Lobanov Sergey Viktorovich FTS. Lani njerëzit. Kur do të gjykohet Belyaninov?

18.06.2022

Në rastin e kontrabandës së alkoolit, erdhën oficerët e FSB-së. Kontrollet u kryen edhe në zyrat e kompanisë së sigurimeve Arsenal dhe në banesën e bashkëpronarit të saj Sergei Lobanov, për të cilin hetuesit besojnë se është pjesëmarrës në skemat e paligjshme për furnizimin e mallrave në Rusi. Duke gjykuar nga struktura e biznesit të tij, z. Lobanov preferoi të vepronte zyrtarisht si aksionar i pakicës, por ai punoi me partnerë seriozë - mes tyre kishte biznesmenë të mëdhenj rusë dhe moldavë.

Ndërsa hetuesit po shqyrtonin përmbajtjen e sirtarëve dhe dollapëve në shtëpinë e vendit të ish-drejtuesit të Shërbimit Federal të Doganave Andrei Belyaninov, një grup tjetër i kolegëve të tyre sekuestroi dokumente në zyrat e Arsenal Insurance Company LLC. Siç shpjeguan më pas bashkëbiseduesit e Kommersant në Komitetin Hetues (IC), z. Lobanov i interesoi jo rastësisht, pasi "ai veproi si themelues i të paktën 15 kompanive të ndryshme, aktivitetet e të cilave janë të lidhura ngushtë me Shërbimin Federal të Doganave të Rusisë". “Gjatë kontrolleve janë sekuestruar sende dhe dokumente të rëndësishme për hetimin e çështjes penale”, tha të martën Vladimir Markin, përfaqësues zyrtar i Komitetit Hetues.

Bëhet fjalë për një çështje penale që përfshin një biznesmen me ndikim në Shën Petersburg dhe pronar të Holding-it të Forumit. Dmitry Mikhalchenko. Ai akuzohet për kontrabandë elitare të alkoolit dhe hetuesit janë të sigurt se rasti nuk mund të realizohej pa doganierët. Në skemën kriminale, sipas Britanisë së Madhe, u përfshinë kompania "Kontrail Logistic North-West" dhe bashkëpronari i saj Anatoly Kindzersky, të cilët tashmë kishin bërë një marrëveshje me hetimin. Në dëshminë e tij, ai dyshohet se ka thënë se kompania e tij ka marrë statusin e operatorit të autorizuar ekonomik, gjë që mundëson minimizimin e kohës dhe kostos së operacioneve doganore. Sipas hetuesve, Sergei Lobanov ndihmoi në zbatimin e skemave. Kommersant u përpoq të kuptonte se si funksionon biznesi i këtij të fundit dhe kush tjetër është ndër partnerët e tij.

"Uji i shtatë në pelte"

Pika e parë që duhet sqaruar është se shumica e mediave gabuan që në fillim, duke e quajtur Sergei Lobanov ish-këshilltar të Andrei Belyaninov. Në fakt, këshilltari i kreut të FCS që nga viti 2013 ishte Sergey Viktorovich Lobanov, i cili më parë drejtoi departamentin kryesor organizativ dhe inspektues në shërbim.

Bashkëpronar i kompanisë së sigurimeve Arsenal është Sergey Yuryevich Lobanov. Pak dihet për të. Një vit më parë në një hetim trashëgimie FSUE "Rostek", burime Vedomosti thirrur Dhëndri i Lobanov Andrei Belyaninov - burri i vajzës së tij Svetlana (gjithashtu Vedomosti gjurmoi lidhjen në të kaluarën e disa strukturave në të cilat merr pjesë Sergej Lobanov, me biznesin e gruas së Andrey Belyaninov, Lyudmila). Në vetë Arsenalin, megjithatë, kjo u mohua. Agjencia Omsk-Inform bëri kohët e fundit të sajën dhe tashmë po lidh Sergei Yuryevich Lobanov me Sergei Viktorovich, duke pretenduar se të dy vijnë nga Omsk. Burimet e Kommersant, i cili punoi me Sergei Yuryevich Lobanov, shënojnë: "Kishte thashetheme se ata ishin të afërm me Belyaninov, por uji i shtatë në pelte. Kështu që dhëndri - nuk tingëllonte kurrë.

Në çdo rast, posedimi gjoja i gjerë i lidhur me doganat e 15 kompanive të përmendura nga hetuesit, bazuar në të dhënat e kartoteka.ru, duket si një ekzagjerim, megjithëse Sergei Lobanov gjeti partnerë shumë interesantë ish dhe aktualë.

Sipas Regjistrit të Unifikuar Shtetëror të Personave Juridik, z. Lobanov u bë aksioner i Arsenal Insurance Company LLC (ata nuk pranuan të komentojnë) në janar 2011 përmes Eloko LLC, duke marrë 49%. Partnerët e tij në biznesin e sigurimeve ishin Genadi Eliseev dhe Anatoli Sandimirov, drejtori aktual i përgjithshëm i Arsenalit. Që atëherë, struktura e pronarëve të LLC ka ndryshuar disa herë, dhe sot Sergey Lobanov zotëron 33.2% përmes Arsenal-Capital LLC.

Zotërinjtë Lobanov dhe Sandimirov janë gjithashtu partnerë në një biznes tjetër sigurimesh - Arsenal MS LLC, ku zotërojnë respektivisht 70% dhe 30%. Po flasim për kompaninë e riemërtuar të sigurimeve mjekësore të Krimesë, të cilën Anatoly Sandimirov, një vendas i grupit të sigurimeve RESO, e regjistroi në 2014. Më pas, në një intervistë për TASS, ai pretendoi se po krijonte kompaninë e parë të sigurimeve mjekësore në gadishull. Sergey Lobanov u bë pronari kryesor i Arsenal MS LLC në fillim të vitit 2015, kompania është ende e angazhuar në sigurimin e detyrueshëm mjekësor në Krime. Z. Sandimirov deri në mesin e vitit të kaluar ishte ortak i z. Lobanov dhe në kompaninë e tij kryesore, OOO Arsenal-Capital, por më pas u largua nga kapitali i saj.

Aksioner minoritar për marrëdhëniet me doganat

Arsenal-Capital u krijua në vitin 2014 dhe që nga viti 2015 kompania është bërë qendra e aseteve të një biznesmeni që u konsolidua 100% në të deri në dhjetor. Arsenal-Capital ka 11 filiale dhe në shumicën e rasteve bëhet fjalë për aksione minoritare. Tre prej tyre janë të lidhura drejtpërdrejt dhe dukshëm me biznesin doganor: Premier Finance LLC, OST-Terminal LLC dhe Opinter LLC. Dy të parët janë operatorë të depove të magazinimit të përkohshëm (TSW) në rajonin e Moskës. Në territorin e "Premier Finance" ekziston një post doganor në Kiev. "OST-Terminal" - depo e përkohshme e magazinimit në Krasnoznamensk. "Opinter" - një përfaqësues doganor, "duke ofruar një gamë të plotë shërbimesh".

Jaroslav Olegovich Potanin dhe Sergei Leonidovich Batekhin janë partnerë të Arsenal-Capital në të tre kompanitë. Sipas burimeve të Kommersant, ne po flasim për vëllain më të vogël të bashkëpronarit dhe presidentit të MMC Norilsk Nickel. Vladimir Potanin dhe Zëvendës President i Lartë, Shef i Shitjeve, Tregtisë dhe Logjistikës në të njëjtën kompani. Në Premier Finance dhe OST-Terminal, Yaroslav Potanin ka 28.8%, Sergei Batekhin ka 51.2%, dhe Arsenal-Capital zotëron 20% secili. Në Opinter, kompania e Sergej Lobanov ka 50%, Potanin dhe Batekhin kanë përkatësisht 18% dhe 32%. Në faqen e internetit të Premier Finance, LLC M-Logistics tregohet si ndërmjetës doganor. Pronari i saj është qipriot Nakisha Holdings, e cila deri në fund të 2015 zotëronte edhe Premier Finance.

Norilsk Nickel nuk pranoi të komentonte. Një burim i Kommersant i njohur me situatën shpjegoi se ne po flasim për "mbetjet e një projekti të madh logjistik që Interros planifikoi të zhvillonte (zotërimi i Vladimir Potanin. - Kommersant") nën udhëheqjen e Sergei Batekhin." Në të vërtetë, në vitin 2010, Interros, së bashku me grupin Kratos dhe Air Bridge Cargo, njoftuan ndërtimin e një terminali mallrash në Sheremetyevo. Kreu i Agjencisë Federale të Transportit Ajror Sergej Neradko dhe Andrey Belyaninov gjithashtu nënshkruan marrëveshjen e synimit për zbatimin e projektit. Një projekt i ngjashëm ishte planifikuar në aeroportin Yemelyanovo në Krasnoyarsk, Norilsk do të bëhej pika e tretë e referencës në Rusi.

Siç doli tani, planet ishin edhe më të gjera dhe përfshinin, ndër të tjera, terminale doganore dhe logjistike jashtë aeroporteve, dhe kështu u shfaqën Premier Finance dhe OST-Terminal. Aksioneri i tyre kryesor ishte Vladimir Potanin, ndërsa vëllai i tij më i vogël (si investitor financiar) dhe Sergey Batekhin (si ideologu kryesor dhe forca lëvizëse e projektit) morën aksione të pakicës. Sipas burimeve të Kommersant, në të njëjtën kohë Sergey Lobanov u shfaq edhe në mesin e partnerëve - vetëm përmes kompanisë së sigurimeve Arsenal, e cila u shërbeu pjesëmarrësve në biznesin doganor, duke ofruar garanci. Sipas një prej bashkëbiseduesve të Kommersant, detyra dhe kontributi i parë i z. Lobanov në biznes ishin shërbimet financiare dhe "baza doganore" (prandaj, Arsenal-Capital ka gjysmën në Opinter, dhe vetëm aksionet e pakicës në magazinat e përkohshme të magazinimit), megjithëse ai gjithashtu ka kontribuar me fonde të caktuara në projekte.

Bashkëbiseduesit e Kommersant dyshojnë se partnerët kishin nevojë për Sergej Lobanov si një lobist serioz, duke tërhequr vëmendjen për faktin se vetë Norilsk Nickeli është një subjekt kryesor i aktivitetit ekonomik të huaj dhe menaxherët dhe pronarët e tij tashmë kanë lidhje serioze me doganat. Sergej Lobanov, nga ana tjetër, veproi si një "partner i përshtatshëm dhe i besueshëm i industrisë". Pjesëmarrja e tij në menaxhimin e biznesit ishte, saktësojnë burimet e Kommersant, është e vogël, partnerët takoheshin rrallë. Vetë shkalla e aktivitetit doli gjithashtu të jetë e vogël: qarkullimi i secilit terminal është 250-300 milion rubla. në vit, edhe pse me një diferencë mjaft të lartë (rreth 50%). Për më tepër, si rezultat, Interros nuk arriti të zbatojë një projekt logjistik në shkallë të gjerë. Terminali në Sheremetyevo, një kyç për të gjithë zinxhirin, duhej t'i shitej në vitin 2013 TPS Avia Holding nga Arkady Rotenberg dhe Alexander Ponomarenko, të cilët nisën një fushatë për të konsoliduar asetet në aeroport. Pas kësaj, Vladimir Potanin filloi të tërhiqej nga të gjitha asetet kryesore. Terminali në Yemelyanovo mori Kratos në 2015 dhe aksionet në asetet e vogla logjistike iu riregjistruan Sergey Batekhin për shitje. Ndryshimet në strukturën e tyre aksionere në vitin 2015, sqaron një nga bashkëbiseduesit e Kommersant, janë në fakt deoffshorizim, ato kanë ndodhur në lidhje me miratimin e ligjit për shoqëritë e huaja të kontrolluara.

Këto pasuri nuk kanë më asnjë lidhje me Norilsk Nickel dhe Vladimir Potanin. Negociatat me blerësit e mundshëm, sipas burimeve të Kommersant, janë në vazhdim, veprimet hetimore në sipërmarrje nuk janë kryer ende, “çështja doganore” nuk ka ndikuar në punën e tyre.

Me sa duket, pjesëmarrja e pakicave është një nga taktikat kryesore të Sergej Lobanov në biznes, duke përfshirë doganat. Pra, ndër filialet e Arsenal-Capital është Alfa Trans LLC e regjistruar në rajonin e Smolensk (29%), e cila në 2013 ofroi shërbime doganore për 84 mijë rubla, në 2015 - për 78.5 mijë rubla. Kompania mbajtëse zotëron gjithashtu 40% në ndërmjetësin doganor Sintekh (një tjetër 60% i përket Nikolai Zhuravlev).

Dhe tashmë aksione shumë të vogla në Sergei Lobanov në një numër kompanish që ofrojnë shërbime pastrimi dhe pastrimi kimik. Sipas kartoteka.ru, Arsenal-Capital zotëron 5% secili në Rivest-Service LLC (themeluar në 2003), Zheldor-Service LLC (në 2005) dhe Neva-Proekt LLC (e themeluar gjithashtu në 2005). Të gjitha kompanitë po punojnë në mënyrë aktive për një kontratë shtetërore, duke u shërbyer sanatoriumeve të departamenteve, spitaleve dhe klinikave të mëdha. Për shembull, shërbimi Zheldor fitoi 1.89 milion rubla nga kontrata shtetërore në 2010, dhe deri në vitin 2016 nënshkroi kontrata për 5.76 milion rubla. "Neva-Project" punon me shtetin me më pak sukses: nëse në 2010 kontratat ishin lidhur për më shumë se 160 milion rubla, atëherë pesë vjet më vonë - vetëm 212 mijë rubla. Shërbimi Rivest, i cili gjithashtu u shërben institucioneve të tilla si sanatoriumet e Shërbimit Federal të Ndëshkimit, mori kontrata për më shumë se 4 milion rubla në 2010 dhe për 616 milion rubla vetëm në fillim të 2016. Këto pastrues kimik shërbyen, në veçanti, në Spitalin Qendror Klinik të Shërbimit Federal të Doganave.

