Lobanov Sergey Viktorovich FTS. Spălați oamenii. Când va fi judecat Belyaninov?

În cazul contrabandei cu alcool au venit ofițeri FSB. De asemenea, au fost efectuate percheziții în birourile companiei de asigurări Arsenal și în apartamentul coproprietarului său Serghei Lobanov, despre care anchetatorii consideră că este un participant la scheme ilegale de furnizare de bunuri către Rusia. Judecând după structura afacerii sale, domnul Lobanov a preferat să acționeze oficial ca acționar minoritar, dar a lucrat cu parteneri serioși - printre aceștia se numărau mari oameni de afaceri ruși și moldoveni.

În timp ce anchetatorii examinau conținutul sertarelor și dulapurilor din casa de la țară a acum fostului șef al Serviciului Federal Vamal Andrei Belyaninov, un alt grup de colegi ai lor a confiscat documente în birourile companiei Arsenal Insurance Company LLC. După cum au explicat atunci interlocutorii lui Kommersant din Comitetul de Investigație (CI), domnul Lobanov i-a interesat nu întâmplător, deoarece „a acționat ca fondator a cel puțin 15 companii diferite ale căror activități sunt strâns legate de Serviciul Vamal Federal al Rusiei”. „În timpul perchezițiilor, au fost ridicate obiecte și documente care sunt importante pentru instrumentarea dosarului penal”, a declarat marți Vladimir Markin, reprezentant oficial al Comisiei de Investigație.

Vorbim despre un dosar penal care implică un influent om de afaceri din Sankt Petersburg și proprietar al holdingului Forum. Dmitri Mihalcenko. El este acuzat de contrabandă cu alcool de elită, iar anchetatorii sunt siguri că cazul nu s-ar fi putut face fără vameși. În schema criminală, potrivit Regatului Unit, au fost implicați compania „Kontrail Logistic North-West” și coproprietarul ei Anatoly Kindzersky, care făcuse deja o înțelegere cu ancheta. În mărturia sa, acesta ar fi spus că firma sa a primit statutul de operator economic autorizat, ceea ce permite minimizarea timpului și costului operațiunilor vamale. Potrivit anchetatorilor, Serghei Lobanov a asistat la implementarea schemelor. Kommersant a încercat să-și dea seama cum funcționează afacerea acestuia din urmă și cine mai este printre partenerii săi.

„A șaptea apă pe jeleu”

Primul punct care trebuie clarificat este că majoritatea presei au făcut o greșeală încă de la început, numindu-l pe Serghei Lobanov fost consilier al lui Andrei Belyaninov. De fapt, consilierul șefului FCS din 2013 a fost Serghei Viktorovich Lobanov, care a condus anterior departamentul principal de organizare și inspecție din serviciu.

Coproprietarul companiei de asigurări Arsenal este Sergey Yuryevich Lobanov. Se știu puține lucruri despre el. Acum un an într-o anchetă de moștenire FSUE "Rostek", surse Vedomosti numit Ginerele lui Lobanov Andrei Belyaninov - soțul fiicei sale Svetlana (de asemenea Vedomosti a urmărit legăturaîn trecutul unor structuri la care participă Serghei Lobanov, cu afacerile soției lui Andrey Belyaninov, Lyudmila). În Arsenal însuși, însă, acest lucru a fost negat. Agenția Omsk-Inform și-a desfășurat recent propria ei și îl leagă deja pe Serghei Yurievici Lobanov de Serghei Viktorovici, susținând că ambii provin din Omsk. Sursele Kommersant, care a lucrat cu Serghei Yuryevich Lobanov, notează: „Au existat zvonuri că ar fi rude cu Belyaninov, dar a șaptea apă pe jeleu. Așa încât ginerele - nu a sunat niciodată.

În orice caz, deținerea presupusă extinsă legată de vamă a 15 companii menționată de anchetatori, pe baza datelor kartoteka.ru, pare o oarecare exagerare, deși Serghei Lobanov a găsit foști și actuali parteneri foarte interesanți.

Potrivit Registrului Unificat de Stat al Entităților Juridice, domnul Lobanov a devenit acționar al Arsenal Insurance Company LLC (au refuzat să comenteze) în ianuarie 2011 prin Eloko LLC, primind 49%. Partenerii săi în domeniul asigurărilor au fost Gennady Eliseev și Anatoly Sandimirov, actualul director general al Arsenal. De atunci, structura proprietarilor SRL s-a schimbat de mai multe ori, iar astăzi Sergey Lobanov deține 33,2% prin Arsenal-Capital LLC.

Domnii Lobanov și Sandimirov sunt, de asemenea, parteneri într-o altă afacere de asigurări - Arsenal MS LLC, unde dețin 70% și, respectiv, 30%. Vorbim despre compania de asigurări medicale din Crimeea redenumită, pe care Anatoly Sandimirov, originar din grupul de asigurări RESO, a înregistrat-o în 2014. Apoi, într-un interviu acordat TASS, a susținut că creează prima companie de asigurări medicale din peninsulă. Sergey Lobanov a devenit principalul proprietar al Arsenal MS LLC la începutul anului 2015, compania este încă angajată în asigurarea medicală obligatorie în Crimeea. Până la jumătatea anului trecut, domnul Sandimirov a fost partener al domnului Lobanov și în principalul său holding, OOO Arsenal-Capital, dar apoi a părăsit capitalul acesteia.

Acționar minoritar pentru relațiile cu vama

Arsenal-Capital a fost înființată în 2014, iar din 2015 compania a devenit centrul activelor unui om de afaceri care și-a consolidat 100% în ea până în decembrie. Arsenal-Capital are 11 filiale, iar în majoritatea cazurilor vorbim de acțiuni minoritare. Trei dintre ele sunt direct și evident legate de afacerile vamale: Premier Finance LLC, OST-Terminal LLC și Opinter LLC. Primii doi sunt operatorii de depozite temporare (TSW) din regiunea Moscova. Pe teritoriul „Premier Finance” există un post vamal Kiev. „OST-Terminal” - depozit de depozitare temporară în Krasnoznamensk. „Opinter” - un reprezentant vamal, „oferind o gamă completă de servicii”.

Yaroslav Olegovich Potanin și Serghei Leonidovich Batekhin sunt partenerii Arsenal-Capital în toate cele trei companii. Potrivit surselor Kommersant, vorbim despre fratele mai mic al coproprietarului și președintelui MMC Norilsk Nickel Vladimir Potaninși Senior Vice President, Head of Sales, Commerce and Logistics la aceeași companie. În Premier Finance și OST-Terminal, Yaroslav Potanin are 28,8%, Serghei Batekhin are 51,2%, iar Arsenal-Capital deține 20% fiecare. În Opinter, compania lui Sergey Lobanov are 50%, Potanin și Batekhin au 18%, respectiv 32%. Pe site-ul Premier Finance, LLC M-Logistics este indicat ca broker vamal. Proprietarul său este Cipriot Nakisha Holdings, care până la sfârșitul anului 2015 a deținut și Premier Finance.

Norilsk Nickel a refuzat să comenteze. O sursă Kommersant familiarizată cu situația a explicat că vorbim despre „rămășițele unui mare proiect logistic pe care Interros plănuia să-l dezvolte (holdingul lui Vladimir Potanin. - Kommersant”) sub conducerea lui Serghei Batekhin”. Într-adevăr, în 2010, Interros, împreună cu grupul Kratos și Air Bridge Cargo, au anunțat construirea unui terminal de marfă la Sheremetyevo. Șeful Agenției Federale de Transport Aerian Serghei Neradko și Andrei Belyaninov au semnat, de asemenea, acordul de intenție pentru implementarea proiectului. Un proiect similar a fost planificat pe aeroportul Yemelyanovo din Krasnoyarsk, Norilsk urma să devină al treilea punct de referință în Rusia.

După cum s-a dovedit acum, planurile erau și mai largi și includeau, printre altele, terminale vamale și logistice din afara aeroporturilor, așa că au apărut Premier Finance și OST-Terminal. Acționarul lor principal a fost Vladimir Potanin, în timp ce fratele său mai mic (ca investitor financiar) și Serghei Batekhin (ca principal ideolog și forță motrice a proiectului) au primit acțiuni minoritare. Potrivit surselor lui Kommersant, în același timp, printre parteneri a apărut și Serghei Lobanov - doar prin compania de asigurări Arsenal, care a servit participanții la afacerile vamale, oferind garanții. Potrivit unuia dintre interlocutorii lui Kommersant, prima sarcină și contribuție a domnului Lobanov la afacere au fost serviciile financiare și „de bază vamale” (prin urmare, Arsenal-Capital are jumătate în Opinter și doar acțiuni minoritare în depozitele de depozitare temporară), deși el a contribuit și cu anumite fonduri la proiecte.

