Лобанов Сергей Викторович ФТС. Хүмүүсийг угаа. Бельяниновыг хэзээ шүүх вэ?

Согтууруулах ундааны хууль бус наймааны хэрэг дээр ФСБ-ын ажилтнууд ирсэн. Мөн Арсенал даатгалын компанийн оффис болон түүний хамтран эзэмшигч Сергей Лобановын орон сууцанд нэгжлэг хийсэн бөгөөд мөрдөн байцаагчид түүнийг Орос руу бараа нийлүүлэх хууль бус схемд оролцогч гэж үзэж байна. Бизнесийнхээ бүтцээс харахад ноён Лобанов албан ёсоор цөөнхийн хувьцаа эзэмшигчийн үүргийг гүйцэтгэхийг илүүд үзсэн боловч ноцтой түншүүдтэй ажилладаг байсан - тэдний дунд Орос, Молдавын томоохон бизнесменүүд байсан.

Мөрдөн байцаагчид одоогийн Холбооны гаалийн албаны дарга асан Андрей Бельяниновын байшингийн шүүгээ, шүүгээний агуулгыг шалгаж байх хооронд тэдний өөр нэг хэсэг нөхөд "Арсенал даатгалын компани" ХХК-ийн оффис дахь бичиг баримтыг хураан авчээ. "Коммерсант" сонины Мөрдөн байцаах хороонд (МХ) ярилцсан хүмүүсийн тайлбарласнаар "Тэрээр үйл ажиллагаа нь ОХУ-ын Холбооны гаалийн албатай нягт холбоотой дор хаяж 15 өөр компанийг үүсгэн байгуулагчаар ажиллаж байсан" тул ноён Лобанов тэднийг санамсаргүй сонирхсонгүй. Мягмар гарагт Мөрдөн байцаах хорооны албан ёсны төлөөлөгч Владимир Маркин “Шалгалтын явцад эрүүгийн хэргийн мөрдөн байцаалтад чухал ач холбогдолтой эд зүйл, бичиг баримтыг хураан авсан” гэж мэдэгджээ.

Бид Санкт-Петербургийн нөлөө бүхий бизнесмэн, Форум холдингийн эзэнтэй холбоотой эрүүгийн хэргийн талаар ярьж байна. Дмитрий Михалченко. Түүнийг элит архи хууль бусаар хил давуулсан хэрэгт буруутгаж байгаа бөгөөд гаалийн байцаагчидгүйгээр хэргийг шийдвэрлэх боломжгүй байсан гэдэгт мөрдөн байцаагчид итгэлтэй байна. Гэмт хэргийн схемд Их Британийн хэлснээр мөрдөн байцаалтад аль хэдийн тохиролцсон Контрайл Ложистик Хойд Баруун компани болон түүний хамтран эзэмшигч Анатолий Киндзерский нар оролцсон байна. Тэрээр мэдүүлэгтээ өөрийн компани нь эрх бүхий эдийн засгийн операторын статусыг авсан нь гаалийн үйл ажиллагааны цаг хугацаа, зардлыг багасгах боломжийг олгосон гэж мэдэгджээ. Мөрдөн байцаагчдын үзэж байгаагаар схемүүдийг хэрэгжүүлэхэд Сергей Лобанов тусалсан. Коммерсант сүүлийн үеийн бизнес хэрхэн ажилладаг, түүний түншүүдийн дунд өөр хэн байгааг олж мэдэхийг хичээсэн.

"Вазелин дээрх долоо дахь ус"

Хамгийн түрүүнд тодруулах шаардлагатай зүйл бол ихэнх хэвлэл мэдээллийн хэрэгслүүд анхнаасаа л алдаа гаргаж, Сергей Лобановыг Андрей Бельяниновын зөвлөх асан гэж нэрлэсэн. Үнэн хэрэгтээ 2013 оноос хойш FCS-ийн даргын зөвлөх нь өмнө нь уг үйлчилгээний үндсэн зохион байгуулалт, хяналтын хэлтсийг удирдаж байсан Сергей Викторович Лобанов байв.

Арсенал даатгалын компанийн хамтран эзэмшигч нь Сергей Юрьевич Лобанов юм. Түүний талаар бага зүйл мэддэг. Жилийн өмнө өв залгамжлалын мөрдөн байцаалтын явцад FSUE "Ростек", Ведомости эх сурвалж дуудсанЛобановын хүргэн Андрей Бельянинов - түүний охин Светланагийн нөхөр (мөн Ведомости) холболтыг ажиглавАндрей Бельяниновын эхнэр Людмилагийн бизнестэй Сергей Лобановын оролцсон зарим бүтэц өнгөрсөн хугацаанд). Харин Арсеналд үүнийг үгүйсгэсэн. "Омск-Информ" агентлаг саяхан өөрөө хийсэн бөгөөд Сергей Юрьевич Лобановыг Сергей Викторовичтэй холбож, хоёулаа Омскоос ирсэн гэж мэдэгджээ. Сергей Юрьевич Лобановтой хамтран ажиллаж байсан "Коммерсант" сонины эх сурвалжууд: "Тэд Бельяниновтой хамаатан садан гэсэн цуу яриа гарч байсан, гэхдээ вазелин дээр долоо дахь ус. Тиймээс хүргэн нь хэзээ ч дуугараагүй.

Ямар ч байсан, мөрдөн байцаагчдын дурьдсан 15 компанийг гаальтай холбоотой өргөн цар хүрээтэй эзэмшил нь kartoteka.ru сайтын мэдээлэлд үндэслэсэн нь хэтрүүлэг мэт харагдаж байгаа ч Сергей Лобанов хуучин болон одоогийн түншүүдээ маш сонирхолтой олсон байна.

Хуулийн этгээдийн улсын нэгдсэн бүртгэлд дурдсанаар ноён Лобанов 2011 оны 1-р сард Элоко ХХК-аар дамжуулан Арсенал Даатгалын Компани ХХК-ийн хувьцаа эзэмшигч болж (тэд тайлбар өгөхөөс татгалзсан) 49 хувийг авсан. Түүний даатгалын бизнес дэх түншүүд нь Геннадий Елисеев, Арсеналын одоогийн ерөнхий захирал Анатолий Сандимиров нар байв. Түүнээс хойш ХХК-ийн эздийн бүтэц хэд хэдэн удаа өөрчлөгдсөн бөгөөд өнөөдөр Сергей Лобанов Арсенал-Капитал ХХК-аар дамжуулан 33.2 хувийг эзэмшдэг.

Ноён Лобанов, Сандимиров нар бас нэг даатгалын бизнесийн түншүүд болох Арсенал МС ХХК-ийн 70, 30 хувийг тус тус эзэмшдэг. Бид 2014 онд RESO даатгалын бүлгийн уугуул Анатолий Сандимиров бүртгүүлсэн Крымын эмнэлгийн даатгалын компаний тухай ярьж байна. Дараа нь ТАСС агентлагт өгсөн ярилцлагадаа тэрээр хойг дээр анхны эмнэлгийн даатгалын компанийг байгуулж байна гэж мэдэгджээ. Сергей Лобанов 2015 оны эхээр Арсенал МС ХХК-ийн үндсэн эзэмшигч болсон бөгөөд тус компани Крымд заавал эмнэлгийн даатгалд хамрагдсан хэвээр байна. Өнгөрсөн оны дунд үе хүртэл ноён Сандимиров ноён Лобанов болон түүний гол холдинг компани болох "Арсенал-Капитал"-ын хамтрагч байсан боловч дараа нь түүний нийслэлийг орхисон.

Гаалийн байгууллагатай харилцах жижиг хувьцаа эзэмшигч

Арсенал-Капитал нь 2014 онд байгуулагдсан бөгөөд 2015 оноос хойш 12-р сар гэхэд 100% нэгтгэсэн бизнесмэний хөрөнгийн төв болсон. Арсенал-Капитал нь 11 охин компанитай бөгөөд ихэнх тохиолдолд бид цөөнхийн хувьцааны тухай ярьж байна. Тэдний гурав нь гаалийн бизнестэй шууд бөгөөд илт холбоотой: Премиер Финанс ХХК, Ост-Терминал ХХК, Опинтер ХХК. Эхний хоёр нь Москва муж дахь түр хадгалах агуулахын (TSW) операторууд юм. "Премьер Финанс"-ын нутаг дэвсгэр дээр Киевийн гаалийн пост байдаг. "OST-Terminal" - Краснознаменск дахь түр хадгалах агуулах. "Опинтер" - гаалийн төлөөлөгч, "иж бүрэн үйлчилгээ үзүүлдэг."

Ярослав Олегович Потанин, Сергей Леонидович Батехин нар нь "Арсенал-Капитал"-ын бүх гурван компанийн хамтрагчид юм. Коммерсант сонины эх сурвалжийн мэдээлснээр бид MMC-ийн хамтран эзэмшигч, ерөнхийлөгчийн дүү Норильск Никелийн тухай ярьж байна. Владимир Потанинмөн тус компанийн Ахлах дэд ерөнхийлөгч, Худалдаа, худалдаа, логистик хариуцсан дарга. Premier Finance болон OST-Terminal-д Ярослав Потанин 28.8%, Сергей Батехин 51.2%, Арсенал-Капитал 20% тус бүр эзэмшдэг. Опинтерт Сергей Лобановын компани 50%, Потанин 18%, Батехин 32% тус тус эзэлж байна. Premier Finance-ийн вэбсайт дээр M-Logistics ХХК-ийг гаалийн зуучлагчаар заажээ. Түүний эзэмшигч нь 2015 оны эцэс хүртэл Premier Finance-ийг эзэмшдэг Киприйн Накиша Холдингс юм.

Норильск Никель тайлбар өгөхөөс татгалзсан. "Коммерсант" сонины нөхцөл байдлыг сайн мэддэг эх сурвалж бид "Интерросын Сергей Батехиний удирдлаган дор хөгжүүлэхээр төлөвлөж байсан (Владимир Потанины холдинг. - Коммерсант") томоохон ложистикийн төслийн үлдэгдэл"-ийн тухай ярьж байна гэж тайлбарлав. Үнэхээр ч 2010 онд Интеррос Кратос групп болон Air Bridge Cargo компаниудтай хамтран Шереметьево хотод ачааны терминал барихаа зарлав. Холбооны Агаарын тээврийн агентлагийн дарга Сергей Нерадко, Андрей Бельянинов нар уг төслийг хэрэгжүүлэх хүсэл зоригийн гэрээнд мөн гарын үсэг зурав. Үүнтэй төстэй төслийг Красноярск хотын Емельяново нисэх онгоцны буудалд төлөвлөж байсан бөгөөд Норильск нь Оросын гурав дахь лавлах цэг болох ёстой байв.

Төлөвлөгөөнүүд нь илүү өргөн хүрээтэй байсан бөгөөд нисэх онгоцны буудлын гаднах гааль, ложистикийн терминалуудыг багтаасан тул Premier Finance болон OST-Terminal гарч ирэв. Тэдний гол хувьцаа эзэмшигч нь Владимир Потанин байсан бол түүний дүү (санхүүгийн хөрөнгө оруулагч), Сергей Батехин (төслийн гол үзэл сурталч, хөдөлгөгч хүч) нар цөөнхийн хувьцааг авсан. Коммерсант сонины эх сурвалжийн мэдээлснээр үүнтэй зэрэгцэн Сергей Лобанов мөн түншүүдийн дунд гарч ирсэн - зөвхөн Арсенал даатгалын компаниар дамжуулан гаалийн бизнест оролцогчдод үйлчилж, баталгаа гаргажээ. "Коммерсант"-ын нэг ярилцагчийн хэлснээр, ноён Лобановын бизнест оруулсан хамгийн эхний ажил, оруулсан хувь нэмэр бол санхүүгийн болон "гааль" үйлчилгээ (тиймээс Арсенал-Капитал Опинтерт тал хувь, түр хадгалах агуулахад цөөнхийн хувьцаа эзэмшдэг) байсан. төслүүдэд тодорхой хөрөнгө оруулсан.

"Коммерсант"-ын ярилцагчид түншүүдэд Сергей Лобановыг ноцтой лоббичоор хэрэгтэй гэдэгт эргэлзэж байгаа бөгөөд Норильский никель нь өөрөө гадаад эдийн засгийн үйл ажиллагааны томоохон субъект бөгөөд түүний менежерүүд, эзэд нь гаальтай аль хэдийн ноцтой харилцаатай байдагт анхаарлаа хандуулав. Харин Сергей Лобанов “салбарын тав тухтай, найдвартай түнш”-ийн үүрэг гүйцэтгэсэн. "Коммерсант"-ын эх сурвалжийн мэдээлснээр түүний бизнесийн удирдлагад оролцсон хэмжээ бага, түншүүд нь ховор уулздаг байв. Үйл ажиллагааны цар хүрээ нь өөрөө бага байсан: терминал бүрийн эргэлт 250-300 сая рубль байна. нэлээд өндөр (ойролцоогоор 50%) маржинтай боловч жилд. Түүгээр ч барахгүй Интеррос ложистикийн томоохон төслийг хэрэгжүүлж чадаагүй. Шереметьево дахь терминалыг 2013 онд Аркадий Ротенберг, Александр Пономаренко нар TPS Avia Holding-д зарах ёстой байсан бөгөөд тэд нисэх онгоцны буудлын хөрөнгийг нэгтгэх кампанит ажил эхлүүлсэн. Үүний дараа Владимир Потанин бүх үндсэн хөрөнгөөөсөө татгалзаж эхлэв. Емельяново дахь терминал нь 2015 онд Кратосыг хүлээн авсан бөгөөд жижиг ложистикийн хөрөнгийн хувьцааг Сергей Батехинд дахин бүртгүүлж, худалдсан. 2015 онд тэдний хувь нийлүүлэгчдийн бүтцэд гарсан өөрчлөлтүүд нь "Коммерсант"-ын нэг ярилцагчаас тодруулж байгаа нь үнэн хэрэгтээ оффшоржилтыг хассан гэж тэд хяналттай гадаадын компаниудын тухай хууль батлагдсантай холбогдуулан гарсан.

Эдгээр хөрөнгө нь Норильск Никель, Владимир Потанин нартай ямар ч холбоогүй болсон. "Коммерсант"-ын эх сурвалжийн мэдээлснээр боломжит худалдан авагчидтай хэлэлцээр үргэлжилж байгаа бөгөөд аж ахуйн нэгжүүдэд мөрдөн байцаалтын ажиллагаа хараахан хийгээгүй, "гаалийн хэрэг" нь тэдний ажилд нөлөөлөөгүй байна.

Цөөнхийн оролцоо нь Сергей Лобановын бизнес, тэр дундаа гааль дахь гол тактикуудын нэг бололтой. Тиймээс Арсенал-Капиталын охин компаниудын дунд Смоленск мужид бүртгэлтэй Альфа Транс ХХК (29%) байдаг бөгөөд 2013 онд 84 мянган рубль, 2015 онд 78.5 мянган рублийн гаалийн үйлчилгээ үзүүлсэн байна. Холдинг нь Синтекийн гаалийн зуучлагчийн 40 хувийг эзэмшдэг (бусад 60 хувь нь Николай Журавлевынх).

Сергей Лобановын хуурай цэвэрлэгээ, цэвэрлэгээний үйлчилгээ үзүүлдэг хэд хэдэн компаниудад аль хэдийн маш бага хувьцаа эзэмшдэг. Kartoteka.ru сайтын мэдээлснээр Арсенал-Капитал нь Ривест-Сервис ХХК (2003 онд байгуулагдсан), Желдор-Сервис ХХК (2005 онд), Нева-Проект ХХК (мөн 2005 онд байгуулагдсан) тус бүр таван хувийг эзэмшдэг. Бүх аж ахуйн нэгжүүд улсын гэрээгээр идэвхтэй ажиллаж, хэлтсийн сувилал, томоохон эмнэлэг, эмнэлгүүдэд үйлчилж байна. Тухайлбал, “Желдор-сервис” компани 2010 онд улсын гэрээнээс 1,89 сая рублийн орлого олсон бол 2016 он гэхэд 5,76 сая рублийн гэрээ байгуулжээ. "Нева-Төсөл" нь төртэй бага амжилттай ажилладаг: хэрэв 2010 онд 160 сая гаруй рублийн гэрээ байгуулсан бол таван жилийн дараа ердөө 212 мянган рубль болно. Холбооны шийтгэх албаны сувилал зэрэг байгууллагуудад үйлчилдэг Ривест үйлчилгээ нь 2010 онд 4 сая гаруй рублийн гэрээ, зөвхөн 2016 оны эхэнд 616 сая рублийн гэрээ авчээ. Эдгээр хуурай цэвэрлэгч нь ялангуяа Холбооны гаалийн албаны клиникийн төв эмнэлэгт үйлчилдэг байв.

Молдавын ул мөр

Сергей Лобанов Молдавтай холбоотой байсныг 2015 онд илрүүлсэн. Албан ёсоор бид бизнесийн тухай ярьж байгаа боловч хэд хэдэн шууд бус шинж тэмдгээр ноён Лобановыг орон нутгийн нөлөө бүхий олигарх, эрх баригч Ардчилсан намын дэд дарга Владимир Плахотнюктай холбоотой болохыг тогтоож болно. Хэдийгээр тэр бүгд найрамдах улсын төрийн бүтцэд хэзээ ч албан тушаал хашиж байгаагүй.

Ноён Лобановын нэр 2015 оны 10-р сарын 23-нд Молдав улсад анх гарч ирэв. Дараа нь тус банкны 39.2 хувийг эзэмшдэг Cypriot Insidown LTD нь Молдавын томоохон банкуудын нэг болох Викториабанкны удирдлагын зөвлөлд ОХУ-ын дөрвөн иргэнийг нэр дэвшүүлжээ. Тус банк нь 2005 оны 4-р сараас 2006 оны 5-р сар хүртэл түүний захиргааны зөвлөлийн орлогч дарга, 2006 оны 5-р сараас 2011 оны 1-р сар хүртэл банкны зөвлөлийн даргаар ажиллаж байсан Владимир Плахотнюкийн хяналтад хэвээр байна. Тухайн үед Insidown-ын нэр дэвшигчид нь Оросын Арсенал даатгалын компанийн ерөнхийлөгчийн санхүүгийн зөвлөх Алиса Аладинская, Арсеналын ерөнхийлөгчийн тамгын газрын дарга, Арсенал-Капиталын ерөнхий захирал Мария Ванчикова, Арсеналын ерөнхийлөгчийн зөвлөх, Правда-Капитал ХХК-ийн ерөнхий захирал байсан юм. (100 хувь нь Сергей Лобановт харьяалагддаг) Степан Журавлев, түүнчлэн SVTS группын хууль эрх зүйн асуудал хариуцсан орлогч, LAMA менежментийн компанийн хуулийн хэлтсийн дарга (Сергей Лобанов ийм нэртэй ХХК-тай) Наталья Лобанова.