Gjurmë moldave

Lidhja e Sergej Lobanov me Moldavinë u zbulua në vitin 2015. Formalisht, ne po flasim për biznes, por nga një sërë shenjash indirekte mund të vërtetohet se z. Lobanov është i lidhur me një oligark lokal me ndikim, nënkryetarin e Partisë Demokratike në pushtet, Vladimir Plahotniuc, i cili konsiderohet lideri i vërtetë i vend, megjithëse nuk ka mbajtur asnjëherë poste në strukturat shtetërore të republikës.

Emri i z. Lobanov u shfaq për herë të parë në Moldavi më 23 tetor 2015. Pastaj qipriot Insidown LTD, e cila zotëron 39.2% të aksioneve të bankës, emëroi katër qytetarë të Federatës Ruse në bordin administrativ të një prej bankave më të mëdha moldave - Victoriabank. Banka ende konsiderohet të jetë nën kontrollin e Vladimir Plahotniuc, i cili nga prilli 2005 deri në maj 2006 ishte nënkryetar i këshillit të saj administrativ, dhe nga maji 2006 deri në janar 2011 - kryetar i këshillit të bankës. Në atë kohë, kandidatët e Insidown ishin Alisa Aladinskaya, këshilltare financiare e presidentit të kompanisë ruse të sigurimeve Arsenal, Maria Vanchikova, kreu i administratës presidenciale të Arsenalit dhe drejtoresha e përgjithshme e Arsenal-Capital, dhe këshilltarja e presidentit të Arsenalit dhe drejtoresha e përgjithshme e Pravda-Capital LLC. (për 100% i takon Sergey Lobanov) Stepan Zhuravlev, si dhe zëvendësdrejtori i përgjithshëm për çështje juridike të SVTS Group dhe kreu i departamentit juridik të kompanisë administruese LAMA (Sergey Lobanov ka një LLC me atë emër) Natalya Lobanova.

Të gjithë, përveç atij të fundit, u zgjodhën në bordin administrativ të bankës, por nuk i paraqitën dokumente Bankës Kombëtare të Moldavisë për miratim në pozicione. Si rezultat, më 8 korrik u mbajt një mbledhje e jashtëzakonshme e aksionerëve në Victoriabank. Në të, vetë Sergei Lobanov u zgjodh në këshillin administrativ nga Insidown, si dhe ish-kreu i Shërbimit Tatimor të Moldavisë, Ion Prisacaru dhe kreu i këshillit administrativ të shtëpisë tregtare Hendrix-Bail, Andrei Cojocaru. Ata ende nuk kanë dorëzuar dokumente në Bankën Popullore për miratim si anëtarë të këshillit.

Para zgjedhjes së tij në bordin administrativ të bankës, Sergei Lobanov foli shumë paqartë për marrëdhënien e tij me Insidown. “Që në verë, unë aplikova në Bankën Kombëtare për leje për të blerë aksionet e Insidown (në Victoriabank). Por deri më tani nuk kam marrë një përgjigje”, tha ai në vjeshtën e vitit 2015 në një koment për burimin moldav NewsMaker. Kur u pyet se si mund të shpjegohet atëherë emërimi i njerëzve që punojnë në Arsenal në bordin administrativ të Victoriabank, ai më pas u përgjigj: "Atyre ndoshta i kanë pëlqyer."

Tani rezulton se është z. Lobanov ai që qëndron pas Insidown. Pyetja është, a është vërtet kështu. Insidown është një kompani me një histori shumë të ndërlikuar. Formuar më 6 dhjetor 2010. Themeluesit janë dy banorë të tjerë të Qipros: Belserve Consultants Limited dhe Vaspaco Properties Limited, të regjistruara përkatësisht në 2006 dhe 1988, për individët Mars Kallesi, Maria Papapavla, Irina Khanna. Victoriabank Insidown bleu aksione më 13 nëntor 2014 në blloqe të vogla deri në 5%. Leja është lëshuar nga Banka Kombëtare e Moldavisë. Sipas dokumenteve të dorëzuara në Bankën Kombëtare në atë kohë, pronari përfundimtar i Insidown ishte një shtetas gjerman, dentisti Peter Paul Fischer (Fischer Geb. Tabsch Peter Paul).

Bashkëbiseduesit e Kommersant pranë Victoriabank, shumë kohë përpara se njerëzit e Sergey Lobanov të nominoheshin në bordin administrativ të bankës, thanë se ata nuk besonin se dentisti ishte përfituesi përfundimtar i kompanisë dhe pretenduan se pronari i Arsenalit qëndronte pas Insidown. Sipas tyre, një biznesmen moldav, bashkëshorti i këngëtares ruse Jasmine, ka vepruar si ndërmjetës në marrëveshjen për të blerë aksionet e bankës në det të hapur. Ilan Shor, i cili ka lidhje shumë të gjera në qarqet e pushtetit rus.

Një ide e mirë për nivelin e kontakteve të zotit Shor jep Instagrami i gruas së tij - aty mund të gjeni foto të çiftit Shor në festime të ndryshme me pjesëmarrjen e ish-menaxherit të Presidentit të Federatës Ruse, dhe tani një asistent. tek kreu i shtetit Vladimir Kozhin, President Nderi i Komitetit Olimpik Rus Leonid Tyagachev. Sipas informacioneve të Kommersant, z. Shor mbante marrëdhënie me ish-shefin e doganave të Rusisë. Ky i fundit, duke qenë në marrëdhënie të mira me udhëheqjen e Kirgistanit, dyshohet se ka ndihmuar sipërmarrësin moldav kur ai vendosi të hapte dyqane pa doganë në aeroportet e Bishkek dhe Osh. Dyqanet janë të hapura dhe funksionojnë.

Tani Ilan Shor ndodhet në qendrën e paraburgimit në Kishinau me akuzën e përfshirjes në "vjedhja e shekullit"- tërheqja në 2014 e shumës së barabartë me 1 miliard dollarë nga Banca de Economii, Unibank dhe Banca Sociala e kontrolluar prej tij Vjeshtën e kaluar - para se të arrestohej - Ilan Shor dëshmoi kundër ish-kryeministrit të Moldavisë Vladimir Filat, i cili së fundmi u dënua me nëntë vjet burg për korrupsion. Mbi të gjitha, armiku i tij i vjetër dhe kryesor, Vladimir Plahotniuc, ishte i interesuar për zbarkimin e zotit Filat. Meqë ra fjala, vitin e kaluar z. Shor iu ndalua hyrja në Rusi. Bashkëbiseduesi i Kommersant në qeverinë ruse pretendon se ndalimi është për faktin se biznesmeni "korrupton këdo që sheh" dhe përbën një kërcënim për sigurinë kombëtare.

Ekziston edhe një detaj në historinë e Insidown, që tregon se kjo kompani nuk është e huaj për Vladimir Plahotniuc. Edicioni NewsMaker zbuloi se njerëzit nga rrethi i oligarkut janë të lidhur me Insidown. Domeni insidown.com, identik me emrin offshore, u regjistrua në juridiksionin gjerman nga një shtetas i Moldavisë, Mihai Cucos. Z. Cucos, sipas bazës së të dhënave të inspektoratit tatimor, përfaqëson interesat e kompanisë Finpar Invest, e cila zotëron tokën në të cilën është ndërtuar hoteli Chisinau Nobil, në pronësi të Vladimir Plahotniuc. Domeni insidown.com u regjistrua në Insidown në det të hapur qipriot më 2 shkurt 2015. Kompania është e regjistruar në sistemin gjerman për regjistrimin dhe menaxhimin e domeneve Key-Systems GMBH në emër të të lartpërmendurit Peter Paul Fischer. Megjithëse zoti Fisher është renditur si regjistruesi i domenit, rubrika "adresa e emailit të regjistruesit" thotë [email i mbrojtur] Sipas bazës së të dhënave MoldData.md, domeni econet.md është i regjistruar në emrin e Mihai Cucos nga adresa e emailit [email i mbrojtur] Vetë Mihai Kukos u tha gazetarëve se nuk e mbante mend nëse e kishte regjistruar këtë domain.

Roli i vërtetë i Sergei Lobanov në biznesin moldav mbetet i paqartë. Sipas Novaya Gazeta, ne po flasim për projekte të përbashkëta me Ilan Shor, të cilat kanë një ose një tjetër lidhje me biznesin doganor, duke përfshirë projekte për transportin, furnizimin e mallrave moldave në Rusi dhe organizimin e dyqaneve pa doganë në pikat e kontrollit të automobilave në të gjithë territorin. kufiri.

Si klani Lobanov zotëroi FCS

Origjinali i këtij materiali
© RIA "Omsk-inform", 29.07.2016, gjurma e Omsk: dogana "Octapod" apo thjesht një biznes familjar?

Oleg Sidorkin

Të enjten, më 28 korrik, presidenti rus Vladimir Putin shkarkoi kreun e Shërbimit Federal të Doganave, Andrei Belyaninov. Kjo u parapri nga informacionet në mediat federale për kontrollet në shtëpinë e Belyaninov, si dhe në vendin e banimit dhe punës së Sergey Lobanov, president i Arsenal Insurance Company LLC. Kjo e fundit mund të lidhet drejtpërdrejt me Omsk.

Ky i ri i avancuar dhe shumë i suksesshëm, sipas mediave federale, është themeluesi i të paktën 15 kompanive që janë të lidhura ngushtë me FCS të Rusisë në aktivitetet e tyre. Për më tepër, ai ishte këshilltar i ish-drejtuesit të departamentit, Belyaninov.

Para së gjithash, ne tërhoqëm vëmendjen për faktin se i përmenduri Sergey Lobanov me sa duket jetonte në Omsk, pasi në materialet e sistemit SPARK TIN-i i tij fillon me 55. Në të vërtetë, në mesin e të diplomuarve të Universitetit Shtetëror Omsk është Sergey Yuryevich Lobanov, i cili me një shkallë të lartë probabiliteti është djali i Sergej Viktorovich Lobanov. Biografia e kësaj të fundit, na duket, është shumë tipike për Rusinë moderne dhe mund të shpjegojë kryesisht thelbin e asaj që po ndodh në zyrat e kryeqytetit dhe shtëpitë e vendit.

Plaku Lobanov jetoi dhe punoi në Omsk, dhe gjithashtu shërbeu me Belyaninov dhe, pas daljes në pension, vazhdoi të punonte nën të në Novikombank OJSC. Por, sipas moskovitëve, familjet e Belyaninov dhe Lobanov u bënë veçanërisht të afërta pas transferimit të radhës të të dyve në shërbimin civil në Shërbimin Federal të Doganave të Rusisë, ku ky i fundit u emërua në pozicionin e përgjithshëm - kreu i Organizatës dhe Inspektimit Kryesor. Departamenti. Shumë, përfshirë gazetarët, në atë kohë e quanin Sergei Lobanov "dorën e djathtë" të shefit.

Karriera doganore e Omsk ishte e shpejtë dhe pa re, por ndodhi një gjë e tmerrshme: shërbimi i sigurisë i FSB-së së Rusisë zbuloi se babai dhe djali i tij, si dhe gruaja e tij, nga rruga, një punonjës i administratës presidenciale të Federatës Ruse, kishte kuponë të veçantë të lëshuar nga policia rrugore e Moskës për makina personale, shumë të shtrenjta. Lëshimi i kuponëve të tillë lejohet vetëm për automjete zyrtare individuale të agjencive speciale të zbatimit të ligjit. Menjëherë pas skandalit publik, Lobanov Sr u bë këshilltar i Belyaninov, duke e marrë djalin e tij në aparat.

Universiteti Omsk mund të jetë krenar për suksesin e jashtëzakonshëm në biznesin e të diplomuarit të tij: ai kontribuoi me më shumë se 630 milion rubla në kapitalin e autorizuar të 15 kompanive të përmendura më lart. Dhe kjo është vetëm prerja e parë e perandorisë së tij të biznesit, pasi Arsenal Insurance Company LLC ka themeluar katër firma, Lama Investment Company LLC ka 12, dhe Arsenal-Capital LLC ka 11 firma, etj. Kështu, 30-vjeçari Sergey Lobanov është pronar i një numri të madh firmash, kompanish sigurimesh, bankash. Por kush është pronari i vërtetë?

Ndoshta dikush që ka një shtëpi në brigjet e lumit Ruza me një sipërfaqe prej pak më shumë se 1600 metra katrorë. metra, dhe gruaja e tij, e cila mori një fitim të ligjshëm në vitin 2015 në kompaninë e saj që jep me qira pasuri të paluajtshme, në shumën prej më shumë se 46 milionë rubla. Por kostoja e shtëpisë së Belyaninovs në rajonin e Moskës tejkalon disa qindra milionë rubla me çmimet e tregut, dhe duke gjykuar nga fitimet, pasuria e saj e paluajtshme, e cila është dhënë me kaq sukses me qira, tashmë vlen më shumë se 1 miliard rubla.

