Az FSZB őrizetbe vette a Szövetségi Büntetés-végrehajtási Szolgálat helyettes vezetőjét. A Szövetségi Büntetés-végrehajtási Szolgálat helyettes vezetője több millió dolláros állami szerződéseket oszt szét barátainak és ismerőseinek
A Kommerszant értesülései szerint Oleg Korsunovot, az Oroszországi Szövetségi Büntetés-végrehajtási Szolgálat igazgatóhelyettesét tartóztatták le sikkasztás miatt Európa legnagyobb börtönének, a „Kresty-2”-nek, a krími fogolytábornak és a 7-es előzetes letartóztatásnak. Kapotnyban további 263 millió rubelt lopott el rabok és őreik cipőjében. Vitalij Morusov cipészekkel együtt és Smbat Harutyunyan a kiváló minőségű bőrt olcsó hasított bőrre cserélte, és az elítélteket illegális csizmavarrásra kényszerítette.
A moszkvai Gagarinszkij Kerületi Bíróság megkezdte az Oroszországi Szövetségi Büntetés-végrehajtási Szolgálat volt igazgatóhelyettese ellen indított nagy horderejű büntetőper érdemi elbírálását. Oleg Korsunov. A Szövetségi Állami Egységes Vállalat "Termelő és Ipari Ház" korábbi vezetőjével együtt Oroszország FSIN"(PPD) Vitalij Morusov azzal vádolja őt, hogy több mint 263 millió rubelt lopott el a foglyok és a büntetés-végrehajtási rendszer alkalmazottainak cipők gyártása során. A vádlottak – bűnösségük elismerése nélkül – olyan tanúvallomást tettek, amelyből kiderült, hogy semmi közük a bűncselekményhez. Ugyanakkor Korsunov úr azt állította, hogy állítólag megkapta visszagörgetés Egyszerűen nem férne be a mappába.
Az ügyész által bejelentett vád szerint 2015-ben Oleg Korsunov, az orosz Szövetségi Büntetés-végrehajtási Szolgálat akkori igazgatóhelyettese, Vitalij Morusov, a PPD vezetője és a DACE Group Kereskedelmi és Ipari Vállalat LLC (TPK) Smbat vezérigazgatója. Harutyunyan önző okokból bűnszövetségbe lépett költségvetési források ellopása érdekében. Ebből a célból a kolóniákon Permben találhatóés a Krasznojarszki Területen, valamint Lipeckben a TPK berendezések és annak anyagai felhasználásával megszervezték a foglyok és a börtönosztály dolgozói számára cipőgyártást. A dokumentumok szerint a kiadást a PPD hajtotta végre, akitől Korsunov úr megbízásából az FSIN területi részlegeinek kellett volna cipőt vásárolniuk.
A Szövetségi Állami Egységes Vállalat a vele kötött kormányzati szerződések keretében csaknem 400 millió rubelt kapott, majd 263 millió 278 ezer 421 rubelt utalt át a Harutyunyan úr által irányított DACE Group, LLC Promtorgobuv és Multishveygroup számláira. Miután az FSZB és az Orosz Föderáció Nyomozó Bizottságának Fő Nyomozó Igazgatósága úgy döntött, hogy a teljes összeget ellopták, miután azt az információt kapták, hogy a gyártás során a bőr helyett olcsóbb anyagot - hasított bőrt - használtak fel.
Oleg Korsunov a nyomozás szerint 300 ezer eurót keresett csalással - Szmbat Harutyunyan vallomása szerint ennyit adott az FSIN igazgatóhelyettesének köszönetként az irodájában.
Harutyunyan úr ügyét, aki tárgyalás előtti együttműködési megállapodást kötött, külön eljárásra különítették el. Várhatóan ugyanez a Gagarin Kerületi Bíróság különleges módon fogja ezt megvizsgálni, miután Harutyunyan úr a vád tanújaként felszólal Oleg Korsunov tárgyalásán.
Arra a kérdésre, hogy megértették-e a vádak lényegét, Korsunov és Morusov vádlottak igennel válaszoltak, de tagadták, hogy részt vettek volna a lopásokban. A Szövetségi Büntetés-végrehajtási Szolgálat egykori igazgatóhelyettese, aki a bíróságon vallott, szerint az egész vád Harutyunyan üzletember vallomásán alapul, és folyamatos ellentmondásokból áll. Mint az alperes megjegyezte, nem lobbizott a TPK érdekeiért. Jóval a büntetőügyben szereplő események előtt, 2014 februárjában a Szövetségi Büntetés-végrehajtási Szolgálat igazgatója, Gennagyij Kornyienko, aki javaslatot kapott a Belügyminisztérium beszállítójaként működő LLC-től, „hozzon létre egy nyilvános- magánpartnerség az Orosz Föderáció javítóintézetei alapján a gyártáshoz egyenruha“, utasította Korsunov urat, hogy „dolgozzon ezen a kérdésen”. Korsunov úr jóváhagyta a javaslatot, de elmondása szerint semmi köze nem volt a felszerelések elhelyezéséhez és a cipők gyártásához, mivel a Szövetségi Büntetés-végrehajtási Szolgálat egy másik igazgatóhelyettese, Oleg Szimcsenkov felelt akkor az osztályon a termelésért. időben, és nem vonták felelősségre. Az FSUE "Oroszországi Szövetségi Büntetés-végrehajtási Szolgálat Termelési és Ipari Házát" az állítólagos jogsértések időszakában, amint a bíróságon kiderült, nem vezette. Vitalij Morusovés Szergej Tomasev, akit szintén nem érdekelt a nyomozás.
„Nincs rám szükségük, hiszen Szimcsenkov úrral megoldották a problémáikat” – mondta a bíróságon Oleg Korsunov. „Én pedig éppen ellenkezőleg, megköveteltem, hogy helyben ellenőrizzék a cipőjüket, és ezt külön bizottságok végezték el, és amikor az alapanyagok minőségében eltérést fedeztek fel, Harutyunyan sürgősen kicserélte a hasított bőrt bőrre, így a cipőkre nem volt panasz” – hangsúlyozta.a Szövetségi Büntetés-végrehajtási Szolgálat egykori helyettes vezetője.