Сүүлчийнхээс бусад нь бүгд банкны удирдах зөвлөлд сонгогдсон боловч албан тушаалд нь батлуулахаар Молдавын Үндэсний банкинд бичиг баримтаа ирүүлээгүй. Үүний үр дүнд долдугаар сарын 8-нд Викториабанкны хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурал болов. Үүний дагуу Сергей Лобанов өөрөө Инсидаунаас захиргааны зөвлөлд сонгогдсон бөгөөд Молдавын Татварын албаны дарга асан Ион Присакару, Хендрикс-Баил худалдааны төвийн захиргааны зөвлөлийн дарга Андрей Кожокару нар сонгогджээ. Тэд тус зөвлөлийн гишүүнээр батлуулахаар Үндэсний банкинд бичиг баримтаа ирүүлээгүй байна.

Банкны удирдах зөвлөлд сонгогдохоосоо өмнө Сергей Лобанов Инсидаунтай харилцах харилцааныхаа талаар маш тодорхой бус ярьсан. “Эрт зун би Insidown-ийн (Victoriabank-н) хувьцааг худалдаж авах зөвшөөрөл хүссэнээр Үндэсний банкинд хандсан. Гэхдээ би одоог хүртэл хариулт аваагүй байна" гэж тэрээр 2015 оны намар Молдавын NewsMaker эх сурвалжид өгсөн тайлбартаа хэлжээ. Арсеналд ажиллаж байсан хүмүүсийг Викториябанкны удирдах зөвлөлд нэр дэвшүүлж байгааг яаж тайлбарлах вэ гэж асуухад тэрээр "Тэдэнд таалагдсан байх" гэж хариулав.

Одоо бол Ноён Лобанов Инсидауны ард байгаа нь тогтоогдсон. Асуулт бол үнэхээр ийм байна уу? Insidown бол маш төвөгтэй түүхтэй компани юм. 2010 оны арванхоёрдугаар сарын 6-нд байгуулагдсан. Үүсгэн байгуулагчид нь Киприйн өөр хоёр оршин суугч юм: Марс Каллеси, Мария Папапавла, Ирина Ханна гэсэн хувь хүмүүсийн хувьд 2006, 1988 онд бүртгэгдсэн Belserve Consultants Limited болон Vaspaco Properties Limited. Victoriabank Insidown нь 2014 оны 11-р сарын 13-нд 5% хүртэлх жижиг хэсгүүдийн хувьцааг худалдаж авсан. Уг зөвшөөрлийг Молдавын Үндэсний банк олгосон байна. Тухайн үед Үндэсний банкинд ирүүлсэн баримтаас үзэхэд Insidown-ийн эцсийн эзэн нь Германы иргэн, шүдний эмч Петер Пол Фишер (Fischer Geb. Tabsch Peter Paul) байжээ.

Викториябанктай ойр байсан "Коммерсант"-ын ярилцагчид Сергей Лобановын хүмүүсийг банкны удирдах зөвлөлд нэр дэвшүүлэхээс нэлээд өмнө шүдний эмчийг компанийн хамгийн их ашиг хүртэгч гэдэгт итгэхгүй байгаагаа илэрхийлж, Арсеналын эзэн Insidown-ийн ард байгаа гэж мэдэгджээ. Тэдний мэдээлснээр Оросын дуучин Жасминий нөхөр, Молдавын бизнесмэн банкны хувьцааг оффшор бүсээс худалдаж авах гэрээнд зуучлагчаар оролцжээ. Илан Шор, Оросын эрх мэдлийн хүрээнд маш өргөн хүрээтэй холболттой.

Ноён Шорын харилцааны түвшний талаар түүний эхнэрийн инстаграмаас сайн санаа өгсөн байдаг - тэндээс та Оросын Холбооны Улсын Ерөнхийлөгчийн хуучин менежер, одоо туслахын оролцсон янз бүрийн баяр ёслолын үеэр Шор хосын зургийг олох боломжтой. төрийн тэргүүнд Владимир Кожин, Оросын Олимпийн хорооны хүндэт ерөнхийлөгч Леонид Тягачев. "Коммерсант"-ын мэдээлснээр, ноён Шор Оросын одоогийн гаалийн дарга асантай харилцаатай байжээ. Сүүлд нь Киргизийн удирдлагатай сайн харилцаатай байсан тул Молдавын бизнес эрхлэгч Бишкек, Ош хотын нисэх онгоцны буудал дээр татваргүй дэлгүүр нээхээр шийдсэн үед түүнд тусалсан гэж мэдэгджээ. Дэлгүүрүүд нээлттэй, ажиллаж байна.

Одоо Илан Шор хэрэгт холбогдсон хэргээр Кишиневын урьдчилан хорих төвд байгаа "Зууны хулгай"- 2014 онд түүний хяналтад байдаг Banca de Economii, Unibank, Banca Sociala банкуудаас нэг тэрбум доллартай тэнцэх хэмжээний мөнгийг эргүүлэн татсан. Өнгөрсөн намар баривчлагдахаасаа өмнө Илан Шор Молдавын Ерөнхий сайд асан түүний эсрэг мэдүүлэг өгсөн. Владимир Филат, саяхан авлигын хэргээр есөн жилийн хорих ял авсан. Хамгийн гол нь түүний хуучин бөгөөд гол дайсан Владимир Плахотнюк ноён Филатыг газардахыг сонирхож байв. Дашрамд дурдахад, өнгөрсөн жил ноён Шорыг ОХУ-д нэвтрэхийг хориглосон юм. “Коммерсант” сонины Оросын Засгийн газар дахь ярилцагч нь уг хориг нь бизнесмэн “харсан хүн бүрийг авилгаж, үндэсний аюулгүй байдалд заналхийлсэнтэй холбоотой” гэж мэдэгджээ.

Insidown-ийн түүхэнд бас нэг нарийн ширийн зүйл байдаг бөгөөд энэ нь энэ компани Владимир Плахотнюкийн хувьд танихгүй хүн биш гэдгийг харуулж байна. NewsMaker хэвлэл олигархын хүрээний хүмүүс Insidown-тай холбоотой болохыг олж тогтоосон. Оффшор нэртэй ижил insidown.com домэйнийг Молдавын иргэн Михай Кукос Германы харьяалалд бүртгүүлжээ. Ноён Кукос татварын албаны мэдээллийн санд дурдсанаар Владимир Плахотнюкийн эзэмшдэг Кишинев Нобил зочид буудал баригдсан газрыг эзэмшдэг Финпар Инвест компанийн ашиг сонирхлыг төлөөлдөг. insidown.com домэйнийг 2015 оны 2-р сарын 2-нд Киприйн оффшор Insidown-д бүртгүүлсэн. Тус компани нь дээр дурдсан Петер Пол Фишерийн нэрээр Key-Systems GMBH домэйныг бүртгэх, удирдах Германы системд бүртгэлтэй. Хэдийгээр ноён Фишер домэйн бүртгэгчээр бүртгэгдсэн ч "бүртгүүлэгчийн имэйл хаяг" гэсэн баганад [имэйлээр хамгаалагдсан] MoldData.md мэдээллийн сангийн мэдээлснээр econet.md домэйн цахим шуудангийн хаягаас Mihai Cucos-ийн нэр дээр бүртгэгдсэн байна. [имэйлээр хамгаалагдсан]Михай Кукос өөрөө энэ домайныг бүртгүүлсэн эсэхээ санахгүй байгаагаа сэтгүүлчдэд хэлжээ.

Сергей Лобановын Молдавын бизнес дэх бодит үүрэг тодорхойгүй хэвээр байна. "Новая газета"-д бичсэнээр, бид Илан Шортой гаалийн бизнестэй нэг юмуу өөр холбоотой хамтарсан төслүүд, тэр дундаа Молдавын бараа бүтээгдэхүүнийг Орос руу тээвэрлэх, нийлүүлэх, хилийн чанад дахь автомашины шалган нэвтрүүлэх цэгүүдэд татваргүй дэлгүүр байгуулах төслүүдийн талаар ярьж байна. хил.

Лобановын овгийнхон FCS-ийг хэрхэн эзэмшсэн

Энэ материалын эх
© RIA "Omsk-inform", 07/29/2016, Омск ул мөр: гаалийн "Наймалж" эсвэл зүгээр л гэр бүлийн бизнес үү?

Олег Сидоркин

Долдугаар сарын 28-ны пүрэв гарагт ОХУ-ын Ерөнхийлөгч Владимир Путин Холбооны Гаалийн албаны дарга Андрей Бельяниновыг үүрэгт ажлаас нь чөлөөлөв. Үүнээс өмнө Бельяниновын гэрт нэгжлэг хийсэн тухай, мөн Арсенал Даатгалын Компанийн ерөнхийлөгч Сергей Лобановын оршин суугаа газар, ажлын байранд нэгжлэг хийсэн тухай мэдээлэл өмнө нь гарсан. Сүүлийнх нь Омсктой шууд холбоотой байж магадгүй юм.

Холбооны хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр энэ дэвшилтэт, маш амжилттай залуу бол ОХУ-ын FCS-тэй үйл ажиллагаагаараа нягт холбоотой 15-аас доошгүй компанийг үндэслэгч юм. Нэмж дурдахад тэрээр одоо тус газрын экс дарга Бельяниновын зөвлөх байсан.

Юуны өмнө дурдсан Сергей Лобанов Омск хотод амьдарч байсан бололтой, учир нь SPARK системийн материалд түүний TIN нь 55-аар эхэлдэг. Үнэхээр Омскийн Улсын Их Сургуулийг төгсөгчдийн дунд Сергей Юрьевич Лобанов байдаг. өндөр магадлалтай нь Сергей Викторович Лобановын хүү юм. Сүүлчийн намтар нь орчин үеийн Оросын хувьд маш ердийн зүйл мэт санагдаж байгаа бөгөөд нийслэлийн оффис, хөдөөгийн байшинд болж буй үйл явдлын мөн чанарыг ихээхэн тайлбарлаж чаддаг.

Ахмад Лобанов Омск хотод ажиллаж, амьдарч байсан бөгөөд Бельяниновтой хамт ажиллаж байсан бөгөөд тэтгэвэрт гарсны дараа түүний дор Новикомбанк ХК-д үргэлжлүүлэн ажиллаж байжээ. Гэхдээ Москвачуудын үзэж байгаагаар Бельянинов, Лобанов нарын гэр бүл хоёулаа ОХУ-ын Холбооны гаалийн албанд төрийн албанд шилжсэний дараа ялангуяа ойр дотно болсон бөгөөд сүүлчийнх нь ерөнхий албан тушаалд томилогдсон - Зохион байгуулалт, хяналтын ерөнхий газрын дарга. хэлтэс. Тэр үед сэтгүүлчид зэрэг олон хүн Сергей Лобановыг даргын "баруун гар" гэж нэрлэдэг байв.

Омскийн гаалийн карьер хурдан бөгөөд үүлгүй байсан ч аймшигтай зүйл тохиолдов: ОХУ-ын ФСБ-ын аюулгүй байдлын алба түүний аав, хүү, мөн эхнэр нь ОХУ-ын Ерөнхийлөгчийн Тамгын газрын ажилтан байсныг илрүүлжээ. Москвагийн замын цагдаагийн газраас хувийн, маш үнэтэй машинд зориулсан тусгай купонтой байсан. Ийм купон олгохыг зөвхөн хууль сахиулах тусгай байгууллагуудын албан ёсны тээврийн хэрэгсэлд зөвшөөрдөг. Олон нийтийн дуулианы дараахан Лобанов Бельяниновын зөвлөхөөр ажиллаж, хүүгээ аппаратад оруулав.

Омскийн их сургууль төгсөгчийнхөө бизнесийн гайхалтай амжилтаар бахархаж болно: тэр дээр дурдсан 15 компанийн дүрмийн санд 630 сая гаруй рубль оруулсан. "Арсенал Даатгал Компани" ХХК дөрвөн фирм, "Лама Инвестмент Компани" ХХК 12, Арсенал-Капитал ХХК 11 пүүс гэх мэт фирмүүд байгуулснаас хойш энэ нь түүний бизнесийн эзэнт гүрний анхны тасралт юм. Тиймээс 30 настай Сергей Лобанов. асар олон тооны пүүс, даатгалын компаниуд, банкуудын эзэн. Харин жинхэнэ эзэн нь хэн бэ?

Магадгүй Руза голын эрэг дээр 1600 гаруй метр квадрат талбайтай байшинтай хүн байж магадгүй юм. метр, түүний эхнэр, 2015 онд үл хөдлөх хөрөнгө түрээслэдэг өөрийн компанид 46 сая гаруй рублийн хууль ёсны ашиг олсон. Гэвч Москва муж дахь Бельяниновуудын байшингийн үнэ зах зээлийн үнээр хэдэн зуун сая рублиас давсан бөгөөд ашгаас нь харахад түүний амжилттай түрээслүүлсэн үл хөдлөх хөрөнгө нь аль хэдийн 1 тэрбум гаруй рублийн үнэтэй болжээ.

Сергей Лобановын хүү, Бельяниновын охин Светлана нар хамтарсан бизнес эрхэлдэг байсан нь үнэн хэрэгтээ мэдэгдэж байгаа бөгөөд шар хэвлэлүүдийн муу сарааччид залуучуудын халуун дулаан харилцааны талаар хов жив ярьдаг байв. Хэдэн жилийн өмнө Омскийн бизнес эрхлэгчдийн дунд Москвагийн гайхалтай баян залуу Сергей Лобанов компанийнхаа мөнгийг Омскийн банкин дахь хадгаламжид хэдэн зуун сая рубль байршуулсан тухай цуу яриа гарч байв.

Тиймээс Бельяниновын байшингийнхаа коридорт буудлага хийх үеэр гутлын хайрцагнаас гаргаж авсан мөнгө нь долоо хоног бүрийн хэрэгцээнд зориулж халаасны мөнгө байж магадгүй юм: ресторанд очих, казино тоглох, дахин наранд шарах гэж хаа нэгтээ нисэх. "Мөс хагарлаа" гэсэн сүнслэг итгэл найдвар хэвээр байна: улс төрийн хүсэл зориг тус улсад гарч ирж, манай Оросын "комиссар Катаньо" бүх зүйлийг байранд нь оруулах болно, гэхдээ Бельяниновын охин Светлана Сердюковагийн нэр дахин бодит амьдрал дээр эргэж ирэв. .

Өчигдөр Москвагийн шүүх гаалийн албаны дэслэгч генералыг ханган нийлүүлэгч компаниудаас 30 хувийн буцаан авсан хэргээр чанга дэглэмтэй колонид 6.5 жил хорих ял оноолоо. Энэ дуулианд нэр холбогдсон хоёрхон хүний ​​гэр бүлийн бизнесийн цар хүрээг тооцвол хэдэн арван тэрбумаар хэмжигдэх ч гаалийн “дүрэмт хувцастай чоно”-ын “харамгүй үйлчилгээ”-ний улмаас ОХУ-ын төсөвт учруулсан хохирол нь бага байх шиг байна. хэдэн зуун тэрбумаар. [...]

Тус улсын Гаалийн ерөнхий газрын дарга асантай холбоотой нууц явуулга.

Өнгөрсөн оны долдугаар сард ФСБ-ын Дотоод аюулгүй байдлын хэлтсийн ажилтнууд тухайн үеийн Холбооны гаалийн албаны дарга Андрей Бельяниновыг эрэн сурвалжлахаар иржээ. Бельяниновын байшингаас авсан гэрэл зураг, тэр дундаас бэлэн мөнгөтэй гутлын хайрцгийг гаргаж ирэн, биеийн тамирын хувцас өмсөж, интернетэд тэр даруй тархаж, холбооны телевизийн мэдээний гол сэдэв болжээ.

Тухайн үед эрүүгийн хэргийн талаархи мэдээний хүрээнд Бельяниновын байшингийн дотоод засал чимэглэлийг цацах нь цаашдын "буух" стандарт мэдээллийн дэмжлэг байсан гэдэгт цөөн хүн эргэлзэж байсан. Эдгээр нь уг төрлийн хуулиуд юм: хэрвээ хайлт хийж буй бичлэгийг зурагтаар үзүүлбэл уг хуйвалдааны баатар харшаа Лефортово дахь урьдчилан хорих төвийн камер болгон өөрчлөх магадлалтай.

Гэсэн хэдий ч тогтсон практикээс үл хамааран Бельяниновыг буруутгаагүй - маргааш нь тэрээр огцрох өргөдлөө өгсөн бөгөөд хайлтын талаарх мэдээлэл мэдээнээс алга болжээ.

Түүнээс хойш телевиз хоёр удаа гаалийн сэдэв рүү буцсан. Нэгдүгээрт, 2016 оны арванхоёрдугаар сарын 1-нд ерөнхийлөгчийн Холбооны чуулганд хандаж үг хэлэхдээ Владимир Путин цугласан олонд хандан “Харамсалтай нь олны анхаарлыг татсан хэргүүдийн эргэн тойронд мэдээллийн шуугиан дэгдээдэг нь бидний хувьд практик болсон. Ихэнхдээ мөрдөн байцаах, хууль сахиулах байгууллагын төлөөлөгчид үүнтэй холбоотой нүгэл үйлддэг. Би үүнд анхаарлаа хандуулахыг хүсч байна. Авлигатай хийх тэмцэл бол шоу биш” (Тухайн үед камерт Аюулгүйн зөвлөлийн нарийн бичгийн дарга Николай Патрушевын дүрсийг булаан авсан). Дараа нь 12-р сарын 23-нд жил бүрийн хэвлэлийн бага хурлын үеэр: "Беляниновын эсрэг хэрэг гараагүй. Мөн хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр цацсан мөрдөн байцаалтын өмнөх ажиллагаа, нэгжлэгийг хүлээн зөвшөөрөх боломжгүй юм!"