Dihet autentikisht se djali i Sergei Lobanov dhe vajza e Belyaninov Svetlana drejtuan një biznes të përbashkët, dhe shkrravajtësit e këqij në botimet e verdha thashethemet për marrëdhëniet gjoja më të ngrohta të të rinjve. Disa vjet më parë, midis biznesmenëve në Omsk u përhapën thashetheme për një moskovit të ri jashtëzakonisht të pasur, Sergei Lobanov, i cili kishte depozituar disa qindra milionë rubla nga paratë e ndërmarrjes së tij në depozita në bankat e Omsk.

Prandaj, paratë që Belyaninov nxori nga një kuti këpucësh gjatë të shtënave operacionale në korridorin e shtëpisë së tij, ndoshta janë para xhepi për nevoja javore: shkoni në një restorant, luani në një kazino, përsëri fluturoni diku për t'u bërë banja dielli. Mbetet një shpresë fantazmë se "akulli është thyer": vullneti politik është shfaqur në vend, dhe "komisar Cataño" ynë rus do të vendosë gjithçka në vendin e vet, por emri i vajzës së Belyaninov Svetlana - Serdyukova - kthehet përsëri në jetën reale. .

Dje një gjykatë në Moskë dënoi një gjeneral-lejtnant të shërbimit doganor me 6.5 vjet në një koloni të regjimit të rreptë për marrjen e një kthimi 30% nga firmat furnizuese. Nëse vlerësojmë shkallën e biznesit familjar të vetëm dy personave të përfshirë në skandal, atëherë me siguri arrin në dhjetëra miliarda, por dëmi i buxhetit rus nga "shërbimi vetëmohues" i doganave "ujqër me uniformë" duket se është. në qindra miliarda. [...]

Intriga të fshehta në rastin e ish-kryedoganit të vendit.

Në korrik të vitit të kaluar, operativë nga Departamenti i Sigurisë së Brendshme (SSB) të FSB-së erdhën me kërkime te kreu i atëhershëm i Shërbimit Federal të Doganave (FCS) Andrey Belyaninov. Fotot nga shtëpia e Belyaninov, në të cilat ai, me një tuta, nxori kuti këpucësh me para nga kat i ndërmjetëm, u përhapën menjëherë në internet dhe u bënë tema kryesore e njoftimeve të lajmeve në televizionin federal.

Në atë kohë, pak njerëz kishin dyshime se transmetimi i brendshëm i shtëpisë Belyaninov në kontekstin e lajmeve për çështjen penale ishte mbështetje standarde e informacionit për "uljen" e mëtejshme. Këto janë ligjet e zhanrit: nëse pamjet e një kërkimi shfaqen në TV, heroi i komplotit ka shumë të ngjarë të ndryshojë rezidencën e tij në qelinë e qendrës së paraburgimit Lefortovo.

Sidoqoftë, në kundërshtim me praktikën e vendosur, asnjë akuzë nuk u ngrit kundër Belyaninov - të nesërmen ai dorëzoi dorëheqjen dhe informacioni për kërkimin u zhduk nga raportet e lajmeve.

Që atëherë, televizioni i është rikthyer dy herë temës doganore. Së pari, më 1 dhjetor 2016, gjatë fjalimit presidencial në Asamblenë Federale, kur Vladimir Putin i bëri thirrje audiencës: “Fatkeqësisht, është bërë praktikë për ne të ngremë zhurmë informacioni rreth të ashtuquajturave raste të profilit të lartë. Dhe shpesh përfaqësuesit e agjencive hetimore dhe të zbatimit të ligjit mëkatojnë me këtë. Unë dua të tërheq vëmendjen për këtë. Lufta kundër korrupsionit nuk është shfaqje” (në atë moment kamera rrëmbeu figurën e sekretarit të Këshillit të Sigurimit Nikolai Patrushev). Pastaj më 23 dhjetor, gjatë konferencës vjetore për shtyp: "Nuk kishte asnjë rast kundër Belyaninov. Dhe veprimet dhe kërkimet para hetimore të hedhura në media janë të papranueshme!”.

Një fjalim i tillë i presidentit nuk la asnjë dyshim: kërkimi në shtëpinë e Andrei Belyaninov, i cili çoi në dorëheqjen e tij, ndoqi një sërë qëllimesh që nuk u sollën në vëmendjen e shoqërisë.

Gjashtë muaj më vonë, ne plotësojmë boshllëkun dhe zbulojmë rrethanat e veprimeve hetimore në shtëpinë e ish-kreut të Shërbimit Federal të Doganave.

Pse u krye kërkimi në prag të takimit midis kreut të FCS dhe presidentit, si çoi në dorëheqjen e gjeneralëve me ndikim të Lubyanka dhe rënien aktuale të shërbimit më të fuqishëm të FSB, dhe pse Komisioni Hetimor vijon hetimet për rastin, të pandehur për të cilin mund të jenë persona nga rrethi më i ngushtë i ish-shefit të doganës.

... Në fillim të shtatorit të vitit të kaluar, hetuesi i lartë për çështje veçanërisht të rëndësishme të Departamentit Kryesor të Hetimit (GSU) të TFR në Moskë, Alexei Yefimov, mbërriti në qendrën e paraburgimit Medved. Në atë kohë, gjeneral-lejtnant i Shërbimit Doganor Alexei Shashaev, një mik i ngushtë i kreut të sapo pensionuar të Shërbimit Doganor Federal Andrei Belyaninov, ishte në paraburgim për pak më shumë se një muaj dhe për këtë arsye e perceptoi të riun "të rëndësishëm" me ankth. Në korrik, gjenerali u dënua me pesë vjet burg për akuzën e mashtrimit, dhe para se të nisej për në koloni, e cila u parapri nga një apel në Gjykatën e Qytetit të Moskës, ai nuk llogariti në një takim tjetër me autoritetet hetuese.

Megjithatë, ky hetues i ri ishte shumë i ndryshëm nga ata që e kishin dërguar së fundmi në burg: ai kërkoi falje me mirësjellje për shqetësimin, e pyeti për mirëqenien e tij dhe kushtet e paraburgimit dhe i ofroi të pinte duhan.

Gradualisht, biseda midis hetuesit dhe të burgosurit për tema abstrakte filloi të rrjedhë në një marrje në pyetje, nga e cila Shashaev kuptoi arsyen e vizitës së Efimov: ICR rifilloi hetimin e një çështjeje penale në lidhje me ekzekutimin e një kontrate për zhvillimin e kompleksit. softuer për nevojat e Shërbimit Federal të Doganave. Shashaev, i cili nënshkroi certifikatën e përfundimit sipas kësaj kontrate, do të merrej në pyetje si dëshmitar.

Oleg Shashaev

Gjenerali nuk pati kohë të mërzitej nga kjo rrethanë - pyetjet e para mbi themelin e çështjes e kthyen atë në gjendje pune. Fraza të vështira për t'u shqiptuar si "komponentët e integruar", të cilat kërkuesit i dukeshin pjesë e një gjuhe përdredhëse, për Shashaev ishin më shumë si fjalë kontrolli që nxisin procesin e të menduarit.

Kur personi i marrë në pyetje kuptoi se po fliste me hetuesin në gjuhë të ndryshme, mori një fletë dhe filloi të vizatonte një diagram. Mësimet e aftësive artistike zgjatën më shumë se tre orë, gjatë të cilave hetuesi Efimov dëgjoi me vëmendje gjeneralin. "Po të isha i lirë, do ta kisha përfunduar këtë çështje," tha Shashaev në fund të marrjes në pyetje dhe shprehu me kujdes habinë e tij për rishfaqjen e papritur të interesit të PCN-së për mbështetjen informative të autoriteteve doganore. Dhe hetuesi, i cili më parë kishte preferuar të mos diskutonte arsyet e rifillimit të hetimit, këtë herë u largua për disa arsye: "E kuptoni, lufta e shërbimeve speciale vazhdon".

Komploti i gjeneralëve

Më 21 korrik 2016, stafi i lartë komandues i shërbimit të 6-të të FSB CSS studioi me kujdes fotografitë e tokës të marra nga një kuadrokopter që fluturonte mbi rrethin elitar Konakovo të rajonit Tver. Nuk kishte shumë kohë të mjaftueshme as për instalimin e menjëhershëm të objektit të interesit, siç shpjeguan më vonë disa operativë të FSB CSS, atyre iu dha më pak se një javë për të përgatitur kërkimin.

Vetë detyra operative dukej gjithashtu qesharake - të kapësh gjithçka që ka vlerë të lartë.

Vërtetë, për operat e shërbimit, të cilat morën pjesë pothuajse në të gjitha arrestimet e profilit të lartë të zyrtarëve federalë dhe rajonalë në vitet e fundit, ambientet e pasura të pallateve të mëdha janë kthyer prej kohësh në pamje mediokër - pa ndihmën e ekspertëve, ata kanë tashmë mësova të dallonte pikturat e shtrenjta nga falsifikimet, dhe bizhuteritë unike nga bizhuteritë e lira.

Objekti i "bastisjes" së ardhshme, i cili supozohej të ishte kreu i FCS Andrei Belyaninov, gjithashtu nuk shkaktoi asnjë emocion midis oficerëve të FSB. Asnjëherë nuk e dini se si kishte - ish-guvernatori i rajonit të Sakhalin Alexander Khoroshavin me kilogramë bizhuteri ari, ish-kreu i Republikës Komi Yuri Gaizer me shtëpi dhe apartamente të panumërta. Siç shpjegon një nga oficerët, "të gjithë duken njësoj".

Një tjetër gjë janë gjeneralët e fuqishëm të Lubyanka, të cilët ëndërronin të arrinin te Glaali me certifikatat e tyre shumëfaqesh mbi "format e kuqe" me një rezolutë boshe - një nënshkrim për njohje, pa udhëzime për veprime të mëtejshme. Doganat e huaja të vendit oficer për katër vitet e fundit. Gjatë muajve të fundit, të paktën dy herë ata i raportuan presidentit për shkelje në sistemin doganor, por si përgjigje morën

Dhe në prag të shefit të shërbimit të 6-të të CSS FSB, kolonel Ivan Tkachev, ata më në fund dhanë një urdhër për të përgatitur një kërkim në Andrei Belyaninov. Hapat e parë të shërbimit të 6-të të FSB CSS të kujtonin organizimin e xhirimeve të një reality show televiziv: të dy shtëpitë, apartamentet dhe zyra e Belyaninov në ndërtesën FCS në rrugën Novozavodskaya ishin të pajisura me mjete objektive monitorimi, dhe të gjitha kontaktet dhe lëvizjet e "objekti" u raportua në internet. lart."

Dukej se kishte arsye të mjaftueshme që FSB-ja të pushtonte shërbimin special përkatës - doganat u tronditën nga skandale korrupsioni të profilit të lartë, kryesisht të lidhura me punën e Administratës Doganore Veri-Perëndimore (NWTU). Në zonën e ndikimit të NWTU u hap një kanal kontrabande, si pasojë e të cilit disa lojtarë të mëdhenj të biznesit përfunduan në paraburgim.

Ishte rasti i importimit të paligjshëm të disa grupeve të alkoolit nën maskën e izolantit ndërtimor, i cili u hetua në zyrën qendrore të PCN-së, dhe duhej të bëhej bazë për prodhimin e veprimeve operative dhe hetimore në FCS. Dhe hetuesi i lartë për çështje veçanërisht të rëndësishme të Drejtorisë Kryesore të Hetimit të Komitetit Hetimor të Federatës Ruse, Sergey Novikov, i cili shpesh hetonte rastet së bashku me shërbimin e 6-të të Shërbimit të Sigurisë së Brendshme të FSB-së, nënshkroi një dekret për prodhimin e veprime urgjente hetimore në shtëpinë e Andrei Belyaninov.

“Nuk kishte kohë për të pritur sanksionin e gjykatës për bastisjen,” shpjegon oficeri i FSB-së, duke iu referuar afatit të shkurtër kohor të operacionit.

Pikërisht një javë më vonë, më 27 korrik 2016, Andrei Belyaninov do të kishte një takim personal me Presidentin Vladimir Putin, në të cilin kreu i doganave planifikoi të diskutonte të ardhmen e tij.

Andrey Belyaninov kishte disa opsione për punësim, sipas një zyrtari qeveritar të njohur me të dhe një punonjësi të administratës presidenciale. Më e mundshme janë organet drejtuese të Vnesheconombank. "Andrey përmendi një herë se ai mund të drejtonte bankën shtetërore nëse presidenti jep miratimin," konfirmon indirekt këtë një zyrtar federal i njohur me Belyaninov.

Kalimi i zyrtarëve të lartë të sigurisë në biznesin bankar nuk ka qenë befasues për një kohë të gjatë, por në rastin e Belyaninov madje dukej logjik. Kreu i Shërbimit Federal të Doganave, i cili në vitet 1980 ishte përgjegjës për mbështetjen materiale të rezidencës sovjetike në Gjermaninë Lindore përmes Drejtorisë së Parë Kryesore të KGB-së, lidhi një pjesë të jetës së tij me tregun financiar: në periudhën 1992-1999. ai drejtoi REA-bank dhe Novikombank, më pas themeloi Nefteprombank-un e tij.

Sidoqoftë, bankat shtetërore ishin larg nga vendi i vetëm i mundshëm i punës për Andrei Belyaninov. Sipas një punonjësi të administratës presidenciale, për ca kohë Belyaninov u konsiderua për postin e kreut të Shërbimit të Inteligjencës së Jashtme (SVR), i cili po përgatitte dorëheqjen e Mikhail Fradkov.