A vádlott szerint, mivel nem vett részt a bűncselekményben, Smbat Harutyunyannak nem volt oka visszarúgást fizetni neki. Korsunov úr a 2016. októberi, a büntetőügyben leírt pénzátutalást Harutyunyan úr hazugságának tartja, amiért szabadon engedték. A nyomozás Harutyunyan úr vallomása alapján úgy véli, hogy a pénz egy A4-es mappában volt, amelyet az üzletember bevitt a Szövetségi Büntetés-végrehajtási Szolgálat igazgatóhelyettesének irodájába. Korsunov úr azonban megjegyezte, a korrupció elleni küzdelem részeként, amely az osztályon kezdődött Alexander Reimer, a Szövetségi Büntetés-végrehajtási Szolgálat volt igazgatójának bebörtönzése, a provokációk elkerülése érdekében a vezető beosztású alkalmazottakat aktatáskákkal és nagy mappákkal nem engedték be ellenőrzés nélkül, vagy kénytelenek voltak telefonjukkal együtt a recepción hagyni őket. Smbat Harutyunyan vallomása szerint nemcsak egy mappát tudott nagy összeggel becsempészni, hanem Korsunov úr irodájában találva valamiért azt mondta, hogy az „300 ezer eurót” tartalmaz, és megmutatta az utóbbinak. . De aztán betolta a mappát a Szövetségi Büntetés-végrehajtási Szolgálat igazgatóhelyettesének íróasztala alá, és hogy biztos legyen benne, a lábával meglökte. Ugyanakkor Korsunov úr elmondása szerint már biztosan tudta, hogy 2015 óta titkos megfigyelés alatt áll (erről a büntetőügyben is vannak dokumentumok), és az irodájában speciális berendezéseket szereltek fel. A tisztviselő szerint, ha Harutyunyan úr igazat mondott, a nyomozás és az FSZB nem várt volna egy teljes évet, hanem azonnal őrizetbe vette volna a csúszó-sztori után.
Korsunov vádlott emellett kijelentette: abszurdnak tartja a vádat, mivel az összes állítólagos hibás cipőt több tízezer emberhez szállították országszerte, és senkitől nem érkezett panasz a minőségükre vonatkozóan. Érdekesség, hogy a büntetőeljárás megindításakor a cipők már elhasználódtak, le voltak írva, így nem lehet azt mondani, hogy mindegyik hibás volt. Emellett nemcsak technológusok és ruházati szakemberek, hanem az FSIN saját biztonsági szolgálata is részt vett a cipők minőségének ellenőrzésében. A vádlott szerint nem a nyomozás résztvevői, hanem az alkalmazottai fedezték fel a bőr hasított bőrre való cseréjének tényét.
Amint arról az ügynökség korábban beszámolt
A „Kommersant” új részletekre jutott az orosz Szövetségi Büntetés-végrehajtási Szolgálat egykori igazgatóhelyettese, Oleg Korsunov ellen indított büntetőeljárásban. Mint kiderült, a fogvatartottak cipővarrásához szükséges anyagok vásárlásával kapcsolatos csalást, amellyel a Nyomozó Bizottság most a tisztviselőt vádolja, az FSIN saját biztonsági szolgálata fedezte fel még 2016-ban, majd Korsunov úr utasítást adott „ térjen ki a dolog végére, és állítsa bíróság elé az elkövetőket.” Ennek eredményeként letartóztatták Smbat Harutyunyan bőrszállítót és az Oroszországi Szövetségi Büntetés-végrehajtási Szolgálat „Termelő és Ipari Ház” Szövetségi Állami Egységes Vállalatának igazgatóját, Vitalij Morusovot. Az első állítólag Oleg Korshunov csalásban való részvételéről vallott.
A szövetségi büntetés-végrehajtási szolgálat belső biztonsági szolgálata 2016-ban észlelt csalást a foglyok cipővarrásához szükséges anyagokkal kapcsolatban a lipecki és a permi régióban. A megkötött megállapodások szerint a TPK DACE Group LLC vezetőjének, Smbat Harutyunyannak kellett volna csizmák varrásához yuft bőrt szállítania az Oroszországi Szövetségi Büntetés-végrehajtási Szolgálat "Produkciós és Ipari Háza" Szövetségi Állami Egységes Vállalkozásának. Ennek az anyagnak a leple alatt azonban olcsóbb és gyengébb minőségű, úgynevezett hasított bőrt szállított. A biztonsági őrök jelentették az észlelt helyettesítést a Szövetségi Büntetés-végrehajtási Szolgálat igazgatóhelyettesének, Oleg Korsunovnak, aki az osztály logisztikai támogatásáért volt felelős. Utasítást adott, hogy „nézzenek utána, és állítsák bíróság elé az elkövetőket”.
4. része szerinti büntetőügy. Az Orosz Föderáció Büntetőtörvénykönyvének 159. §-a (különösen nagyszabású csalás) az Orosz Föderáció Nyomozó Bizottságának Fő Nyomozó Igazgatósága kezdeményezte 2017. május 12-én. Két héttel később megjelentek az első vádlottak. A nyomozás kérésére a moszkvai Basmannij Kerületi Bíróság őrizetbe vette Szmbat Harutjunyant és Vitalij Morusovot. Az első ugyanakkor nemcsak teljes mértékben elismerte a megtévesztésben elkövetett bűnösségét, hanem indítványozta, hogy tárgyalás előtti megállapodást kössön vele. Ebben állítólag jelentősebb csalásokról számolt be, és arról, hogy Oleg Korsunov részt vett azokban. Tehát a Szövetségi Büntetés-végrehajtási Szolgálat igazgatóhelyettese esetében, akit több mint 160 millió rubel sikkasztással vádoltak (az Orosz Föderáció Büntetőtörvénykönyve 160. cikkének 4. része). A büntetés-végrehajtási osztály felfújt áron történő kristálycukor és autóüzemanyag szállítása során két új epizód is megjelent.
A nyomozóbizottság különösen úgy véli, hogy Arutyunyan, Morusov és Korshunov gyanúsítottak bűnszövetségre léptek, amelynek célja az volt, hogy ellopják a foglyok számára anyagok vásárlására és cipővarrásra elkülönített költségvetési forrásokat. Ennek érdekében 2015 végén Harutyunyan üzletember speciális kontingensek cipővarrására szolgáló felszerelést helyezett el az Oroszországi Szövetségi Büntetés-végrehajtási Szolgálat IK-6-ában a Lipetsk régióban és az oroszországi GUFSIN IK-18-ában a Perm területen. Harutyunyan úr is bőr hasított bőrt tett oda juft bőr helyett. Ebből a kolóniák foglyai ezt követően összesen csaknem 100 ezer pár férfi és női csizmát varrtak, több mint 100 millió rubel értékben. Ugyanakkor a vizsgálóbizottság rendelkezésére álló dokumentumok szerint kiderült, hogy a cipők gyártását és az FSIN számára történő szállítását állítólag a Vitalij Morusov Szövetségi Állami Egységes Vállalat végezte, akivel a vásárlók fizettek. . A nyomozás csaknem 95 millió rubelre becsüli az okozott kárt.