Ерөнхийлөгчийн ийм үг эргэлзээ төрүүлээгүй: Андрей Бельяниновын гэрт хийсэн нэгжлэг нь түүнийг огцроход хүргэсэн нь нийгмийн анхааралд өртөөгүй хэд хэдэн зорилгыг баримталсан юм.

Зургаан сарын дараа бид цоорхойг нөхөж, Холбооны гаалийн албаны дарга асны гэрт мөрдөн байцаалтын ажиллагааны нөхцөл байдлыг илчилсэн.

Яагаад ФСБ-ын дарга ба ерөнхийлөгчийн уулзалтын өмнөхөн эрэл хайгуул хийсэн бэ, энэ нь Лубянкагийн нөлөө бүхий генералуудыг огцруулж, ФСБ-ын хамгийн хүчирхэг алба жинхэнэ утгаараа сүйрэхэд хүргэсэн бэ? Хэргийг мөрдөн байцаах хороо үргэлжлүүлэн шалгаж байгаа бөгөөд шүүгдэгч нь гаалийн дарга экс даргын ойрын хүрээний хүмүүс байж магадгүй юм.

... Өнгөрсөн оны есдүгээр сарын эхээр Москва дахь МХГ-ын Мөрдөн байцаах ерөнхий газрын (ГСУ) онцгой чухал хэргүүдийн ахлах мөрдөн байцаагч Алексей Ефимов Медвед хорих төвд иржээ. Тэр үед гаалийн албаны дэслэгч генерал Алексей Шашаев, саяхан тэтгэвэртээ гарсан Холбооны гаалийн албаны дарга Андрей Бельяниновын дотны найз сар гаруйн хугацаанд хоригдож байсан тул залууг "чухал" гэж санаа зовниж байв. Долдугаар сард генерал залилангийн хэргээр таван жилийн хорих ял авсан бөгөөд Москва хотын шүүхэд давж заалдахаас өмнө колони руу явахаасаа өмнө мөрдөн байцаах албаныхантай дахин уулзана гэж тооцсонгүй.

Гэсэн хэдий ч энэ залуу мөрдөн байцаагч түүнийг саяхан шоронд илгээсэн хүмүүсээс тэс өөр байсан: тэрээр үймүүлсэндээ эелдэгээр уучлалт гуйж, түүний сайн сайхан байдал, хоригдож буй нөхцөл байдлын талаар асууж, тамхи татахыг санал болгов.

Аажмаар мөрдөн байцаагч, хоригдол хоёрын хийсвэр сэдвээр яриа өрнүүлж, байцаалт руу орж эхэлсэн бөгөөд үүнээс Шашаев Ефимовын айлчлалын шалтгааныг ойлгов: ОУЦХК цогцолборыг хөгжүүлэх гэрээний гүйцэтгэлтэй холбоотой эрүүгийн хэргийг мөрдөн байцаалтыг сэргээв. Холбооны гаалийн албаны хэрэгцээнд зориулагдсан програм хангамж. Энэхүү гэрээний дагуу гүйцэтгэлийн гэрчилгээнд гарын үсэг зурсан Шашаевыг гэрчээр байцаах ёстой байв.

Олег Шашаев

Генерал энэ нөхцөл байдалд бухимдах цаг байсангүй - хэргийн үндэслэлийн талаархи хамгийн эхний асуултууд түүнийг ажлын нөхцөлд буцаажээ. Шашаевын хувьд "нэгдсэн бүрэлдэхүүн хэсгүүд" гэх мэт дуудахад хэцүү хэллэгүүд нь хэлийг мушгидаг хэсэг мэт санагдсан тул Шашаевын хувьд сэтгэн бодох үйл явцыг өдөөдөг хяналтын үгтэй төстэй байв.

Байцаагдсан хүн мөрдөн байцаагчтай өөр өөр хэлээр ярьж байгаагаа мэдээд нэг хуудас цаас аваад диаграм зурж эхлэв. Урлагийн ур чадварын хичээл гурван цаг гаруй үргэлжилсэн бөгөөд энэ үеэр мөрдөн байцаагч Ефимов генералыг анхааралтай сонсов. Шашаев байцаалтын төгсгөлд "Хэрвээ би эрх чөлөөтэй байсан бол энэ асуудлыг эцэслэх байсан" гэж хэлээд ОУХТГ-ынхан гаалийн байгууллагын мэдээллийн дэмжлэгийг гэнэт дахин сонирхож байгаад гайхаж байгаагаа илэрхийлэв. Мөрдөн байцаалтын ажиллагааг дахин сэргээх болсон шалтгааны талаар өмнө нь ярихгүй байхыг илүүд үзэж байсан мөрдөн байцаагч энэ удаад ямар нэг шалтгааны улмаас "Тусгай албаны дайн үргэлжилж байгааг та ойлгож байна" гэж орхив.

Генералуудын хуйвалдаан

2016 оны 7-р сарын 21-нд FSB CSS-ийн 6-р албаны ахлах командын ажилтнууд Тверь мужийн элит Конаково дүүргийн дээгүүр нисч буй квадрокоптероос авсан газрын зургийг анхааралтай судалж үзэв. Сонирхож буй объектыг яаралтай суурилуулахад хангалттай хугацаа байсангүй, дараа нь FSB CSS-ийн зарим ажилтнууд эрэн хайх ажиллагааг бэлтгэхэд долоо хоног хүрэхгүй хугацаа өгсөн гэж тайлбарлав.

Үйл ажиллагааны даалгавар нь өөрөө инээдтэй харагдаж байсан - өндөр үнэ цэнэтэй бүх зүйлийг булаан авах.

Сүүлийн жилүүдэд холбооны болон бүс нутгийн албан тушаалтнуудын бараг бүх олны анхаарлыг татсан баривчлах ажиллагаанд оролцсон уг үйлчилгээний дуурийн хувьд асар том харшуудын баян интерьерүүд нь мэргэжилтнүүдийн тусламжгүйгээр удаан хугацааны туршид дунд зэргийн байгалийн үзэмж болж хувирсан нь үнэн. үнэтэй зургийг хуурамчаас, өвөрмөц үнэт эдлэлийг хямд үнэт эдлэлээс ялгаж сурсан.

FCS-ийн дарга Андрей Бельянинов байх ёстой удахгүй болох "довтолгооны" объект нь ФСБ-ын ажилтнуудын дунд ямар ч сэтгэл хөдлөлийг үүсгэсэнгүй. Сахалин мужийн амбан захирагч асан Александр Хорошавин хэдэн кг алтан эдлэлтэй, Коми улсын экс тэргүүн Юрий Гайзер тоо томшгүй олон байшин, орон сууцтай байсныг та хэзээ ч мэдэхгүй. Офицеруудын нэг тайлбарласнаар "бүгд адилхан харагддаг".

Өөр нэг зүйл бол Лубянкагийн хүчирхэг генералууд Глаали руу "улаан хуудас"-ын олон хуудас гэрчилгээтэй хоосон тогтоолоор хүрч очихыг мөрөөддөг - танилцсан тухай гарын үсэг, цаашдын үйл ажиллагааны зааваргүй, тус улсын гадаад гааль сүүлийн дөрвөн жил офицер. Сүүлийн хэдэн сарын хугацаанд тэд гаалийн системд гарсан зөрчлийн талаар Ерөнхийлөгчид дор хаяж хоёр удаа мэдэгдсэн боловч хариуд нь хүлээн авсан.

Мөн CSS ФСБ-ын 6-р албаны дарга, хурандаа Иван Ткачевын өмнөх өдөр тэд эцэст нь Андрей Бельяниновын газарт нэгжлэг хийх тушаал гаргажээ. FSB CSS-ийн 6-р албаны эхний алхмууд нь телевизийн реалити шоуны зураг авалтыг зохион байгуулахыг санагдуулсан: Новозаводская гудамжинд байрлах FCS-ийн байранд байрлах Бельяниновын байшин, орон сууц, оффис хоёулаа объектив хяналтын хэрэгслээр тоноглогдсон бөгөөд бүх холбоо барих, хөдөлгөөнийг хянах боломжтой байв. "объект"-ыг онлайнаар мэдээлсэн. дээш."

ФСБ холбогдох тусгай алба руу дайрах хангалттай шалтгаан байсан бололтой - гааль баруун хойд хэсгийн гаалийн газар (NWTU) -ын ажилтай холбоотой авлигын дуулиан шуугиантай байсан. NWTU-ийн нөлөөллийн бүсэд хууль бус наймааны суваг нээгдсэн бөгөөд үүний үр дүнд зарим томоохон бизнес эрхлэгчид баривчлагдсан байна.

Барилгын чигжээс нэрийн дор хэд хэдэн багц архи хууль бусаар оруулж ирсэн хэрэг ОУХМ-ийн төв байранд шалгагдаж, ССАЖГ-т үйл ажиллагаа, мөрдөн байцаалтын ажиллагаа явуулах үндэслэл болох ёстой байсан. Мөн ОХУ-ын Мөрдөн байцаах хорооны Мөрдөн байцаах газрын онцгой чухал хэргүүдийн ахлах мөрдөн байцаагч Сергей Новиков ФСБ-ын Дотоод аюулгүй байдлын албаны 6-р албатай хамтран хэргийг байнга шалгадаг байсан бөгөөд энэ тухай тогтоолд гарын үсэг зурав. Андрей Бельяниновын гэрт яаралтай мөрдөн байцаалтын ажиллагаа явуулж байна.

"Шүүхийн шийтгэлийг эрэн сурвалжлахыг хүлээх цаг байсангүй" гэж ФСБ-ын ажилтан үйл ажиллагааны богино хугацааны талаар тайлбарлав.

Яг долоо хоногийн дараа буюу 2016 оны 7-р сарын 27-нд Андрей Бельянинов ерөнхийлөгч Владимир Путинтэй биечлэн уулзах ёстой байсан бөгөөд гаалийн дарга түүний ирээдүйн талаар ярилцахаар төлөвлөжээ.

Андрей Бельянинов ажилд орох хэд хэдэн сонголттой байсан гэж түүнтэй танил төрийн албан хаагч болон ерөнхийлөгчийн тамгын газрын ажилтан хэлэв. Хамгийн их магадлалтай нь Внешэкономбанкны удирдлагын байгууллагууд юм. Бельяниновыг мэддэг холбооны албан тушаалтан "Ерөнхийлөгч зөвшөөрвөл төрийн банкийг удирдаж чадна гэж Андрей нэг удаа хэлсэн" гэж шууд бусаар баталж байна.

Аюулгүй байдлын өндөр албан тушаалтнууд банкны бизнест шилжсэн нь удаан хугацааны туршид гайхмаар зүйл биш байсан ч Бельяниновын хувьд энэ нь бүр логик харагдаж байв. 1980-аад онд КГБ-ын нэгдүгээр ерөнхий газраар дамжуулан Зүүн Германд ЗХУ-ын оршин суугчдад материаллаг дэмжлэг үзүүлэх үүрэгтэй Холбооны гаалийн албаны дарга амьдралынхаа нэг хэсгийг санхүүгийн зах зээлтэй холбосон: 1992-1999 он. тэрээр REA-банк, Новикомбанкыг удирдаж, дараа нь өөрийн Нефтепромбанкыг үүсгэн байгуулжээ.

Гэсэн хэдий ч төрийн өмчит банкууд Андрей Бельяниновын цорын ганц боломжит ажлын байрнаас хол байсан. Ерөнхийлөгчийн тамгын газрын ажилтны хэлснээр, Бельяниновыг хэсэг хугацаанд Михаил Фрадковыг огцруулахаар бэлтгэж байсан Гадаад тагнуулын албаны (SVR) даргын албан тушаалд авч үзсэн байна.

"Бельянинов, хэрвээ та дуулиан шуугианыг хойш нь тавьбал энэ бол хазуулсан, зөрчилдөөнтэй кампанит ажиллагч юм. Ийм шинж чанарууд нь үйлчилгээний тэргүүлэх зорилтуудад нийцэж байсан - Оросын албан тушаалтнуудын гадаад дахь уулзалтыг хянах, тэдний хөрөнгийг хайх гэх мэт. "Ерөнхийлөгчд бодит мэдээлэл өгдөг, тайлагнадаг, бөөгнөрөлгүй, хамраараа удирддаг хүмүүс хэрэгтэй байна" гэж ерөнхийлөгчийн тамгын газрын ажилтан хэлэв.

Ямартай ч Андрей Бельянинов Владимир Путинтэй шинэ ажлын талаар ярилцаж амжсангүй: 7-р сарын 26-ны өглөө эрт, товлосон уулзалтын өмнөх өдөр - ФСБ-ын гурван ажлын хэсэг Новозаводская гудамжинд байрлах барилга, хоёр улсын байшинд нэгжлэг хийсэн. гаалийн дарга.

Андрей Бельянинов

Ерөнхийлөгчийн дэргэдэх "товч"

ФСБ-ын ажилтны хэлснээр Андрей Бельянинов загас барьж байхдаа тусгай хүчнийхэнд баригдсан байна.

Хэдэн өдрийн турш FCS-ийн дарга албан ёсны амралтаа аваад Конаково дахь зуслангийн байшиндаа өнгөрөөсөн. Үүнийг ФСБ сайн мэдэж байсан тул өглөөний 05:00 цагт Фольксваген маркийн хэд хэдэн микро автобусыг тийш нь явуулсан.

Богино хэрүүл маргааны дараа Бельяниновыг тэдний нэгэнд оруулж, түүний гол оршин суух газар байсан Шинэ Москвагийн нутаг дэвсгэрт аваачжээ. Үйл ажиллагааны ажилтнуудын нэгний хэлснээр хоёр гар утсыг гаалийн даргаас шууд хураан авч, үндсэн байранд ирэхэд тэд үндсэн үнэт зүйл болох мөнгийг (нийтдээ 66 сая гаруй рубль янз бүрийн валютаар хураан авсан) тооллого хийж эхэлжээ. ), дөрвөн зураг, хоёр дүрс, ховор "Ариун Титэм" ном. Александр II.

Хураагдсан мөнгө, үнэт эдлэл, уран зургийн ажлын хэсгийн гишүүдийн нэгний авсан зургуудыг хайлт дуусахаас өмнө интернет болон холбооны телевизийн сувгуудаар эргэлдэж: өдөржингөө өөр нэг албан тушаалтны тансаг амьдралын тухай мэдээллүүд гарч ирэв. FSB сүлжээнд хэн орсон. Шөнө дунд дөхөхөд зурагт хүчээ суллав. "Ерөнхийлөгч тэр үед анх удаа зурагт асаасан бололтой" гэж Бельяниновыг мэддэг бизнес эрхлэгч ёжтой хэлэв.

“Энэ бол төрийн механизмыг тасалдуулах ховор тохиолдол. Телевизийн "товчлуур" нь ерөнхийлөгчид мэдэгдэлгүйгээр төдийгүй түүнийг үл харгалзан асаалттай байсан" гэж ерөнхийлөгчийн тамгын газрын ажилтан баталж, Владимир Путин Холбооны ассемблэйд илгээсэн илгээлтийн үеэр хайлтанд хэрхэн хариу үйлдэл үзүүлснийг дурсав. Сүүлийн жилүүдэд Ерөнхийлөгч ийм үйл явдлын үеэр эх бичвэрийн зарим хэсгийг өөрөө гараар бичдэг. Энэ хэсгийг [Беляниновын тухай] бас бичсэн. Энэ нь гайхах зүйл биш юм. Ийм түүхийн дараа хүмүүс шоронд ордог бөгөөд боловсон хүчний нөөцөд шилжүүлдэггүй. Ингэж л хийсэн” гэсэн юм.

Холбооны гаалийн албаны дарга Бельяниновын гэрт нэгжлэг хийх үеэр үйл ажиллагаа явуулж буй буудлагын зураг

Гэсэн хэдий ч Андрей Бельяниновын хувьд энэ нь зарчмын хувьд хамаагүй болсон. Тоглоом нэг хайлтаар явагдсан тул ерөнхийлөгчийн багийн үнэнч гишүүн системээс олон нийтэд татгалзсан хүн болж хувирав.

"Зургааны" ялагдал

Владимир Путин, Андрей Бельянинов нарын уулзалт товлосон өдөр болсон нь хачирхалтай. ФСБ-ын ажилтны хэлснээр, үүнээс болж мөрдөн байцаагч Новиков FCS-ийн даргын байцаалтыг нэг хоногоор хойшлуулах шаардлагатай болжээ.

Ерөнхийлөгчтэй нэг цаг үргэлжилсэн ярианы үр дүнд Бельянинов зүй ёсоор огцорч, гаалийн шинэ даргад нэр дэвшсэн нь Баруун хойд Холбооны тойрогт (NWFD) ерөнхийлөгчийн элчээр ажиллаж байсан Владимир Булавиныг нэр дэвшүүлэхийг зөвшөөрөв. Аюулгүйн зөвлөлийн нарийн бичгийн дарга Николай Патрушев. 10-р сард Михаил Фрадковыг огцорсны дараа Гадаад тагнуулын албыг Төрийн Думын дарга Сергей Нарышкин тэргүүлж байсан бөгөөд түүний санаачлагаар Бельяниновын хэлтэс дэх хүчирхийлэл, зөрчлийг судалдаг Думын бүтцийг байгуулжээ.

"Ялагдал нь ялалтын дараа ирдэг" гэж Андрей Бельянинов салах ёс гүйцэтгэх хэвлэлийн бага хурал дээр хэлэв.

Одоо Оросын гаалийн дарга асан хэлсэн үг нь зөгнөлийн шинжтэй болов: нэг сарын дотор 11 өндөр албан тушаалтан хууль сахиулах блокоос гарчээ - TFR-ийн албан ёсны төлөөлөгч Владимир Маркинаас эхлээд хамгийн нөлөө бүхий генералуудын нэг хүртэл. Лубянка, ФСБ-ын Дотоод аюулгүй байдлын албаны орлогч дарга Олег Феоктистов. Эхнийх нь "РусГидро"-ийн орлогч дарга, хоёр дахь нь "Роснефть"-ийн аюулгүй байдлын албыг тэргүүлсэн.