“Belyaninov, nëse i lini mënjanë skandalet, ky është një fushatë thumbuese dhe konfliktuale. Një grup i tillë cilësish korrespondonte me detyrat prioritare të shërbimit - kontrollin e takimeve të zyrtarëve rusë jashtë vendit, kërkimin e pasurive të tyre, etj. Dhe presidenti ka nevojë për njerëz që shërbejnë dhe raportojnë informacion objektiv, dhe të mos grumbullohen dhe të çojnë në hundë, "thotë një punonjës i administratës presidenciale.

Në një mënyrë apo tjetër, Andrei Belyaninov nuk kishte kohë për të diskutuar një punë të re me Vladimir Putin: në mëngjesin e hershëm të 26 korrikut - një ditë para takimit të planifikuar - tre grupe pune të FSB bastisën ndërtesën në rrugën Novozavodskaya dhe dy shtëpitë e fshatit. shefi i doganës.

Andrey Belyaninov

“Buton” nën presidentin

Andrey Belyaninov, sipas oficerit të FSB-së, u kap nga forcat speciale gjatë peshkimit.

Kreu i SHKF-së tash e disa ditë është në pushim zyrtar, të cilin e ka kaluar në vilën e tij në Konakovë. FSB-ja e dinte mirë këtë, kështu që në orën 5:00 të mëngjesit ata dërguan disa minibusë Volkswagen atje.

Pas një sherri të shkurtër, Belyaninov u fut në njërën prej tyre dhe u dërgua në zonën e Moskës së Re, ku ndodhej vendbanimi i tij kryesor. Sipas njërit prej operativëve, të dy telefonat celularë u konfiskuan menjëherë nga kreu i doganës, dhe me të mbërritur në banesën kryesore, ata filluan të inventarojnë sendet kryesore me vlerë - para (në total, më shumë se 66 milion rubla u sekuestruan në monedha të ndryshme ), katër piktura, dy ikona dhe një libër i rrallë The Holy Coronation. Aleksandri II.

Fotot e parave, bizhuterive dhe pikturave të sekuestruara, të marra nga një prej anëtarëve të grupit të punës, edhe para përfundimit të kërkimit, qarkulluan në internet dhe kanalet televizive federale: lajme gjatë gjithë ditës treguan për jetën luksoze të një zyrtari tjetër. i cili hyri në rrjetet e FSB. Afër mesnatës, televizioni e liroi kontrollin. "Me sa duket, presidenti ndezi televizorin për herë të parë në atë kohë," thotë me ironi një sipërmarrës i njohur me Belyaninov.

“Ky është një rast i rrallë i prishjes së mekanizmit shtetëror. "Butoni" i televizorit u ndez jo vetëm pa dijeninë e presidentit, por pavarësisht nga ai", konfirmon një punonjës i administratës presidenciale dhe kujton reagimin e Vladimir Putin ndaj kërkimeve gjatë një mesazhi drejtuar Asamblesë Federale: "Në Gjatë viteve të fundit, Presidenti i shkruan vetë një pjesë të teksteve gjatë ngjarjeve të tilla, me dorë. Kjo pjesë [për Belyaninov] gjithashtu shkroi. Kjo nuk është për t'u habitur. Pas historive të tilla, njerëzit shkojnë në burg dhe nuk transferohen në rezervën e personelit. Kështu bëhet”.

Foto e të shtënave operative gjatë një kontrolli në shtëpinë e kreut të Shërbimit Federal të Doganave Belyaninov

Sido që të jetë, për Andrey Belyaninov kjo nuk kishte më rëndësi në parim. Loja u luajt me një kërkim - kështu që një anëtar besnik i ekipit të presidentit u shndërrua në një person të refuzuar publikisht nga sistemi.

Humbja e "gjashtës"

Çuditërisht, takimi midis Vladimir Putin dhe Andrei Belyaninov u zhvillua në ditën e caktuar. Sipas oficerit të FSB, për shkak të kësaj, hetuesi Novikov madje duhej të shtynte marrjen në pyetje të kreut të FCS për një ditë.

Rezultati i një bisede një orëshe me presidentin ishte dorëheqja e natyrshme e Belyaninov dhe miratimi i kandidaturës së kreut të ri të doganave, i cili ishte i dërguari presidencial në Qarkun Federal Veriperëndimor (NWFD) Vladimir Bulavin, një ish vartës i Sekretari i Këshillit të Sigurimit Nikolai Patrushev. Në tetor, pas dorëheqjes së pritshme të Mikhail Fradkov, Shërbimi i Inteligjencës së Jashtme drejtohej nga Kryetari i Dumës Shtetërore Sergei Naryshkin, me iniciativën e të cilit u krijua një strukturë e Dumës që studionte abuzimet dhe shkeljet në departamentin e Belyaninov.

"Humbja vjen pas fitores," tha Andrei Belyaninov në një konferencë lamtumire për shtyp.

Fjalët e ish-kreut të doganave ruse doli të ishin profetike: brenda një muaji, njëmbëdhjetë zyrtarë të rangut të lartë u larguan nga blloku i zbatimit të ligjit - nga përfaqësuesi zyrtar i TFR, Vladimir Markin, tek një nga gjeneralët më me ndikim. i Lubyanka, nënkryetari i Shërbimit të Sigurisë së Brendshme të FSB, Oleg Feoktistov. I pari u bë nënkryetari i RusHydro, i dyti drejtoi shërbimin e sigurisë të Rosneft.

Ishte Feoktistov, sipas burimeve tona, si themeluesi dhe kuratori i shërbimit të 6-të të FSB CSS, i cili ishte një nga organizatorët e kërkimit në shtëpinë e Andrei Belyaninov.

Pasi fitoi famë falë hetimeve të një numri çështjesh penale të profilit të lartë, viktima të të cilave ishin, ndër të tjera, kreu i departamentit të mbështetjes operacionale të Shërbimit Federal të Kontrollit të Drogës Alexander Bulbov dhe kreu i GUEBiPK i Ministria e Punëve të Brendshme Denis Sugrobov, gjenerali Feoktistov u konsiderua pretenduesi kryesor për të plotësuar postin e kreut të FSB CSS.

Pothuajse menjëherë pas largimit të tij, shërbimi i 6-të i mbikëqyrur prej tij humbi statusin e njësisë më të rrezikshme të FSB-së: së pari, "gjashtës" iu hoq e drejta për të përgjuar bisedat telefonike, dhe më pas kompetencat e tjera themelore në zbatimin e kërkimit operacional. aktivitetet.

"Ky shërbim do të merret vetëm me sigurimin fizik të personave që i nënshtrohen mbrojtjes së shtetit," beson oficeri i FSB, duke shtuar se pas një kontrolli në shtëpinë e kreut të FCS, mbështetja operacionale për shumicën e rasteve kriminale të profilit të lartë filloi të të kryhet nga shërbimi i dytë i FSB FSB, i cili konkurroi me Gjashtë.

Për ca kohë, perspektivat e kryeekzekutuesit të veprimeve hetimore në FCS, kreut të shërbimit të 6-të të CSS FSB, Ivan Tkachev, gjithashtu dukeshin të paqarta. Pak para kërkimit fatal, koloneli Tkachev, i cili mori pseudonimin Ushtar nga kolegët e tij për bindje të padiskutueshme ndaj urdhrave të eprorëve të tij, u konsiderua si pretendenti kryesor për postin e kreut të Drejtorisë "K" të SEB FSB. Kjo ndarje është e angazhuar në mbështetjen e kundërzbulimit të sferës së kreditit dhe financiare dhe konsiderohet më e rëndësishmja në sistemin e sigurisë ekonomike - ajo, në veçanti, mbikëqyr biznesin bankar dhe autoritetet doganore.

Ishte ky departament që, në detyrë, luftoi me departamentin e Andrei Belyaninov, u angazhua në zhvillime të thella operacionale të vartësve të tij dhe nisi çështje penale.

Në fund të shtatorit, kandidatura e Tkachev u ra dakord megjithatë nga ndihmësi i presidentit për personelin, Yevgeny Shkolov - dhe oficeri special më i famshëm i Lubyanka u rikualifikua si shefi i kundërzbulimit financiar.

Në cilësinë e tij të re, ai do të hetojë një çështje penale, fillet e së cilës do ta çojnë sërish në zyrën e kreut të FCS.

rrethi i ngushtë

Nuk dihet se si do të ishte zhvilluar fati i ish-oficerit të inteligjencës sovjetike Alexei Shashaev nëse ai nuk do të kishte takuar Andrei Belyaninov në fillim të viteve '90. I diplomuar në Fakultetin e Matematikës së Aplikuar të Shkollës së Lartë të KGB-së, Shashaev, ndryshe nga shumica e shokëve të tij të klasës, pas rënies së Bashkimit Sovjetik nuk kaloi në anën e kapitalit të lirë, por mbeti besnik ndaj agjencive të sigurimit shtetëror. . Në Lubyanka, sipas oficerëve të pensionuar të FSB-së që e njihnin, ai mbahej mend për disiplinën e shërbimit dhe naivitetin, e pazakontë për një çekist. “Ai gjithmonë besonte në logjikën formale. Ky besim ende e pengon të kuptojë se për çfarë është ulur”, bën shaka njëri prej tyre.

Me shefin e tij të ardhshëm Andrey Belyaninov, Shashaev, vazhdon bashkëbiseduesi, u takua për herë të parë gjatë një udhëtimi nëpër rajonin e Moskës në lumin Rozhayka, ku një herë në javë njerëzit e KGB-së pëlqenin të bënin fundjavë.

Shumë shpejt, oficeri i FSB Shashaev dhe bankieri Belyaninov u bënë miq. “Ata të dy janë shakatarë. Kudo që pushonim - në pyll, në rezervuarët Pirogovsky ose Ruzsky - Lesha dhe Andrey u kthyen në audiencë. Lesha ishte një kitarist me kohë të plotë, Andrey pëlqente të këndonte, "kujton një i njohur i Shashaeva.

Andrei Belyaninov dhe Alexei Shashaev gjatë një prej fushatave. Rajoni i Moskës. Foto nga arkivi personal i Shashaev.

Në vitin 2001, miqësia u shndërrua në marrëdhënie zyrtare: Alexei Shashaev, në statusin e një punonjësi të FSB-së, mori postin e zëvendësdrejtorit të parë të departamentit të teknologjisë së informacionit të Rosoboronexport, i cili pak më parë drejtohej nga Andrei Belyaninov.

Dhe në vitin 2006, ai ndoqi mikun e tij në FCS, duke marrë detyrën e drejtuesit të Drejtorisë kryesore të Teknologjisë së Informacionit (GUIT), ku ishte përgjegjës për mbështetjen teknike të departamentit.

Formalisht, në doganë, Shashaev ishte në vartësi të kolegut të Belyaninov të KGB-së, Vladimir Malinin, por në fakt ai punoi me një sy në Lubyanka që e dërgoi. Një vit më vonë, Shashaev do të bëhet Çekisti i parë në karrierë që heq rripat e shpatullave si kolonel i FSB-së dhe transferohet në shërbimin doganor (ku së shpejti do të rritet në gradën e gjeneral-lejtnant).

“Pikërisht në atë kohë, Belyaninov po luftonte me kujdestarinë e oficerëve të kundërzbulimit, duke kërkuar heqjen e institucionit të punonjësve të transferuar në lidhje me FCS. Në bordet e zgjeruara [të FSB-së], ai vazhdimisht deklaroi se kolegët nga shërbimi ngjitur ndërhyjnë në zbatimin e detyrave të vendosura nga presidenti, "kujton ish-oficeri i lartë i FSB-së.

Duhet të theksohet se ankesat e Andrey Belyaninov nuk ishin pa bazë - oficerët e FSB formuan shtyllën kurrizore të strukturave të zbatimit të ligjit të Drejtorisë kryesore për Luftën kundër Kontrabandës dhe Departamentit Kundër Korrupsionit të Shërbimit Federal të Doganave.

Pasi arriti dëbimin e çekistëve të dërguar, Belyaninov mbylli të gjithë luftën kundër kontrabandës mbi veten e tij, në veçanti, duke privuar FSB-në nga aftësitë operative dhe teknike të doganave. "Në fund të vitit 2011, Lubyanka kishte humbur plotësisht ndikimin e saj në proceset brenda doganave," thotë ish-oficeri i FSB.

Në të njëjtën kohë, vazhdon bashkëbiseduesi, shërbimi special rriti masat për të identifikuar krimet e korrupsionit në autoritetet doganore: "Shenja e parë e një stuhie të afërt ishte aktivizimi i Voronin (ish-kreu i Departamentit K të SEB FSB . - A.S.), i cili ishte i lidhur me Belyaninov në marrëdhënie të përgjithshme miqësore. Kur Belyaninov dëboi punonjësit e dërguar, ai nuk preku të afërmin e Voronin, i cili shërbente në USTM FCS (Departamenti i Masave Teknike Speciale. - A.S.).

Mobilizimi i forcave të sigurisë preku edhe Dumën e Shtetit, e cila është besnike e FCS, në kuadër të së cilës u krijua një këshill koordinues për problemet e veprimtarisë së jashtme ekonomike. Sipas ish-deputetit të Dumës së Shtetit, iniciativa për krijimin e këshillit erdhi nga kryetari Sergei Naryshkin, dhe FSB ishte e angazhuar në "përmbajtje thelbësore" për punën e parlamentarëve.