Interlocutorii lui Kommersant se îndoiesc că partenerii aveau nevoie de Sergey Lobanov ca un lobbyist serios, atrăgând atenția asupra faptului că Norilsk Nickel în sine este un subiect major al activității economice străine, iar managerii și proprietarii săi au deja legături serioase cu vamele. Serghei Lobanov, pe de altă parte, a acționat ca un „partener din industrie convenabil și de încredere”. Participarea lui la managementul afacerilor a fost, precizează sursele Kommersant, mică, partenerii întâlniți rar. Amploarea activității în sine s-a dovedit a fi, de asemenea, mică: cifra de afaceri a fiecărui terminal este de 250-300 de milioane de ruble. pe an, deși cu o marjă destul de mare (aproximativ 50%). Mai mult, ca urmare, Interros nu a reușit să implementeze un proiect logistic de anvergură. Terminalul de la Sheremetyevo, unul cheie pentru întreg lanțul, a trebuit să fie vândut în 2013 către TPS Avia Holding de către Arkady Rotenberg și Alexander Ponomarenko, care au lansat o campanie de consolidare a activelor pe aeroport. După aceea, Vladimir Potanin a început să se retragă din toate activele de bază. Terminalul din Yemelyanovo a primit Kratos în 2015, iar acțiunile din activele logistice mici au fost reînregistrate către Sergey Batekhin pentru vânzare. Modificările în structura acţionarilor lor în 2015, clarifică unul dintre interlocutorii lui Kommersant, sunt, de fapt, dezautorizare, acestea survenite în legătură cu adoptarea legii companiilor străine controlate.

Aceste active nu mai au nicio legătură cu Norilsk Nickel și Vladimir Potanin. Negocierile cu potențialii cumpărători, potrivit surselor Kommersant, sunt în desfășurare, acțiunile de investigație la întreprinderi nu au fost încă efectuate, „cazul vamal” nu le-a afectat activitatea.

Aparent, participarea minorităților este una dintre tacticile cheie ale lui Serghei Lobanov în afaceri, inclusiv în vamă. Deci, printre subsidiarele Arsenal-Capital se numără Alfa Trans LLC înregistrată în regiunea Smolensk (29%), care în 2013 a furnizat servicii vamale pentru 84 de mii de ruble, în 2015 - pentru 78,5 mii de ruble . Holdingul deține și 40% în agentul vamal Sintekh (alte 60% aparțin lui Nikolai Zhuravlev).

Și deja acțiuni foarte mici în Serghei Lobanov într-un număr de companii care oferă servicii de curățare chimică și de curățare. Potrivit kartoteka.ru, Arsenal-Capital deține 5% fiecare în Rivest-Service LLC (înființată în 2003), Zheldor-Service LLC (în 2005) și Neva-Proekt LLC (înființată tot în 2005). Toate companiile lucrează activ la un contract de stat, care deservesc sanatorie departamentale, spitale mari și clinici. De exemplu, Zheldor-service a câștigat 1,89 milioane de ruble din contractul de stat în 2010, iar până în 2016 a semnat contracte pentru 5,76 milioane de ruble. „Neva-Project” lucrează cu statul cu mai puțin succes: dacă în 2010 au fost încheiate contracte pentru mai mult de 160 de milioane de ruble, atunci cinci ani mai târziu - doar 212 mii de ruble. Rivest Service, care deservește și instituții precum sanatoriile Serviciului Federal de Penitenciare, a primit contracte pentru peste 4 milioane de ruble în 2010 și pentru 616 milioane de ruble abia la începutul lui 2016. Aceste curățătorie au deservit, în special, Spitalul Clinic Central al Serviciului Vamal Federal.

Urmă moldovenească

Legătura lui Serghei Lobanov cu Moldova a fost descoperită în 2015. Formal, vorbim de afaceri, dar printr-o serie de semne indirecte se poate stabili că domnul Lobanov este asociat cu un influent oligarh local, vicepreședintele Partidului Democrat de guvernământ, Vladimir Plahotniuc, care este considerat adevăratul lider al Partidului Democrat. ţară, deşi nu a ocupat niciodată funcţii în structurile de stat ale republicii.

Numele domnului Lobanov a apărut pentru prima dată în Moldova pe 23 octombrie 2015. Atunci cipriota Insidown LTD, care deține 39,2% din acțiunile băncii, a nominalizat patru cetățeni ai Federației Ruse în consiliul de administrație al uneia dintre cele mai mari bănci din Republica Moldova - Victoriabank. Banca este considerată în continuare sub controlul lui Vladimir Plahotniuc, care din aprilie 2005 până în mai 2006 a fost vicepreședinte al consiliului său de administrație, iar din mai 2006 până în ianuarie 2011 - președinte al consiliului băncii. La acea vreme, candidații lui Insidown erau Alisa Aladinskaya, consilier financiar al președintelui companiei ruse de asigurări Arsenal, Maria Vanchikova, șefa administrației prezidențiale Arsenal și director general Arsenal-Capital, și consilierul președintelui Arsenal și directorul general al Pravda-Capital LLC. (pentru 100% îi aparține lui Sergey Lobanov) Stepan Zhuravlev, precum și directorul general adjunct pentru probleme juridice al Grupului SVTS și șeful departamentului juridic al companiei de management LAMA (Sergey Lobanov are un SRL cu acest nume) Natalya Lobanova.

Toți, cu excepția ultimului, au fost aleși în consiliul de administrație al băncii, dar nu au depus documente la Banca Națională a Moldovei pentru aprobare în funcții. Drept urmare, pe 8 iulie, la Victoriabank a avut loc o adunare extraordinară a acționarilor. Pe acesta au fost aleși în consiliul de administrație de la Insidown însuși Serghei Lobanov, precum și fostul șef al Serviciului Fiscal al Moldovei, Ion Prisăcaru, și șeful consiliului de administrație al casei de comerț Hendrix-Bail, Andrei Cojocaru. Aceștia nu au depus încă documente la Banca Națională pentru aprobare ca membri ai consiliului.

Înainte de alegerea sa în consiliul de administrație al băncii, Serghei Lobanov a vorbit foarte vag despre relația sa cu Insidown. „În vară, am solicitat Băncii Naționale permisiunea de a cumpăra participația Insidown (la Victoriabank). Dar până acum nu am primit un răspuns”, a spus el în toamna anului 2015 într-un comentariu la resursa moldovenească NewsMaker. Când a fost întrebat cum se poate explica consiliul de administrație al Victoriabank numirea oamenilor care lucrează în Arsenal, el a răspuns: „Probabil le-au plăcut”.

Acum se dovedește că în spatele lui Insidown este domnul Lobanov. Întrebarea este dacă acesta este într-adevăr cazul. Insidown este o companie cu o istorie foarte complicată. Format pe 6 decembrie 2010. Fondatorii sunt alți doi rezidenți ai Ciprului: Belserve Consultants Limited și Vaspaco Properties Limited, înregistrate în 2006, respectiv 1988, pentru persoane fizice Mars Kallesi, Maria Papapavla, Irina Khanna. Victoriabank Insidown a achiziționat acțiuni pe 13 noiembrie 2014 în blocuri mici de până la 5%. Autorizația a fost eliberată de Banca Națională a Moldovei. Potrivit documentelor depuse la acea vreme la Banca Națională, proprietarul final al Insidown era un cetățean german, medicul dentist Peter Paul Fischer (Fischer Geb. Tabsch Peter Paul).

Interlocutorii lui Kommersant apropiați de Victoriabank, cu mult înainte ca oamenii lui Serghei Lobanov să fie numiți în consiliul de administrație al băncii, au spus că nu cred că medicul dentist este beneficiarul final al companiei și au susținut că în spatele lui Insidown se află proprietarul Arsenal. Potrivit acestora, un om de afaceri moldovean, soțul cântăreței ruse Jasmine, a acționat ca intermediar în tranzacția de cumpărare a acțiunilor băncii offshore. Ilan Shor, care are legături foarte extinse în cercurile puterii rusești.

O idee bună despre nivelul de contacte ale domnului Shor este oferită de Instagram-ul soției sale - acolo puteți găsi imagini ale cuplului Shor la diferite sărbători cu participarea fostului manager al președintelui Federației Ruse, iar acum un asistent. la seful statului Vladimir Kojin, Președinte de onoare al Comitetului Olimpic Rus Leonid Tiagaciov. Potrivit informațiilor lui Kommersant, domnul Shor a menținut relații cu fostul vameș șef al Rusiei. Acesta din urmă, fiind în relații bune cu conducerea Kârgâzstanului, l-ar fi asistat pe antreprenorul moldovean atunci când a decis să deschidă magazine duty-free pe aeroporturile din Bișkek și Oș. Magazinele sunt deschise și funcționează.

Acum Ilan Shor se află în arestul preventiv Chișinău sub acuzația de implicare în "furtul secolului"- retragerea in 2014 a sumei echivalente cu 1 miliard de dolari de la Banca de Economii, Unibank si Banca Sociala controlate de acesta.Toamna trecuta - inainte de a fi arestat - Ilan Shor a depus marturie impotriva fostului premier al Republicii Moldova. Vladimir Filat, care a fost recent condamnat la nouă ani de închisoare pentru corupție. Cel mai mult, vechiul și principalul său dușman, Vladimir Plahotniuc, era interesat de debarcarea domnului Filat. Apropo, anul trecut domnului Shor i s-a interzis intrarea în Rusia. Interlocutorul lui Kommersant în guvernul rus susține că interdicția se datorează faptului că omul de afaceri „corupe pe oricine îi vede” și reprezintă o amenințare la adresa securității naționale.