Oleg Korsunov védelme teljesen alaptalannak nevezi a megbízójuk ellen felhozott újabb vádakat. „Nagyon egyedi humorérzékkel kell rendelkeznie ahhoz, hogy büntetőeljárást indítson Oleg Korsunov ellen, egyszerűen átírja a Vitalij Morusov és Szmbat Harutjunyan elleni vádakat, és hozzáteszi, hogy mindezt Korsunov utasítására tették. Igaz, a nyomozó elfelejtette hozzátenni, hogy mindezt maga Korsunov fedezte fel és állította le” – mondják a Szövetségi Büntetés-végrehajtási Szolgálat egykori igazgatóhelyettesének ügyvédei.
A nyomozóbizottság új büntetőeljárást indított az orosz Szövetségi Büntetés-végrehajtási Szolgálat (FSIN) letartóztatott volt igazgatóhelyettese ellen. Oleg Korsunov. A büntetés-végrehajtási intézetek kristálycukorral és autóüzemanyaggal kapcsolatos csalásán kívül Korsunov urat most a foglyok cipővásárlásával kapcsolatos csalással vádolják, amivel közel 100 millió rubel kárt okozott. Így a nyomozás most csaknem 300 millió rubelre becsüli az FSIN egykori magas beosztású alkalmazottja tetteinek teljes kárát.
cikk 4. része szerinti új ügy Az Orosz Föderáció Büntető Törvénykönyvének 159. §-a alapján (különösen nagyszabású csalás) Oleg Korsunov ellen a nyomozóbizottság múlt kedden indította el az ügyet. Azt írja, hogy a volt igazgatóhelyettes FSIN 2016-ban bűntársaival - a TPK DACE Group LLC Smbat Harutyunyan vezérigazgatójával és az Oroszországi Szövetségi Büntetés-végrehajtási Szolgálat "Termelő és Ipari Ház" Szövetségi Állami Egységes Vállalatának vezetőjével, Vitalij Morusovval - együtt több mint 90 millió rubelt loptak el a büdzsé. a foglyok cipőinek és az előállításukhoz szükséges anyagok vásárlására elkülönített 375 millió rubelből. A csalást különösen úgy hajtották végre, hogy a gyártáshoz szükséges anyagokat olcsóbbakra cserélték, „a kormányszerződés műszaki feltételei nem írták elő”.
Magukat a cipőket a nyomozóbizottság jelentése szerint javítótelepeken tartott foglyok készítették. A dokumentumok szerint nem megfelelő minőségű nyersanyagokat és anyagokat szállított a TPK DACE Group LLC az Oroszországi Szövetségi Büntetés-végrehajtási Szolgálat FSUE Produkciós és Ipari Házának, amelynek állítólag cipőt kellett varrnia. Ezután Oleg Korshunov, amint az az ügy anyagaiból következik, leveleket küldött az Oroszországi Szövetségi Büntetés-végrehajtási Szolgálat területi szerveinek vezetőinek, és követelte, hogy kössenek állami szerződést a büntetés-végrehajtási rendszer szükségleteihez szükséges lábbelik szállítására. Szövetségi Állami Egységes Vállalat. Morusov úr a Vizsgáló Bizottság szerint, tudatosan tudva, hogy vállalkozásában nem fognak cipőt gyártani, aláírta a „Termelő és Ipari Ház” nevében Oroszország Szövetségi Büntetés-végrehajtási Szolgálata a Lipecki régióbanés a Perm Terület államszerződéseket kötöttek „saját termelésű anyagi javak szállítására, anélkül, hogy szándékuk lenne teljesíteni”. Ennek eredményeként több mint 90 millió rubelt utaltak át Lipetskből és a Permi Területből az FSUE számlájára. Aztán Morusov úr, az eset szerint, az anyagokért és a felszerelések bérletéért a korábban a Smbat Harutyunyan által irányított cégekkel kötött megállapodások leple alatt átutalta ezt a pénzt a számlájukra. Ezt követően elrabolták őket.
Korsunov úr védekezése kijelentette, hogy a nyomozás az új „abszurd” epizódot kizárólag azért készítette elő, hogy a vádlott jövő heti letartóztatását meghosszabbítsák.
„Véleményünk szerint a cukor- és üzemanyagvásárlással kapcsolatos epizódok gyakorlatilag szétestek, és hogy a bíróságot meggyőzzék Korsunov őrizetben tartásának szükségességéről, megjelent ez az új történet. A nyomozás még nem ismertetett bennünket a részletekkel” – mondta Szergej Sztarovoitov ügyvéd.
Emlékezzünk vissza, hogy tavaly szeptemberben vették őrizetbe Oleg Korsunovot, aki 2015 közepe óta a Szövetségi Büntetés-végrehajtási Szolgálat logisztikai támogatásáért volt felelős. Neki, valamint barátjának, vállalkozónak Marina Dyukova, több mint 160 millió rubel sikkasztással vádolják (az Orosz Föderáció Büntetőtörvénykönyve 160. cikkének 4. része). két állami szerződés megkötésekor - a büntetés-végrehajtási osztály kristálycukor és motorüzemanyag szállítására - felfújt áron. Korsunov úr kategorikusan nem ismeri el bűnösségét az őt megvádolt cselekményekben. Ügyvédei azzal érvelnek, hogy a szerződéseket és az abban foglalt valamennyi feltételt a vádlott elődje készítette, aki ma már tanúként szerepel az ügyben.
Oleg Rubnikovics
Hogyan segített Morusov és Harutyunyan Korshunovnak „felvenni a cipőt” az FSIN-re
[...] A nyomozóbizottság ma közleményt adott ki a cikk negyedik része alapján a Szövetségi Büntetés-végrehajtási Szolgálat volt helyettes vezetője, Oleg Korsunov, valamint állítólagos bűntársai, Vitalij Morusov és Szmbat Harutyunyan elleni büntetőeljárás megindításáról. 159. §-a („Csaporulat részeként különösen nagy léptékű csalás”). Ez a minősítés 10 évig terjedő szabadságvesztéssel jár.