Në pranverën e vitit 2012, filloi një seri inspektimesh dhe arrestimesh të punonjësve të Departamentit të Riskut dhe Kontrollit Operativ të Shërbimit Federal të Doganave, Departamentit të Logjistikës, Administratës Qendrore Doganore dhe zyrave rajonale doganore, si dhe transportuesve të ngarkesave të lidhura me ta. .

Departamenti i 7-të i Drejtorisë "K" të SEB FSB, i cili mbikëqyrte drejtpërdrejt punën e autoriteteve doganore, shpejt u bë mbajtësi i rekordit të departamentit në numrin e çështjeve penale të iniciuara në bazë të materialeve të punonjësve të tij operativë.

Ndonjëherë oficerët e sigurisë shisnin informacione operacionale përmes kolegëve të Ministrisë së Punëve të Brendshme. Sipas ish-punonjësve të GUEBiPK të Ministrisë së Punëve të Brendshme, bazuar në materialet e FSB-së, në verën e vitit 2012, nën dyshimin për ryshfet komerciale, ata arrestuan një këshilltar të vartësit FCS FSUE ROSTEK Alexander Romanov, me origjinë nga departamenti i 9-të i KGB-së dhe një mik i vjetër i Andrey Belyaninov.

Sipas hetuesve, Romanov, së bashku me menaxhmentin e njërës prej degëve të ROSTEK-ut, ngarkuan në mënyrë të paligjshme para nga transportuesit për zhdoganimin e qetë dhe të shpejtë të mallrave të tyre. Në vitin 2014, Romanov u dënua me pesë vjet burg. Dhe megjithëse emri i Belyaninov nuk u përmend në fazën e hetimit paraprak dhe gjyqësor, dhe pas arrestimit të Romanov, ai vetë kreu një kontroll të ashpër zyrtar, u bë e qartë: forcat e sigurisë u drejtuan për në mjedisin e kreut të FCS .

Rasti i Shashaev

Në vjeshtën e vitit 2013, Departamenti i 7-të i Drejtorisë "K" të SES FSB mori informacion operacional në lidhje me shkeljet e mundshme në ekzekutimin e kontratës shtetërore për furnizimin e softuerit Oracle për nevojat e Shërbimit Federal të Doganave.

Çmimi fillestar i veprës ishte më shumë se 322 milion rubla dhe nuk ndryshoi gjatë ankandit, i cili shërbeu si një sinjal për çekistët. Formimi i kostos së punës dhe zhvillimi i kërkesave teknike për pjesëmarrësit në ankand u krye nga Departamenti Kryesor i Shërbimit Federal të Doganave, i kryesuar nga Alexei Shashaev. I vetmi pjesëmarrës i lejuar ishte SBL-Technologies LLC, e cila mori statusin e distributorit ekskluziv të produktit softuer nga zyra përfaqësuese ruse e Oracle.

Një vit pas lidhjes së kësaj kontrate, Vyacheslav Lysakov, drejtor i SBL-Technologies LLC, aplikoi në FSB me një deklaratë në lidhje me një marrëveshje të fshehtë çmimi midis klientit dhe kompanisë së tij, duke njohur dëmin e shkaktuar shtetit në shumën prej më shumë se 100 milion rubla. Sipas Lysakov, sipërmarrësit e njohur Igor Beregovsky dhe Stanislav Sorokin iu afruan atij me një propozim për të marrë pjesë në ankand "me kushte të favorshme". Në të njëjtën kohë, siç tha Lysakov, biznesmenët e informuan atë për nevojën për të transferuar 15% të shumës së kontratës si një "shantazh" për zyrtarët e FCS.

Pak para kësaj, vetë Lysakov kishte probleme me oficerët e zbatimit të ligjit - dhe deklarata e tij dukej më shumë si pjesë e një marrëveshjeje, dhe jo një rrëfim.

Operativët e FSB, duke përdorur aplikantin e tyre, organizuan disa takime të kontrolluara me Beregovsky dhe Sorokin, në të cilat Lysakov, i pajisur me një kompleks pajisjesh regjistrimi audio dhe video, u interesua për marrësit e "shantazhit". Gjatë këtyre takimeve u thirrën emrat e Shashaev, Malinin dhe Belyaninov. Siç shpjegon më vonë Lysakov, ai veproi sipas udhëzimeve të punonjësve të departamentit të 7-të të Drejtorisë "K" të SEB FSB.

Megjithatë, as rezultatet e takimeve të kontrolluara dhe as raportet e përgjimeve të bisedave telefonike nuk i dhanë oficerëve të kundërzbulimit prova shteruese për përfshirjen e punonjësve të FCS. Sidoqoftë, më 13 dhjetor, në Komitetin Kryesor Hetimor të ICR-së për Moskën u hap një çështje penale për faktin e mashtrimit, në të cilin Beregovsky dhe Sorokin u arrestuan.

Siç konstatoi hetimi, kostoja reale e punës arriti në pak më shumë se 180 milion rubla, dhe një pjesë e diferencës së marrë u shpërnda nga pjesëmarrësit në krim sipas një nënkontrate fiktive të lidhur me një kompani plehrash.

Një detaj i rëndësishëm: llogaritja e kostos reale të punës me kërkesë të FSB u bë nga Yekaterinburg CJSC ACS.

Një javë më vonë, Elena Soboleva, shefe e departamentit të planifikimit të GUIT, u arrestua nën dyshimin për shpërdorim detyre, e cila, sipas hetimeve, u dha dy të pandehurve informacione për parametrat e kontratës së ardhshme që krijonin avantazhe konkurruese për SBL-Teknologjitë.

Pothuajse një vit më vonë, në tetor 2014, Alexey Shashaev ishte në mesin e të dyshuarve. Sipas hetuesve, gjenerali përgatiti një kërkesë buxhetore për mbështetje financiare për aktivitetet e Drejtorisë kryesore të Teknologjive të Informacionit të Shërbimit Federal të Doganave, "duke fryrë qëllimisht kostot e furnizimit dhe mbështetjes së produkteve të informacionit". Prova e vetme e fajit të kreut të GUIT ishte dëshmia e Vyacheslav Lysakov, i cili, për ironi, nga një aplikant u kthye në një të dyshuar, dhe biznesmeni Stanislav Sorokin, i cili lidhi një marrëveshje paragjyqësore.

Shpallja e vendimit për të gjithë të pandehurit në këtë çështje, e caktuar nga Gjykata e Qarkut Tverskoy për 28 korrik 2016, u shty për një orë. Kur gjyqtari filloi të lexonte kushtet, urdhri i Dmitry Medvedev për t'i dhënë fund kompetencave të Andrei Belyaninov tashmë ishte nënshkruar.

loti i 6-të

Në nëntor 2015, kur Aleksey Shashaev ishte tashmë nën hetim, një tjetër kontroll u krye në GUIT FCS.

Më shumë se dy duzina punonjës të FSB-së, Ministrisë së Punëve të Brendshme dhe TFR-së sekuestruan dokumente dhe media elektronike në lidhje me një kontratë për zhvillimin dhe zbatimin e një produkti kompleks softuerësh që automatizon rrjedhën e punës doganore.

Brenda mureve të FCS-së, kjo kontratë mori emrin e madh “Loti i 6-të”. Një çështje penale për të njëjtin mashtrim u iniciua kundër zyrtarëve të paidentifikuar të Shërbimit Federal të Doganave dhe drejtuesve të zhvilluesit të sistemit, I-Teco CJSC. Aplikanti ishte i njëjti CJSC ACS, llogaritjet e së cilës një vit më parë i lejuan FSB-së të dënonte GUIT të gjeneralit Shashaev për komplot çmimesh.

Autoritetet hetuese nuk e bënë publike këtë rast, hetimi i të cilit u pezullua deri në dorëheqjen e Andrei Belyaninov dhe rifilloi një muaj më vonë. "Pas shkarkimit të shëmtuar të Belyaninov, u vendos që të hetohej rasti në heshtje," pranon oficeri i FSB.

Thelbi i kësaj çështje penale është si më poshtë.

Në vitin 2009, Banka Ndërkombëtare për Rindërtim dhe Zhvillim (IBRD), në kuadrin e programit të zhvillimit për autoritetet doganore ruse, ndau 14 milionë euro Shërbimit Federal të Doganave për krijimin e një produkti softuerësh që do të automatizonte flukset kryesore të punës doganore. .

Një punonjës i FCS, i cili mori pjesë në zhvillimin e kërkesave teknike për programin, e përshkruan këtë produkt në mënyrë figurative: "Imagjinoni një ndërtesë - një themel, katër mure, një tavan. Kjo ishte mbështetja teknike e doganave më shumë se dhjetë vjet më parë. Me zhvillimin e teknologjisë, filluan të shfaqen "zgjerime" - mjete softuerike që thjeshtojnë aktivitetet e doganave. Automatizimi i të gjitha proceseve në departament, i cili solli më shumë se gjysmën e fondeve në pjesën e të ardhurave të buxhetit, ishte i pashmangshëm. Por si rezultat, "zhvillimi" çoi në kaos - kishte rreth 80 mjete softuerike në FCS ... Më pas u vendos që të zvogëlohej numri i programeve në dhjetë më të rëndësishmet dhe t'i lidhte ato me një "gomë të vetme" integrimi ".

Fituesi i ankandit të hapur të mbajtur nga IBRD ishte një nga liderët në tregun e produkteve integruese - I-Teco CJSC. Në vitin 2013, produkti i furnizuar nga zhvilluesit u pranua në bilancin e Shërbimit Federal të Doganave - Alexey Shashaev nënshkroi aktin e punës së kryer, dhe Vladimir Malinin, kryetar i bordit mbikëqyrës të programit, miratoi pranimin.

Sidoqoftë, doganierët nuk filluan ta futnin produktin në sistemin FCS, gjë që u vu re menjëherë nga Dhoma e Llogarive dhe FSB.

"Ky është problemi i shumicës së organeve të kontrollit - ata studiojnë hetimin, por nuk duan të shohin arsyet," ankohet oficeri i FCS dhe shpjegon thelbin e mosmarrëveshjeve me oficerët e zbatimit të ligjit duke përdorur një shembull tjetër: "Në një kohë në Orenburg rajoni, në kufirin me Kazakistanin, u ndërtua një pikë kontrolli - një kompleks ndërtesash administrative me një platformë për inspektimin e makinave. Ndërtimi duhej të shpenzonte deri në gjysmë miliardë rubla. Pak para vënies në punë të objektit, erdhi Unioni Doganor: mbledhja e detyrimeve doganore për qarkullimin e mallrave midis Rusisë dhe Kazakistanit u anulua - pika e kontrollit nuk ishte e nevojshme. Kur na akuzuan për keqpërdorim të buxhetit, ngritëm supet: kush e dinte se Putini, Nazarbayev dhe Lukashenko do të shpiknin EAEU-në dhe do të hiqnin kufirin? Situata është e njëjtë edhe këtu, vetëm se objekti nuk është fizik, por virtual. Për katër vjet, rregullat për strukturimin e të dhënave kanë ndryshuar krejtësisht, dhe zhvilluesi krijoi produktin duke marrë parasysh kërkesat e vjetra teknike. Ne iu drejtuam IBRD-së me një kërkesë për të përshtatur termat e referencës në përputhje me standardet e reja, por menaxhmenti i bankës nuk eci përpara.”

Kur një barrë kredie prej 14 milionë euro ra mbi Rusinë, qeveria urdhëroi FCS të modernizonte produktin e softuerit që rezulton.

Konkursi për modernizimin e një prej dhjetë komponentëve - menaxhimi i të ardhurave doganore - u mbajt vetëm në vitin 2015, dhe e njëjta ACS CJSC u bë fituese e tij. Sidoqoftë, kur afati i kontratës po përfundonte, drejtuesit e ACS iu drejtuan FSB-së. Thelbi i deklaratës ishte si vijon: FCS i dorëzoi "disqe boshe" kontraktorit për modernizim, që do të thotë se paratë e ndara për zhvillim thjesht u vodhën. FCS siguron që programi po funksionon, siç dëshmohet nga provat e kryera në prani të oficerëve të FSB.

Sipas PCN-së, softueri aktualisht është duke iu nënshtruar një ekzaminimi kompjuterik-teknik në Ministrinë e Drejtësisë, rezultatet e të cilit përcaktojnë fatin e çështjes penale. Sidoqoftë, sipas oficerit të FSB-së, pozicioni i hetimit mbetet i pandryshuar - ka një krim, që do të thotë se të dyshuarit duhet të paraqiten në çështjen penale. "Nënshkruesit" kryesorë - Alexei Shashaev dhe Vladimir Malinin - janë nën sulm.

Pararojë e stuhisë

Kreu i ri i Shërbimit Federal të Doganave Vladimir Bulavin gjatë gjashtë muajve të fundit ka ndryshuar shumë qëndrimin ndaj doganave nga ana e agjencive të zbatimit të ligjit. Pasi anuloi disa urdhra të parëndësishëm të Andrey Belyaninov, Bulavin ringjalli aktivitetet e këshillit këshillimor publik, dërgoi një kontroll të paplanifikuar në SZTU-në e gabuar dhe më e rëndësishmja, ktheu në doganë oficerët e dërguar të FSB-së. Për më tepër, ai vetë ishte i pari që u dërgua - Bulavin drejtoi doganën në statusin e një gjenerali ushtrues detyre të FSB. I dyti ishte zëvendësi i tij në ambasadën në Qarkun Federal Veriperëndimor Sergey Seryshev, i cili zëvendësoi Vladimir Malinin.