Mai există un detaliu în istoria Insidown, care indică faptul că această companie nu este străină de Vladimir Plahotniuc. Ediția NewsMaker a constatat că oamenii din anturajul oligarhului sunt conectați cu Insidown. Domeniul insidown.com, identic cu numele offshore, a fost înregistrat în jurisdicția germană de către un cetățean al Moldovei, Mihai Cucoș. Domnul Cucoș, conform bazei de date a inspectoratului fiscal, reprezintă interesele companiei Finpar Invest, care deține terenul pe care este construit Hotelul Chișinău Nobil, deținut de Vladimir Plahotniuc. Domeniul insidown.com a fost înregistrat la Insidown offshore cipriot pe 2 februarie 2015. Compania este înregistrată în sistemul german de înregistrare și gestionare a domeniilor Key-Systems GMBH pe numele menționat mai sus Peter Paul Fischer. Deși domnul Fisher este listat ca registrator de domeniu, coloana „adresa de e-mail a registratorului” spune [email protected] Potrivit bazei de date MoldData.md, domeniul econet.md este înregistrat pe numele lui Mihai Cucos de pe adresa de email [email protected]Însuși Mihai Kukos a declarat reporterilor că nu își amintește dacă a înregistrat acest domeniu.

Rolul real al lui Serghei Lobanov în afacerile moldovenești rămâne neclar. Potrivit Novaya Gazeta, vorbim de proiecte comune cu Ilan Shor, care au una sau alta legătură cu afacerile vamale, inclusiv proiecte de transport, aprovizionare cu mărfuri moldovenești către Rusia și organizarea de magazine duty free la punctele de control auto de pe tot teritoriul frontieră.

Cum a stăpânit clanul Lobanov FCS

Originalul acestui material
© RIA „Omsk-inform”, 29.07.2016, Omsk trace: vama „Caracatiță” sau doar o afacere de familie?

Oleg Sidorkin

Președintele rus Vladimir Putin l-a demis joi, 28 iulie, pe șeful Serviciului Federal Vamal, Andrei Belyaninov. Acest lucru a fost precedat de informații în mass-media federală despre percheziții la casa lui Belyaninov, precum și la locul de reședință și locul de muncă al lui Sergey Lobanov, președintele Arsenal Insurance Company LLC. Acesta din urmă poate fi direct legat de Omsk.

Acest tânăr avansat și de mare succes, potrivit presei federale, este fondatorul a cel puțin 15 companii care sunt strâns legate de FCS din Rusia în activitățile lor. În plus, a fost consilier al fostului șef al departamentului, Belyaninov.

În primul rând, am atras atenția asupra faptului că menționatul Serghei Lobanov se pare că a locuit în Omsk, deoarece în materialele sistemului SPARK TIN-ul său începe cu 55. Într-adevăr, printre absolvenții Universității de Stat din Omsk se numără Serghei Yuryevich Lobanov, care cu un grad ridicat de probabilitate este fiul lui Serghei Viktorovich Lobanov. Biografia acestuia din urmă, ni se pare, este foarte tipică pentru Rusia modernă și poate explica în mare măsură esența a ceea ce se întâmplă în birourile și casele de țară ale capitalei.

Bătrânul Lobanov a trăit și a lucrat în Omsk și a slujit și cu Belyaninov și, după pensionare, a continuat să lucreze sub el la Novikombank OJSC. Dar, potrivit moscoviților, familiile lui Belyaninov și Lobanov au devenit deosebit de apropiate după următorul transfer al ambilor în serviciul public din Serviciul Vamal Federal al Rusiei, unde acesta din urmă a fost numit în funcția generală - șef al Organizației și Inspecției principale. Departament. Mulți, inclusiv jurnaliști, la acea vreme l-au numit pe Serghei Lobanov „mâna dreaptă” a șefului.

Cariera vamală a lui Omsk a fost rapidă și fără nori, dar s-a întâmplat un lucru groaznic: serviciul de securitate al FSB al Rusiei a dezvăluit că tatăl și fiul său, precum și soția sa, apropo, un angajat al administrației prezidențiale a Federației Ruse, avea cupoane speciale emise de poliția rutieră din Moscova pentru mașini personale, foarte scumpe. Eliberarea unor astfel de cupoane este permisă numai vehiculelor oficiale individuale ale agențiilor speciale de aplicare a legii. La scurt timp după scandalul public, Lobanov Sr. a devenit consilierul lui Belyaninov, luându-și fiul în aparat.

Universitatea din Omsk ar putea fi mândră de succesul remarcabil în afaceri al absolventului său: el a contribuit cu peste 630 de milioane de ruble la capitalul autorizat al celor 15 companii menționate mai sus. Și aceasta este doar prima reducere a imperiului său de afaceri, deoarece Arsenal Insurance Company LLC a înființat patru firme, Lama Investment Company LLC are 12, iar Arsenal-Capital LLC are 11 firme etc. Astfel, Serghei Lobanov, în vârstă de 30 de ani, este proprietarul unui număr mare de firme, companii de asigurări, bănci. Dar cine este proprietarul real?

Poate cineva care deține o casă pe malul râului Ruza cu o suprafață de puțin peste 1600 de metri pătrați. metri, și soția sa, care a obținut un profit legal în 2015 în propria companie care închiriază imobile, în valoare de peste 46 de milioane de ruble. Dar costul casei Belyaninov din regiunea Moscovei depășește câteva sute de milioane de ruble la prețurile pieței și, judecând după profit, propriul imobil, care este închiriat cu atât de succes, valorează deja mai mult de 1 miliard de ruble.

Se știe cu adevărat că fiul lui Serghei Lobanov și fiica lui Belyaninov Svetlana conduceau o afacere comună, iar scriitorii răi din publicațiile galbene bârfeau despre relațiile presupus mai calde ale tinerilor. În urmă cu câțiva ani, printre oamenii de afaceri din Omsk au existat zvonuri despre un tânăr moscovit fabulos de bogat, Serghei Lobanov, care a depus câteva sute de milioane de ruble din banii întreprinderii sale pe depozite la băncile din Omsk.

Prin urmare, banii pe care Belyaninov i-a extras dintr-o cutie de pantofi în timpul filmării operaționale pe holul casei sale sunt, poate, bani de buzunar pentru nevoi săptămânale: mergi la restaurant, joacă într-un cazinou, zboară din nou undeva pentru a face plajă. Rămâne o speranță fantomatică că „gheața s-a spart”: voința politică a apărut în țară, iar „comisarul nostru” rus Cataño va pune totul la locul său, dar numele fiicei lui Belyaninov Svetlana - Serdyukova - revine din nou la viața reală. .

Ieri, un tribunal de la Moscova l-a condamnat pe un general locotenent al serviciului vamal la 6,5 ​​ani într-o colonie cu regim strict pentru că a primit o retragere de 30% de la firmele furnizori. Dacă estimăm amploarea afacerii de familie a doar două persoane implicate în scandal, atunci probabil că se ridică la zeci de miliarde, dar prejudiciul adus bugetului rus din „serviciul altruist” al vămilor „varcolaci în uniformă” pare să fie în sute de miliarde. [...]

Intrigi sub acoperire în cazul fostului vameș șef al țării.

În iulie anul trecut, agenți ai Departamentului de Securitate Internă (SSB) al FSB au venit cu percheziții la șeful de atunci al Serviciului Federal Vamal (FCS) Andrey Belyaninov. Fotografii din casa lui Belyaninov, în care acesta, în trening, scotea cutii de pantofi cu bani de la mezanin, s-au răspândit instantaneu pe internet și au devenit subiectul principal al comunicatelor de presă de la televiziunea federală.

La acea vreme, puțini oameni aveau îndoieli că difuzarea interiorului casei Belyaninov în contextul știrilor despre dosarul penal era un suport informativ standard pentru „aterizarea” ulterioară. Acestea sunt legile genului: dacă filmările unei căutări sunt afișate la televizor, eroul complotului își va schimba cel mai probabil conacul în celula centrului de arest preventiv Lefortovo.

Cu toate acestea, contrar practicii stabilite, Belyaninov nu a fost acuzat - a doua zi și-a prezentat demisia, iar informațiile despre căutare au dispărut din știri.

De atunci, televiziunea a revenit de două ori pe tema vămii. Mai întâi, la 1 decembrie 2016, în timpul discursului prezidențial adresat Adunării Federale, când Vladimir Putin a făcut un apel către audiență: „Din păcate, a devenit o practică pentru noi să facem zgomot informațional în jurul așa-ziselor cazuri de profil. Și adesea reprezentanții agențiilor de investigație și de aplicare a legii păcătuiesc cu asta. Vreau să atrag atenția asupra acestui lucru. Lupta împotriva corupției nu este un spectacol” (în acel moment camera a smuls figura secretarului Consiliului de Securitate Nikolai Patrushev). Apoi pe 23 decembrie, în cadrul conferinței anuale de presă: „Nu a existat niciun caz împotriva lui Belyaninov. Iar acțiunile pre-investigație și perchezițiile aruncate în presă sunt inacceptabile!”

Un astfel de discurs al președintelui nu a lăsat îndoieli: percheziția în casa lui Andrei Belyaninov, care a dus la demisia acestuia, a urmărit o serie de obiective care nu au fost aduse în atenția societății.

Șase luni mai târziu, completăm golul și dezvăluim circumstanțele acțiunilor de investigație din casa fostului șef al Serviciului Vamal Federal.

De ce a fost efectuată căutarea în ajunul întâlnirii dintre șeful FCS și președinte, cum a dus la demisiile unor generali influenți din Lubianka și la prăbușirea efectivă a celui mai puternic serviciu al FSB și de ce Comisia de anchetă continuă cercetările în cauză, ai cărui inculpați pot fi persoane din cel mai apropiat cerc al fostului șef de vamă.