Vitaly Morusov és Smbat Harutyunyan üzletemberek, akik szorosan kapcsolódnak az FSIN-hez. Korábban nem említették őket a „nagy” sikkasztási büntetőperben, amelyben Oleg Korsunov a fő vádlott. [...] Ebben az esetben Korsunovval, az Oroszországi Szövetségi Büntetés-végrehajtási Szolgálat pénzügyi és gazdasági osztályának korábbi helyettesével, Szvetlana Alekszejevával, Marina Djukova üzletasszonnyal, a páncélozott járművek, vízi járművek, üzemanyagok és kenőanyagok osztályának vezetőjével együtt. a Szövetségi Büntetés-végrehajtási Szolgálat munkatársait letartóztatták Alekszej Danilov .
Új büntetőügyek merültek fel, miután a nyomozók elkezdték felvetni a Korsunov által kötött egyéb szerződéseket. Alekszandr Linnyikov, az FSIN helyettes vezetőjének ügyvédje azt mondja, egyelőre nem tudja, ki Morusov és Harutyunyan, és miről tárgyalnak az új ügyekben. A bűnüldöző szervek forrásai szerint az új vádak a foglyok és a biztonsági erők számára speciális cipők gyártására vonatkozó szerződésekkel kapcsolatosak, amelyeket 2015–2016-ban Morusov és Harutyunyan szervezeteivel is kötöttek.
A kolóniákon berendezéseket telepítettek, amelyeket a foglyok cipők gyártására használtak. Ez mindenki számára kényelmes volt - a kolóniák termelést és megrendeléseket kaptak, a foglyok jövedelmet. Ezeket a cipőket rendszeresen kiállították az Interpolitex kiállításon” – mondta a forrás.
A nyomozók szerint Korshunovval egyetértésben az üzletemberek régi berendezéseket használtak az újak leple alatt, és a cipőgyártás során az anyagokat olcsóbb analógokra cserélték. A nyomozóbizottság úgy véli, hogy a Szövetségi Büntetés-végrehajtási Szolgálat munkatársai és üzletemberek 90 millió rubelt kerestek ezekből a csalásokból.
A SPARK adatbázisa szerint Vitalij Morusov társaságok egész sorát irányította, és még a Szövetségi Büntetés-végrehajtási Szolgálat által ellenőrzött szövetségi állam egységes vállalatának vezérigazgatójaként is dolgozott. A Szövetségi Állami Egységes Vállalat "Szövetségi Büntetés-végrehajtási Szolgálat Termelő és Ipari Háza" közvetlenül a büntetés-végrehajtási osztály sztavropoli részlegéhez tartozik. Fő tevékenysége a ruhakereskedelem. A SPARK adatbázis és a nyílt forrásból származó adatok szerint ez a cég az ország egész területén szállít munkaruházatot az FSIN intézményei számára. Csak 2017-ben 611 millióért kötött velük állami szerződéseket.
Morusov vezeti a fővárosi Rosztekhnika céget is, amely gyári gépeket és berendezéseket gyárt. A cég tevékenységi köre a ruhakereskedelem. Így lehetséges, hogy a Rostekhnika cipőgyártáshoz is gyártott berendezéseket. Az évek során Morusov hét különböző vállalatot irányított, köztük üzemanyagot és bútorokat.
A Smbat Harutyunyan több fát és faanyagot szállító céget is irányít. Egyikük - a TPK Lesopostavka - 2016-ban 261 millió értékben adott el fadarabokat ugyanannak a szövetségi állam egységes vállalatának, amelyet Morusov vezetett. Ezt bizonyítja a SPARK adatbázisa. Ezenkívül minden szerződést egyetlen szállítóval kötöttek. Talán az FSIN úgy gondolta, hogy csak Harutyunyan cége képes furnérlemez dobozok gyártására.
Tulajdonosa a "Speciális lábbeligyár" cégnek is. Cipőket szállított a Belügyminisztériumnak.
A legtöbb Harutyunyan cég nem tesz közzé jövedelmi adatokat. Csak a Datsa-csoportról van információ, amely több százmillió rubel értékben ad el csizmákat rendőröknek. A legfrissebb aktuális adatok szerint 2014-ben a forgalma 312 millió rubel volt.
Még mindig nem világos, hol van jelenleg mindkét üzletember. A cégek telefonszámait senki nem veszi fel. Lehetséges, hogy őrizetbe vették őket, és talán egyikük alkut kötött a nyomozással és vallomást tett Korsunov ellen. Más információk szerint azután vették fel velük a kapcsolatot, hogy a Korsunov-ügy egyik korábban letartóztatott vádlottja együttműködni kezdett a nyomozásban.
Vadim Taktarov
A Szövetségi Büntetés-végrehajtási Szolgálat korrupciós botrányok által jelentősen megrongálódott hírnevét az új osztályvezető-helyettesnek, a tapasztalt pénzembernek, Oleg Korsunovnak kellett helyreállítania. Elsődleges feladata a Szövetségi Büntetés-végrehajtási Szolgálat kereskedőházának létrehozása volt, amelynek célja a struktúra összes pénzügyi tranzakciójának egyszerűsítése. A vállalkozásokkal való együttműködésre létrehozott új szövetségi állam egységes vállalkozás azonban 770 millió rubel értékben kötött állami szerződéseket egy személynek.
Október 18-án Moszkvában rendezték meg az „Interpolitex-2016” Állami Támogatási Berendezések Nemzetközi Kiállítását. Az FSZB és az orosz belügyminisztérium által szervezett eseményen bemutatták a hadsereg és más állambiztonságért felelős struktúrák speciális felszereléseinek, fegyvereinek, műszaki biztonsági felszereléseinek és felszereléseinek létrehozása terén elért eredményeket.
A kiállításon különleges helyet foglaltak el a Szövetségi Büntetés-végrehajtási Szolgálat standjai, amelyek több mint 1,5 ezer, orosz javítóintézetekben gyártott kiállítási tárgyat mutattak be. Oleg Korsunov, a Szövetségi Büntetés-végrehajtási Szolgálat helyettes vezetője büszkén beszélt a foglyok munkájának eredményeiről. Elmondása szerint 2016-ban a büntetés-végrehajtási rendszer struktúrái már kötöttek szerződéseket különféle áruk szállítására összesen 50 milliárd rubel értékben. A végrehajtó osztály ügyfelei között van a Belügyminisztérium és a Távközlési és Tömegkommunikációs Minisztérium; Az FSO és a Nemzetőrség együttműködésben gondolkodik. Korshunov azt is megjegyezte, hogy 2017-ben külön kiállítást terveznek a telepeken előállított termékekből.