Sidoqoftë, në procesin e rotacionit të personelit, kreu i ri i doganave nuk hoqi qafe disa nga ish-vartësit e Belyaninov, siç këmbëngulën kolegët e tij nga FSB. Për më tepër, në tetor të vitit të kaluar, Vladimir Bulavin dërgoi një parashtresë në administratën presidenciale për dhënien e Vladimir Malinin me Urdhrin e Meritës për Atdheun, shkalla IV.

Sipas oficerit të FSB-së, kjo "tronditi" gjeneralët e Lubyanka: "Kreu i departamentit të K, Tkachev, personalisht u përpoq ta bindte Bulavin që të mos e bënte këtë, por nuk u dëgjua".

Vendimi i fundit i diskutueshëm i kreut të ri të doganave ishte anulimi i urdhrit të Andrey Belyaninov për ndalimin e zhdoganimit të mallrave të caktuara në qendrat e deklarimit elektronik (ECD).

Duhet të kujtojmë se prezantimi i CED në një kohë i lejoi FCS-së të ndajë kontrollin fizik të mallrave dhe deklarimin e tij elektronik në rajone të ndryshme. Pra, mallrat, për shembull, u importuan përmes pikave të kontrollit në Vladivostok dhe u deklaruan në CED Shchelkovo në Rajonin e Moskës.

Kjo çoi në çorganizimin e punës së autoriteteve doganore: punonjësit e pikave të kontrollit nuk e panë deklaratën, dhe inspektorët e CED nuk panë mallrat e importuara realisht.

Në një periudhë mjaft të shkurtër kohore, vetë FCS filloi të vinte re një rritje të rasteve të deklarimit të rremë të mallit. Nëpër rajonet portuale të vendit - Vladivostok, Shën Petersburg dhe Novorossiysk - u derdh kontrabanda: nën maskën e materialeve të ndërtimit dhe sendeve shtëpiake, elektronikë të shtrenjtë, rroba dhe bizhuteri u transportuan në një shkallë industriale.

Buxheti filloi të humbasë miliarda detyrime doganore.

FSB, nga ana tjetër, i raportoi udhëheqjes së vendit se ata nuk ishin në gjendje ta ndalonin këtë: mungesa e një shkëmbimi të plotë informacioni midis pikave të kontrollit dhe CED, së bashku me diferencën në zonat kohore midis rajoneve, privoi oficerët e zbatimit të ligjit nga mundësia për të dokumentuar faktin e kontrabandës dhe, si rrjedhojë, për të nisur një çështje penale.

Prandaj, në vitin 2015, Andrei Belyaninov u dërgoi një mesazh teletip krerëve të CED me ndalimin e deklarimit të llojeve më të njohura të mallrave. Udhëzimet e këtij mesazhi teletip u anuluan me direktivë të Vladimir Bulavin më 10 shkurt të këtij viti, në orën 23.20 me orën e Moskës.

Disa operativë të FSB-së, të cilët u njohën me direktivën falë gazetarëve, u habitën nga vendimi i kreut të FCS. “Kjo do të çojë në mënyrë të pashmangshme në një valë kontrabande në portet e vendit në të ardhmen shumë të afërt”, thotë njëri prej tyre. “Do të ketë një acarim të ri në marrëdhëniet me doganat”, parashikon një tjetër operativ.

Kështu përfundoi ky raund lufte për karriget e shefit të doganave dhe kreut të inteligjencës së huaj. Megjithatë, ende nuk janë luajtur të gjitha atutë.

Megjithatë - dhe këtë e pranojnë vetë oficerët - këtë herë lufta e shërbimeve speciale do të shpaloset së shpejti brenda Lubyanka, një pjesë e klaneve të të cilave Vladimir Bulavin delegoi në doganë. Por kush janë ata - shikuesit e kanaleve televizive federale nuk do ta dinë. Do të ketë më pak shfaqje televizive.

Andrey Belyaninov, kreu i Shërbimit Federal të Doganave (FCS), la postin e tij javën e kaluar. kërkimet për rastin e kontrabandës së alkoolit, erdhën oficerët e FSB-së. Kontrollet u kryen edhe në zyrat e kompanisë së sigurimeve Arsenal dhe në banesën e bashkëpronarit të saj Sergei Lobanov, për të cilin hetuesit besojnë se është pjesëmarrës në skemat e paligjshme për furnizimin e mallrave në Rusi. Duke gjykuar nga struktura e biznesit të tij, z. Lobanov preferoi të vepronte zyrtarisht si aksionar i pakicës, por ai punoi me partnerë seriozë - mes tyre kishte biznesmenë të mëdhenj rusë dhe moldavë.

Ndërsa hetuesit studiuan nën kamera përmbajtjen e sirtarëve dhe dollapëve në shtëpinë e vendit të ish-kreut të Shërbimit Federal të Doganave Andrei Belyaninov, një grup tjetër i kolegëve të tyre konfiskoi dokumente në zyrat e Arsenal Insurance Company LLC. Siç shpjeguan në atë kohë bashkëbiseduesit në Komitetin Hetimor (KI), nuk ishte rastësi që z. Lobanov u interesua për ta, pasi “ai ka vepruar si themelues i të paktën 15 kompanive të ndryshme, aktivitetet e të cilave janë të lidhura ngushtë me FCS të Rusia.” “Gjatë kontrolleve janë sekuestruar sende dhe dokumente të rëndësishme për hetimin e çështjes penale”, tha të martën Vladimir Markin, përfaqësues zyrtar i Komitetit Hetues.

Bëhet fjalë për një çështje penale të kontrabandës së alkoolit elitar dhe hetuesit janë të sigurt se rasti nuk mund të kishte bërë pa doganierët. Në skemën kriminale, sipas Britanisë së Madhe, u përfshinë kompania "Kontrail Logistic North-West" dhe bashkëpronari i saj Anatoly Kindzersky, të cilët tashmë kishin bërë një marrëveshje me hetimin. Në dëshminë e tij, ai dyshohet se ka thënë se kompania e tij ka marrë statusin e operatorit të autorizuar ekonomik, gjë që mundëson minimizimin e kohës dhe kostos së operacioneve doganore. Sipas hetuesve, Sergei Lobanov ndihmoi në zbatimin e skemave.

"Uji i shtatë në pelte"

Bashkëpronar i kompanisë së sigurimeve Arsenal është Sergey Yuryevich Lobanov. Pak dihet për të. Një vit më parë, në një hetim mbi trashëgiminë e FSUE Rostek, burimet thirri z. Lobanov dhëndër Andrei Belyaninov - burri i vajzës së tij Svetlana (Vedomosti gjithashtu gjurmoi lidhjen në të kaluarën e disa strukturave në të cilat Sergei Lobanov merr pjesë me biznesin e gruas së Andrei Belyaninov, Lyudmila). Në vetë Arsenalin, megjithatë, kjo u mohua. Agjencia Omsk-Inform kohët e fundit kreu hetimin e saj dhe tashmë po lidh Sergei Yuryevich Lobanov me Sergei Viktorovich, duke pretenduar se të dy vijnë nga Omsk. Burimet që punuan me Sergei Yuryevich Lobanov shënojnë: "Kishte thashetheme se ata ishin të afërm me Belyaninov, por uji i shtatë është në pelte. Kështu që dhëndri - nuk tingëllonte kurrë.

Sipas Regjistrit të Bashkuar Shtetëror të Personave Juridik, z. Lobanov u bë aksioner i Arsenal Insurance Company LLC (refuzoi të komentonte atje) në janar 2011 përmes Eloko LLC, duke marrë 49%. Partnerët e tij në biznesin e sigurimeve ishin Genadi Eliseev dhe Anatoli Sandimirov, drejtori aktual i përgjithshëm i Arsenalit. Që atëherë, struktura e pronarëve të LLC ka ndryshuar disa herë, dhe sot Sergey Lobanov zotëron 33.2% përmes Arsenal-Capital LLC.

Aksioner minoritar për marrëdhëniet me doganat

Jaroslav Olegovich Potanin dhe Sergei Leonidovich Batekhin janë partnerë të Arsenal-Capital në të tre kompanitë. Po flasim për vëllain më të vogël të bashkëpronarit dhe presidentit të MMC Norilsk Nickel Vladimir Potanin dhe Zëvendës President i Lartë, Shef i Shitjeve, Tregtisë dhe Logjistikës në të njëjtën kompani. Në Premier Finance dhe OST-Terminal, Yaroslav Potanin ka 28.8%, Sergei Batekhin ka 51.2%, dhe Arsenal-Capital zotëron 20% secili. Në Opinter, kompania e Sergej Lobanov ka 50%, Potanin dhe Batekhin kanë përkatësisht 18% dhe 32%. Në faqen e internetit të Premier Finance, LLC M-Logistics tregohet si ndërmjetës doganor. Pronari i saj është qipriot Nakisha Holdings, e cila deri në fund të 2015 zotëronte edhe Premier Finance.

Norilsk Nickel nuk pranoi të komentonte. Një burim i njohur me situatën shpjegoi se bëhej fjalë për "mbetjet e një projekti të madh logjistik që Interros (kompania mbajtëse e Vladimir Potanin) planifikoi të zhvillonte nën udhëheqjen e Sergei Batekhin". Në të vërtetë, në vitin 2010, Interros, së bashku me grupin Kratos dhe Air Bridge Cargo, njoftuan ndërtimin e një terminali mallrash në Sheremetyevo. Kreu i Agjencisë Federale të Transportit Ajror Sergej Neradko dhe Andrey Belyaninov gjithashtu nënshkruan marrëveshjen e synimit për zbatimin e projektit. Një projekt i ngjashëm ishte planifikuar në aeroportin Yemelyanovo në Krasnoyarsk, Norilsk do të bëhej pika e tretë e referencës në Rusi.

Siç doli tani, planet ishin edhe më të gjera dhe përfshinin, ndër të tjera, terminale doganore dhe logjistike jashtë aeroporteve, dhe kështu u shfaqën Premier Finance dhe OST-Terminal. Aksioneri i tyre kryesor ishte Vladimir Potanin, ndërsa vëllai i tij më i vogël (si investitor financiar) dhe Sergey Batekhin (si ideologu kryesor dhe forca lëvizëse e projektit) morën aksione të pakicës. Sipas burimeve, në të njëjtën kohë Sergey Lobanov u shfaq midis partnerëve - vetëm përmes kompanisë së sigurimeve Arsenal, e cila u shërbeu pjesëmarrësve në biznesin doganor, duke ofruar garanci. Sipas njërit prej bashkëbiseduesve, në radhë të parë, detyra dhe kontributi i z. ), megjithëse me fonde të caktuara ka kontribuar edhe në projekte.

Bashkëbiseduesit dyshojnë se Sergej Lobanov ishte i nevojshëm nga partnerët si një lobist serioz, duke tërhequr vëmendjen për faktin se vetë Norilsk Nickeli është një subjekt kryesor i aktivitetit ekonomik të huaj dhe menaxherët dhe pronarët e tij tashmë kanë lidhje serioze me doganat. Sergej Lobanov, nga ana tjetër, veproi si një "partner i përshtatshëm dhe i besueshëm i industrisë". Pjesëmarrja e tij në menaxhimin e biznesit ishte, saktësojnë burimet, e vogël, partnerët takoheshin rrallë. Vetë shkalla e aktivitetit doli gjithashtu të jetë e vogël: qarkullimi i secilit terminal është 250-300 milion rubla. në vit, edhe pse me një diferencë mjaft të lartë (rreth 50%). Për më tepër, si rezultat, Interros nuk arriti të zbatojë një projekt logjistik në shkallë të gjerë. Terminali në Sheremetyevo, një kyç për të gjithë zinxhirin, duhej t'i shitej në vitin 2013 TPS Avia Holding nga Arkady Rotenberg dhe Alexander Ponomarenko, të cilët nisën një fushatë për të konsoliduar asetet në aeroport. Pas kësaj, Vladimir Potanin filloi të tërhiqej nga të gjitha asetet kryesore. Terminali në Yemelyanovo mori Kratos në 2015 dhe aksionet në asetet e vogla logjistike iu riregjistruan Sergey Batekhin për shitje. Ndryshimet në strukturën e tyre aksionere në vitin 2015, sqaron një nga bashkëbiseduesit – në fakt, deoffshorizimi, ato kanë ndodhur në lidhje me miratimin e ligjit për kompanitë e huaja të kontrolluara.

Këto pasuri nuk kanë më asnjë lidhje me Norilsk Nickel dhe Vladimir Potanin. Negociatat me blerësit e mundshëm, sipas burimeve, janë duke vazhduar, veprimet hetimore në ndërmarrje nuk janë kryer ende, “çështja doganore” nuk ka ndikuar në punën e tyre.

Gjurmë moldave

Bashkëbiseduesit pranë Victoriabank, shumë kohë përpara se njerëzit e Sergej Lobanov të emëroheshin në bordin administrativ të bankës, thanë se ata nuk besonin se dentisti ishte përfituesi përfundimtar i kompanisë dhe pretenduan se pronari i Arsenalit qëndronte pas Insidown. Sipas tyre, një biznesmen moldav, bashkëshorti i këngëtares ruse Jasmine Ilan Shor, i cili ka lidhje shumë të gjera në qarqet ruse të pushtetit, ka vepruar si ndërmjetës në marrëveshjen për blerjen e aksioneve të bankës në det të hapur.