Энэ бол Андрей Бельяниновын гэрт нэгжлэг зохион байгуулагчдын нэг байсан ФСБ CSS-ийн 6-р албыг үүсгэн байгуулагч, кураторын хувьд Феоктистов байсан гэж манай эх сурвалж мэдээллээ.

Хохирогчид нь Холбооны Хар тамхитай тэмцэх албаны үйл ажиллагааг дэмжих хэлтсийн дарга Александр Булбов, GUEBiPK-ийн дарга нар байсан хэд хэдэн олны анхаарлыг татсан эрүүгийн хэргийн мөрдөн байцаалтын ачаар нэр хүндтэй болсон. Дотоод хэргийн яам Денис Сугробов, генерал Феоктистовыг FSB CSS-ийн даргын албан тушаалд томилогдох гол өрсөлдөгч гэж үздэг байв.

Түүнийг явсны дараа бараг тэр даруй түүний удирдаж байсан 6-р алба нь хамгийн аюултай FSB нэгжийн статусаа алджээ: эхлээд "зургаа" нь утасны яриаг чагнах эрхээ хасуулж, дараа нь шуурхай эрэн сурвалжлах ажиллагааг хэрэгжүүлэх бусад үндсэн эрх мэдлийг хасчээ. үйл ажиллагаа.

"Энэ алба нь зөвхөн төрийн хамгаалалтад байгаа хүмүүсийн бие махбодийн аюулгүй байдлыг хангахад чиглэнэ" гэж ФСБ-ын ажилтан үзэж, FCS-ийн даргын гэрт нэгжлэг хийсний дараа олны анхаарлыг татсан ихэнх эрүүгийн хэргүүдэд шуурхай дэмжлэг үзүүлж эхэлсэн байна. Зургаатай өрсөлдөж байсан FSB FSB-ийн 2-р алба гүйцэтгэнэ.

Хэсэг хугацааны турш FCS дахь мөрдөн байцаалтын ажиллагааны ахлах гүйцэтгэгч, CSS FSB-ийн 6-р албаны дарга Иван Ткачевын хэтийн төлөв бүрхэг харагдаж байв. Үхлийн эрэл хайгуулын өмнөхөн дарга нарынхаа тушаалыг эргэлзэлгүйгээр дагаж мөрдсөнийхээ төлөө хамт ажиллагсдаасаа Цэрэг хоч авсан хурандаа Ткачевыг ФСБ-ын "К" газрын даргын албан тушаалын гол өрсөлдөгч гэж үздэг байв. Энэ хэлтэс нь зээл, санхүүгийн салбарт сөрөг тагнуулын дэмжлэг үзүүлдэг бөгөөд эдийн засгийн аюулгүй байдлын тогтолцоонд хамгийн чухал гэж тооцогддог - ялангуяа банк, гаалийн байгууллагуудыг хянадаг.

Энэ хэлтэс нь үүрэг гүйцэтгэж байхдаа Андрей Бельяниновын хэлтэстэй тулалдаж, харьяа алба хаагчдынхаа үйл ажиллагааг гүнзгийрүүлэн хөгжүүлж, эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн.

Есдүгээр сарын сүүлчээр Ткачевыг нэр дэвшүүлэхийг Ерөнхийлөгчийн боловсон хүчний асуудал эрхэлсэн туслах Евгений Школов зөвшөөрч, Лубянкагийн хамгийн алдартай тусгай офицерыг санхүүгийн сөрөг тагнуулын ахлах ажилтнаар дахин сургав.

Түүний шинэ албан тушаалд тэрээр эрүүгийн хэргийг шалгах бөгөөд түүний утас нь түүнийг дахин FCS-ийн даргын өрөөнд хүргэх болно.

ойр тойрог

ЗХУ-ын тагнуулын ажилтан асан Алексей Шашаев 90-ээд оны эхээр Андрей Бельяниновтой уулзаагүй бол түүний хувь заяа хэрхэн өрнөх байсан нь тодорхойгүй байна. КГБ-ын дээд сургуулийн хэрэглээний математикийн факультетийг төгссөн Шашаев ихэнх ангийнхнаасаа ялгаатай нь Зөвлөлт Холбоот Улс задран унасны дараа чөлөөт капиталын талд ороогүй боловч төрийн аюулгүй байдлын байгууллагуудад үнэнч хэвээр үлджээ. . Лубянкад түүнийг таньдаг ФСБ-ын тэтгэвэрт гарсан офицеруудын ярьснаар тэрээр албаны сахилга бат, чекист хүний ​​хувьд ер бусын гэнэн зангаараа дурсагддаг байв. “Тэр үргэлж албан ёсны логикт итгэдэг байсан. Энэ итгэл үнэмшил нь түүнийг юуны төлөө сууж байгаагаа ойлгоход саад болж байна” гэж тэдний нэг нь хошигнодог.

Шашаев ирээдүйн босс Андрей Бельяниновтойгоо Москва мужаар дамжин Рожайка гол руу аялах үеэрээ анх уулзсан бөгөөд КГБ-ын хүмүүс долоо хоногт нэг удаа амралтын өдрөөр явах дуртай байжээ.

ФСБ-ын ажилтан Шашаев, банкир Бельянинов нар маш хурдан найзууд болов. "Тэд хоёулаа хошигногчид. Бид хаана ч байсан - ойд, Пироговский эсвэл Рузскийн усан сан дээр - Леша, Андрей хоёр үзэгчдийг эргүүлэв. Леша бүрэн цагийн гитарчин байсан, Андрей дуулах дуртай байсан "гэж Шашаевагийн танил дурсав.

Андрей Бельянинов, Алексей Шашаев нар нэгэн кампанит ажлын үеэр. Москва муж. Шашаевын хувийн архиваас авсан зураг.

2001 онд нөхөрлөл албан ёсны харилцаа болж хувирав: Алексей Шашаев ФСБ-ын ажилтны статустай байхдаа удалгүй Андрей Бельянинов тэргүүтэй "Рособоронэкспорт" компанийн мэдээллийн технологийн хэлтсийн нэгдүгээр орлогч даргын албан тушаалыг хашиж байжээ.

Мөн 2006 онд тэрээр найзыгаа дагаж FCS-д очиж, Мэдээллийн Технологийн Ерөнхий Газрын (GUIT) даргын албан тушаалыг авч, тус хэлтсийн техникийн дэмжлэгийг хариуцаж байв.

Албан ёсоор Шашаев нь гаалийн байгууллагад Бельяниновын КГБ-ын хамтран зүтгэгч Владимир Малининд захирагддаг байсан ч үнэн хэрэгтээ түүнийг илгээсэн Лубянка руу харцтай ажилладаг байв. Жилийн дараа Шашаев ФСБ-ын хурандаа цолтой мөрний оосороо тайлж, гаалийн албанд шилжсэн (удалгүй дэслэгч генерал цол хүртэх болно) карьерын анхны чекист болно.

"Яг тэр үед Бельянинов сөрөг тагнуулын ажилтнуудын асран хамгаалалттай тэмцэж, FCS-тэй холбоотой томилолттой ажилтны байгууллагыг татан буулгахыг эрэлхийлж байв. [ФСБ-ын] өргөтгөсөн зөвлөлүүд дээр тэрээр зэргэлдээх албаны хамт олон ерөнхийлөгчийн өгсөн үүрэг даалгаврыг хэрэгжүүлэхэд саад учруулж байна гэж удаа дараа мэдэгдсэн" гэж ФСБ-ын өндөр албан тушаалтан асан дурсав.

Андрей Бельяниновын гомдол үндэслэлгүй гэдгийг тэмдэглэх нь зүйтэй - ФСБ-ийн ажилтнууд Хууль бус наймаатай тэмцэх ерөнхий газар, Холбооны гаалийн албаны Авлигатай тэмцэх газрын хууль сахиулах бүтцийн гол тулгуурыг бүрдүүлсэн.

Шалгарсан чекистүүдийг хөөж гаргасны дараа Бельянинов хууль бус наймааны эсрэг бүхэл бүтэн тэмцлийг хааж, ялангуяа ФСБ-ыг гаалийн үйл ажиллагааны болон техникийн чадавхийг алдав. "2011 оны эцэс гэхэд Лубянка гаалийн үйл явцад үзүүлэх нөлөөгөө бүрэн алдсан" гэж ФСБ-ын экс ажилтан хэлэв.

Үүний зэрэгцээ, тусгай алба гаалийн байгууллагууд дахь авлигын гэмт хэргийг илрүүлэх арга хэмжээг эрчимжүүлэв: "Удахгүй болох шуурганы анхны шинж тэмдэг бол Воронины (FSB SEB-ийн К хэлтсийн дарга асан) идэвхжсэн явдал байв. - А.С.), Бельяниновтой ерөнхий найрсаг харилцаатай байсан. Бельянинов томилолтоор ирсэн ажилчдаа хөөхдөө USTM FCS (Тусгай техникийн арга хэмжээний хэлтэс. - А.С.) -д алба хааж байсан Воронины хамаатан садандаа гар хүрсэнгүй.

Аюулгүй байдлын хүчнийг дайчлах нь FCS-д үнэнч байдаг Төрийн Думд хүртэл нөлөөлж, түүний хүрээнд гадаад эдийн засгийн үйл ажиллагааны асуудлаар зохицуулах зөвлөл байгуулагдсан. Төрийн Думын экс депутатын хэлснээр, зөвлөлийг байгуулах санаачилгыг спикер Сергей Нарышкин гаргасан бөгөөд ФСБ нь парламентын гишүүдийн ажилд "их хэмжээний агуулгатай" оролцож байжээ.

2012 оны хавар Холбооны Гаалийн албаны Эрсдэл, шуурхай удирдлагын хэлтэс, Логистикийн хэлтэс, Гаалийн төв газар, бүс нутгийн гаалийн газрууд, түүнчлэн тэдэнтэй холбоотой ачаа тээвэрлэгчдийг шалгаж, баривчилж эхэлсэн. .

Гаалийн байгууллагын үйл ажиллагааг шууд хянадаг СБХГ-ын "К" газрын 7-р хэлтэс нь шуурхай ажилтнуудынхаа материалд үндэслэн эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн хэргийн тоогоор тус газрын дээд амжилтыг тогтоосон.

Заримдаа хамгаалалтын албаныхан Дотоод хэргийн яамны хамт ажиллагсадаар дамжуулан шуурхай мэдээлэл зардаг байв. Дотоод хэргийн яамны GUEBiPK-ийн хуучин ажилтнуудын хэлснээр, ФСБ-ын материалд үндэслэн 2012 оны зун тэд арилжааны хээл хахуулийн хэрэгт сэжиглэгдэн, FCS FSUE ROSTEK-ийн харьяа FCS-ийн зөвлөх Александр Романовыг уугуул иргэн Александр Романовыг саатуулжээ. КГБ-ын 9-р хэлтэс, Андрей Бельяниновын эртний найз.

Мөрдөн байцаагчдын үзэж байгаагаар Романов РОСТЕК-ийн нэг салбарын удирдлагатай хамтран бараагаа хурдан шуурхай, жигдрүүлэхийн тулд ачигчдаас хууль бусаар мөнгө хурааж байжээ. 2014 онд Романов таван жилийн хорих ял авчээ. Хэдийгээр урьдчилсан болон шүүхийн мөрдөн байцаалтын шатанд Бельяниновын нэрийг дурдаагүй бөгөөд Романовыг баривчилсны дараа тэрээр өөрөө албан ёсны хатуу шалгалт хийсэн ч тодорхой болсон: хамгаалалтын албаныхан FCS-ийн даргын хүрээлэн буй орчин руу чиглэв. .

Шашаевын хэрэг

2013 оны намар SES FSB-ийн "К" газрын 7-р хэлтэс Холбооны гаалийн албаны хэрэгцээнд зориулж Oracle програм хангамжийг нийлүүлэх улсын гэрээг гүйцэтгэх явцад гарсан зөрчлийн талаар шуурхай мэдээлэл хүлээн авав.

Бүтээлийн анхны үнэ нь 322 сая гаруй рубль байсан бөгөөд дуудлага худалдааны үеэр өөрчлөгдөөгүй бөгөөд энэ нь чекистүүдэд дохио болсон юм. Дуудлага худалдаанд оролцогчдод зориулсан ажлын өртөг, техникийн шаардлагыг боловсруулах ажлыг Алексей Шашаев тэргүүтэй Холбооны Гаалийн албаны ерөнхий газар гүйцэтгэсэн. Зөвхөн зөвшөөрөгдсөн оролцогч нь Oracle-ийн Оросын төлөөлөгчийн газраас програм хангамжийн бүтээгдэхүүний онцгой дистрибьютерийн статусыг авсан SBL-Technologies ХХК байв.

Энэхүү гэрээг байгуулснаас хойш нэг жилийн дараа "SBL-Technologies" ХХК-ийн захирал Вячеслав Лысаков FSB-д үйлчлүүлэгч болон түүний компаний хооронд үнийн тохиролцоонд хүрч, улсад учруулсан хохирлыг хүлээн зөвшөөрч мэдүүлэг өгчээ. 100 сая рубль. Лысаковын хэлснээр танил бизнес эрхлэгчид Игорь Береговский, Станислав Сорокин нар түүнд дуудлага худалдаанд "хялбар нөхцөлөөр" оролцох санал тавьжээ. Үүний зэрэгцээ Лысаковын хэлснээр бизнес эрхлэгчид түүнд гэрээний үнийн дүнгийн 15 хувийг FCS-ийн албан тушаалтнуудад "буцалт" болгон шилжүүлэх шаардлагатай байгааг мэдэгдэв.

Үүнээс өмнөхөн Лысаков өөрөө хууль сахиулах ажилтнуудтай асуудалтай байсан бөгөөд түүний мэдэгдэл нь гэм буруугаа хүлээх биш харин гэрээний нэг хэсэг мэт харагдаж байв.

ФСБ-ын ажилтнууд өргөдөл гаргагчаа ашиглан Береговский, Сорокин нартай хэд хэдэн хяналттай уулзалт зохион байгуулж, аудио, видео бичлэгийн иж бүрэн төхөөрөмжөөр тоноглогдсон Лысаков "буцалт" хүлээн авагчдыг сонирхож эхлэв. Эдгээр уулзалтын үеэр Шашаев, Малинин, Бельянинов нарын нэрийг дуудаж байв. Лысаков хожим тайлбарласнаар тэрээр SEB FSB-ийн "К" газрын 7-р хэлтсийн ажилтнуудын зааврын дагуу ажилласан.

Гэсэн хэдий ч хяналттай уулзалтуудын үр дүн, утасны яриаг чагнасан гэх мэдээлэл ч сөрөг тагнуулын ажилтнуудад FCS-ийн ажилтнууд оролцсон тухай бүрэн нотлох баримтыг өгөөгүй байна. Гэсэн хэдий ч 12-р сарын 13-нд Москва дахь ОУХХ-ийн Мөрдөн байцаах ерөнхий хороонд Береговский, Сорокин нарыг саатуулсан залилангийн хэрэгт эрүүгийн хэрэг үүсгэв.

Мөрдөн байцаалтын явцад ажлын бодит өртөг нь ердөө 180 сая гаруй рубль байсан бөгөөд авсан зөрүүний нэг хэсгийг хогны компанитай байгуулсан хуурамч туслан гүйцэтгэгчээр гэмт хэргийн оролцогчид тараасан байна.

Чухал мэдээлэл: ФСБ-ын хүсэлтээр ажлын бодит өртгийн тооцоог Екатеринбург ХК-ийн ACS хийсэн.

Долоо хоногийн дараа GUIT-ийн төлөвлөлтийн хэлтсийн дарга Елена Соболеваг эрх мэдлээ урвуулан ашигласан хэргээр баривчилж, мөрдөн байцаалтын явцад хоёр шүүгдэгчид өрсөлдөх давуу талыг бий болгосон ирээдүйн гэрээний параметрүүдийн талаар мэдээлэл өгсөн байна. SBL-Technologies.

Бараг жилийн дараа буюу 2014 оны аравдугаар сард Алексей Шашаев сэжигтнүүдийн дунд байжээ. Мөрдөн байцаагчдын үзэж байгаагаар генерал Холбооны гаалийн албаны Мэдээллийн технологийн ерөнхий газрын үйл ажиллагаанд санхүүгийн дэмжлэг үзүүлэх төсвийн хүсэлтийг бэлтгэж, "мэдээллийн бүтээгдэхүүн нийлүүлэх, дэмжих зардлыг зориудаар өсгөсөн" гэжээ. GUIT-ийн даргын гэм буруугийн цорын ганц нотолгоо бол өргөдөл гаргагчаас сэжигтэн болж хувирсан Вячеслав Лысаков, шүүхийн өмнөх гэрээ байгуулсан бизнесмен Станислав Сорокин нарын мэдүүлэг байв.

Тверской дүүргийн шүүхээс 2016 оны долдугаар сарын 28-нд товлогдсон уг хэргийн бүх шүүгдэгч нарт холбогдох шүүхийн шийдвэрийг зарлахыг нэг цаг хойшлууллаа. Шүүгч болзолыг уншиж эхлэхэд Дмитрий Медведевийн Андрей Бельяниновын бүрэн эрхийг дуусгавар болгох тушаалд аль хэдийн гарын үсэг зурсан байв.

6-р багц

2015 оны 11-р сард Алексей Шашаевыг шалгаж байх үед GUIT FCS-д дахин нэгжлэг хийжээ.

FSB, Дотоод хэргийн яам, TFR-ийн хорь гаруй ажилтан гаалийн ажлын урсгалыг автоматжуулах нарийн төвөгтэй програм хангамжийн бүтээгдэхүүнийг боловсруулж хэрэгжүүлэх гэрээтэй холбоотой баримт бичиг, цахим мэдээллийн хэрэгслийг хураан авсан.