... La începutul lunii septembrie a anului trecut, investigatorul principal pentru cazuri deosebit de importante ale Departamentului Principal de Investigații (GSU) al TFR din Moscova, Alexei Yefimov, a sosit la centrul de detenție Medved. Până atunci, generalul locotenent al Serviciului Vamal Alexei Shashaev, un prieten apropiat al șefului Serviciului Vamal Federal Andrei Belyaninov, recent pensionat, era în arest de puțin peste o lună și, prin urmare, îl percepea pe tânăr „important” cu anxietate. În iulie, generalul a fost condamnat la cinci ani de închisoare sub acuzația de fraudă, iar înainte de a pleca în colonie, care a fost precedat de un recurs la Tribunalul orașului Moscova, nu a mai contat pe o altă întâlnire cu autoritățile de anchetă.

Totuși, acest tânăr anchetator era foarte diferit de cei care îl trimiseseră recent la închisoare: și-a cerut scuze politicos pentru tulburare, s-a întrebat despre starea sa și condițiile de detenție și s-a oferit să fumeze.

Treptat, conversația dintre anchetator și deținut pe teme abstracte a început să curgă într-un interogatoriu, din care Shashaev a înțeles motivul vizitei lui Efimov: ICR a reluat ancheta unui dosar penal privind executarea unui contract pentru dezvoltarea complexului. software pentru nevoile Serviciului Vamal Federal. Shashaev, care a semnat certificatul de finalizare în baza acestui contract, urma să fie audiat în calitate de martor.

Oleg Şaşaev

Generalul nu a avut timp să se supere de această împrejurare - primele întrebări pe fondul cauzei l-au readus la starea de muncă. Expresii dificil de pronunțat, cum ar fi „componente integrate”, care i se păreau investigatorului o parte dintr-un răsucitor de limbi, pentru Shashaev erau mai degrabă cuvinte de control care declanșează procesul de gândire.

Când interogatul și-a dat seama că vorbește cu anchetatorul în diferite limbi, a luat o foaie de hârtie și a început să deseneze o diagramă. Lecțiile de pricepere artistică au durat mai bine de trei ore, timp în care anchetatorul Efimov l-a ascultat cu atenție pe general. „Dacă aș fi fost liber, aș fi pus capăt acestei chestiuni”, a spus Shashaev la sfârșitul interogatoriului și și-a exprimat frumos surprinderea de interesul reapărut brusc al ICR pentru sprijinul informațional al autorităților vamale. Iar anchetatorul, care anterior preferase să nu discute motivele reluării anchetei, de data aceasta a renunțat din anumite motive: „Îți dai seama, războiul serviciilor speciale continuă”.

Conspirația generalilor

Pe 21 iulie 2016, personalul superior de comandă al serviciului al 6-lea FSB CSS a studiat cu atenție fotografiile terenului făcute de pe un quadrocopter care zbura deasupra districtului de elită Konakovo din regiunea Tver. Nu a fost destul de mult timp nici măcar pentru instalarea promptă a obiectului de interes, după cum au explicat ulterior unii agenți ai FSB CSS, li s-a dat mai puțin de o săptămână pentru a pregăti căutarea.

Sarcina operațională în sine a arătat, de asemenea, ridicolă - să pună mâna pe tot ceea ce este de mare valoare.

Adevărat, pentru operele serviciului, care au participat la aproape toate arestările importante ale oficialilor federali și regionali din ultimii ani, interioarele bogate ale conacelor uriașe s-au transformat de mult în peisaje mediocru - fără ajutorul experților, au a învățat deja să distingă picturile scumpe de falsuri și bijuteriile unice de bijuterii ieftine.

Obiectul viitorului „raid”, care trebuia să fie șeful FCS Andrei Belyaninov, nu a stârnit nicio emoție în rândul ofițerilor FSB. Nu știi niciodată cum au fost - fostul guvernator al regiunii Sahalin Alexander Khoroșhavin cu kilograme de bijuterii din aur, fostul șef al Republicii Komi Yuri Gaizer cu nenumărate case și apartamente. După cum explică unul dintre ofițeri, „toată lumea arată la fel”.

Un alt lucru este generalii puternici ai Lubyanka, care visau să ajungă la Glaali cu propriile lor certificate de mai multe pagini pe „formulare roșii” cu o rezoluție goală - o semnătură de familiarizare, fără instrucțiuni privind acțiunile ulterioare. Vama străină a țării ofițer în ultimii patru ani. În ultimele luni, de cel puțin două ori au raportat președintelui despre încălcări în sistemul vamal, dar ca răspuns au primit

Și în ajunul șefului serviciului 6 al CSS FSB, colonelul Ivan Tkachev, au emis în cele din urmă un ordin de pregătire a unei percheziții la Andrei Belyaninov. Primii pași ai celui de-al 6-lea serviciu al FSB CSS au amintit de organizarea filmărilor unui reality show de televiziune: ambele case, apartamente și biroul lui Belyaninov din clădirea FCS de pe strada Novozavodskaya au fost echipate cu instrumente de monitorizare obiectivă, iar toate contactele și mișcările „obiectul” au fost raportate online. sus."

Păreau să existe suficiente motive pentru ca FSB să invadeze serviciul special aferent - vama a fost zguduită de scandaluri de corupție la nivel înalt, legate în principal de activitatea Administrației Vamale de Nord-Vest (NWTU). Un canal de contrabandă a fost deschis în zona de influență a NWTU, în urma căruia unii mari jucători de afaceri au ajuns în arest.

A fost cazul importului ilegal a mai multor loturi de alcool sub pretextul de etanșant de construcție, care a fost investigat în sediul central al ICR, și ar fi trebuit să devină baza producerii acțiunilor operaționale și de investigație în FCS. Iar investigatorul principal pentru cazuri deosebit de importante al Direcției Principale de Investigații a Comitetului de Investigații al Federației Ruse, Serghei Novikov, care a investigat adesea cazuri împreună cu Serviciul 6 al Serviciului de Securitate Internă al FSB, a semnat un decret privind producerea de acțiuni urgente de anchetă în locuința lui Andrei Belyaninov.

„Nu a fost timp să așteptăm sancțiunea instanței pentru percheziție”, explică ofițerul FSB, referindu-se la perioada scurtă de timp a operațiunii.

Exact o săptămână mai târziu, pe 27 iulie 2016, Andrei Belyaninov urma să aibă o întâlnire personală cu președintele Vladimir Putin, la care șeful vamei plănuia să discute despre viitorul său.

Andrei Belyaninov a avut mai multe opțiuni de angajare, potrivit unui oficial guvernamental familiarizat cu el și un angajat al administrației prezidențiale. Cel mai probabil este organele de conducere ale Vnesheconombank. „Andrey a menționat odată că ar putea conduce banca de stat dacă președintele dă aprobarea”, confirmă indirect acest lucru un oficial federal familiarizat cu Belyaninov.

Trecerea oficialilor de rang înalt de securitate la afacerile bancare nu a fost surprinzătoare de multă vreme, dar în cazul lui Belyaninov chiar părea logic. Șeful Serviciului Vamal Federal, care în anii 1980 era responsabil cu sprijinul material al rezidenței sovietice în Germania de Est prin Prima Direcție Principală a KGB, a legat o parte din viața sa de piața financiară: în perioada 1992-1999 a condus REA-bank și Novikombank, apoi și-a fondat propria Nefteprombank.

Cu toate acestea, băncile de stat au fost departe de singurul loc potențial de muncă pentru Andrei Belyaninov. Potrivit unui angajat al administrației prezidențiale, Belyaninov a fost luat în considerare de ceva timp pentru postul de șef al Serviciului de Informații Externe (SVR), care pregătea demisia lui Mihail Fradkov.

„Belyaninov, dacă lași scandalurile deoparte, acesta este un activist mușcător și conflictual. Un astfel de set de calități corespundea sarcinilor prioritare ale serviciului - controlul întâlnirilor oficialilor ruși din străinătate, căutarea bunurilor acestora și așa mai departe. Iar președintele are nevoie de oameni care să servească și să raporteze informații obiective, și să nu se adună și să conducă de nas”, spune un angajat al administrației prezidențiale.

Într-un fel sau altul, Andrei Belyaninov nu a avut timp să discute despre un nou loc de muncă cu Vladimir Putin: în dimineața devreme a zilei de 26 iulie - cu o zi înainte de întâlnirea programată - trei forțe operaționale FSB au percheziționat clădirea de pe strada Novozavodskaya și două case de țară din seful vamei.

Andrei Belyaninov

„Buton” sub președinte

Andrei Belyaninov, conform ofițerului FSB, a fost prins de forțele speciale în timp ce pescuia.

De câteva zile, șeful FCS este în concediu oficial, pe care l-a petrecut în casa sa din Konakovo. FSB știa bine acest lucru, așa că la ora 5:00 au trimis acolo mai multe microbuze Volkswagen.

După o scurtă altercație, Belyaninov a fost băgat într-unul dintre ei și dus în zona Noii Moscove, unde se afla locul său principal de reședință. Potrivit unuia dintre agenți, ambele telefoane mobile au fost imediat confiscate de la șeful vamei, iar la sosirea la locuința principală, au început să inventarieze principalele obiecte de valoare - bani (în total, peste 66 de milioane de ruble au fost confiscate în diferite valute). ), patru tablouri, două icoane și o carte rară Sfânta Încoronare. Alexandru al II-lea.

Fotografii cu banii, bijuterii și picturi confiscate, făcute de unul dintre membrii grupului de lucru, chiar înainte de încheierea căutării, au înconjurat internetul și canalele federale de televiziune: știri de toată ziua spuse despre viața de lux a unui alt oficial. care a intrat în rețelele FSB. Mai aproape de miezul nopții, televiziunea și-a slăbit strânsoarea. „Se pare că președintele a deschis televizorul pentru prima dată la acel moment”, spune cu ironie un antreprenor familiarizat cu Belyaninov.