Amint a Szövetségi Büntetés-végrehajtási Szolgálat igazgatóhelyettesének beszédéből kiderül, a „börtön” üzletág volumene és az abból származó bevétel valóban nő. Az FSIN ugyanakkor többször szerepelt nagy horderejű korrupciós botrányokban – érdemes felidézni a volt osztályvezető, Alexander Reimer állítólagos 2,7 milliárd rubel ellopásának esetét vagy a 350-es esetleges csalás esetét. millió rubelt a Szövetségi Állami Egységes Vállalat "Oroszországi Szövetségi Büntetés-végrehajtási Szolgálat konzervgyára" volt igazgatója, Pavel Belikov.
Ez méltányos kétségeket vet fel a foglyok munkájából származó jövedelem igazságos elosztásával kapcsolatban. Az osztály új igazgatóhelyettese, Oleg Korsunov üzleti életből érkezett, korábban nem állt kapcsolatban a büntetés-végrehajtási rendszerrel, és a korrupciót kellett volna felszámolnia az FSIN-ben. A The CrimeRussia azonban a vizsgálata során megállapította, hogy a minisztérium továbbra is több millió dolláros szerződéseket terjeszt „ismeretségek alapján”.
Börtön "kabát"
A katonai struktúrákban „kabátnak” nevezik azt a tisztet vagy magas rangú vezetőt, aki egy polgári egyetem után kezdett a hadseregben szolgálni. Ez a jellemző teljes mértékben vonatkozik Oleg Adolfovich Korshunovra, a Szövetségi Büntetés-végrehajtási Szolgálat igazgatóhelyettesére, aki üzleti életből került a büntetés-végrehajtási rendszer struktúráiba.
A leendő tisztviselő a Moszkvai Pénzügyi Intézetben végzett pénzügy és hitel szakon (osztálytársa Anton Siluanov, az Orosz Föderáció pénzügyminisztere volt); sikerült a Sinectika bank vezetőjeként dolgozni; tagja volt a Moszkvai Újjáépítési és Fejlesztési Bank (ma MTS Bank) igazgatóságának. 2004-2006-ban Korsunov az Interregionális Elnöki Programok Alapítvány elnökhelyetteseként dolgozott Igor Zubov, a Belügyminisztérium jelenlegi helyettes vezetője vezetése alatt. Ezt követően az FSIN leendő igazgatóhelyettese a Ryazan Régió Gazdaságfejlesztési és Kereskedelmi Osztályát vezette, majd Rifkat Altynbaev asszisztense volt, a Föderációs Tanács tagja a Ryazan régióból.
2013-ban Korsunov a Szövetségi Büntetés-végrehajtási Szolgálat pénzügyi és gazdasági osztályának vezetője lett, és már 2014-ben az Orosz Föderáció elnökének rendeletével a Szövetségi Büntetés-végrehajtási Szolgálat igazgatóhelyettesévé nevezték ki (a szövetségi büntetés-végrehajtás első tagja). a szolgálat vezető állománya, aki nem rendelkezik katonai beosztással). Az imázsát folyamatos korrupciós botrányokkal aláásó osztály úgy döntött, hogy egy teljesen új személyt von be, akit nem kötnek belső „klánokhoz” és „elitekhez”. Hivatalba lépésekor Korsunov megígérte, hogy véget vet a szervezetben a korrupciónak, és „szőnyegre” hívja a Szövetségi Állami Egységes Vállalat egyes részlegeinek vezetőit, hogy válaszoljon a hatékonyságára vonatkozó kérdésre. Nagy reményeket fűztek Korsunovhoz: egy nagy munkatapasztalattal rendelkező finanszírozónak kellett volna véget vetnie az osztályon belüli folyamatos „levágásoknak”. Mint hamarosan kiderült, ezek a remények nem váltak be.
Áljavítás
Korsunovnak két évnyi igazgatóhelyettese alatt több korrupciós botrányba is belekeveredett. 2015 áprilisában a rendőrség nyomozásba kezdett a moszkvai régió 10. számú előzetes letartóztatási központjának javítására elkülönített költségvetési pénzeszközök ellopása ügyében, és váratlanul újabb bűncselekményre utaló jeleket találtak. A nyomozók megállapították, hogy Vaszilij Vozgalov, a Szövetségi Állami Egységes Vállalat egykori megbízott igazgatója 17,2 millió rubel értékű, a puha tetőfedő és fűtési hálózatok nagyjavítására vonatkozó szerződés alapján elfogadta és kifizette a munkát, amely soha nem fejeződött be. A fiktív munkát a Promotdelstroy cég végezte, amelynek egyik alapítója a Szövetségi Állami Egységes Vállalat megbízott igazgatója. Vozgalov ellen büntetőeljárás indult. Az Orosz Föderáció Büntetőtörvénykönyvének 159. cikke („csalás”).
Az anyagok tanulmányozása közben a nyomozók egy másik állítólagos csalási epizódra bukkantak, amelyet ugyanilyen séma szerint hajtottak végre. A Szövetségi Állami Egységes Vállalat „A Központi Szövetségi Kerület Építési Igazgatósága” javításokat végzett a Szövetségi Büntetés-végrehajtási Szolgálat tulajdonában lévő moszkvai épületegyüttesben. A nyomozás szerint azonban a munkát nem fejezték be, bár a költségvetésből 2,6 millió rubelt teljes egészében kifizették. A szerződésben szereplő összes dokumentumot Oleg Korsunov jóváhagyta, ezért vizsgálatot indítottak ellene.
A vizsgálat alapja az Orosz Föderáció Számviteli Kamara jelentése volt. A könyvvizsgálók szerint a Szövetségi Büntetés-végrehajtási Szolgálat illegálisan vonzott be kereskedelmi struktúrákat létesítményei építésére és javítására. Az alvállalkozók által végzett munka mennyiségét 7,1 milliárd rubelre becsülik. Ugyanakkor az FSIN Szövetségi Állami Egységes Vállalat vezetői állítólag 250,5 millió rubelt sikkasztottak közvetítői szolgáltatásokért.