FCS-ийн ханан дотор энэхүү гэрээ нь "6-р лот" хэмээх өргөн цар хүрээтэй нэрийг авсан. Холбооны гаалийн албаны үл мэдэгдэх албан тушаалтнууд болон систем хөгжүүлэгч Ай-Теко ХК-ийн дарга нарын эсрэг ижил залилангийн үндэслэлээр эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн. Өргөдөл гаргагч нь нэг жилийн өмнө хийсэн тооцоолол нь ФСБ генерал Шашаевын GUIT-ийг үнийн хуйвалдааны хэрэгт буруутгах боломжийг олгосон ижилхэн CJSC ACS байсан.

Андрей Бельяниновыг огцрох хүртэл мөрдөн байцаалтын ажиллагааг зогсоож, сарын дараа дахин эхлүүлсэн энэ хэргийг мөрдөн байцаах албаныхан олон нийтэд мэдээлээгүй. "Беляниновыг муухай халсны дараа хэргийг чимээгүйхэн шалгахаар шийдсэн" гэж ФСБ-ын ажилтан хүлээн зөвшөөрөв.

Энэ эрүүгийн хэргийн мөн чанар нь дараах байдалтай байна.

2009 онд Олон улсын сэргээн босголт хөгжлийн банк (ОУБХБ) Оросын гаалийн байгууллагуудыг хөгжүүлэх хөтөлбөрийн хүрээнд гаалийн үндсэн ажлын урсгалыг автоматжуулах программ хангамжийг бий болгоход зориулж Холбооны гаалийн албанд 14 сая евро хуваарилжээ. .

Хөтөлбөрт тавигдах техникийн шаардлагыг боловсруулахад оролцсон FCS-ийн ажилтан энэ бүтээгдэхүүнийг дүрслэн тайлбарлав: "Барилга гэж төсөөлөөд үз дээ - суурь, дөрвөн хана, тааз. Энэ бол арав гаруй жилийн өмнө гаалийн техникийн дэмжлэг байсан юм. Технологи хөгжихийн хэрээр гаалийн байгууллагын үйл ажиллагааг хялбаршуулдаг програм хангамжийн хэрэгслүүд болох "өргөтгөлүүд" гарч ирэв. Төсвийн орлогын талаас илүү хувийг төсөвт төвлөрүүлсэн тус хэлтсийн бүх үйл явцыг автоматжуулах нь зайлшгүй байв. Гэвч үр дүнд нь "хөгжил" нь эмх замбараагүй байдалд хүргэсэн - FCS-д 80 орчим програм хангамжийн хэрэгсэл байсан ... Дараа нь програмын тоог хамгийн чухал арав болгон бууруулж, нэг интеграцийн дугуйтай холбохоор шийдсэн. ".

ОУБХБ-ны нээлттэй дуудлага худалдааны ялагч нь интеграцийн бүтээгдэхүүний зах зээлд тэргүүлэгчдийн нэг болох I-Teco CJSC байв. 2013 онд хөгжүүлэгчдийн нийлүүлсэн бүтээгдэхүүнийг Холбооны гаалийн албаны балансад хүлээн зөвшөөрсөн - Алексей Шашаев гүйцэтгэсэн ажлын актад гарын үсэг зурж, хөтөлбөрийн хяналтын зөвлөлийн дарга Владимир Малинин хүлээн авахыг зөвшөөрөв.

Гэсэн хэдий ч гаалийн ажилтнууд уг бүтээгдэхүүнийг FCS системд нэвтрүүлж эхлээгүй нь Дансны танхим болон ФСБ-д шууд анзаарагдсан.

"Энэ бол ихэнх хяналтын байгууллагуудын асуудал юм - тэд мөрдөн байцаалтыг судалж байгаа боловч шалтгааныг олж харахыг хүсдэггүй" гэж FCS-ийн ажилтан гомдоллож, хууль сахиулах ажилтнуудтай санал зөрөлдөөнтэй байгаагийн мөн чанарыг өөр жишээ ашиглан тайлбарлав: "Нэгэн удаа Оренбургт Казахстантай хиллэдэг бүс нутагт хяналтын цэг баригдсан - автомашины үзлэг хийх тавцан бүхий захиргааны барилгуудын цогцолбор. Барилгад хагас тэрбум рубль зарцуулсан. Байгууламжийг ашиглалтад оруулахын өмнөхөн Гаалийн холбоо ирсэн: Орос, Казахстаны хооронд бараа эргэлтийн гаалийн татвар хураах ажиллагаа цуцлагдсан - шалган нэвтрүүлэх цэг шаардлагагүй байв. Төсвийг зориулалтын бусаар ашигласан гэж буруутгагдахад бид мөрөө хавчин: Путин, Назарбаев, Лукашенко нар ЕАЭБ-ыг зохион бүтээж, хилийг устгана гэж хэн мэдэхэв дээ? Объект нь физик биш, харин виртуаль байдгаас бусад тохиолдолд нөхцөл байдал энд адилхан байна. Дөрвөн жилийн хугацаанд өгөгдлийг бүтэцжүүлэх дүрмүүд эрс өөрчлөгдсөн бөгөөд хөгжүүлэгч нь хуучин техникийн шаардлагыг харгалзан бүтээгдэхүүнийг бүтээсэн. Бид ажлын даалгавраа шинэ стандартын дагуу тохируулах хүсэлтийг ОУБХБ-д хандсан ч банкны удирдлагууд урагшилсангүй” гэв.

Орос улсад 14 сая еврогийн зээлийн дарамт ирэхэд засгийн газар FCS-д програм хангамжийн бүтээгдэхүүнийг шинэчлэхийг тушаажээ.

Арван бүрэлдэхүүн хэсгийн нэг болох гаалийн орлогын менежментийг шинэчлэх уралдааныг зөвхөн 2015 онд зохион байгуулсан бөгөөд ижил ACS ХК ялагч болжээ. Гэсэн хэдий ч гэрээний хугацаа дуусч байх үед ACS-ийн удирдлага FSB-д ханджээ. Мэдэгдэлийн мөн чанар нь дараах байдалтай байв: FCS нь шинэчлэл хийхээр гүйцэтгэгчид "хоосон диск" хүлээлгэн өгсөн нь бүтээн байгуулалтад зориулж хуваарилсан мөнгийг зүгээр л хулгайлсан гэсэн үг юм. ФСБ-ын ажилтнуудыг байлцуулан явуулсан туршилтын үр дүнгээс харахад хөтөлбөр ажиллаж байна гэж FCS баталж байна.

Одоогоор тус программ хангамжийг Хууль зүйн яаманд компьютер-техникийн шинжилгээнд хамруулж байгаа бөгөөд шалгалтын дүнгээр эрүүгийн хэргийн хувь заяаг тодорхойлж байна гэж ОУХХХГ-аас мэдээллээ. Гэсэн хэдий ч ФСБ-ын ажилтны хэлснээр мөрдөн байцаалтын байр суурь өөрчлөгдөөгүй хэвээр байна - гэмт хэрэг байгаа бөгөөд энэ нь эрүүгийн хэрэгт сэжигтнүүд гарч ирэх ёстой гэсэн үг юм. Гол “гарын үсэг зурсан” Алексей Шашаев, Владимир Малинин нар халдлагад өртөж байна.

Шуурганы мэдээлэгч

Холбооны гаалийн албаны шинэ дарга Владимир Булавин сүүлийн зургаан сарын хугацаанд хууль сахиулах байгууллагуудын гаалийн байгууллагад хандах хандлагыг эрс өөрчилсөн. Андрей Бельяниновын хэд хэдэн ач холбогдолгүй тушаалыг цуцалсны дараа Булавин олон нийтийн зөвлөлдөх зөвлөлийн үйл ажиллагааг сэргээж, буруу SZTU руу төлөвлөгөөт бус шалгалт явуулж, хамгийн чухал нь FSB-ийн ажилтнуудыг гаалийн байгууллагад буцаажээ. Түүгээр ч барахгүй тэр өөрөө хамгийн түрүүнд илгээгдсэн - Булавин ФСБ-ын үүрэг гүйцэтгэгч генералын статустай гаалийг удирдаж байжээ. Хоёр дахь нь Владимир Малининыг орлож байсан Баруун хойд Холбооны дүүрэг дэх Элчин сайдын яамны орлогч Сергей Серышев байв.

Гэсэн хэдий ч боловсон хүчнийг сэлгэх явцад гаалийн шинэ дарга Бельяниновын өмнө нь ажиллаж байсан зарим хүмүүсээс салсангүй гэж ФСБ-ын хамтрагчид нь шаардаж байна. Түүгээр ч барахгүй өнгөрсөн оны 10-р сард Владимир Булавин Ерөнхийлөгчийн засаг захиргаанд Владимир Малининыг IV зэргийн "Эх орондоо гавьяа байгуулсан" одонгоор шагнуулах өргөдлийг илгээжээ.

ФСБ-ийн ажилтны хэлснээр энэ нь Лубянка генералуудыг "цочирдууллаа": "К хэлтсийн дарга Ткачев Булавиныг үүнийг хийхгүй байхыг биечлэн оролдсон боловч сонссонгүй."

Гаалийн шинэ даргын хамгийн сүүлийн маргаантай шийдвэр нь Андрей Бельяниновын зарим барааг цахим мэдүүлгийн төвүүдэд (ECD) гаалийн бүрдүүлэлт хийхийг хориглосон тушаалыг цуцалсан явдал байв.

CED-ийг нэвтрүүлснээр FCS-д барааны биет үзлэг, түүний цахим мэдүүлгийг өөр өөр бүс нутагт тусгаарлах боломжийг олгосон гэдгийг санах нь зүйтэй. Тиймээс, жишээлбэл, барааг Владивосток дахь шалган нэвтрүүлэх цэгүүдээр дамжуулан импортолж, Москва муж дахь Щелковогийн CED-д мэдүүлсэн байна.

Энэ нь гаалийн байгууллагын ажил зохион байгуулалтгүй болоход хүргэсэн: шалган нэвтрүүлэх боомтын ажилтнууд мэдүүлгийг хараагүй, ЦЕГ-ын байцаагч нар бодитоор оруулж ирсэн барааг хараагүй.

Нэлээд богино хугацаанд FCS өөрөө бараагаа худал мэдүүлэх тохиолдол нэмэгдэж байгааг анзаарч эхлэв. Тус улсын боомт бүсүүд болох Владивосток, Санкт-Петербург, Новороссийскээр дамжин хууль бусаар хил давж: барилгын материал, гэр ахуйн эд зүйлс нэрийн дор үнэтэй цахилгаан бараа, хувцас, үнэт эдлэлийг үйлдвэрийн хэмжээнд тээвэрлэж байв.

Төсөв гаалийн татварыг хэдэн тэрбумаар нь алдаж эхлэв.

ФСБ нь эргээд үүнийг зогсоох боломжгүй гэж тус улсын удирдлагад мэдээлэв: шалган нэвтрүүлэх цэгүүд болон CED хоёрын хооронд бүрэн хэмжээний мэдээлэл солилцох боломжгүй, бүс нутгуудын цагийн бүсийн ялгаа зэрэг нь хууль сахиулах ажилтнуудыг сулруулжээ. хууль бусаар хил нэвтрүүлсэн баримтыг баримтжуулж, үүний үр дүнд эрүүгийн хэрэг үүсгэх боломж.

Тиймээс 2015 онд Андрей Бельянинов CED-ийн дарга нарт хамгийн түгээмэл төрлийн барааг зарлахыг хориглосон телетайп мессеж илгээжээ. Энэхүү телетайп мессежийн зааврыг энэ оны 2-р сарын 10-ны өдөр Москвагийн цагаар 23.20 цагт Владимир Булавины тушаалаар цуцалжээ.

Сэтгүүлчдийн ачаар уг заавартай танилцсан ФСБ-ын хэд хэдэн ажилтнууд ХМТ-ийн даргын шийдвэрийг гайхшруулав. "Энэ нь ойрын ирээдүйд тус улсын боомтуудад хууль бус наймааны давалгааг бий болгох нь гарцаагүй" гэж тэдний нэг хэлэв. "Гаальтай харилцах харилцаанд шинэ хурцадмал байдал бий болно" гэж өөр нэг ажилтан таамаглаж байна.

Ийнхүү гаалийн дарга, гадаад тагнуулын дарга нарын төлөөх тэмцэл өндөрлөв. Гэсэн хэдий ч бүх бүрээ хөзрөө тоглоогүй байна.

Гэсэн хэдий ч үүнийг офицерууд өөрсдөө ч хүлээн зөвшөөрч байна - энэ удаад тусгай албаны дайн удахгүй Владимир Булавин гаальд шилжүүлсэн овгийн нэг хэсэг болох Лубянка хотод өрнөх болно. Гэхдээ тэд хэн болохыг холбооны телевизийн сувгуудын үзэгчид мэдэхгүй. Телевизийн шоу цөөхөн байх болно.

Холбооны гаалийн албаны дарга Андрей Бельянинов өнгөрсөн долоо хоногт албан тушаалаа орхисон. хайлтуудСогтууруулах ундааны хууль бус наймааны хэрэг дээр ФСБ-ын ажилтнууд ирсэн. Мөн Арсенал даатгалын компанийн оффис болон түүний хамтран эзэмшигч Сергей Лобановын орон сууцанд нэгжлэг хийсэн бөгөөд мөрдөн байцаагчид түүнийг Орос руу бараа нийлүүлэх хууль бус схемд оролцогч гэж үзэж байна. Бизнесийнхээ бүтцээс харахад ноён Лобанов албан ёсоор цөөнхийн хувьцаа эзэмшигчийн үүргийг гүйцэтгэхийг илүүд үзсэн боловч ноцтой түншүүдтэй ажилладаг байсан - тэдний дунд Орос, Молдавын томоохон бизнесменүүд байсан.

Мөрдөн байцаагчид одоогийн Холбооны гаалийн албаны дарга асан Андрей Бельяниновын байшингийн шүүгээ, шүүгээний агуулгыг камерын дор судалж байх хооронд тэдний өөр нэг хэсэг нөхөд нь Арсенал даатгалын компанийн оффис дахь бичиг баримтыг хураан авчээ. Тухайн үед Мөрдөн байцаах хорооны (МХ) ярилцагч нарын тайлбарласнаар, ноён Лобанов тэднийг сонирхож эхэлсэн нь санамсаргүй хэрэг биш байсан, учир нь тэрээр "Тэрээр үйл ажиллагаа нь АНУ-ын FCS-тэй нягт холбоотой дор хаяж 15 өөр компанийг үүсгэн байгуулагчаар ажиллаж байсан. Орос.” Мягмар гарагт Мөрдөн байцаах хорооны албан ёсны төлөөлөгч Владимир Маркин “Шалгалтын явцад эрүүгийн хэргийн мөрдөн байцаалтад чухал ач холбогдолтой эд зүйл, бичиг баримтыг хураан авсан” гэж мэдэгджээ.

Бид элит согтууруулах ундаа хууль бусаар хууль бусаар нэвтрүүлсэн хэргээр эрүүгийн хэргийн талаар ярьж байгаа бөгөөд гаалийн ажилтнуудгүйгээр хэрэг гарах боломжгүй байсан гэдэгт мөрдөн байцаагчид итгэлтэй байна. Гэмт хэргийн схемд Их Британийн хэлснээр мөрдөн байцаалтад аль хэдийн тохиролцсон Контрайл Ложистик Хойд Баруун компани болон түүний хамтран эзэмшигч Анатолий Киндзерский нар оролцсон байна. Тэрээр мэдүүлэгтээ өөрийн компани нь эрх бүхий эдийн засгийн операторын статусыг авсан нь гаалийн үйл ажиллагааны цаг хугацаа, зардлыг багасгах боломжийг олгосон гэж мэдэгджээ. Мөрдөн байцаагчдын үзэж байгаагаар схемүүдийг хэрэгжүүлэхэд Сергей Лобанов тусалсан.

"Вазелин дээрх долоо дахь ус"

Хамгийн түрүүнд тодруулах шаардлагатай зүйл бол ихэнх хэвлэл мэдээллийн хэрэгслүүд анхнаасаа л алдаа гаргаж, Сергей Лобановыг Андрей Бельяниновын зөвлөх асан гэж нэрлэсэн. Үнэн хэрэгтээ 2013 оноос хойш FCS-ийн даргын зөвлөх нь өмнө нь уг үйлчилгээний үндсэн зохион байгуулалт, хяналтын хэлтсийг удирдаж байсан Сергей Викторович Лобанов байв.

Арсенал даатгалын компанийн хамтран эзэмшигч нь Сергей Юрьевич Лобанов юм. Түүний талаар бага зүйл мэддэг. Жилийн өмнө FSUE Rostek-ийн өвийг мөрдөн шалгах явцад эх сурвалжууд Ноён Лобановыг хүргэн гэж дуудсанАндрей Бельянинов - түүний охин Светланагийн нөхөр ("Ведомости" мөн Сергей Лобановын Андрей Бельяниновын эхнэр Людмилагийн бизнестэй оролцдог зарим бүтэцтэй холбоотой байсныг мөн тэмдэглэсэн). Харин Арсеналд үүнийг үгүйсгэсэн. "Омск-Информ" агентлаг саяхан өөрийн мөрдөн байцаалт явуулсан бөгөөд Сергей Юрьевич Лобановыг Сергей Викторовичтэй холбож, хоёулаа Омскоос ирсэн гэж мэдэгджээ. Сергей Юрьевич Лобановтой ажиллаж байсан эх сурвалжууд хэлэхдээ: "Тэд Бельяниновтой хамаатан садан гэсэн цуу яриа гарч байсан ч долоо дахь ус нь вазелин дээр байдаг. Тиймээс хүргэн нь хэзээ ч дуугараагүй.

Ямар ч байсан, мөрдөн байцаагчдын дурьдсан 15 компанийг гаальтай холбоотой өргөн цар хүрээтэй эзэмшил нь kartoteka.ru сайтын мэдээлэлд үндэслэсэн нь хэтрүүлэг мэт харагдаж байгаа ч Сергей Лобанов хуучин болон одоогийн түншүүдээ маш сонирхолтой олсон байна.