„Acesta este un caz rar de perturbare a mecanismului de stat. „Butonul” televizorului a fost pornit nu doar fără știrea președintelui, ci în ciuda lui”, confirmă un angajat al administrației prezidențiale și amintește de reacția lui Vladimir Putin la percheziții în timpul unui mesaj către Adunarea Federală: „În În ultimii ani, Președintele scrie el însuși, de mână, o parte din texte în cadrul unor astfel de evenimente. A scris și această parte [despre Belyaninov]. Acest lucru nu este surprinzător. După asemenea povești, oamenii merg la închisoare și nu sunt transferați în rezerva de personal. Așa se face.”

Fotografie cu fotografierea operațională în timpul unei percheziții în casa șefului Serviciului Federal Vamal Belyaninov

Oricum ar fi, pentru Andrey Belyaninov acest lucru nu mai conta în principiu. Jocul a fost jucat într-o singură căutare - așa că un membru loial al echipei președintelui s-a transformat într-o persoană respinsă public de sistem.

Înfrângerea celor „șase”

În mod surprinzător, întâlnirea dintre Vladimir Putin și Andrei Belyaninov a avut loc într-adevăr în ziua stabilită. Potrivit ofițerului FSB, din această cauză, anchetatorul Novikov a trebuit chiar să amâne cu o zi interogatoriul șefului FCS.

Rezultatul unei conversații de o oră cu președintele a fost demisia firească a lui Belyaninov și aprobarea candidaturii noului șef al vamei, care a fost trimisul prezidențial în Districtul Federal de Nord-Vest (NWFD) Vladimir Bulavin, fost subordonat al secretarul Consiliului de Securitate Nikolai Patrushev. În octombrie, după demisia așteptată a lui Mihail Fradkov, Serviciul de Informații Externe a fost condus de președintele Dumei de Stat Serghei Naryshkin, la inițiativa căruia a fost creată o structură a Dumei care a studiat abuzurile și încălcările din departamentul lui Belyaninov.

„Înfrângerea vine după victorie”, a spus Andrey Belyaninov la o conferință de presă de rămas bun.

Cuvintele fostului șef al vămii ruse s-au dovedit a fi profetice: într-o lună, unsprezece oficiali de rang înalt au părăsit blocul forțelor de ordine - de la reprezentantul oficial al TFR, Vladimir Markin, la unul dintre cei mai influenți generali. al Lubianka, șef adjunct al Serviciului de securitate internă al FSB, Oleg Feoktistov. Primul a devenit șeful adjunct al RusHydro, al doilea a condus serviciul de securitate al Rosneft.

A fost Feoktistov, potrivit surselor noastre, în calitate de fondator și curator al serviciului 6 al FSB CSS, unul dintre organizatorii percheziției la casa lui Andrei Belyaninov.

După ce a câștigat faimă datorită investigațiilor unui număr de cazuri penale importante, ale căror victime au fost, printre altele, șeful departamentului de sprijin operațional al Serviciului Federal de Control al Drogurilor Alexander Bulbov și șeful GUEBiPK al Ministerul Afacerilor Interne Denis Sugrobov, generalul Feoktistov a fost considerat principalul candidat pentru ocuparea postului de șef al FSB CSS.

Aproape imediat după plecarea sa, al șaselea serviciu supravegheat de el a pierdut statutul de cea mai periculoasă unitate FSB: mai întâi, „șase” a fost privat de dreptul de a intercepta conversațiile telefonice, iar apoi alte puteri fundamentale în implementarea căutării operaționale. Activități.

„Acest serviciu se va ocupa doar de asigurarea securității fizice a persoanelor supuse protecției statului”, crede ofițerul FSB, adăugând că, după o percheziție în casa șefului FCS, a început să se acorde sprijin operațional pentru majoritatea dosarelor penale de mare profil. să fie efectuat de al 2-lea serviciu al FSB FSB, care a concurat cu Six.

De ceva vreme, perspectivele executorului șef al acțiunilor de investigație din FCS, șeful serviciului 6 al CSS FSB, Ivan Tkachev, au părut și ele vagi. Cu puțin timp înainte de percheziția fatală, colonelul Tkachev, care a primit porecla de Soldat de la colegii săi pentru ascultarea neîndoielnică de ordinele superiorilor săi, a fost considerat principalul candidat la postul de șef al Direcției „K” a SEB FSB. Această divizie este angajată în sprijinul contrainformațiilor din sfera creditului și financiar și este considerată cea mai semnificativă din sistemul de securitate economică - ea, în special, supraveghează afacerile bancare și autoritățile vamale.

Acest departament a fost cel care, la datorie, a luptat cu departamentul lui Andrei Belyaninov, s-a angajat în dezvoltări operaționale profunde ale subordonaților săi și a inițiat dosare penale.

La sfârșitul lunii septembrie, candidatura lui Tkaciov a fost totuși convenită de către asistentul prezidențial pentru personal, Yevgeny Shkolov - iar cel mai faimos ofițer special al Lubianka a fost recalificat ca ofițer șef de contrainformații financiare.

În noua sa calitate, va instrumenta un dosar penal, ale cărui fire îl vor conduce din nou la biroul șefului FCS.

cerc apropiat

Nu se știe cum s-ar fi evoluat soarta fostului ofițer de informații sovietic Alexei Shashaev dacă nu l-ar fi întâlnit pe Andrei Belyaninov la începutul anilor '90. Absolvent al Facultății de Matematică Aplicată a Școlii Superioare a KGB, Shashaev, spre deosebire de majoritatea colegilor săi, după prăbușirea Uniunii Sovietice nu a trecut de partea capitalului liber, ci a rămas loial agențiilor de securitate de stat. . La Lubyanka, potrivit ofițerilor FSB pensionați care l-au cunoscut, el a fost amintit pentru disciplina sa de serviciu și naivitatea, neobișnuită pentru un cekist. „El a crezut întotdeauna în logica formală. Această credință încă îl împiedică să înțeleagă pentru ce stă”, glumește unul dintre ei.

Cu viitorul său șef Andrey Belyaninov, Shashaev, continuă interlocutorul, s-a întâlnit pentru prima dată în timpul unei călătorii prin regiunea Moscovei până la râul Rozhayka, unde o dată pe săptămână oamenilor din KGB le plăcea să se odihnească în weekend.

Destul de repede, ofițerul FSB Shashaev și bancherul Belyaninov s-au împrietenit. „Amândoi sunt glumeți. Oriunde ne-am odihnit - în pădure, pe lacurile de acumulare Pirogovsky sau Ruzsky - Lesha și Andrey au întors publicul. Lesha a fost un chitarist cu normă întreagă, Andrei îi plăcea să cânte ”, își amintește o cunoștință a lui Shashaeva.

Andrei Belyaninov și Alexei Shashaev în timpul uneia dintre campanii. Regiunea Moscova. Fotografie din arhiva personală a lui Shashaev.

În 2001, prietenia s-a transformat în relații oficiale: Alexei Shashaev, în statutul de membru al personalului FSB, a preluat postul de prim-adjunct al șefului departamentului de tehnologie a informației al Rosoboronexport, care cu puțin timp înainte era condus de Andrei Belyaninov.

Și în 2006 și-a urmat prietenul la FCS, preluând postul de șef al Direcției Principale de Tehnologia Informației (GUIT), unde a fost responsabil de suportul tehnic al departamentului.

Formal, în vamă, Shashaev era subordonat colegului KGB al lui Belyaninov, Vladimir Malinin, dar de fapt a lucrat cu ochii pe Lubyanka care l-a trimis. Un an mai târziu, Shashaev va deveni primul cekist din carieră care își va scoate curelele de umăr ca colonel FSB și se va transfera la serviciul vamal (unde va ajunge în curând la gradul de general locotenent).

„Tocmai în acel moment, Belyaninov se lupta cu tutela ofițerilor de contrainformații, cerând desființarea instituției angajaților detașați în raport cu FCS. La consiliile extinse [ale FSB], el a afirmat în repetate rânduri că colegii din serviciul adiacent interferează cu implementarea sarcinilor stabilite de președinte”, își amintește fostul ofițer de rang înalt al FSB.

Trebuie menționat că plângerile lui Andrey Belyaninov nu au fost lipsite de temei - ofițerii FSB au format coloana vertebrală a structurilor de aplicare a legii ale Direcției principale pentru combaterea contrabandei și ale Departamentului anticorupție al Serviciului Vamal Federal.

După ce a obținut expulzarea cechiștilor detașați, Belyaninov a încheiat întreaga luptă împotriva contrabandei asupra lui, în special, privând FSB de capacitățile operaționale și tehnice ale vamalei. „Până la sfârșitul anului 2011, Lubyanka își pierduse complet influența asupra proceselor din interiorul vămii”, afirmă fostul ofițer FSB.

Totodată, continuă interlocutorul, serviciul special a intensificat măsurile de identificare a infracțiunilor de corupție în autoritățile vamale: „Primul semn al unei furtuni iminente a fost activarea lui Voronin (fostul șef al Departamentului K al SEB FSB). .- A.S.), care a fost asociat cu Belyaninov în relațiile de prietenie generale. Când Belyaninov a expulzat angajații detașați, nu s-a atins de ruda lui Voronin, care lucra în USTM FCS (Departamentul de Măsuri Tehnice Speciale. - A.S.).