Baráti szerződések
Amint azt korábban említettük, a végrehajtó osztályon végzett munkája kezdetén Korsunov megígérte, hogy szigorúan ellenőrzi az irányítása alá tartozó egyes szövetségi állami egységvállalkozások tevékenységét. Bizonyos kétségek merülnek fel azonban az FSIN helyettes vezetőjének pártatlanságával kapcsolatban a kormányzati megrendelések elosztásában az alárendelt intézmények között. Például az FSUE Kaluzhskoye, amelyet korábban egy bizonyos Andrej Mukhetdinov vezetett, 2,7 milliárd rubel értékben kapott állami szerződéseket.
Mint kiderült, Korsunov és Muhetdinov régóta ismerték egymást a rjazanyi régióból (ahol Muhetdinov a régió környezetgazdálkodási osztályának vezetőjeként dolgozott), ráadásul több cég társalapítói is voltak.
Korábban a média részletesen megvizsgálta Mukhetdinov tevékenységét a Szövetségi Állami Egységes Vállalat vezetőjeként.
Az újságírók az intézmény által kötött gyanús szerződésekről beszéltek. Például a Spetstekhstroy LLC-vel 125 millió rubel értékben kötöttek szerződést video- és hangrögzítők szállítására, amely más cégekhez képest elavult modelleket kínált, de ez nem befolyásolta az osztály döntését.
A további vizsgálat során kiderül, hogy a Szövetségi Büntetés-végrehajtási Szolgálat helyettes vezetőjének egykori kollégája a büntetés-végrehajtási rendszer egy másik szervezetének, az Oroszországi Szövetségi Büntetés-végrehajtási Szolgálat „Uljanovszkoje” Szövetségi Állami Mezőgazdasági Vállalkozásának igazgatójaként is dolgozott.
Ez az intézmény résztvevőként 5,8 milliárd rubel értékben kapott szerződéseket, ügyfélként pedig további 4,9 milliárd rubel értékben kötött szerződéseket.
Médiajelentések szerint az FSUE Kaluzhskoye gyakran kötött szerződéseket az Avers Patrol LLC és a T-Helper Telecom CJSC szervezetekkel, amelyek kapcsolatban állnak a Neftegazopererabotka Corporation LLC-vel, ahol az alapítók Andrey Mukhetdinov, Oleg Korshunov és testvére, Valerij.
Az Olajfinomító Vállalat alapítói között van Denis Igorevics Zubov, a Belügyminisztérium helyettes vezetője, Igor Zubov, Korsunov korábbi főnökének fia is: a finanszírozó két évig az Interregionális Elnöki Programok Alapnál dolgozott, amelyet Igor Zubov vezetett. .
Kiderült, hogy Zubovot és Korsunovot nemcsak munkások, hanem kereskedelmi érdekek is összekötötték. Talán a Belügyminisztérium magas beosztású vezetője volt az, aki pártfogást nyújtott egykori munkatársának a pozíció megszerzésében.
Információink
Denis Zubov az olajkitermelés területén tevékenykedő vállalkozó és a Panama Archívum tagja, aki már 22 évesen a Virgin-szigeteki The Monumental Property Company offshore cég tulajdonosa volt. Ifj. Zubov 2004-ben eladta az offshore részesedését a híres üzletembernek, Igor Khudokormovnak, a Prodimex csoport tulajdonosának, az orosz cukoripar vezetőjének, az ország egyik legnagyobb földbirtokosának.
Az „Olaj- és gázfeldolgozás” nem az egyetlen szervezet, amelyben a biztonsági erők érdekei keresztezik egymást. Például a Spetsburstroy LLC-t Andrei és Irina Mukhetdinova, valamint egy bizonyos Marina Zubova alapította, valószínűleg Igor Zubov felesége.
Irina Mukhetdinova és Marina Zubova is részesedéssel rendelkezik a taxiszállítással foglalkozó Leader LLC-ben.
Börtön kereskedőháza
Korshunov fő ötlete, amellyel az FSIN-hez érkezett, egy olyan megyei kereskedőház létrehozása volt, amely átveszi a vállalkozók és a kolóniák vezetői közötti összes kereskedelmi kapcsolatot. Erről az FSIN helyettes vezetője a Kommerszantnak adott interjújában beszélt részletesen. Az új struktúra a pénzügyi kapcsolatok egységes vertikumát hivatott képezni, amely kiküszöböli a korrupció elemeit, amikor a helyi „királyok” szerepében lévő kolóniák vezetői a megállapodás megkötésekor további preferenciákat követelnek az üzletemberektől személyesen. Emellett az osztályra nagy mennyiségű készpénz érkezik az új megrendelésekből, amelyeket akkoriban egy sor közvetítő vállalkozón keresztül értékesítettek, akik állami szerződéseket nyertek, majd a végrehajtást alvállalkozásba adták a börtönöknek. A Szövetségi Büntetés-végrehajtási Szolgálat igazgatóhelyettese bölcsen arra a következtetésre jut, hogy „a kereskedelmet és a szerződéseket nem az egyenruhásoknak kell intézniük, akik nem tudják, hogyan kell ezt csinálni, hanem civil szakembereknek”.
Az ötlet valóban nagyon ésszerűnek hangzik, és ebben a tekintetben Korsunov bankári és vállalkozói tapasztalata valóban nagy segítség lenne. Kérdés azonban, hogy ezt a tervet hogyan valósították meg.
Az új vállalkozást a Szövetségi Állami Egységes Vállalat "A Sztavropoli Területi Szövetségi Büntetés-végrehajtási Szolgálat Hivatalának Anyagi és Műszaki Ellátási Központja" alapján hozták létre, és a Szövetségi Állami Egységes Vállalat "Termelő és Ipari Ház" nevet kapta. Oroszország Szövetségi Büntetés-végrehajtási Szolgálata. A médiában Korsunov elmondta, hogy egyes megrendelések már átmennek az új struktúrán, bár a szakértők toborzása folytatódik a vállalatnál.
Úgy tűnik, hogy amikor az osztály igazgatóhelyettese az „üzletekkel való interakciót szolgáló” struktúra létrehozásáról beszélt, akkor szó szerint egy konkrét személy üzletére gondolt, mivel az új szövetségi állam egységes vállalatának minden szerződését egy szövetségi állam cégeivel kötötték meg. bizonyos Harutyunyan Smbat Arshaki.