Хуулийн этгээдийн улсын нэгдсэн бүртгэлийн дагуу ноён Лобанов 2011 оны 1-р сард Элоко ХХК-иар дамжуулан Арсенал Даатгалын Компани ХХК-ийн хувьцаа эзэмшигч болж (тэнд тайлбар өгөхөөс татгалзсан) 49 хувийг авсан. Түүний даатгалын бизнес дэх түншүүд нь Геннадий Елисеев, Арсеналын одоогийн ерөнхий захирал Анатолий Сандимиров нар байв. Түүнээс хойш ХХК-ийн эздийн бүтэц хэд хэдэн удаа өөрчлөгдсөн бөгөөд өнөөдөр Сергей Лобанов Арсенал-Капитал ХХК-аар дамжуулан 33.2 хувийг эзэмшдэг.

Ноён Лобанов, Сандимиров нар бас нэг даатгалын бизнесийн түншүүд болох Арсенал МС ХХК-ийн 70, 30 хувийг тус тус эзэмшдэг. Бид 2014 онд RESO даатгалын бүлгийн уугуул Анатолий Сандимиров бүртгүүлсэн Крымын эмнэлгийн даатгалын компаний тухай ярьж байна. Дараа нь ТАСС агентлагт өгсөн ярилцлагадаа тэрээр хойг дээр анхны эмнэлгийн даатгалын компанийг байгуулж байна гэж мэдэгджээ. Сергей Лобанов 2015 оны эхээр Арсенал МС ХХК-ийн үндсэн эзэмшигч болсон бөгөөд тус компани Крымд заавал эмнэлгийн даатгалд хамрагдсан хэвээр байна. Өнгөрсөн оны дунд үе хүртэл ноён Сандимиров ноён Лобанов болон түүний гол холдинг компани болох "Арсенал-Капитал"-ын хамтрагч байсан боловч дараа нь түүний нийслэлийг орхисон.

Гаалийн байгууллагатай харилцах жижиг хувьцаа эзэмшигч

Арсенал-Капитал нь 2014 онд байгуулагдсан бөгөөд 2015 оноос хойш 12-р сар гэхэд 100% нэгтгэсэн бизнесмэний хөрөнгийн төв болсон. Арсенал-Капитал нь 11 охин компанитай бөгөөд ихэнх тохиолдолд бид цөөнхийн хувьцааны тухай ярьж байна. Тэдний гурав нь гаалийн бизнестэй шууд бөгөөд илт холбоотой: Премиер Финанс ХХК, Ост-Терминал ХХК, Опинтер ХХК. Эхний хоёр нь Москва муж дахь түр хадгалах агуулахын (TSW) операторууд юм. "Премьер Финанс"-ын нутаг дэвсгэр дээр Киевийн гаалийн пост байдаг. "OST-Terminal" - Краснознаменск дахь түр хадгалах агуулах. "Опинтер" - гаалийн төлөөлөгч, "иж бүрэн үйлчилгээ үзүүлдэг."

Ярослав Олегович Потанин, Сергей Леонидович Батехин нар нь "Арсенал-Капитал"-ын бүх гурван компанийн хамтрагчид юм. Бид MMC Норильск Никелийн хамтран эзэмшигч, ерөнхийлөгчийн дүүгийн тухай ярьж байна Владимир Потанинмөн тус компанийн Ахлах дэд ерөнхийлөгч, Худалдаа, худалдаа, логистик хариуцсан дарга. Premier Finance болон OST-Terminal-д Ярослав Потанин 28.8%, Сергей Батехин 51.2%, Арсенал-Капитал 20% тус бүр эзэмшдэг. Опинтерт Сергей Лобановын компани 50%, Потанин 18%, Батехин 32% тус тус эзэлж байна. Premier Finance-ийн вэбсайт дээр M-Logistics ХХК-ийг гаалийн зуучлагчаар заажээ. Түүний эзэмшигч нь 2015 оны эцэс хүртэл Premier Finance-ийг эзэмшдэг Киприйн Накиша Холдингс юм.

Норильск Никель тайлбар өгөхөөс татгалзсан. Энэ нь "Интеррос (Владимир Потанины холдинг компани) Сергей Батехиний удирдлаган дор байгуулахаар төлөвлөж байсан ложистикийн томоохон төслийн үлдэгдэлтэй холбоотой" гэж нөхцөл байдлыг сайн мэддэг эх сурвалж тайлбарлав. Үнэхээр ч 2010 онд Интеррос Кратос групп болон Air Bridge Cargo компаниудтай хамтран Шереметьево хотод ачааны терминал барихаа зарлав. Холбооны Агаарын тээврийн агентлагийн дарга Сергей Нерадко, Андрей Бельянинов нар уг төслийг хэрэгжүүлэх хүсэл зоригийн гэрээнд мөн гарын үсэг зурав. Үүнтэй төстэй төслийг Красноярск хотын Емельяново нисэх онгоцны буудалд төлөвлөж байсан бөгөөд Норильск нь Оросын гурав дахь лавлах цэг болох ёстой байв.

Төлөвлөгөөнүүд нь илүү өргөн хүрээтэй байсан бөгөөд нисэх онгоцны буудлын гаднах гааль, ложистикийн терминалуудыг багтаасан тул Premier Finance болон OST-Terminal гарч ирэв. Тэдний гол хувьцаа эзэмшигч нь Владимир Потанин байсан бол түүний дүү (санхүүгийн хөрөнгө оруулагч), Сергей Батехин (төслийн гол үзэл сурталч, хөдөлгөгч хүч) нар цөөнхийн хувьцааг авсан. Эх сурвалжийн мэдээлснээр тэр үед Сергей Лобанов түншүүдийн дунд гарч ирсэн - зөвхөн Арсенал даатгалын компаниар дамжуулан гаалийн бизнест оролцогчдод үйлчилж, баталгаа гаргажээ. Ярилцсан хүмүүсийн нэгний хэлснээр, юуны түрүүнд ноён Лобановын бизнест оруулсан үүрэг, оруулсан хувь нэмэр нь санхүүгийн болон "гаалийн үндсэн" үйлчилгээ байсан (тиймээс Арсенал-Капитал нь Опинтерт тал хувь нь байдаг бөгөөд түр хадгалах агуулахад зөвхөн цөөнхийн хувьцаа байдаг. ), хэдийгээр тодорхой санхүүжилтээр тэр төслүүдэд хувь нэмрээ оруулсан.

Сергей Лобановыг түншүүдэд ноцтой лоббичоор хэрэгтэй байсан гэдэгт ярилцагчид эргэлзэж байгаа бөгөөд Норильский никель нь өөрөө гадаад эдийн засгийн үйл ажиллагааны гол субъект бөгөөд түүний менежерүүд, эзэд нь гаальтай аль хэдийн ноцтой харилцаатай байдагт анхаарлаа хандуулав. Харин Сергей Лобанов “салбарын тав тухтай, найдвартай түнш”-ийн үүрэг гүйцэтгэсэн. Түүний бизнесийн удирдлагад оролцож байсан нь эх сурвалжийн хэлж байгаагаар жижиг, түншүүд нь хааяа уулздаг байсан. Үйл ажиллагааны цар хүрээ нь өөрөө бага байсан: терминал бүрийн эргэлт 250-300 сая рубль байна. нэлээд өндөр (ойролцоогоор 50%) маржинтай боловч жилд. Түүгээр ч барахгүй Интеррос ложистикийн томоохон төслийг хэрэгжүүлж чадаагүй. Шереметьево дахь терминалыг 2013 онд Аркадий Ротенберг, Александр Пономаренко нар TPS Avia Holding-д зарах ёстой байсан бөгөөд тэд нисэх онгоцны буудлын хөрөнгийг нэгтгэх кампанит ажил эхлүүлсэн. Үүний дараа Владимир Потанин бүх үндсэн хөрөнгөөөсөө татгалзаж эхлэв. Емельяново дахь терминал нь 2015 онд Кратосыг хүлээн авсан бөгөөд жижиг ложистикийн хөрөнгийн хувьцааг Сергей Батехинд дахин бүртгүүлж, худалдсан. 2015 онд тэдний хувьцаа эзэмшигчдийн бүтцэд гарсан өөрчлөлтийг ярилцагч нарын нэг тодруулж байна - үнэн хэрэгтээ оффшоржуулалт нь хяналттай гадаадын компаниудын тухай хууль батлагдсантай холбогдуулан гарсан.

Эдгээр хөрөнгө нь Норильск Никель, Владимир Потанин нартай ямар ч холбоогүй болсон. Эх сурвалжийн мэдээлснээр боломжит худалдан авагчидтай хэлэлцээр үргэлжилж байгаа бөгөөд аж ахуйн нэгжүүдэд мөрдөн байцаалтын ажиллагаа хараахан хийгээгүй, "гаалийн хэрэг" тэдний ажилд нөлөөлөөгүй байна.

Цөөнхийн оролцоо нь Сергей Лобановын бизнес, тэр дундаа гааль дахь гол тактикуудын нэг бололтой. Тиймээс Арсенал-Капиталын охин компаниудын дунд Смоленск мужид бүртгэлтэй Альфа Транс ХХК (29%) байдаг бөгөөд 2013 онд 84 мянган рубль, 2015 онд 78.5 мянган рублийн гаалийн үйлчилгээ үзүүлсэн байна. Холдинг нь Синтекийн гаалийн зуучлагчийн 40 хувийг эзэмшдэг (бусад 60 хувь нь Николай Журавлевынх).

Сергей Лобановын хуурай цэвэрлэгээ, цэвэрлэгээний үйлчилгээ үзүүлдэг хэд хэдэн компаниудад аль хэдийн маш бага хувьцаа эзэмшдэг. Kartoteka.ru сайтын мэдээлснээр Арсенал-Капитал нь Ривест-Сервис ХХК (2003 онд байгуулагдсан), Желдор-Сервис ХХК (2005 онд), Нева-Проект ХХК (мөн 2005 онд байгуулагдсан) тус бүр таван хувийг эзэмшдэг. Бүх аж ахуйн нэгжүүд улсын гэрээгээр идэвхтэй ажиллаж, хэлтсийн сувилал, томоохон эмнэлэг, эмнэлгүүдэд үйлчилж байна. Тухайлбал, “Желдор-сервис” компани 2010 онд улсын гэрээнээс 1,89 сая рублийн орлого олсон бол 2016 он гэхэд 5,76 сая рублийн гэрээ байгуулжээ. "Нева-Төсөл" нь төртэй бага амжилттай ажилладаг: хэрэв 2010 онд 160 сая гаруй рублийн гэрээ байгуулсан бол таван жилийн дараа ердөө 212 мянган рубль болно. Холбооны шийтгэх албаны сувилал зэрэг байгууллагуудад үйлчилдэг Ривест үйлчилгээ нь 2010 онд 4 сая гаруй рублийн гэрээ, зөвхөн 2016 оны эхэнд 616 сая рублийн гэрээ авчээ. Эдгээр хуурай цэвэрлэгч нь ялангуяа Холбооны гаалийн албаны клиникийн төв эмнэлэгт үйлчилдэг байв.

Молдавын ул мөр

Сергей Лобанов Молдавтай холбоотой байсныг 2015 онд илрүүлсэн. Албан ёсоор бид бизнесийн тухай ярьж байгаа боловч хэд хэдэн шууд бус шинж тэмдгээр ноён Лобановыг орон нутгийн нөлөө бүхий олигарх, эрх баригч Ардчилсан намын дэд дарга Владимир Плахотнюктай холбоотой болохыг тогтоож болно. Хэдийгээр тэр бүгд найрамдах улсын төрийн бүтцэд хэзээ ч албан тушаал хашиж байгаагүй.

Ноён Лобановын нэр 2015 оны 10-р сарын 23-нд Молдав улсад анх гарч ирэв. Дараа нь тус банкны 39.2 хувийг эзэмшдэг Cypriot Insidown LTD нь Молдавын томоохон банкуудын нэг болох Викториабанкны удирдлагын зөвлөлд ОХУ-ын дөрвөн иргэнийг нэр дэвшүүлжээ. Тус банк нь 2005 оны 4-р сараас 2006 оны 5-р сар хүртэл түүний захиргааны зөвлөлийн орлогч дарга, 2006 оны 5-р сараас 2011 оны 1-р сар хүртэл банкны зөвлөлийн даргаар ажиллаж байсан Владимир Плахотнюкийн хяналтад хэвээр байна. Тухайн үед Insidown-ын нэр дэвшигчид нь Оросын Арсенал даатгалын компанийн ерөнхийлөгчийн санхүүгийн зөвлөх Алиса Аладинская, Арсеналын ерөнхийлөгчийн тамгын газрын дарга, Арсенал-Капиталын ерөнхий захирал Мария Ванчикова, Арсеналын ерөнхийлөгчийн зөвлөх, Правда-Капитал ХХК-ийн ерөнхий захирал байсан юм. (100 хувь нь Сергей Лобановт харьяалагддаг) Степан Журавлев, түүнчлэн SVTS группын хууль эрх зүйн асуудал хариуцсан орлогч, LAMA менежментийн компанийн хуулийн хэлтсийн дарга (Сергей Лобанов ийм нэртэй ХХК-тай) Наталья Лобанова.

Сүүлчийнхээс бусад нь бүгд банкны удирдах зөвлөлд сонгогдсон боловч албан тушаалд нь батлуулахаар Молдавын Үндэсний банкинд бичиг баримтаа ирүүлээгүй. Үүний үр дүнд долдугаар сарын 8-нд Викториабанкны хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурал болов. Үүний дагуу Сергей Лобанов өөрөө Инсидаунаас захиргааны зөвлөлд сонгогдсон бөгөөд Молдавын Татварын албаны дарга асан Ион Присакару, Хендрикс-Баил худалдааны төвийн захиргааны зөвлөлийн дарга Андрей Кожокару нар сонгогджээ. Тэд тус зөвлөлийн гишүүнээр батлуулахаар Үндэсний банкинд бичиг баримтаа ирүүлээгүй байна.

Банкны удирдах зөвлөлд сонгогдохоосоо өмнө Сергей Лобанов Инсидаунтай харилцах харилцааныхаа талаар маш тодорхой бус ярьсан. “Эрт зун би Insidown-ийн (Victoriabank-н) хувьцааг худалдаж авах зөвшөөрөл хүссэнээр Үндэсний банкинд хандсан. Гэхдээ би одоог хүртэл хариулт аваагүй байна" гэж тэрээр 2015 оны намар Молдавын NewsMaker эх сурвалжид өгсөн тайлбартаа хэлжээ. Арсеналд ажиллаж байсан хүмүүсийг Викториябанкны удирдах зөвлөлд нэр дэвшүүлж байгааг яаж тайлбарлах вэ гэж асуухад тэрээр "Тэдэнд таалагдсан байх" гэж хариулав.

Одоо бол Ноён Лобанов Инсидауны ард байгаа нь тогтоогдсон. Асуулт бол үнэхээр ийм байна уу? Insidown бол маш төвөгтэй түүхтэй компани юм. 2010 оны арванхоёрдугаар сарын 6-нд байгуулагдсан. Үүсгэн байгуулагчид нь Киприйн өөр хоёр оршин суугч юм: Марс Каллеси, Мария Папапавла, Ирина Ханна гэсэн хувь хүмүүсийн хувьд 2006, 1988 онд бүртгэгдсэн Belserve Consultants Limited болон Vaspaco Properties Limited. Victoriabank Insidown нь 2014 оны 11-р сарын 13-нд 5% хүртэлх жижиг хэсгүүдийн хувьцааг худалдаж авсан. Уг зөвшөөрлийг Молдавын Үндэсний банк олгосон байна. Тухайн үед Үндэсний банкинд ирүүлсэн баримтаас үзэхэд Insidown-ийн эцсийн эзэн нь Германы иргэн, шүдний эмч Петер Пол Фишер (Fischer Geb. Tabsch Peter Paul) байжээ.

Викториябанктай ойр байсан ярилцагчид Сергей Лобановын хүмүүсийг тус банкны удирдах зөвлөлд нэр дэвшүүлэхээс нэлээд өмнө шүдний эмчийг компанийн хамгийн ашиг хүртэгч гэдэгт итгэхгүй байгаагаа илэрхийлж, Insidown-ийн ард Арсеналын эзэн байгаа гэж мэдэгджээ. Тэдний ярьснаар Оросын эрх мэдлийн хүрээнийхэнтэй маш өргөн холбоотой, Оросын дуучин Жасмин Илан Шорын нөхөр, Молдавын бизнесмэн банкны хувьцааг оффшор бүсээс худалдаж авах гэрээнд зуучлагчаар оролцсон байна.

Ноён Шорын харилцааны түвшний талаар түүний эхнэрийн инстаграмаас сайн санаа өгсөн байдаг - тэндээс та Оросын Холбооны Улсын Ерөнхийлөгчийн хуучин менежер, одоо туслахын оролцсон янз бүрийн баяр ёслолын үеэр Шор хосын зургийг олох боломжтой. төрийн тэргүүнд Владимир Кожин, ОХУ-ын Олимпийн хорооны хүндэт ерөнхийлөгч Леонид Тягачев. Ноён Шор ОХУ-ын гаалийн ерөнхий газрын дарга асантай харилцаатай байсан. Сүүлд нь Киргизийн удирдлагатай сайн харилцаатай байсан тул Молдавын бизнес эрхлэгч Бишкек, Ош хотын нисэх онгоцны буудал дээр татваргүй дэлгүүр нээхээр шийдсэн үед түүнд тусалсан гэж мэдэгджээ. Дэлгүүрүүд нээлттэй, ажиллаж байна.

Одоо Илан Шор 2014 онд түүний хяналтад байдаг Банк де Экономии, Юнибанк, Банка Сосиал банкуудаас 2014 онд гарсан "зууны хулгай"-д оролцсон хэргээр Кишинев хотын урьдчилан хорих төвд байгаа. 1 тэрбум доллар. Өнгөрсөн намар баривчлагдахаасаа өмнө Илан Шор саяхан авлигын хэргээр есөн жилийн хорих ял авсан Молдавын Ерөнхий сайд асан Владимир Филатын эсрэг мэдүүлэг өгчээ. Хамгийн гол нь түүний хуучин бөгөөд гол дайсан Владимир Плахотнюк ноён Филатыг газардахыг сонирхож байв. Дашрамд дурдахад, өнгөрсөн жил ноён Шорыг ОХУ-д нэвтрэхийг хориглосон юм. ОХУ-ын Засгийн газрын нэгэн ярилцагч энэ хориг нь бизнесмэн “харсан хүн болгоныг авилгаж, үндэсний аюулгүй байдалд заналхийлсэнтэй холбоотой” гэж мэдэгджээ.