Mobilizarea forțelor de securitate a atins chiar și Duma de Stat, care este loială FCS, în cadrul căreia a fost creat un consiliu coordonator pe problemele activității economice externe. Potrivit fostului deputat al Dumei de Stat, inițiativa de a crea consiliul a venit de la vorbitorul Serghei Naryshkin, iar FSB a fost angajat în „conținut substanțial” pentru munca parlamentarilor.

În primăvara anului 2012, au început o serie de inspecții și arestări ale angajaților Departamentului de risc și control operațional al Serviciului Vamal Federal, Departamentul de Logistică, Administrația Centrală a Vămilor și birourile vamale regionale, precum și transportatorii de marfă asociați acestora. .

Departamentul 7 al Direcției „K” a SEB FSB, care supraveghea direct activitatea autorităților vamale, a devenit rapid deținătorul departamentului în numărul de dosare penale inițiate pe baza materialelor angajaților săi operaționali.

Uneori, ofițerii de securitate vindeau informații operaționale prin intermediul colegilor din Ministerul Afacerilor Interne. Potrivit foștilor angajați ai GUEBiPK ai Ministerului Afacerilor Interne, pe baza materialelor FSB, în vara anului 2012, sub suspiciunea de luare de mită comercială, aceștia au reținut un consilier al subordonatului FCS FSUE ROSTEK Alexander Romanov, originar din al 9-lea departament al KGB și un prieten de multă vreme al lui Andrey Belyaninov.

Potrivit anchetatorilor, Romanov, împreună cu conducerea uneia dintre sucursalele ROSTEK, au perceput ilegal expeditorii cu bani pentru vămuirea fără probleme și rapidă a mărfurilor lor. În 2014, Romanov a fost condamnat la cinci ani de închisoare. Și deși numele lui Belyaninov nu a fost menționat în etapa cercetării preliminare și judiciare, iar după arestarea lui Romanov, el însuși a efectuat un control oficial dur, a devenit clar: forțele de securitate s-au îndreptat către mediul șefului FCS. .

Cazul lui Shashaev

În toamna anului 2013, Departamentul 7 al Direcției „K” a SES FSB a primit informații operaționale despre posibile încălcări în executarea contractului de stat pentru furnizarea de software Oracle pentru nevoile Serviciului Vamal Federal.

Prețul inițial al lucrării a fost de peste 322 de milioane de ruble și nu s-a schimbat în timpul licitației, care a servit drept semnal pentru cekisti. Formarea costului lucrării și dezvoltarea cerințelor tehnice pentru participanții la licitație a fost efectuată de Departamentul principal al Serviciului Vamal Federal, condus de Alexei Shashaev. Singurul participant permis a fost SBL-Technologies LLC, care a primit statutul de distribuitor exclusiv al produsului software de la reprezentanța rusă a Oracle.

La un an de la încheierea acestui contract, Vyacheslav Lysakov, directorul SBL-Technologies LLC, a solicitat FSB cu o declarație despre o coluziune a prețurilor între client și compania sa, recunoscând prejudiciul cauzat statului în valoare de mai mult de 100 de milioane de ruble. Potrivit lui Lysakov, antreprenorii familiari Igor Beregovsky și Stanislav Sorokin l-au abordat cu o propunere de a participa la licitație „în condiții favorabile”. În același timp, după cum a spus Lysakov, oamenii de afaceri l-au informat cu privire la necesitatea de a transfera 15% din suma contractului ca „recul” pentru oficialii FCS.

Cu puțin timp înainte de aceasta, Lysakov însuși a avut probleme cu agenții de aplicare a legii - iar declarația lui părea mai degrabă parte a unei înțelegeri, și nu a mărturisirii.

Operatorii FSB, folosind solicitantul lor, au organizat mai multe întâlniri controlate cu Beregovsky și Sorokin, la care Lysakov, echipat cu un complex de echipamente de înregistrare audio și video, a devenit interesat de destinatarii „recul”. În timpul acestor întâlniri, au fost numite numele lui Shashaev, Malinin și Belyaninov. După cum explică mai târziu Lysakov, el a acționat la instrucțiunile angajaților departamentului al 7-lea al Direcției „K” a SEB FSB.

Totuși, nici rezultatele ședințelor controlate, nici rapoartele privind interceptarea convorbirilor telefonice nu au oferit ofițerilor de contrainformații dovezi exhaustive ale implicării angajaților FCS. Cu toate acestea, pe 13 decembrie, a fost deschis un dosar penal în cadrul Comitetului principal de investigație al ICR pentru Moscova pe faptul de fraudă, în care au fost reținuți Beregovsky și Sorokin.

După cum a stabilit ancheta, costul real al lucrării s-a ridicat la puțin peste 180 de milioane de ruble, iar o parte din diferența primită a fost distribuită de participanții la infracțiune în baza unui subcontract fictiv încheiat cu o companie de gunoi.

Un detaliu important: calculul costului real al lucrării la cererea FSB a fost făcut de către CJSC ACS Ekaterinburg.

O săptămână mai târziu, Elena Soboleva, șefa departamentului de planificare al GUIT, a fost reținută sub suspiciunea de abuz de putere, care, potrivit anchetei, le-a dat celor doi inculpați informații despre parametrii viitorului contract care a creat avantaje competitive pentru SBL-Tehnologii.

Aproape un an mai târziu, în octombrie 2014, Alexey Shashaev a fost printre suspecți. Potrivit anchetatorilor, generalul a pregătit o cerere bugetară de sprijin financiar pentru activitățile Direcției Principale Tehnologii Informaționale a Serviciului Vamal Federal, „umfland în mod deliberat costurile de furnizare și susținere a produselor informaționale”. Singura dovadă a vinovăției șefului GUIT a fost mărturia lui Vyacheslav Lysakov, care, în mod ironic, s-a transformat dintr-un reclamant într-un suspect, și a omului de afaceri Stanislav Sorokin, care a încheiat un acord înainte de judecată.

Anunțarea verdictului pentru toți inculpații din dosar, programată de Judecătoria Tverskoi pentru 28 iulie 2016, a fost amânată cu o oră. Când judecătorul a început să citească termenii, ordinul lui Dmitri Medvedev de încetare a puterilor lui Andrei Belyaninov fusese deja semnat.

al 6-lea lot

În noiembrie 2015, când Aleksey Shashaev era deja investigat, a fost efectuată o altă percheziție la GUIT FCS.

Peste două zeci de angajați ai FSB, Ministerului Afacerilor Interne și TFR au confiscat documente și suporturi electronice legate de un contract de dezvoltare și implementare a unui produs software complex care automatizează fluxurile de lucru vamale.

Între zidurile FCS, acest contract a primit denumirea încăpătoare „Lotul 6”. Un dosar penal pe motivul aceleiași fraude a fost inițiat împotriva funcționarilor neidentificați ai Serviciului Federal Vamal și a șefilor dezvoltatorului de sistem, I-Teco CJSC. Reclamantul era același CJSC ACS, ale cărui calcule cu un an mai devreme au permis FSB să condamne GUIT-ul generalului Shashaev pentru conspirație de preț.

Autoritățile de anchetă nu au făcut publicitate acestui caz, a cărui anchetă a fost suspendată până la demisia lui Andrei Belyaninov, și a fost reluată o lună mai târziu. „După demiterea urâtă a lui Belyaninov, s-a decis să se investigheze în liniște cazul”, recunoaște ofițerul FSB.

Esența acestui dosar penal este următoarea.

În 2009, Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BIRD), în cadrul programului de dezvoltare pentru autoritățile vamale ruse, a alocat 14 milioane EUR Serviciului Vamal Federal pentru crearea unui produs software care să automatizeze principalele fluxuri de lucru vamale. .

Un angajat al FCS, care a participat la dezvoltarea cerințelor tehnice pentru program, descrie acest produs în mod figurat: „Imaginați-vă o clădire - o fundație, patru pereți, un tavan. Acesta a fost suportul tehnic al vămii în urmă cu mai bine de zece ani. Odată cu dezvoltarea tehnologiei, au început să apară „extensii” - instrumente software care simplifică activitățile vamale. Automatizarea tuturor proceselor din departament, care a adus mai mult de jumătate din fonduri în partea de venituri a bugetului, a fost inevitabilă. Dar, ca urmare, „dezvoltarea” a dus la haos - au existat aproximativ 80 de instrumente software în FCS... Apoi s-a decis reducerea numărului de programe la cele zece cele mai semnificative și legarea acestora de o singură integrare „anvelopă”. ".

Câștigătorul licitației deschise susținute de BIRD a fost unul dintre liderii de pe piața produselor de integrare - I-Teco CJSC. În 2013, produsul furnizat de dezvoltatori a fost acceptat în soldul Serviciului Vamal Federal - Alexey Shashaev a semnat actul de muncă efectuat, iar Vladimir Malinin, președintele consiliului de supraveghere al programului, a aprobat acceptarea.

Vameșii nu au început însă să introducă produsul în sistemul FCS, lucru imediat observat de Camera de Conturi și FSB.