Një ide e mirë për nivelin e kontakteve të zotit Shor jep Instagrami i gruas së tij - aty mund të gjeni foto të çiftit Shor në festime të ndryshme me pjesëmarrjen e ish-menaxherit të Presidentit të Federatës Ruse, dhe tani një asistent. tek kreu i shtetit Vladimir Kozhin, President Nderi i Komitetit Olimpik të Federatës Ruse Leonid Tyagachev. Z. Shor mbante marrëdhënie me ish-shefin e doganave të Rusisë. Ky i fundit, duke qenë në marrëdhënie të mira me udhëheqjen e Kirgistanit, dyshohet se ka ndihmuar sipërmarrësin moldav kur ai vendosi të hapte dyqane pa doganë në aeroportet e Bishkek dhe Osh. Dyqanet janë të hapura dhe funksionojnë.

Tani Ilan Shor ndodhet në një qendër paraburgimi në Kishinau me akuzën e përfshirjes në "vjedhjen e shekullit" - tërheqja në vitin 2014 nga Banca de Economii, Unibank dhe Banca Sociala e kontrolluar prej tij me një shumë të barabartë me 1 miliard dollarë. Vjeshtën e kaluar - përpara se të arrestohej - Ilan Shor dëshmoi kundër ish-kryeministrit moldav Vladimir Filat, i cili së fundmi u dënua me nëntë vjet burg për korrupsion. Mbi të gjitha, armiku i tij i vjetër dhe kryesor, Vladimir Plahotniuc, ishte i interesuar për zbarkimin e zotit Filat. Meqë ra fjala, vitin e kaluar z. Shor iu ndalua hyrja në Rusi. Një bashkëbisedues në qeverinë ruse pretendon se ndalimi është për faktin se biznesmeni "korrupton këdo që sheh" dhe përbën një kërcënim për sigurinë kombëtare.

Ekziston edhe një detaj në historinë e Insidown, që tregon se kjo kompani nuk është e huaj për Vladimir Plahotniuc. Edicioni NewsMaker zbuloi se njerëzit nga rrethi i oligarkut janë të lidhur me Insidown. Domeni insidown.com, identik me emrin offshore, u regjistrua në juridiksionin gjerman nga një shtetas i Moldavisë, Mihai Cucos. Z. Cucos, sipas bazës së të dhënave të inspektoratit tatimor, përfaqëson interesat e kompanisë Finpar Invest, e cila zotëron tokën në të cilën është ndërtuar hoteli Chisinau Nobil, në pronësi të Vladimir Plahotniuc. Domeni insidown.com u regjistrua në Insidown në det të hapur qipriot më 2 shkurt 2015. Kompania është e regjistruar në sistemin gjerman për regjistrimin dhe menaxhimin e domeneve Key-Systems GMBH në emër të të lartpërmendurit Peter Paul Fischer. Megjithëse z. Fisher është renditur si regjistruesi i domenit, fusha "adresa e emailit të regjistruesit" thotë Kjo adresë emaili mbrohet nga spambotet e padëshiruara. Duhet të keni të aktivizuar JavaScript për ta parë. . Sipas bazës së të dhënave MoldData.md, domeni econet.md është i regjistruar në emër të Mihai Cucos nga adresa e emailit Kjo adresë emaili mbrohet nga spambotet e padëshiruara. Duhet të keni të aktivizuar JavaScript për ta parë. . Vetë Mihai Kukos u tha gazetarëve se nuk e mbante mend nëse e kishte regjistruar këtë domain.

Vladimir Solovyov
Inna Kyvyrzhik

****

“Oktapod” apo thjesht një biznes familjar?

Si klani Lobanov zotëroi FCS

Dihet autentikisht se djali i Sergei Lobanov dhe vajza e Belyaninov Svetlana ishin biznes i përbashkët, dhe shkarravitësit e këqij në botimet e verdha bëjnë thashetheme për marrëdhëniet e supozuara më të ngrohta mes të rinjve. Disa vjet më parë, midis biznesmenëve në Omsk u përhapën thashetheme për një moskovit të ri jashtëzakonisht të pasur, Sergei Lobanov, i cili kishte depozituar disa qindra milionë rubla nga paratë e ndërmarrjes së tij në depozita në bankat e Omsk.

Svetlana Petrova

Të martën, Komiteti Hetues i Rusisë (TFR) njoftoi kërkime në zyrë dhe në vendbanimin e kreut të Shërbimit Federal të Doganave (FTS) Andrey Belyaninov në rastin e kontrabandës së konjakut kolektiv nga strukturat e një biznesmeni të Shën Petersburgut Dmitry Mikhalchenko. Sipas TASS, 10 milionë rubla, 400,000 dollarë dhe 300,000 euro u gjetën në shtëpinë e Belyaninov dhe Gazeta.ru publikoi fotografi të kësaj parash (pranë saj është një burrë që duket si Belyaninov), piktura të vjetra dhe një rezidencë fshati me ambiente të shtrenjta të brendshme. Këto janë kursime familjare - kështu u shpjegoi zyrtari hetuesve origjinën e më shumë se 65 milion rubla. në monedha të ndryshme u gjet gjatë kontrollit në shtëpinë e tij në kuti këpucësh, sipas një burimi të REN TV. Këtë e konfirmon burimi i Interfax, sipas të cilit fondet janë sekuestruar, tani po kontrollohet origjina e tyre dhe nëse konfirmohen fjalët e kreut të FCS për kursime personale, paratë do t'i kthehen.

Në deklaratat e Belyaninov në 2012-2014. mes pronave të tjera, një objekt banimi me sipërfaqe 1565 m2. m, në vitin 2015 ai u zhduk. Sipërfaqja e tokës dhe parcelave të kopshtit është ulur me 2500 m2. m deri në 3200 sq. m, dhe e tij gruaja Lyudmila- në 5840 m2. m deri në 3610 sq. m. Në të njëjtën kohë, të ardhurat e të dyve janë rritur ndjeshëm dhe arritën në pothuajse 60 milion rubla. (cm. ). FCS nuk iu përgjigj një kërkese se ku u zhduk pallati dhe kush e zotëron shtëpinë në të cilën u krye kontrolli.

U gjetën 65 milionë rubla. mund të jenë fonde të mbledhura nga Belyaninov dhe gruaja e tij nga shitja e pasurive që u zhdukën në deklaratën e vitit 2015 (tokë dhe pasuri të paluajtshme banesore), megjithëse praktika e përgjithshme e zyrtarëve është transferimi i pronës së madhe te fëmijët e rritur në mënyrë që të mos deklarohet, thotë zëvendësdrejtor i qendrës për kërkime dhe iniciativa kundër korrupsionit të Transparency International Rusia Ilya Shumanov.

[RIA Novosti, 26/07/2016, "Gruaja e kreut të Shërbimit Federal të Doganave fitoi pothuajse 34 milion rubla më shumë se burri i saj në një vit": Të ardhurat e kreut të Shërbimit Federal të Doganave (FCS) Andrey Belyaninov në vitin 2015 arriti në pothuajse 13 milion rubla, vijon nga deklarata e publikuar në faqen e internetit të FTS.
Sipas dokumentit, Belyaninov fitoi 12.99 milion rubla vitin e kaluar. Ai është pronar i një apartamenti 122.5 metra katrorë dhe i një makine Lexus.
Të ardhurat e gruas së Belyaninov në 2015 arritën në 46.7 milion rubla. Ajo është pronare e një apartamenti në Bullgari me sipërfaqe 117,9 metra katrorë, një objekt banimi në Rusi me sipërfaqe 297,9 metra katrorë, dy parcela toke, disa ambiente jo banimi, si dhe një Mercedes- Makinë Benz.
Në vitin 2014, të ardhurat e kreut të FCS arritën në 9.3 milion rubla, të ardhurat e gruas së tij - 26.4 milion rubla. Në vitin 2013, të ardhurat e Belyaninov arritën në 10.3 milion rubla, gruaja e tij - 38.8 milion rubla. - Inset K.ru]

Nga Inteligjenca te Banka

Nuk ka asnjë informacion në SPARK-Interfax që Belyaninov zotëron ose zotëronte më parë të paktën një lloj biznesi në Rusi. Dhe nga biografia e tij rezulton se ai e kaloi pjesën më të madhe të jetës së tij në shërbimin civil. Pas diplomimit në 1978 nga Ministria e Ekonomisë Kombëtare (tani REU) me emrin. Plekhanov, ai filloi karrierën e tij në Drejtorinë e Parë kryesore të KGB-së të BRSS, e cila ishte e angazhuar në inteligjencën e huaj. Ai punoi jashtë vendit, duke përfshirë të qenit punonjës i Ambasadës së BRSS në RDGJ, ku, sipas disa raporteve të mediave, ai u takua Vladimir Putin. Pas shkarkimit nga autoritetet, ish-oficeri i inteligjencës u fut në biznesin bankar. Në 1992-1994 ishte nënkryetar i bordit të REA-bank, më pas - nënkryetar i parë i Novikombank, të cilin e drejtoi në 1999. Por jo për shumë kohë: në fund të atij viti ai u bë zëvendësdrejtor i përgjithshëm i FSUE Promexport. Që nga nëntori 2000 - pas bashkimit të Promexport dhe Rosvooruzhenie në Rosoboronexport - ai u bë drejtori i përgjithshëm i strukturës së re. Në 2004-2006 - Drejtor i Shërbimit Federal për Urdhrin e Mbrojtjes. Që nga maji 2006 është në krye të FCS.

Biznes për shëndetin

Vetëm në vitin 2006, gruaja e tij Lyudmila u bë pronare e kompanisë "Vesa e Bardhë" në Mytishchi (në fund të vitit 2009, 100% e kësaj LLC iu transferua vajzës së saj Svetlana), e cila jep me qira pasuritë e saj të paluajtshme. Në fund të vitit 2014, kompania tregoi një fitim neto prej gati 36 milion rubla. me aktive totale prej 296.5 milion rubla. (më shumë se 20% llogariten për aktivet fikse).

Sidoqoftë, gruaja e kreut të FCS njihet më mirë si bashkëpronar i Holdingut të Spitaleve Andreevsky. Që nga viti 2009, ajo zotëron 60% në qendrën mjekësore Nebolit (40% e mbetur i përket Andrey Kozhushkov, kreut të Holding Spitalet Andreevsky). Para kësaj, një pjesë e qendrës mjekësore i përkiste kompanisë IKG Infintrast, e krijuar nga Shoqata e Veteranëve të Inteligjencës së Huaj dhe strukturat Oboronprom. Në faqen e qendrës mjekësore thuhet se ndër partnerët e saj është edhe Spitali Klinik Qendror i Shërbimit Federal të Doganave.

Në adresën e Belykh Ros në Mytishchi (Olimpiysky Prospekt, 29), e treguar në SPARK-Interfax, ekziston një qendër mjekësore që funksionon nën emrin e markës Andreevsky Hospitals - Nebolit. Faqja e internetit e grupit të kompanive mjekësore me të njëjtin emër thotë se ajo u krijua në 2002, dhe tani ajo përfshin pesë klinika multidisiplinare: dy në Moskë (në Leninsky Prospekt dhe Autostradën Varshavskoye) dhe tre në Rajonin e Moskës (përveç Mytishchi , gjithashtu në Krasnogorsk dhe Troitsk). Në fund të vitit 2014, qendra mjekësore "Nebolit" fitoi më shumë se 63.1 milion rubla. fitimi neto, të ardhurat e tij tejkaluan 429 milion rubla. Qendra mjekësore është një bashkëthemelues i Organizatës Autonome Jo-Tregtare (ANO) "Qendra Kërkimore Shkencore (SIC) për Parandalimin e Plakjes" Spitalet Andreevsky "Nebolit". Dhe më 13 korrik të këtij viti, Lyudmila Belyaninova dhe Kozhushkov krijuan klinikën veterinare Andreevsky Hospitals Nebolit (përkatësisht 60 dhe 40%).

"Nebolit" ishte i angazhuar jo vetëm në mjekësi. Në vitin 2010, kompania zotëronte 20% të Ecointekh LLC. Atë vit, Ecointekh mori 14% të aksioneve në kompaninë e ndërtimit CJSC Rostek-stroy, e cila u krijua nga struktura në pronësi të FSUE "Rostek" FCS (shih). Detyrat e Ndërmarrjes Federale Unitare Shtetërore janë zbatimi i "një sërë detyrash shtetërore në fushën e politikës doganore", duke përfshirë ndërtimin dhe funksionimin e objekteve doganore. Ecointekh ende zotëron 14% të Rostek-Stroy, por tashmë është në pronësi të pesë qytetarëve.

Për më tepër, Lyudmila Belyaninova ishte pronare e 40% të kompanisë Garantstroynedvizhimost, klienti i vendbanimit të vilës Ruzskiye Dachi, i vendosur në 144 hektarë afër fshatit Brazhnikovo në brigjet e Ruzës, 100 km nga Unaza e Moskës. Faqja e internetit e vendbanimit të vilës thotë se 163 parcela nga 378 janë shitur tashmë, kostoja e njëqind metrash katrorë është deri në 105,000 rubla, organizata operative dhe zhvilluesi është Kompania e Menaxhimit Brazhnikovo, e themeluar në 2011 në Volokolamsk për të menaxhuar pasuritë e paluajtshme. . Ndër themeluesit e kompanisë administruese "Brazhnikovo" ishte kompania e investimeve "Lama" Sergei Lobanov (50%). Në 2010-2011 ishte ai që ishte pronar i 144 hektarëve afër fshatit Brazhnikovë. Lobanov është një ish-asistent i Belyaninov, presidenti i kompanisë së sigurimeve Arsenal, i cili gjithashtu u kontrollua të martën në rastin e kontrabandës, sipas ICR, Lobanov themeloi të paktën 15 firma, aktivitetet e të cilave janë të lidhura me FCS.