Az új intézmény állami beszerzéseinek elemzése több következtetés levonását teszi lehetővé. Először is, a Szövetségi Állami Egységes Vállalat csak egyetlen szállítóval köt szerződést, azaz versenyeljárások lefolytatása nélkül. Másodszor, a „Termelő és Iparház” beszerzéseinek nagy része két csoportra osztható: „árugyártás” és „anyagbeszerzés”. És ha az első csoport szerződéseit várhatóan kolóniákkal kötik, akkor a második csoportból több kapcsolt szervezet kap szerződést. A jogi személyek egységes állami nyilvántartásából és a hivatalos állami közbeszerzési portálból származó kivonat szerint az új Szövetségi Állami Egységes Vállalat szerződései alapján a vállalkozók a következők: TPK Lesopostavka LLC, Promtorgobuv LLC, TPK Dace Group LLC, IP Harutyunyan Smbat Arshaki, Multishvey Group LLC és Obuv Trest LLC". Az anyagok előállítása mellett a beszállítók berendezések bérbeadásával kapcsolatos szolgáltatásokat is nyújtanak, és cipőgyártáshoz szükséges félkész termékek gyártását végzik. Az ezekkel a cégekkel (és a társaságok egyéni vállalkozóival) kötött összes szerződés teljes összege 767 925 628 rubel. Hadd emlékeztessük még egyszer, hogy ezeket a megállapodásokat verseny nélkül kötötték.
Példaként itt található egy hivatkozás a Promtorgobuv LLC és a Promtorgobuv LLC között a cipőgyártáshoz szükséges anyagok szállítására kötött szerződésre, amelynek ára 374 460 730 rubel.
Alapos vizsgálat után kiderül, hogy az új szerkezet összes vállalkozója valamilyen módon kapcsolatban áll egy személlyel - egy bizonyos Harutyunyan Smbat Arshakival. A Kontur-Focus szerint a TPK Dace Group LLC, a TPK Lesopostavka LLC, a Promtorg Obuv LLC és a DATSE Group LLC alapítója és/vagy vezérigazgatója/volt.
Figyelemre méltó, hogy Harutyunyan a Promtorg Obuv tulajdonosa, míg a Termelő és Ipari Ház a Promtorgobuv-val köt szerződést (a különbség a név írásmódjában van). A Promtorgobuv tulajdonosa azonban Mihail Anatoljevics Dudkin, aki a Promtorg Obuv főigazgatói posztját tölti be. Az ilyen jogi trükkök célja, hogy összezavarják a lehetséges ellenőrzéseket.
A Multishvey Group LLC tulajdonosa és irányítója Irina Imomnazarovna Shatova, aki a DACE Group LLC vezérigazgatója.
Az Obuv Trest LLC alapítója Alexander Yakovlevich Shkuratov, Harutyunyan üzleti partnere és a DACE Group korábbi vezetője.
Figyelemre méltó, hogy jelenleg az Obuv Trust élén egy fiktív vezető áll - egy bizonyos Sharafullin Amir Linarovich. Ennek a jellemzőnek az az alapja, hogy ez a főnök további 451 (!!!) cég élén is áll. Nyilvánvalóan egy ilyen lépésnek el kellett volna rejtenie Harutyunyan struktúráinak hovatartozását.
Ezenkívül Shkuratov és Harutyunyan kereskedelmi érdekei átfedték egymást az Aphrodite LLC társaságban. Alapítója Smbat Harutyunyan volt, a vezérigazgatói posztot pedig az évek során Ani Smbatovna Harutyunyan (az utolsó és apanév alapján feltételezhető, hogy ez egy vállalkozó lánya) és Alexander Shkuratov töltötte be.
Később egy fiktív menedzser, Ljudmila Nikolaevna Kuzikova (326 céget irányít) is átvette a cég irányítását.
Fennállásának 5 éve alatt a szervezet összesen 1,1 milliárd rubel értékben kapott állami szerződéseket.
Érdemes megjegyezni, hogy nagyon nehéz információt találni Shkuratov és a Dace Group kapcsolatáról. A vállalkozó még az adatbázisokban sem szerepel sehol a vállalkozás vezetőjeként. Kuznyeck város kormányának honlapján azonban megőrizték azt az információt, hogy az üzletember vezető beosztást töltött be a társaságban, ahol a Dace Group cipőgyár található. Shkuratov a Dace Group menedzsereként is szerepel a Penza régió Ipari és Energiaügyi Osztályának vezetőjének, Makarovnak a jelentésében.
Első pillantásra Alexander Shkuratov semmilyen kapcsolatban nem áll a bűnüldöző szervek magas rangú tisztviselőivel. Az Orosz Föderáció Kormánya (volt MFI) Pénzügyi Akadémiát végzettek Areopagus klubjának listáját tekintve azonban észrevehető, hogy Oleg Korsunov mellett a kuznyecki vállalkozó, Alekszandr Shkuratov névadója is. ott jelenik meg. Könnyen lehet, hogy ez véletlen, és a Pénzügyi Egyetem egykori hallgatójának semmi köze ahhoz az üzletemberhez, akinek cégét az FSIN olyan bőkezűen finanszírozza. De ha alaposan megnézi a listát, még több egyezést fog észrevenni Kuznyeck legnagyobb vállalkozásainak vezetőinek nevével:
Ha feltételezzük, hogy a két listán szereplő vezetéknevek egybeesése nem véletlen, akkor ez azt jelenti, hogy Kuznyeck legfontosabb vállalkozásait az Areopagus klub tagjai vagy rokonaik irányítják.
Kuznyeck gyöngyszeme
Külön érdemes beszélni a Dace Group cégről, amellyel a rendvédelmi szervek oly gyakran kötnek szerződést. A cég gyártóműhelye a szovjet idők óta ismert Kuznyeck cipőgyár épületében található. 2011-ben csőd miatt bezárták a céget, de 2013-tól újra megkezdődött a munka. A Kuznyeck vezetője, Szergej Alekszandrovics Zlatogorszkij személyesen érkezett az új vállalkozás megnyitójára, akit a cég akkori vezérigazgatója, Shkuratov találkozott. Fennállásának három éve alatt 200 millió rubelt fektettek be a gyár rekonstrukciójába. Ezek a befektetések azonban már sokszorosan megtérültek – csak meg kell nézni, hány állami szerződést kapott a cég különböző rendvédelmi szervektől. A Kontur-Focus szerint 2013 óta a DACE Group LLC és a TPK Dace Group LLC csaknem 850 millió rubel értékben kapott állami megrendeléseket, ebből 79 millió rubelt a Szövetségi Büntetés-végrehajtási Szolgálat Termelési és Ipari Házától.