„Aceasta este problema majorității organelor de control - ele studiază ancheta, dar nu vor să vadă motivele”, se plânge ofițerul FCS și explică esența dezacordurilor cu oamenii legii folosind un alt exemplu: „La un moment dat în Orenburg. regiune, la granița cu Kazahstanul, a fost construit un punct de control - un complex de clădiri administrative cu o platformă pentru inspecția auto. Construcția a trebuit să cheltuiască până la jumătate de miliard de ruble. Cu puțin timp înainte de punerea în funcțiune a instalației, a venit Uniunea Vamală: colectarea taxelor vamale pentru circulația mărfurilor între Rusia și Kazahstan a fost anulată - punctul de control nu era necesar. Când am fost acuzați de abuz de buget, am ridicat din umeri: cine știa că Putin, Nazarbayev și Lukașenko vor inventa EAEU și vor desființa granița? Situația este aceeași aici, cu excepția faptului că obiectul nu este fizic, ci virtual. Timp de patru ani, regulile de structurare a datelor s-au schimbat total, iar dezvoltatorul a creat produsul ținând cont de vechile cerințe tehnice. Am făcut apel la BIRD cu o solicitare de ajustare a termenilor de referință în conformitate cu noile standarde, dar conducerea băncii nu a mers înainte.”

Când o povară de credit de 14 milioane de euro a căzut asupra Rusiei, guvernul a ordonat FCS să modernizeze produsul software rezultat.

Concursul pentru modernizarea uneia dintre cele zece componente - managementul veniturilor vamale - s-a desfășurat abia în 2015, iar aceeași ACS CJSC a devenit câștigătoarea acesteia. Cu toate acestea, când termenul contractului se apropia de sfârșit, conducerea ACS a apelat la FSB. Esența declarației a fost următoarea: FCS a predat „discuri goale” antreprenorului pentru modernizare, ceea ce înseamnă că banii alocați pentru dezvoltare au fost pur și simplu furați. FCS asigură că programul funcționează, fapt dovedit de probele efectuate în prezența ofițerilor FSB.

Potrivit ICR, software-ul este în prezent supus unei examinări informatice-tehnice în Ministerul Justiției, ale cărei rezultate determină soarta dosarului penal. Totuși, potrivit ofițerului FSB, poziția anchetei rămâne neschimbată - există o infracțiune, ceea ce înseamnă că suspecții ar trebui să apară în dosarul penal. Principalii „semnatari” - Alexei Shashaev și Vladimir Malinin - sunt atacați.

Vestitorul furtunii

Noul șef al Serviciului Federal Vamal Vladimir Bulavin, în ultimele șase luni, a schimbat mult atitudinea față de vamă din partea organelor de drept. După ce a anulat mai multe ordine nesemnificative ale lui Andrey Belyaninov, Bulavin a reînviat activitățile consiliului public consultativ, a trimis un control neprogramat către SZTU nedrept și, cel mai important, a returnat ofițerii FSB detașați la vamă. Mai mult, el însuși a fost primul trimis - Bulavin a condus vama în statutul de general interimar al FSB. Al doilea a fost adjunctul său la ambasada din Districtul Federal de Nord-Vest Serghei Seryshev, care l-a înlocuit pe Vladimir Malinin.

Cu toate acestea, în procesul de rotație a personalului, noul șef al vămii nu a scăpat de unii dintre foștii subalterni ai lui Belyaninov, așa cum au insistat colegii săi de la FSB. Mai mult, în octombrie anul trecut, Vladimir Bulavin a trimis administrației prezidențiale o depunere pentru acordarea lui Vladimir Malinin cu Ordinul Meritul pentru Patrie, gradul IV.

Potrivit ofițerului FSB, acest lucru i-a „șocat” pe generalii Lubyanka: „Șeful departamentului K, Tkachev, a încercat personal să-l convingă pe Bulavin să nu facă acest lucru, dar nu a fost auzit”.

Ultima decizie controversată a noului șef de vamă a fost anularea ordinului lui Andrey Belyaninov de interzicere a vămuirii anumitor mărfuri în centrele de declarații electronice (ECD).

Trebuie amintit că, la un moment dat, introducerea CED a permis FCS să separe inspecția fizică a mărfurilor și declarația sa electronică în diferite regiuni. Deci, bunurile, de exemplu, au fost importate prin puncte de control din Vladivostok și declarate la CED Shchelkovo din regiunea Moscova.

Acest lucru a dus la dezorganizarea activității autorităților vamale: angajații punctelor de control nu au văzut declarația, iar inspectorii CED nu au văzut mărfurile efectiv importate.

Într-o perioadă destul de scurtă, FCS însuși a început să observe o creștere a cazurilor de falsă declarație de bunuri. Prin regiunile portuare ale țării - Vladivostok, Sankt Petersburg și Novorossiysk - s-a revărsat contrabandă: sub pretextul materialelor de construcție și obiectelor de uz casnic, electronice scumpe, haine și bijuterii au fost transportate la scară industrială.

Bugetul a început să piardă miliarde de taxe vamale.

FSB, la rândul său, a raportat conducerii țării că nu au putut opri acest lucru: lipsa unui schimb de informații cu drepturi depline între punctele de control și CED, împreună cu diferența de fus orar dintre regiuni, i-au privat pe oamenii legii de șansa de a documenta fapta de contrabandă și, ca urmare, de a porni un dosar penal.

Prin urmare, în 2015, Andrei Belyaninov a trimis un mesaj de teletip șefilor CED cu interdicția de a declara cele mai populare tipuri de mărfuri. Instrucțiunile acestui mesaj de teletip au fost anulate de directiva lui Vladimir Bulavin pe 10 februarie a acestui an, la ora 23.20, ora Moscovei.

Mai mulți agenți FSB, care au luat cunoștință de directivă grație jurnaliştilor, au fost surprinși de decizia șefului FCS. „Acest lucru va duce inevitabil la un val de contrabandă în porturile țării în viitorul foarte apropiat”, spune unul dintre ei. „Va fi o nouă agravare a relațiilor cu vamele”, prezice un alt agent.

Astfel s-a încheiat această rundă de luptă pentru scaunele șefului vamei și șefului informațiilor străine. Cu toate acestea, nu toate atuurile au fost încă jucate.

Totuși - și acest lucru este recunoscut chiar de ofițerii - de data aceasta războiul serviciilor speciale se va desfășura în curând în interiorul Lubianka, parte din clanurile pe care Vladimir Bulavin le-a delegat la vamă. Dar cine sunt ei - telespectatorii canalelor de televiziune federale nu vor ști. Vor fi mai puține emisiuni TV.

Andrey Belyaninov, șeful Serviciului Vamal Federal (FCS), și-a părăsit postul săptămâna trecută. căutăriîn cazul contrabandei cu alcool au venit ofițeri FSB. De asemenea, au fost efectuate percheziții în birourile companiei de asigurări Arsenal și în apartamentul coproprietarului său Serghei Lobanov, despre care anchetatorii consideră că este un participant la scheme ilegale de furnizare de bunuri către Rusia. Judecând după structura afacerii sale, domnul Lobanov a preferat să acționeze oficial ca acționar minoritar, dar a lucrat cu parteneri serioși - printre aceștia se numărau mari oameni de afaceri ruși și moldoveni.

În timp ce anchetatorii studiau conținutul sertarelor și dulapurilor din casa de la țară a fostului șef al Serviciului Federal Vamal Andrei Belyaninov sub camere, un alt grup de colegi au confiscat documente în birourile companiei Arsenal Insurance Company LLC. După cum au explicat atunci interlocutorii din Comitetul de Investigație (CI), nu întâmplător dl Lobanov s-a interesat de ele, întrucât „a acționat ca fondator a cel puțin 15 companii diferite ale căror activități sunt strâns legate de FCS din Rusia." „În timpul perchezițiilor, au fost ridicate obiecte și documente care sunt importante pentru instrumentarea dosarului penal”, a declarat marți Vladimir Markin, reprezentant oficial al Comisiei de Investigație.

Vorbim despre un dosar penal de contrabandă cu alcool de elită, iar anchetatorii sunt siguri că cazul nu s-ar fi putut descurca fără vameși. În schema criminală, potrivit Regatului Unit, au fost implicați compania „Kontrail Logistic North-West” și coproprietarul ei Anatoly Kindzersky, care făcuse deja o înțelegere cu ancheta. În mărturia sa, acesta ar fi spus că firma sa a primit statutul de operator economic autorizat, ceea ce permite minimizarea timpului și costului operațiunilor vamale. Potrivit anchetatorilor, Serghei Lobanov a asistat la implementarea schemelor.

„A șaptea apă pe jeleu”

Primul punct care trebuie clarificat este că majoritatea presei au făcut o greșeală încă de la început, numindu-l pe Serghei Lobanov fost consilier al lui Andrei Belyaninov. De fapt, consilierul șefului FCS din 2013 a fost Serghei Viktorovich Lobanov, care a condus anterior departamentul principal de organizare și inspecție din serviciu.

Coproprietarul companiei de asigurări Arsenal este Sergey Yuryevich Lobanov. Se știu puține lucruri despre el. Acum un an, într-o investigație asupra moștenirii FSUE Rostek, surse numit domnul ginere Lobanov Andrei Belyaninov - soțul fiicei sale Svetlana (Vedomosti a urmărit și legătura în trecut a unor structuri la care participă Serghei Lobanov cu afacerile soției lui Andrei Belyaninov, Lyudmila). În Arsenal însuși, însă, acest lucru a fost negat. Agenția Omsk-Inform a condus recent propria investigație și îl leagă deja pe Serghei Yurievici Lobanov de Serghei Viktorovici, susținând că ambii provin din Omsk. Sursele care au lucrat cu Serghei Yuryevich Lobanov notează: „Au existat zvonuri că ar fi rude cu Belyaninov, dar a șaptea apă este pe jeleu. Așa încât ginerele - nu a sunat niciodată.

