható adatokkal rendelkezik a csempészet pártfogásával kapcsolatos jogellenes tevékenységeikről. Tehát a forrás szerint

Dmitrij Mihalcsenko, a Forum holding vezetőjének névjegykártyáit lefoglalták Beljanyinovtól az irodájában.

Mint a Gazeta.Ru megtudta, egyszerre több címen is kerestek. Így az ügynökök átkutatták a Szövetségi Vámszolgálat vezetőjének házát 1565 négyzetméteren. m, Bachurino faluban található. Lenyűgözött a vámfőnök tájházának fényűző belső terei.

A ház falait 17-19. századi festmények díszítik, a biztonságiak nem tartják kizártnak, hogy a festmények eredetiek.

A fejedelem házában rubelben és devizában nagy összegű pénzt találtak, amelyeket cipősdobozokban tartottak. A biztonsági tisztviselők szerint Beljanyinov személyesen jutott el a magasföldszintről.

Beljanyinov elmagyarázta a nyomozóknak, hogy a házában talált pénz „családi megtakarítás volt”.

„Pontosan ez a magyarázat szerepel a dokumentumokban” – mondta a tévécsatorna forrása.

Ezenkívül az ügynökök három moszkvai lakást látogattak meg, amelyek Beljanyinovhoz tartoznak. A források szerint felesége 2,5 ezer négyzetméteres telket is birtokol. m a Tver régióban, ahol a ház található, közvetlenül a Volga partján áll.

A Beljaninovok rendelkezésére áll egy móló a partszakasz egy részével, amely természetvédelmi övezetben található.

Kutatásokat tartottak az Arsenal cégcsoport élén is. A forrás szerint tíz lakás, négy autó és négy nem lakóépület van a tulajdonában.

"Számos vámos elnézte a termékek behozatalát, és ezzel összefüggésben az FSZB nyomozói átkutatták és iratokat foglaltak le a munkahelyeken" - mondja egy bűnüldöző szervek forrása.

Korábban arról számoltak be, hogy az FSZB tisztjei közvetlenül a Szövetségi Vámszolgálat igazgatójának, Andrej Beljanyinovnak és az Arsenal cégcsoport vezetőjének, Szergej Lobanovnak az irodájában tartottak házkutatást, aki korábban Beljanyinov úr tanácsadójaként dolgozott. Ugyanakkor bűnüldöző szervekből származó forrásaira hivatkozva megjegyzi, hogy az FSZB tisztjei, „ahogyan ilyen helyzetekben kell, személyesen értesítették az eseményről Andrej Beljanyinovot, az FCS vezetőjét”.

„A szolgálat egyik alkalmazottjával szemben sem emeltek követelést” – állítja a forrás.

Az FCS sajtószolgálata nem kívánta kommentálni a központi iroda épületében történt nyomozati intézkedéseket.

Elit alkohol illegális szállítása miatt idén tavasszal indult büntetőeljárás Dmitrij Mihalcsenko szentpétervári milliárdos, valamint a „Kontrail Logistic North-West” társaság társtulajdonosa, a Dél- Keleti kereskedelmi vállalat és a "Fórum" vezérigazgató-helyettese, Boris Korevsky.

A nyomozás szerint

üzletemberek építési tömítőanyag leple alatt elit alkohol illegális szállítását szervezték Oroszországba Ust-Luga kikötőjén keresztül.

Tehát 2015-ben Mikhalchenko és társai alkoholtartalmú termékeket vásároltak a területen lévő üzletekben. Egy palack ára 10 ezer és 20 ezer rubel között változott, egy konténer termék ára pedig 1,7 millió rubel volt. A termékekhez hamis okmányokat készítettek, ezt követően került az alkohol árusítása a boltokba.

Ezenkívül a kikötőben végzett átvizsgálások során az FSZB tisztjei több száz üveg exkluzív, 1912-es Courvoisier konyakot találtak, körülbelül 500 000 rubel értékben nyitott tartályokban. egy darab. Szintén Ust-Luga kikötőjének termináljában mintegy száz, szankcionált húskészítményt tartalmazó konténert tartóztattak le, amelyeket burgonya chips leple alatt importáltak Oroszországba.

3. része alapján Mihalcsenko ellen büntetőeljárás indult. Az oroszországi Büntetőtörvénykönyv 200.2. §-a (szesztermékek szervezett csoportos csempészete különösen nagy léptékben). Jelenleg letartóztatásban van.

"Egyértelmű, hogy az üzletemberek nem tudtak cselekedni a vámosok segítsége nélkül, ezzel összefüggésben az FCS-ben végzett keresések összekapcsolódtak" - mondja a Gazeta.Ru forrása.

Az utolsó kettőt Dmitrij Mihalcsenko megbízható embereinek tekintették. Eközben Dmitrij Mihalcsenko üzlete mindig is szorosan kötődött az (FSO)-hoz. Üzlettársa, Nyikolaj Negodov az 1990-es években a szentpétervári és a leningrádi FSB-ben dolgozott. Ugyanebben az években ugyanezen a regionális osztályon dolgozott a Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSO) volt vezetője is, aki idén nyugdíjba vonult.

2007-ben az Ateks Szövetségi Állami Egységes Vállalat, amely a kormányzati létesítmények építésében és javításában fővállalkozóként működött, kormányhatározattal az FSO fennhatósága alá került. A Dmitrij Mihalcsenkóhoz közel álló embereket pedig, akik korábban üzleti struktúráiban dolgoztak, kinevezték a Szövetségi Állami Egységes Vállalat vezetőinek.

Az Oroszországi Szövetségi Biztonsági Szolgálat "Ateks" Szövetségi Állami Egységes Vállalatán keresztül kezdte meg a "Baltstroy" cég az első nagyobb szerződések megszerzését.

A mai napig a „Kontur.Focus” adatbázis szerint a „Baltstroy” JSC társalapítói Alexander Testov. A cég vezetője Alekszandr Kocsenov (a restaurátorok ügyében letartóztatták), a főigazgató pedig Dmitrij Szergejev üzletember, most őt is letartóztatták. Az elmúlt évben a cég 48 pályázatot nyert el 14 milliárd rubel értékben. Összességében 2010 óta a Baltstroy portfóliójában 253 állami megrendelés található 71 milliárd rubel értékben. Ugyanakkor a jogi személyek egységes állami nyilvántartásának adatbázisa szerint 2015-ig a Baltstroy CJSC volt.

Mellesleg, Dmitrij Mihalcsenko az oroszországi FMS szövetségi állami egysége, az „Útlevél- és vízumszolgálat” egyik kulcsfontosságú partnere volt. Például az útlevél- és vízumközpont honlapján fel van tüntetve, hogy a nemzetközi útlevelek kiállításával kapcsolatos szolgáltatásokat a Document Preparation Center LLC, a Forum holding struktúrája látja el.