Drejtori i parë i përgjithshëm i kompanisë administruese "Brazhnikovo" Alexander Ivanov tani drejton V100 LLC, krijuar një vit më parë nga vajza e Belyaninov Svetlana, në Volokolamsk, kompania e specializuar në përgatitjen për shitjen e pasurive të saj të paluajtshme. Dhe deri në korrik 2009, Lobanov ishte partneri i biznesit të Svetlana në Impulse-3000 LLC (5 dhe 47.5%, respektivisht), aktiviteti kryesor i të cilit është peshkimi dhe kultivimi i peshkut, dhe ai gjithashtu e drejtoi atë në 2008-2009. (nga themelimi në shitje). Dhe në vitin 2010, Vesa e saj e Bardhë ishte ndër themeluesit (me një pjesë prej 37.5%) të Moskës LLC Atlanta, së bashku me kompaninë e investimeve Lama (5%) të Lobanov, e specializuar në tregtinë me shumicë. Që nga viti 2011, Svetlana ka qenë pronare e Nizhnevolzhsk-invest LLC (NVI) në Moskë, dhe ajo është gjithashtu CEO. Edhe pse në "SPARK-Interfax" kjo kompani renditet si agjent i shitjes me shumicë (aktiviteti kryesor), më shumë se 85% e aseteve të saj (ose mbi 121 milion rubla në 2014). i përket aseteve fikse. Në fund të vitit 2014, kompania fitoi një fitim neto prej 77.7 milion rubla. NVI është pronar i një ndërtese dykatëshe me një sipërfaqe prej 1609 sq. m në Varshavskoe shosse, 89, dhe jep me qira deri në mesin e vitit 2030 një truall prej 3679 m2. m poshtë tij, sipas USRR. Në të njëjtën shtëpi ka një nga klinikat "Spitalet Andreevsky - Nebolit".

Duke gjykuar nga burime të hapura, rezulton se biznesi i gruas dhe vajzës së Belyaninov nuk është i lidhur me aktivitetet e Shërbimit Federal të Doganave - të paktën për sot. Por "të afërmit e nivelit të dytë janë të punësuar në kompani të mëdha shtetërore si Transneft, dhe kjo është shumë më e vlefshme sesa të kesh biznesin e tyre," thotë Shumanov.

["Interfax", 28/07/2016, "Medvedev shkarkoi kreun e Shërbimit Federal të Doganave Belyaninov": Kryeministri Dmitry Medvedev shkarkoi kreun e Shërbimit Federal të Doganave Andrei Belyaninov. Një urdhër i datës 28 korrik për shkarkimin e Belyaninov nga detyra me formulimin "me kërkesën e tij" u botua në faqen e internetit të qeverisë. - Inset K.ru]

Burri nga Transneft

Vajza e kreut të FCS, Svetlana, mban emrin e burrit të saj - Denis Serdyukov. Që nga qershori 2015, ai ka qenë CEO i Burgas-Alexandropulis Pipeline Consortium LLC, i cili është në pronësi të barabartë nga AK Transneft, NK Rosneft dhe OAO Gazprom Neft. Para kësaj, Serdyukov, si përfaqësues i Transneft, ishte anëtar i bordit të drejtorëve të Konsorciumit të Gazsjellësit SHA Caspian Pipeline - Kazakistan. Në dhjetor 2015, Serdyukov, Zëvendës Drejtor i Departamentit të Çështjeve të Jashtme Ekonomike të Transneft, mori pjesë në një takim të komitetit drejtues të përfaqësuesve të kompanisë ruse dhe shqetësimit anglo-holandez Shell si anëtar i këtij komiteti. Serdyukov gjithashtu kishte një biznes personal - në 2012–2015. ai ishte një bashkëpronar (50%) i AV Spetstechnika LLC në Volokolamsk, e cila ishte e specializuar në marrjen me qira të makinerive dhe pajisjeve të ndërtimit.

Biznesi i Rostek

E themeluar në vitin 1992, kompania, nëpërmjet filialeve të saj, zotëronte terminale dhe depo magazinimi të përkohshëm në të gjithë vendin. Në maj 2012, Presidenti Vladimir Putin premtoi të likuidonte struktura të tilla ose t'i privatizonte ato. Në vitin 2013, Rostek ndaloi ofrimin e shërbimeve në fushën e doganave, tha përfaqësuesi i tij. Që atëherë, Ndërmarrja Federale Unitare e Shtetit i ka shërbyer vetëm infrastrukturës doganore - pastron ambientet e postave doganore, monitoron rrjetet inxhinierike.

Ka kryer kontrolle dhe ka konfiskuar dokumentacionin në zyrën qendrore. Sipas burimeve të bashkëbiseduesit të Gazeta.Ru në agjencitë e zbatimit të ligjit,

Veprimet hetimore në kuadër të një çështjeje penale kundër një biznesmeni të Shën Petersburgut për kontrabandën e alkoolit u zhvilluan në shtëpinë e kreut të Shërbimit Federal të Doganave Andrey a dhe këshilltarit të tij Lobanov.

“Kërkimet janë kryer si në zyrat e personave të treguar ashtu edhe në vendbanimet e tyre”, tha bashkëbiseduesi i Gazeta.Ru. Sipas tij, hetimi ka të dhëna të besueshme për aktivitetet e tyre të paligjshme që lidhen me patronazhin e kontrabandës. Pra, sipas burimit,

Kartat e biznesit të Dmitry Mikhalchenko, kreut të Holding Forum, u konfiskuan nga Belyaninov në zyrën e tij.

Siç ka zbuluar Gazeta.Ru, kontrollet janë kryer në disa adresa njëherësh. Kështu, operativët kontrolluan shtëpinë e kreut të Shërbimit Federal të Doganave me një sipërfaqe prej 1565 sq. m, ndodhet në fshatin Bachurino. Ata u mahnitën nga ambientet e brendshme luksoze të shtëpisë së fshatit të kreut të doganës.

Muret e shtëpisë janë zbukuruar me piktura të shekujve 17-19; zyrtarët e sigurisë nuk përjashtojnë që pikturat të jenë origjinale.

Në shtëpinë e kreut u gjetën shuma të mëdha parash në rubla dhe valutë, të cilat mbaheshin në kuti këpucësh. Ata, sipas zyrtarëve të sigurisë, Belyaninov i mori personalisht nga kat i ndërmjetëm.

Belyaninov u shpjegoi hetuesve se paratë e gjetura në shtëpinë e tij ishin "kursime familjare".

“Ky është pikërisht shpjegimi që shfaqet në dokumente”, tha burimi i kanalit televiziv.

Përveç kësaj, operativët vizituan tre apartamente në Moskë që i përkasin Belyaninov. Gjithashtu, sipas burimeve, gruaja e tij zotëron një truall prej 2.5 mijë metrash katrorë. m në rajonin Tver, në të cilin ndodhet shtëpia, që qëndron pikërisht në brigjet e Vollgës.

Belyaninovët kanë në dispozicion një skelë me një pjesë të vijës bregdetare të vendosur në një zonë të mbrojtjes së natyrës.

Kërkimet u bënë edhe në krye të grupit të kompanive të Arsenalit. Sipas burimit, ai ka në pronësi dhjetë apartamente, katër makina dhe katër objekte jo banimi.

"Një numër oficerësh doganor pranuan importin e produkteve dhe ishte në lidhje me këtë që hetuesit e FSB kryen kontrolle dhe sekuestrim të dokumenteve në vendet e punës," thotë një burim në agjencitë e zbatimit të ligjit.

Më herët u raportua se oficerët e FSB-së kryen kontrolle direkt në zyrën e drejtorit të Shërbimit Federal të Doganave, Andrei Belyaninov dhe kreut të grupit të kompanive të Arsenalit, Sergei Lobanov, i cili më parë ka punuar si këshilltar i z. Belyaninov. Në të njëjtën kohë, duke cituar burimet e tij në agjencitë e zbatimit të ligjit, ai vëren se oficerët e FSB, "siç duhet të ishte në situata të tilla, njoftuan personalisht kreun e FCS Andrei Belyaninov për ngjarjen".

“Nuk është bërë asnjë pretendim ndaj asnjë prej punonjësve të shërbimit”, pohon burimi.

Shërbimi për shtyp i SHKF-së nuk pranoi të komentojë mbi masat hetimore të ndodhura në godinën e zyrës qendrore.

Një çështje penale në lidhje me furnizimin e paligjshëm të alkoolit elitar filloi këtë pranverë kundër miliarderit të Shën Petersburgut Dmitry Mikhalchenko, si dhe bashkëpronarit të kompanisë "Kontrail Logistic North-West", drejtorit të përgjithshëm të Jug- Kompania tregtare Lindore dhe zëvendësdrejtori i përgjithshëm i "Forumit" Boris Korevsky.

Sipas hetimeve,

biznesmenët organizuan dërgesa të paligjshme të alkoolit elitar në Rusi përmes portit të Ust-Luga nën maskën e ngjitësit të ndërtimit.

Pra, në vitin 2015, Mikhalchenko dhe bashkëpunëtorët e tij blenë produkte alkoolike në dyqanet në territor. Kostoja e një shishe varionte nga 10 mijë në 20 mijë rubla, dhe kostoja e një kontejneri të produkteve - nga 1.7 milion rubla. Për produktet u bënë dokumente false, pas së cilës alkooli doli në shitje në dyqane.

Për më tepër, gjatë kontrolleve në port, oficerët e FSB-së gjetën disa qindra shishe konjaku ekskluziv të vitit 1912 Courvoisier me vlerë rreth 500,000 rubla në kontejnerë të hapur. një copë. Gjithashtu, në terminalin e portit të Ust-Luga, u arrestuan rreth njëqind kontejnerë me produkte mishi të sanksionuara, të cilat u importuan në Rusi nën maskën e patatinave.

Një çështje penale u nis kundër Mikhalchenko sipas Pjesës 3 të Artit. 200.2 i Kodit Penal të Rusisë (kontrabanda e produkteve alkoolike në një grup të organizuar në një shkallë veçanërisht të madhe). Aktualisht ai ndodhet në arrest.

"Është e qartë se biznesmenët nuk mund të vepronin pa ndihmën e doganierëve, në lidhje me këtë, u lidhën kërkimet në FCS," thotë burimi i Gazeta.Ru.

Dy të fundit u konsideruan njerëz të besuar të Dmitry Mikhalchenko. Ndërkohë, biznesi i Dmitry Mikhalchenko ka qenë gjithmonë i lidhur ngushtë me (FSO). Partneri i tij i biznesit Nikolay Negodov punoi në FSB në Shën Petersburg dhe në rajonin e Leningradit në vitet 1990. Në të njëjtat vite, ish-kreu i Shërbimit Federal të Sigurisë (FSO), i cili doli në pension këtë vit, punoi gjithashtu në të njëjtin departament rajonal.

Në vitin 2007, Ndërmarrja Federale Unitare Shtetërore Ateks, e cila vepronte si kontraktor i përgjithshëm në ndërtimin dhe riparimin e objekteve qeveritare, u transferua në juridiksionin e FSO me një vendim të qeverisë. Dhe njerëzit e afërt me Dmitry Mikhalchenko, i cili kishte punuar më parë në strukturat e tij të biznesit, u emëruan drejtues të Ndërmarrjes Federale Unitare të Shtetit.

Ishte përmes Ndërmarrjes Federale Unitare Shtetërore "Ateks" të Shërbimit Federal të Sigurisë së Rusisë që kompania "Baltstroy" filloi të marrë kontratat e para të mëdha.

Deri më sot, sipas bazës së të dhënave "Kontur.Focus", bashkëthemeluesit e SHA "Baltstroy" janë Alexander Testov. Menaxheri i kompanisë është Alexander Kochenov (i arrestuar në rastin e restauruesve), dhe drejtori i përgjithshëm është biznesmeni Dmitry Sergeev, tani ai është gjithashtu i arrestuar. Gjatë vitit të kaluar, kompania fitoi 48 tenderë për 14 miliardë rubla. Në total, që nga viti 2010, portofoli i Baltstroy ka përfshirë 253 porosi qeveritare me vlerë 71 miliardë rubla. Në të njëjtën kohë, sipas bazës së të dhënave të Regjistrit të Bashkuar Shtetëror të Personave Juridik, deri në vitin 2015, Baltstroy ishte një CJSC.

Nga rruga, Dmitry Mikhalchenko ishte një nga partnerët kryesorë të Ndërmarrjes Federale Unitare Shtetërore "Shërbimi i Pasaportave dhe Vizave" të FMS të Rusisë. Për shembull, në faqen e internetit të qendrës së pasaportave dhe vizave tregohet se shërbimet për lëshimin e pasaportave ndërkombëtare trajtohen nga Qendra e Përgatitjes së Dokumenteve LLC, një strukturë e Holding-it të Forumit.

Lobanov Sergey Viktorovich FTS. Lani njerëzit. Kur do të gjykohet Belyaninov?

"Uji i shtatë në pelte"

Aksioner minoritar për marrëdhëniet me doganat

Gjurmë moldave

Si klani Lobanov zotëroi FCS

Nga Inteligjenca te Banka

Biznes për shëndetin

Burri nga Transneft

Biznesi i Rostek

Interesante artikuj

Interesante artikuj