Insidown-ийн түүхэнд бас нэг нарийн ширийн зүйл байдаг бөгөөд энэ нь энэ компани Владимир Плахотнюкийн хувьд танихгүй хүн биш гэдгийг харуулж байна. NewsMaker хэвлэл олигархын хүрээний хүмүүс Insidown-тай холбоотой болохыг олж тогтоосон. Оффшор нэртэй ижил insidown.com домэйнийг Молдавын иргэн Михай Кукос Германы харьяалалд бүртгүүлжээ. Ноён Кукос татварын албаны мэдээллийн санд дурдсанаар Владимир Плахотнюкийн эзэмшдэг Кишинев Нобил зочид буудал баригдсан газрыг эзэмшдэг Финпар Инвест компанийн ашиг сонирхлыг төлөөлдөг. insidown.com домэйнийг 2015 оны 2-р сарын 2-нд Киприйн оффшор Insidown-д бүртгүүлсэн. Тус компани нь дээр дурдсан Петер Пол Фишерийн нэрээр Key-Systems GMBH домэйныг бүртгэх, удирдах Германы системд бүртгэлтэй. Хэдийгээр ноён Фишер домэйн бүртгэгчээр бүртгэгдсэн ч "Бүртгэгчийн имэйл хаяг" талбарт Энэ имэйл хаягийг спамнаас хамгаалж байна. Та үзэхийн тулд JavaScript-г идэвхжүүлсэн байх ёстой. . MoldData.md мэдээллийн сангийн мэдээлснээр econet.md домэйн нь и-мэйл хаягаас Mihai Cucos-ийн нэр дээр бүртгэгдсэн байна. Энэ имэйл хаягийг спамнаас хамгаалж байна. Та үзэхийн тулд JavaScript-г идэвхжүүлсэн байх ёстой. . Михай Кукос өөрөө энэ домайныг бүртгүүлсэн эсэхээ санахгүй байгаагаа сэтгүүлчдэд хэлжээ.

Сергей Лобановын Молдавын бизнес дэх бодит үүрэг тодорхойгүй хэвээр байна. "Новая газета"-д бичсэнээр, бид Илан Шортой гаалийн бизнестэй нэг юмуу өөр холбоотой хамтарсан төслүүд, тэр дундаа Молдавын бараа бүтээгдэхүүнийг Орос руу тээвэрлэх, нийлүүлэх, хилийн чанад дахь автомашины шалган нэвтрүүлэх цэгүүдэд татваргүй дэлгүүр байгуулах төслүүдийн талаар ярьж байна. хил.

Владимир Соловьев
Инна Кывиржик

****

"Наймалж" эсвэл зүгээр л гэр бүлийн бизнес үү?

Лобановын овгийнхон FCS-ийг хэрхэн эзэмшсэн

Долдугаар сарын 28-ны пүрэв гарагт ОХУ-ын Ерөнхийлөгч Владимир Путин Холбооны Гаалийн албаны дарга Андрей Бельяниновыг үүрэгт ажлаас нь чөлөөлөв. Үүнээс өмнө Бельяниновын гэрт нэгжлэг хийсэн тухай, мөн Арсенал Даатгалын Компанийн ерөнхийлөгч Сергей Лобановын оршин суугаа газар, ажлын байранд нэгжлэг хийсэн тухай мэдээлэл өмнө нь гарсан. Сүүлийнх нь Омсктой шууд холбоотой байж магадгүй юм.

Холбооны хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр энэ дэвшилтэт, маш амжилттай залуу бол ОХУ-ын FCS-тэй үйл ажиллагаагаараа нягт холбоотой 15-аас доошгүй компанийг үндэслэгч юм. Нэмж дурдахад тэрээр одоо тус газрын экс дарга Бельяниновын зөвлөх байсан.

Юуны өмнө дурдсан Сергей Лобанов Омск хотод амьдарч байсан бололтой, учир нь SPARK системийн материалд түүний TIN нь 55-аар эхэлдэг. Үнэхээр Омскийн Улсын Их Сургуулийг төгсөгчдийн дунд Сергей Юрьевич Лобанов байдаг. өндөр магадлалтай нь Сергей Викторович Лобановын хүү юм. Сүүлчийн намтар нь орчин үеийн Оросын хувьд маш ердийн зүйл мэт санагдаж байгаа бөгөөд нийслэлийн оффис, хөдөөгийн байшинд болж буй үйл явдлын мөн чанарыг ихээхэн тайлбарлаж чаддаг.

Ахмад Лобанов Омск хотод ажиллаж, амьдарч байсан бөгөөд Бельяниновтой хамт ажиллаж байсан бөгөөд тэтгэвэрт гарсны дараа түүний дор Новикомбанк ХК-д үргэлжлүүлэн ажиллаж байжээ. Гэхдээ Москвачуудын үзэж байгаагаар Бельянинов, Лобанов нарын гэр бүл хоёулаа ОХУ-ын Холбооны гаалийн албанд төрийн албанд шилжсэний дараа ялангуяа ойр дотно болсон бөгөөд сүүлчийнх нь ерөнхий албан тушаалд томилогдсон - Зохион байгуулалт, хяналтын ерөнхий газрын дарга. хэлтэс. Тэр үед сэтгүүлчид зэрэг олон хүн Сергей Лобановыг даргын "баруун гар" гэж нэрлэдэг байв.

Омскийн гаалийн карьер хурдан бөгөөд үүлгүй байсан ч аймшигтай зүйл тохиолдов: ОХУ-ын ФСБ-ын аюулгүй байдлын алба түүний аав, хүү, мөн эхнэр нь ОХУ-ын Ерөнхийлөгчийн Тамгын газрын ажилтан байсныг илрүүлжээ. Москвагийн замын цагдаагийн газраас хувийн, маш үнэтэй машинд зориулсан тусгай купонтой байсан. Ийм купон олгохыг зөвхөн хууль сахиулах тусгай байгууллагуудын албан ёсны тээврийн хэрэгсэлд зөвшөөрдөг. Олон нийтийн дуулианы дараахан Лобанов Бельяниновын зөвлөхөөр ажиллаж, хүүгээ аппаратад оруулав.

Омскийн их сургууль төгсөгчийнхөө бизнесийн гайхалтай амжилтаар бахархаж болно: тэр дээр дурдсан 15 компанийн дүрмийн санд 630 сая гаруй рубль оруулсан. "Арсенал Даатгал Компани" ХХК дөрвөн фирм, "Лама Инвестмент Компани" ХХК 12, Арсенал-Капитал ХХК 11 пүүс гэх мэт фирмүүд байгуулснаас хойш энэ нь түүний бизнесийн эзэнт гүрний анхны тасралт юм. Тиймээс 30 настай Сергей Лобанов. асар олон тооны пүүс, даатгалын компаниуд, банкуудын эзэн. Харин жинхэнэ эзэн нь хэн бэ?

Магадгүй Руза голын эрэг дээр 1600 гаруй метр квадрат талбайтай байшинтай хүн байж магадгүй юм. метр, түүний эхнэр, 2015 онд үл хөдлөх хөрөнгө түрээслэдэг өөрийн компанид 46 сая гаруй рублийн хууль ёсны ашиг олсон. Гэвч Москва муж дахь Бельяниновуудын байшингийн үнэ зах зээлийн үнээр хэдэн зуун сая рублиас давсан бөгөөд ашгаас нь харахад түүний амжилттай түрээслүүлсэн үл хөдлөх хөрөнгө нь аль хэдийн 1 тэрбум гаруй рублийн үнэтэй болжээ.

Сергей Лобановын хүү, Бельяниновын охин Светлана нар байсан нь үнэн хэрэгтээ мэдэгдэж байна. хамтарсан бизнес, мөн шар хэвлэлд муу сараач нар залуучуудын хооронд илүү халуун дотно харилцаатай гэж хов жив ярьдаг. Хэдэн жилийн өмнө Омскийн бизнес эрхлэгчдийн дунд Москвагийн гайхалтай баян залуу Сергей Лобанов компанийнхаа мөнгийг Омскийн банкин дахь хадгаламжид хэдэн зуун сая рубль байршуулсан тухай цуу яриа гарч байв.

Тиймээс Бельяниновын байшингийнхаа коридорт буудлага хийх үеэр гутлын хайрцагнаас гаргаж авсан мөнгө нь долоо хоног бүрийн хэрэгцээнд зориулж халаасны мөнгө байж магадгүй юм: ресторанд очих, казино тоглох, дахин наранд шарах гэж хаа нэгтээ нисэх. "Мөс хагарлаа" гэсэн сүнслэг итгэл найдвар хэвээр байна: улс төрийн хүсэл зориг тус улсад гарч ирж, манай Оросын "комиссар Катаньо" бүх зүйлийг байранд нь оруулах болно, гэхдээ Бельяниновын охин Светлана Сердюковагийн нэр дахин бодит амьдрал дээр эргэж ирэв. .

Өчигдөр Москвагийн шүүх гаалийн албаны дэслэгч генералыг ханган нийлүүлэгч компаниудаас 30 хувийн буцаан авсан хэргээр чанга дэглэмтэй колонид 6.5 жил хорих ял оноолоо. Энэ дуулианд нэр холбогдсон хоёрхон хүний ​​гэр бүлийн бизнесийн цар хүрээг тооцвол хэдэн арван тэрбумаар хэмжигдэх ч гаалийн “дүрэмт хувцастай чоно”-ын “харамгүй үйлчилгээ”-ний улмаас ОХУ-ын төсөвт учруулсан хохирол нь бага байх шиг байна. хэдэн зуун тэрбумаар. [...]

Светлана Петрова

Мягмар гарагт ОХУ-ын Мөрдөн байцаах хороо (TFR) Холбооны гаалийн албаны (FTS) даргын оффис болон оршин суугаа газарт нэгжлэг хийж байгаагаа зарлав. Андрей БельяниновСанкт-Петербургийн нэгэн бизнесмэний бүтцүүд цуглуулах коньяк хууль бусаар хил давуулсан хэрэгт Дмитрий Михалченко. ТАСС-ын мэдээлснээр Бельяниновын гэрээс 10 сая рубль, 400 мянган доллар, 300 мянган евро олдсон бөгөөд Gazeta.ru сайтад энэ бэлэн мөнгө (хажууд нь Бельянинов шиг хүн байгаа), хуучин зургууд, үнэтэй интерьер бүхий хөдөөний харшийн гэрэл зургуудыг нийтэлжээ. Эдгээр нь гэр бүлийн хуримтлал юм - албаны хүн 65 сая гаруй рублийн гарал үүслийг мөрдөн байцаагчдад ингэж тайлбарлав. өөр өөр мөнгөн тэмдэгтийг түүний хөдөөгийн байшинд нэгжлэг хийх явцад гутлын хайрцагнаас олсон гэж REN телевизийн эх сурвалж мэдээлэв. Үүнийг Интерфаксын эх сурвалж баталж байгаа бөгөөд уг хөрөнгийг хураан авсан, гарал үүслийг нь шалгаж байгаа бөгөөд хувийн хадгаламжийн тухай FCS-ийн даргын хэлсэн үг батлагдвал мөнгийг түүнд буцааж өгөх болно.

Бельяниновын 2012-2014 онуудад гаргасан мэдэгдэлд. бусад үл хөдлөх хөрөнгийн дунд 1565 хавтгай дөрвөлжин метр талбай бүхий орон сууцны барилга. м, 2015 онд тэр алга болсон. Газар, цэцэрлэгийн талбайн хэмжээ 2500 хавтгай дөрвөлжин метрээр буурчээ. м-ээс 3200 кв. м, мөн түүний эхнэр Людмила- 5840 кв. м-ээс 3610 кв. м Үүний зэрэгцээ хоёулангийнх нь орлого мэдэгдэхүйц өсч, бараг 60 сая рубль болжээ. (см.). Харш хаана алга болсон, нэгжлэг хийсэн байшин хэнийх вэ гэсэн хүсэлтэд FCS хариу өгөөгүй байна.

65 сая рубль олсон. Энэ нь Бельянинов болон түүний эхнэрийн 2015 оны мэдүүлэгт алга болсон эд хөрөнгөө (газар, орон сууцны үл хөдлөх хөрөнгө) зарснаас цуглуулсан мөнгө байж болох ч албан тушаалтнуудын нийтлэг практик нь насанд хүрсэн хүүхдэд мэдүүлэхгүйн тулд их хэмжээний эд хөрөнгийг шилжүүлэх явдал юм. ОХУ-ын Транспэрэнси Интернэшнл байгууллагын Авлигатай тэмцэх судалгаа, санаачлагын төвийн дэд захирал Илья Шуманов.

[РИА Новости, 2016 оны 07/26, "Холбооны гаалийн албаны даргын эхнэр нөхрөөсөө бараг 34 сая рубль илүү орлого олсон": Холбооны гаалийн албаны (FCS) дарга Андрей Бельяниновын орлого 2015 онд бараг 13 сая рубль болсон нь FTS вэбсайт дээр нийтлэгдсэн мэдэгдлийн дагуу.
Баримт бичгийн дагуу Бельянинов өнгөрсөн онд 12.99 сая рублийн орлого олсон байна. Тэрээр 122.5 м.кв талбайтай орон сууц, Лексус маркийн автомашины эзэн юм.
Бельяниновын эхнэрийн орлого 2015 онд 46,7 сая рубль байжээ. Тэрээр Болгар улсад 117.9 м.кв талбайтай орон сууц, ОХУ-д 297.9 м.кв талбайтай орон сууцны барилга, хоёр газар, хэд хэдэн орон сууцны бус байр, мөн Мерседес-ийн эзэн юм. Бенз машин.
2014 онд FCS-ийн даргын орлого 9.3 сая рубль, эхнэрийнх нь орлого 26.4 сая рубль байв. 2013 онд Бельяниновын орлого 10.3 сая рубль, эхнэр нь 38.8 сая рубль байв. - Inset K.ru]

Тагнуулаас эхлээд банк хүртэл

Бельянинов Орост дор хаяж ямар нэгэн бизнес эрхэлдэг эсвэл өмнө нь эзэмшдэг байсан тухай SPARK-Interfax-т мэдээлэл байхгүй байна. Түүний намтраас харахад тэрээр амьдралынхаа ихэнх хугацааг төрийн албанд өнгөрөөсөн. 1978 онд Ардын аж ахуйн яам (одоогийн РЭУ) нэрэмжит сургуулийг төгсөөд. Плеханов, тэрээр гадаад тагнуулын чиглэлээр ажилладаг ЗХУ-ын КГБ-ын нэгдүгээр ерөнхий газарт ажлын гараагаа эхэлсэн. Тэрээр гадаадад ажиллаж байсан, тэр дундаа БНАГУ дахь ЗХУ-ын ЭСЯ-ны ажилтан байсан бөгөөд зарим хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр тэнд уулзаж байсан. Владимир Путин. Эрх баригчдаас халагдсаныхаа дараа тагнуулын ажилтан асан банкны бизнест орсон. 1992-1994 онд REA-банкны ТУЗ-ийн орлогч дарга, дараа нь - 1999 онд тэргүүлж байсан Novikombank-ийн нэгдүгээр орлогч дарга байсан. Гэвч удалгүй: тэр жилийн эцсээр тэр FSUE Promexport-ийн ерөнхий захирлын орлогч болсон. 2000 оны 11-р сараас "Промэкспорт", "Росвооружение" компанийг "Рособоронэкспорт"-т нэгтгэсний дараа тэрээр шинэ бүтцийн ерөнхий захирал болжээ. 2004-2006 онд - Батлан ​​хамгаалах тушаалын холбооны албаны дарга. 2006 оны 5-р сараас хойш ФХС-ийг удирдаж байна.

Эрүүл мэндийн төлөөх бизнес

Дөнгөж 2006 онд түүний эхнэр Людмила Мытичи дахь "Цагаан шүүдэр" компанийн эзэн болсон (2009 оны сүүлээр энэ ХХК-ийн 100% нь түүний охин Светлана руу шилжсэн) үл хөдлөх хөрөнгөө түрээслүүлдэг. 2014 оны эцэст тус компани бараг 36 сая рублийн цэвэр ашиг олсон байна. нийт хөрөнгө нь 296.5 сая рубль. (20 гаруй хувийг үндсэн хөрөнгө эзэлж байна).

Гэсэн хэдий ч FCS-ийн даргын эхнэр Андреевскийн нэрэмжит эмнэлгүүдийн хамтран эзэмшигч гэдгээрээ илүү алдартай. 2009 оноос хойш тэрээр Неболит эмнэлгийн төвийн 60 хувийг эзэмшдэг (үлдсэн 40 хувь нь Андреевскийн эмнэлгүүд холдингийн дарга Андрей Кожушковт харьяалагддаг). Үүнээс өмнө эмнэлгийн төвийн нэг хэсэг нь Гадаад тагнуулын ахмад дайчдын холбоо, Оборонпромын бүтцээс байгуулсан IKG Infintrast компанид харьяалагддаг байв. Эмнэлгийн төвийн вэбсайтад түүний түншүүдийн дунд Холбооны гаалийн албаны Клиникийн төв эмнэлэг байдаг гэж мэдэгджээ.