2016 szeptemberében az FAS eljárást indított a Dace Group ellen, kereskedelmi összeesküvéssel és kartellben való részvétellel vádolva a cipőcéget. Az összeesküvés lényege, hogy a vállalkozások előre megállapodtak arról, hogy mely pályázatokon vesznek részt, ennek eredményeként különböző versenyeljárásokban győzelmet osztottak ki egymás között, és nem engedték a kezdeti maximális szerződéses ár csökkentését.
Pénzügyőr egyenruhában
Ennek eredményeként kiderül, hogy a rendszer megváltoztatására felszólított személy végül alkalmazkodott ahhoz, és annak szabályai szerint kezdett játszani. Ez azonban csak első pillantásra van így. Amikor egy teljesen más hátterű ember kerül a hatalmi struktúrába, általában valamilyen speciális feladatot kap, ahol szükség van a tapasztalatára. A Szövetségi Büntetés-végrehajtási Szolgálatban régóta esedékes szükség van egy rendkívül jövedelmező, a rabok olcsó munkaerőre épülő vállalkozás felépítésére. Talán egy erős pénzügyi vertikum létrehozása az osztályon Oleg Korsunov FSIN-ben való tartózkodásának fő célja, így kapta meg a kapcsolatok kiépítését. A CrimeRussia továbbra is figyelemmel kíséri a Szövetségi Büntetés-végrehajtási Szolgálat igazgatóhelyettesének és az általa létrehozott kereskedőháznak a tevékenységét.
"Kapcsolatok / Partnerek"
"Hírek"
Az FSIN visszaélt az előzetes letartóztatással
A nyomozóbizottság új büntetőeljárást indított az Oroszországi Szövetségi Büntetés-végrehajtási Szolgálat volt igazgató-helyettese, Oleg Korsunov ellen, aki a börtönosztály logisztikai ügyeiért volt felelős. A Krím-félszigeten egy előzetes letartóztatási központ építése során elkövetett hatalmi visszaélések felkerültek a cukor-, üzemanyag-, kenőanyagok és csizmák vásárlása során elkövetett többmilliós lopások vádjai közé. A nyomozás úgy véli, hogy önös érdekből egy magas rangú tisztségviselő biztosította a szerződések megkötését barátja üzletember, Andrej Uglanov cégével, aki nem teljesítette kötelezettségeit. Oleg Korsunov maga kategorikusan tagadja a gyanút, és ragaszkodik ahhoz, hogy egyetlen dokumentumot sem írt alá az előzetes letartóztatással kapcsolatban, amelyet egyébként mégis megépítettek.
Új eljárás indult a Szövetségi Büntetés-végrehajtási Szolgálat volt igazgatóhelyettese ellen 140 millió rubel ellopása miatt.
Újabb büntetőeljárás indult a Szövetségi Büntetés-végrehajtási Szolgálat volt igazgatóhelyettese, Oleg Korsunov ellen. Azzal vádolják, hogy 140 millió rubelt sikkasztott a költségvetésből. A TASS erről egy bűnüldöző szervek forrására hivatkozva számol be.
A forrás szerint Korsunov „bűnszövetségbe lépett Harutyunyan üzletemberrel”, és 140 millió rubelt sikkasztott el, amelyet a büntetés-végrehajtási rendszer alkalmazottainak cipővásárlására fordítottak.
Újabb csalási ügyekben gyanúsítottként hallgatták ki Korsunovot, a Szövetségi Büntetés-végrehajtási Szolgálat egykori helyettesét
Moszkva, február 6. /TASZ/. Az orosz Szövetségi Büntetés-végrehajtási Szolgálat egykori igazgatóhelyettesét, Oleg Korsunovot, akit különösen nagyszabású lopással vádolnak, gyanúsítottként hallgatták ki újabb 90 millió rubel lopás ügyében. Ügyvédje, Alekszandr Linnikov kedden számolt be erről a TASS-nak.
„A várakozásoknak megfelelően a mai napon ügyfelünket két új büntetőeljárás megindításáról értesítették, és gyanúsítottként hallgatták ki. Nem emeltek vádat ellene. Korsunov részletes magyarázatot adott a nyomozó minden kérdésére” – mondta az ügyvéd, hozzátéve, hogy a nyomozás a jövő héten további nyomozási cselekmények lefolytatását ígéri.
A Szövetségi Büntetés-végrehajtási Szolgálat volt igazgatóhelyettese, Korsunov ellen további két büntetőeljárás indult
Az oroszországi nyomozóbizottság újabb két új büntetőeljárást indított különösen nagyszabású csalás miatt a Szövetségi Büntetés-végrehajtási Szolgálat egykori igazgatóhelyettese, Oleg Korsunov ellen, akit korábban sikkasztás vádjával vádoltak – írja az Interfax.
„Őt és bűntársait – Vitalij Morusovot és Szmbat Harutyunjant – gyanúsítják az Art. 4. része szerinti bűncselekmény két epizódjának elkövetésével. 159. §-a szerint (csalás) 90 millió rubel értékben” – közölte a minisztérium sajtószolgálata.
A nyomozás szerint Korshunov önző célokat követve összeesküvésbe lépett a TPK DACE Group LLC Harutyunyan vezérigazgatójával. Ellopták az állam által az orosz Szövetségi Büntetés-végrehajtási Szolgálat szükségleteihez szükséges cipővásárlásra elkülönített pénzeszközöket. A csalás úgy történt, hogy a cipőgyártáshoz használt anyagokat olcsóbbakkal „indokolatlanul helyettesítették”.
Az FSIN volt helyettes vezetője, Korshunova bűntársa elismerte bűnösségét - forrás
Marina Djukova vállalkozó, akit azzal vádolnak, hogy segített egy sikkasztási ügyben az orosz Szövetségi Büntetés-végrehajtási Szolgálat (FSIN) volt igazgatóhelyettesének, Oleg Korsunovnak, beismerte bűnösségét, és alkut kötött a nyomozással – írja a TASS bűnüldöző szervek forrására hivatkozva.
Korábban ma ismertté vált, hogy a moszkvai Basmannij-bíróság enyhítette Djukovával szembeni megelőző intézkedést, és házi őrizetbe helyezte. Sikkasztás kísérletével vagy szervezett csoport által különösen nagy léptékben elkövetett sikkasztással vádolják.