Мытищи дахь Белых Рос (Олимпийский проспект, 29) хаяг дээр SPARK-Интерфакс-т заасан Андреевскийн эмнэлгүүд - Неболит нэрээр ажилладаг эмнэлгийн төв байдаг. Ижил нэртэй эмнэлгийн компаниудын группын вэбсайтад энэ нь 2002 онд байгуулагдсан бөгөөд одоо Москвад хоёр (Ленинский проспект, Варшавское хурдны зам дээр), Москва мужид гурван (Мытичи хотоос гадна) олон талт таван эмнэлэг багтсан гэж мэдэгджээ. , мөн Красногорск, Троицк хотод). 2014 оны эцэст "Неболит" эмнэлгийн төв 63.1 сая гаруй рублийн орлого олсон байна. цэвэр ашиг, түүний орлого 429 сая рубль давсан. Эрүүл мэндийн төв нь Автономит арилжааны бус байгууллага (ANO) "Хөгшрөлтөөс урьдчилан сэргийлэх шинжлэх ухааны судалгааны төв (SIC)" Андреевскийн "Неболит" эмнэлгүүдийн үүсгэн байгуулагч юм. Мөн энэ оны 7-р сарын 13-нд Людмила Бельянинова, Кожушков нар Андреевскийн эмнэлэг Неболит (тус тус 60 ба 40%) мал эмнэлгийн клиникийг байгуулжээ.

"Неболит" нь зөвхөн анагаах ухаанд оролцдоггүй байв. 2010 онд тус компани “Экоинтек” ХХК-ийн 20 хувийг эзэмшиж байсан. Тэр жил "Экоинтех" нь "Ростек-строй" ХК-ийн 14 хувийг эзэмшиж байсан барилгын компанийг эзэмшиж байсан. FSUE "Ростек" FCS (харна уу). Холбооны улсын нэгдсэн аж ахуйн нэгжийн үүрэг бол "гаалийн бодлогын чиглэлээр төрийн хэд хэдэн даалгавар" -ыг хэрэгжүүлэх, түүний дотор гаалийн байгууламжийг барих, ажиллуулах явдал юм. "Экоинтех" нь "Ростек-Строй"-ын 14 хувийг эзэмшдэг хэвээр байгаа ч таван иргэн аль хэдийн эзэмшиж байна.

Нэмж дурдахад Людмила Бельянинова нь Москвагийн тойргийн замаас 100 км-ийн зайд, Рузагийн эрэг дээрх Бражниково тосгоны ойролцоо 144 га талбайд байрлах Рузский дачи зуслангийн байшингийн захиалагч "Гарантстройнедвижимость" компанийн 40 хувийг эзэмшигч байсан. Зуслангийн байшингийн вэбсайтад 378 талбайгаас 163 талбайг аль хэдийн зарсан, нэг зуун метр квадратын үнэ 105,000 рубль, үйл ажиллагааны байгууллага, хөгжүүлэгч нь 2011 онд Волоколамск хотод үл хөдлөх хөрөнгийн менежментийн чиглэлээр байгуулагдсан Бражниково менежментийн компани юм. . "Бражниково" менежментийн компанийг үүсгэн байгуулагчдын дунд хөрөнгө оруулалтын компани "Лама" Сергей Лобанов (50%) байв. 2010-2011 онд Тэр бол Бражниково тосгоны ойролцоох 144 га газрын эзэн байсан юм. Лобанов бол "Арсенал" даатгалын компанийн ерөнхийлөгч Бельяниновын туслах асан бөгөөд түүнийг хууль бусаар хил давуулсан хэргээр мягмар гарагт эрэн сурвалжилж байсан гэж ОУХХ-ны мэдээлснээр Лобанов үйл ажиллагаа нь FCS-тэй холбоотой дор хаяж 15 фирм байгуулжээ.

"Бражниково" менежментийн компанийн анхны ерөнхий захирал Александр Иванов одоо жилийн өмнө Бельяниновын охин Светланагийн Волоколамск хотод үүсгэн байгуулсан V100 ХХК-ийг удирдаж байгаа бөгөөд тус компани өөрийн үл хөдлөх хөрөнгөө худалдахад бэлтгэх чиглэлээр мэргэшсэн. 2009 оны 7-р сар хүртэл Лобанов Светланагийн "Импульс-3000" ХХК-д (5 ба 47.5%) бизнесийн түнш байсан бөгөөд гол үйл ажиллагаа нь загас агнуур, загасны аж ахуй бөгөөд 2008-2009 онд түүнийг удирдаж байжээ. (байгуулахаас эхлээд борлуулах хүртэл). Мөн 2010 онд түүний Цагаан шүүдэр нь бөөний худалдааны чиглэлээр мэргэшсэн Лобановын Лама хөрөнгө оруулалтын компани (5%) хамт Москвагийн Атланта ХХК-ийн үүсгэн байгуулагчдын дунд (37.5% -ийн хувьтай) байв. 2011 оноос хойш Светлана Москва дахь "Нижневолжск-инвест" ХХК-ийн (NVI) эзэмшигч бөгөөд тэрээр мөн гүйцэтгэх захирал юм. Хэдийгээр "SPARK-Интерфакс"-д энэ компанийг бөөний худалдааны төлөөлөгч (үндсэн үйл ажиллагаа) гэж жагсаасан боловч хөрөнгийнхөө 85 гаруй хувийг (эсвэл 2014 онд 121 сая гаруй рубль) эзэмшдэг. үндсэн хөрөнгөд хамаарна. 2014 оны эцсийн байдлаар тус компани 77.7 сая рублийн цэвэр ашиг олсон байна. NVI бол 1609 м.кв талбайтай хоёр давхар байшингийн эзэн юм. m, Varshavskoe shosse, 89, 2030 оны дунд хүртэл түрээслүүлнэ 3679 м.кв талбайтай газар. m доор, USRR дагуу. Нэг байшинд "Андреевскийн эмнэлгүүд - Неболит" клиникийн нэг байдаг.

Нээлттэй эх сурвалжаас харахад Бельяниновын эхнэр, охины бизнес нь Холбооны гаалийн албаны үйл ажиллагаатай ямар ч холбоогүй болох нь тодорхой болжээ. Гэхдээ "Хоёр дахь түвшний хамаатан садан нь "Транснефть" зэрэг төрийн өмчит томоохон компаниудад ажилладаг бөгөөд энэ нь хувийн бизнестэй байхаас хамаагүй илүү үнэ цэнэтэй юм" гэж Шуманов хэлэв.

["Интерфакс", 2016/07/28, "Медведев Холбооны гаалийн албаны дарга Бельяниновыг ажлаас нь чөлөөлөв": Ерөнхий сайд Дмитрий Медведев Холбооны гаалийн албаны дарга Андрей Бельяниновыг ажлаас нь чөлөөлөв. Бельяниновыг албан тушаалаас нь чөлөөлөх тухай долдугаар сарын 28-ны өдрийн тушаалыг "түүний хүсэлтээр" гэсэн үгээр Засгийн газрын цахим хуудсанд нийтэлжээ. - Inset K.ru]

Транснефтийн нөхөр

FCS-ийн даргын охин Светлана нөхрийнхөө нэрийг Денис Сердюков гэдэг. 2015 оны 6-р сараас эхлэн тэрээр АК Транснефть, НК Роснефть, Газпром Нефть ОАО зэрэг тэгш эрхтэй Бургас-Александропулис дамжуулах хоолойн консорциум ХХК-ийн гүйцэтгэх захирлаар ажиллаж байна. Үүнээс өмнө Сердюков Транснефть компанийн төлөөлөгчийн хувьд Казахстаны Каспийн хоолойн консорциум ХК-ийн ТУЗ-ийн гишүүн байсан. 2015 оны 12-р сард "Транснефть"-ийн Гадаад эдийн засгийн газрын дэд захирал Сердюков энэ хорооны гишүүнээр Оросын компани болон Англи-Голландын "Шелл" концернийн төлөөлөгчдийн удирдах хорооны хуралд оролцов. Сердюков мөн хувийн бизнес эрхэлдэг байсан - 2012-2015 онд. тэрээр барилгын машин, тоног төхөөрөмжийн түрээсийн чиглэлээр мэргэшсэн Волоколамск дахь "AV Spetstechnika" ХХК-ийн хамтран эзэмшигч (50%) байсан.

Ростекийн бизнес

1992 онд байгуулагдсан тус компани охин компаниудаараа дамжуулан улс даяар терминал, түр хадгалах агуулах эзэмшдэг. 2012 оны тавдугаар сард Ерөнхийлөгч Владимир Путин ийм бүтцийг татан буулгах эсвэл хувьчлахаа амласан. 2013 онд Ростек гаалийн салбарт үйлчилгээ үзүүлэхээ больсон гэж түүний төлөөлөгч хэлэв. Түүнээс хойш Холбооны улсын нэгдсэн аж ахуйн нэгж нь зөвхөн гаалийн дэд бүтцэд үйлчилдэг - гаалийн постуудын байрыг цэвэрлэж, инженерийн шугам сүлжээнд хяналт тавьдаг.

Төв байранд нэгжлэг хийж, бичиг баримтыг хураан авсан. Gazeta.Ru-ийн хууль сахиулах байгууллагууд дахь ярилцагчийн эх сурвалжийн мэдээлснээр,

Санкт-Петербургийн бизнесмэнийг хууль бусаар согтууруулах ундаа хууль бусаар нэвтрүүлсэн хэргээр эрүүгийн хэргийн мөрдөн байцаалтын ажиллагаа Холбооны гаалийн албаны дарга Андрей а, түүний зөвлөх Лобанов нарын гэрт болжээ.

"Эрлийн ажиллагааг заасан хүмүүсийн оффис болон оршин суугаа газарт нь явуулсан" гэж Gazeta.Ru-ийн ярилцагч хэлэв. Түүний хэлснээр, мөрдөн байцаалтын явцад хууль бусаар хил нэвтрүүлэхийг ивээн тэтгэсэнтэй холбоотой хууль бус үйл ажиллагааны талаар баттай мэдээлэл байгаа аж. Тиймээс эх сурвалжийн мэдээлснээр

“Форум” холдингийн тэргүүн Дмитрий Михалченкогийн нэрийн хуудсыг Бельяниновоос албан өрөөнд нь хураан авчээ.

Gazeta.Ru-ийн олж мэдсэнээр нэг дор хэд хэдэн хаягаар хайлт хийсэн байна. Тиймээс шуурхай албаныхан Холбооны гаалийн албаны даргын 1565 м.кв талбай бүхий байшинд нэгжлэг хийжээ. м, Бачурино тосгонд байрладаг. Гаалийн даргын хөдөөгийн байшингийн тансаг интерьерүүд тэднийг гайхшруулжээ.

Байшингийн ханыг 17-19-р зууны үеийн зургуудаар чимэглэсэн бөгөөд хамгаалалтын албаныхан зургууд жинхэнэ байхыг үгүйсгэхгүй.

Даргын гэрээс гутлын хайрцагт хадгалсан их хэмжээний рубль, валют олдсон байна. Аюулгүй байдлын албаныхны хэлснээр тэд Бельянинов биечлэн мезанинаас авсан байна.

Бельянинов мөрдөн байцаагчдад түүний гэрээс олдсон мөнгө нь "гэр бүлийн хадгаламж" гэж тайлбарлав.

"Баримт бичигт яг ийм тайлбар гарч байна" гэж телевизийн эх сурвалж хэлэв.

Нэмж дурдахад, шуурхай ажилтнууд Бельяниновын эзэмшдэг Москвагийн гурван орон сууцанд очсон. Мөн эх сурвалжийн мэдээлснээр түүний эхнэр 2.5 мянган ам метр газартай гэнэ. м, байшин байрладаг Тверь мужид, Ижил мөрний эрэг дээр байрладаг.

Бельяниновууд байгалийн хамгаалалтын бүсэд байрладаг далайн эргийн хэсэг бүхий усан онгоцны зогсоолтой.

Мөн Арсенал группын толгойд нэгжлэг хийжээ. Эх сурвалжийн мэдээлснээр тэрээр арван орон сууц, дөрвөн машин, дөрвөн орон сууцны бус барилгатай аж.

"Хэд хэдэн гаалийн ажилтнууд бүтээгдэхүүн импортлохыг зөвшөөрч, үүнтэй холбогдуулан ФСБ-ын мөрдөн байцаагчид ажлын байранд нэгжлэг хийж, бичиг баримтыг хураан авсан" гэж хууль сахиулах байгууллагын эх сурвалж хэлэв.

ФСБ-ын ажилтнууд Холбооны Гаалийн албаны дарга Андрей Бельянинов болон өмнө нь ноён Бельяниновын зөвлөхөөр ажиллаж байсан "Арсенал" группын дарга Сергей Лобанов нарын өрөөнд шууд нэгжлэг хийсэн гэж өмнө нь мэдээлж байсан. Үүний зэрэгцээ тэрээр хууль сахиулах байгууллагууд дахь эх сурвалжаасаа иш татан, ФСБ-ийн ажилтнууд "ийм нөхцөл байдалд байх ёстой тул үйл явдлын талаар FCS-ийн дарга Андрей Бельяниновт биечлэн мэдэгдсэн" гэж тэмдэглэв.

"Үйлчилгээний ажилтнуудын эсрэг ямар ч нэхэмжлэл гаргаагүй" гэж эх сурвалж мэдэгдэв.

FCS-ийн хэвлэлийн алба төв оффисын байранд болсон мөрдөн байцаалтын ажиллагааны талаар тайлбар өгөхөөс татгалзав.

Санкт-Петербургийн тэрбумтан Дмитрий Михалченко, мөн "Контрайл Ложистик Норт-Вест" компанийн хамтран эзэмшигч, Өмнөд-Өмнөд-Олон улсын ерөнхий захирал, архи согтууруулах ундааг хууль бусаар нийлүүлсэнтэй холбогдуулан энэ хавар эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн. Зүүн худалдааны компани, "Форум" -ын ерөнхий захирлын орлогч Борис Коревский.

Мөрдөн байцаалтын дагуу

бизнесменүүд барилгын чигжээс нэрийн дор Усть-Луга боомтоор дамжуулан Орос руу элит спиртийг хууль бусаар хүргэх ажлыг зохион байгуулсан.

Тиймээс 2015 онд Михалченко болон түүний хамсаатнууд тухайн нутаг дэвсгэрт байрлах дэлгүүрүүдээс согтууруулах ундаа худалдан авчээ. Нэг шилний үнэ 10 мянгаас 20 мянган рубль, нэг савны бүтээгдэхүүний үнэ 1.7 сая рубль хооронд хэлбэлздэг. Бүтээгдэхүүнд хуурамч бичиг баримт бүрдүүлсэн бөгөөд үүний дараагаар архи нь дэлгүүрт зарагдаж эхэлсэн байна.

Нэмж дурдахад, ФСБ-ын ажилтнууд боомтод нэгжлэг хийх үеэр онгойлгосон саванд 500,000 рублийн үнэтэй 1912 оны онцгой Courvoisier коньякны хэдэн зуун шил олжээ. хэсэг. Мөн Усть-Луга боомтын терминал дээр төмсний чипс нэрийн дор Орос руу оруулж ирсэн зөвшөөрөгдсөн махан бүтээгдэхүүн бүхий зуу орчим чингэлэгийг баривчилжээ.

Михалченкогийн эсрэг Урлагийн 3-р хэсэгт зааснаар эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн. ОХУ-ын Эрүүгийн хуулийн 200.2 (зохион байгуулалттай бүлэгт согтууруулах ундааны бүтээгдэхүүнийг онц их хэмжээгээр хууль бусаар нэвтрүүлэх). Одоогоор түүнийг баривчлаад байгаа юм.

"Бизнес эрхлэгчид гаалийн ажилтнуудын тусламжгүйгээр ажиллаж чадахгүй байсан нь тодорхой байна, үүнтэй холбогдуулан FCS-д нэгжлэг хийсэн" гэж Gazeta.Ru-ийн эх сурвалж хэлэв.

Сүүлийн хоёр нь Дмитрий Михалченкогийн найдвартай хүмүүс гэж тооцогддог байв. Үүний зэрэгцээ Дмитрий Михалченкогийн бизнес (FSO) үргэлж нягт холбоотой байдаг. Түүний бизнесийн хамтрагч Николай Негодов 1990-ээд онд Санкт-Петербург болон Ленинград муж дахь ФСБ-д ажиллаж байжээ. Тэр жилүүдэд энэ жил тэтгэвэрт гарсан Холбооны аюулгүй байдлын албаны (FSO) асан дарга мөн бүс нутгийн хэлтэст ажиллаж байсан.

2007 онд засгийн газрын барилга байгууламж барих, засварлах ерөнхий гүйцэтгэгчээр ажиллаж байсан "Атекс" Холбооны улсын нэгдсэн аж ахуйн нэгжийг засгийн газрын шийдвэрээр FSO-ийн харьяалалд шилжүүлэв. Мөн өмнө нь түүний бизнесийн бүтцэд ажиллаж байсан Дмитрий Михалченкогийн ойр дотны хүмүүсийг Холбооны улсын нэгдсэн аж ахуйн нэгжийн даргаар томилов.

ОХУ-ын Холбооны аюулгүй байдлын албаны "Атекс" Холбооны улсын нэгдсэн аж ахуйн нэгжээр дамжуулан "Бальтстрой" компани анхны томоохон гэрээг хүлээн авч эхэлсэн.

Өнөөдрийг хүртэл "Kontur.Focus" мэдээллийн сангийн дагуу "Бальтстрой" ХК-ийн хамтран үүсгэн байгуулагчид нь Александр Тестов юм. Компанийн менежер нь Александр Коченов (сэргээн засварлагчдын хэрэгт баривчлагдсан), ерөнхий захирал нь бизнесмен Дмитрий Сергеев, одоо түүнийг бас баривчилжээ. Өнгөрсөн нэг жилийн хугацаанд тус компани 14 тэрбум рублийн 48 тендерт ялжээ. Нийтдээ 2010 оноос хойш Балтстрой компанийн багцад 71 тэрбум рублийн 253 засгийн газрын захиалга багтсан байна. Үүний зэрэгцээ, Хуулийн этгээдийн улсын нэгдсэн бүртгэлийн мэдээллийн сангаас үзэхэд 2015 он хүртэл Балтстрой нь ХК байсан.

Дашрамд дурдахад, Дмитрий Михалченко нь ОХУ-ын ФМС-ийн "Паспорт, визний үйлчилгээ" Холбооны улсын нэгдсэн аж ахуйн нэгжийн гол түншүүдийн нэг байсан юм. Тухайлбал, гадаад паспорт олгох үйлчилгээг форум холдингийн харьяа “Баримт бичиг бэлтгэх төв” ХХК хариуцдаг болохыг тус паспорт, визний төвийн цахим хуудсанд бичсэн байна.