În orice caz, deținerea presupusă extinsă legată de vamă a 15 companii menționată de anchetatori, pe baza datelor kartoteka.ru, pare o oarecare exagerare, deși Serghei Lobanov a găsit foști și actuali parteneri foarte interesanți.

Potrivit Registrului unificat de stat al persoanelor juridice, domnul Lobanov a devenit acționar al Arsenal Insurance Company LLC (a refuzat să comenteze acolo) în ianuarie 2011 prin Eloko LLC, primind 49%. Partenerii săi în domeniul asigurărilor au fost Gennady Eliseev și Anatoly Sandimirov, actualul director general al Arsenal. De atunci, structura proprietarilor SRL s-a schimbat de mai multe ori, iar astăzi Sergey Lobanov deține 33,2% prin Arsenal-Capital LLC.

Domnii Lobanov și Sandimirov sunt, de asemenea, parteneri într-o altă afacere de asigurări - Arsenal MS LLC, unde dețin 70% și, respectiv, 30%. Vorbim despre compania de asigurări medicale din Crimeea redenumită, pe care Anatoly Sandimirov, originar din grupul de asigurări RESO, a înregistrat-o în 2014. Apoi, într-un interviu acordat TASS, a susținut că creează prima companie de asigurări medicale din peninsulă. Sergey Lobanov a devenit principalul proprietar al Arsenal MS LLC la începutul anului 2015, compania este încă angajată în asigurarea medicală obligatorie în Crimeea. Până la jumătatea anului trecut, domnul Sandimirov a fost partener al domnului Lobanov și în principalul său holding, OOO Arsenal-Capital, dar apoi a părăsit capitalul acesteia.

Acționar minoritar pentru relațiile cu vama

Arsenal-Capital a fost înființată în 2014, iar din 2015 compania a devenit centrul activelor unui om de afaceri care și-a consolidat 100% în ea până în decembrie. Arsenal-Capital are 11 filiale, iar în majoritatea cazurilor vorbim de acțiuni minoritare. Trei dintre ele sunt direct și evident legate de afacerile vamale: Premier Finance LLC, OST-Terminal LLC și Opinter LLC. Primii doi sunt operatorii de depozite temporare (TSW) din regiunea Moscova. Pe teritoriul „Premier Finance” există un post vamal Kiev. „OST-Terminal” - depozit de depozitare temporară în Krasnoznamensk. „Opinter” - un reprezentant vamal, „oferind o gamă completă de servicii”.

Yaroslav Olegovich Potanin și Serghei Leonidovich Batekhin sunt partenerii Arsenal-Capital în toate cele trei companii. Vorbim despre fratele mai mic al coproprietarului și președintelui MMC Norilsk Nickel Vladimir Potaninși Senior Vice President, Head of Sales, Commerce and Logistics la aceeași companie. În Premier Finance și OST-Terminal, Yaroslav Potanin are 28,8%, Serghei Batekhin are 51,2%, iar Arsenal-Capital deține 20% fiecare. În Opinter, compania lui Sergey Lobanov are 50%, Potanin și Batekhin au 18%, respectiv 32%. Pe site-ul Premier Finance, LLC M-Logistics este indicat ca broker vamal. Proprietarul său este Cipriot Nakisha Holdings, care până la sfârșitul anului 2015 a deținut și Premier Finance.

Norilsk Nickel a refuzat să comenteze. O sursă familiarizată cu situația a explicat că este vorba despre „rămășițele unui mare proiect logistic pe care Interros (holdingul lui Vladimir Potanin) plănuia să-l dezvolte sub conducerea lui Serghei Batekhin”. Într-adevăr, în 2010, Interros, împreună cu grupul Kratos și Air Bridge Cargo, au anunțat construirea unui terminal de marfă la Sheremetyevo. Șeful Agenției Federale de Transport Aerian Serghei Neradko și Andrei Belyaninov au semnat, de asemenea, acordul de intenție pentru implementarea proiectului. Un proiect similar a fost planificat pe aeroportul Yemelyanovo din Krasnoyarsk, Norilsk urma să devină al treilea punct de referință în Rusia.

După cum s-a dovedit acum, planurile erau și mai largi și includeau, printre altele, terminale vamale și logistice din afara aeroporturilor, așa că au apărut Premier Finance și OST-Terminal. Acționarul lor principal a fost Vladimir Potanin, în timp ce fratele său mai mic (ca investitor financiar) și Serghei Batekhin (ca principal ideolog și forță motrice a proiectului) au primit acțiuni minoritare. Potrivit unor surse, în același timp, Serghei Lobanov a apărut printre parteneri - doar prin intermediul companiei de asigurări Arsenal, care a servit participanții la afacerile vamale, oferind garanții. Potrivit unuia dintre interlocutori, în primul rând, sarcina și contribuția domnului Lobanov la afacere au fost servicii financiare și „de bază vamale” (prin urmare, Arsenal-Capital are jumătate în Opinter și doar acțiuni minoritare în depozitele de depozitare temporară). ), deși anumite fonduri a contribuit și el la proiecte.

Interlocutorii se îndoiesc că Sergey Lobanov a fost nevoie de parteneri ca un lobbyist serios, atrăgând atenția asupra faptului că Norilsk Nickel în sine este un subiect major al activității economice străine, iar managerii și proprietarii săi au deja legături serioase cu vamele. Serghei Lobanov, pe de altă parte, a acționat ca un „partener din industrie convenabil și de încredere”. Participarea lui la managementul afacerilor a fost, precizează sursele, mică, partenerii întâlniți rar. Amploarea activității în sine s-a dovedit a fi, de asemenea, mică: cifra de afaceri a fiecărui terminal este de 250-300 de milioane de ruble. pe an, deși cu o marjă destul de mare (aproximativ 50%). Mai mult, ca urmare, Interros nu a reușit să implementeze un proiect logistic de anvergură. Terminalul de la Sheremetyevo, unul cheie pentru întreg lanțul, a trebuit să fie vândut în 2013 către TPS Avia Holding de către Arkady Rotenberg și Alexander Ponomarenko, care au lansat o campanie de consolidare a activelor pe aeroport. După aceea, Vladimir Potanin a început să se retragă din toate activele de bază. Terminalul din Yemelyanovo a primit Kratos în 2015, iar acțiunile din activele logistice mici au fost reînregistrate către Sergey Batekhin pentru vânzare. Modificări în structura acționarilor lor în 2015, clarifică unul dintre interlocutori - de fapt, dezautorizarea, acestea au avut loc în legătură cu adoptarea legii companiilor străine controlate.

Aceste active nu mai au nicio legătură cu Norilsk Nickel și Vladimir Potanin. Negocierile cu potențialii cumpărători, potrivit unor surse, sunt în desfășurare, acțiunile de investigație la întreprinderi nu au fost încă efectuate, „cazul vamal” nu le-a afectat activitatea.

Aparent, participarea minorităților este una dintre tacticile cheie ale lui Serghei Lobanov în afaceri, inclusiv în vamă. Deci, printre subsidiarele Arsenal-Capital se numără Alfa Trans LLC înregistrată în regiunea Smolensk (29%), care în 2013 a furnizat servicii vamale pentru 84 de mii de ruble, în 2015 - pentru 78,5 mii de ruble . Holdingul deține și 40% în agentul vamal Sintekh (alte 60% aparțin lui Nikolai Zhuravlev).

Și deja acțiuni foarte mici în Serghei Lobanov într-un număr de companii care oferă servicii de curățare chimică și de curățare. Potrivit kartoteka.ru, Arsenal-Capital deține 5% fiecare în Rivest-Service LLC (înființată în 2003), Zheldor-Service LLC (în 2005) și Neva-Proekt LLC (înființată tot în 2005). Toate companiile lucrează activ la un contract de stat, care deservesc sanatorie departamentale, spitale mari și clinici. De exemplu, Zheldor-service a câștigat 1,89 milioane de ruble din contractul de stat în 2010, iar până în 2016 a semnat contracte pentru 5,76 milioane de ruble. „Neva-Project” lucrează cu statul cu mai puțin succes: dacă în 2010 au fost încheiate contracte pentru mai mult de 160 de milioane de ruble, atunci cinci ani mai târziu - doar 212 mii de ruble. Rivest Service, care deservește și instituții precum sanatoriile Serviciului Federal de Penitenciare, a primit contracte pentru peste 4 milioane de ruble în 2010 și pentru 616 milioane de ruble abia la începutul lui 2016. Aceste curățătorie au deservit, în special, Spitalul Clinic Central al Serviciului Vamal Federal.

Urmă moldovenească

Legătura lui Serghei Lobanov cu Moldova a fost descoperită în 2015. Formal, vorbim de afaceri, dar printr-o serie de semne indirecte se poate stabili că domnul Lobanov este asociat cu un influent oligarh local, vicepreședintele Partidului Democrat de guvernământ, Vladimir Plahotniuc, care este considerat adevăratul lider al Partidului Democrat. ţară, deşi nu a ocupat niciodată funcţii în structurile de stat ale republicii.

Numele domnului Lobanov a apărut pentru prima dată în Moldova pe 23 octombrie 2015. Atunci cipriota Insidown LTD, care deține 39,2% din acțiunile băncii, a nominalizat patru cetățeni ai Federației Ruse în consiliul de administrație al uneia dintre cele mai mari bănci din Republica Moldova - Victoriabank. Banca este considerată în continuare sub controlul lui Vladimir Plahotniuc, care din aprilie 2005 până în mai 2006 a fost vicepreședinte al consiliului său de administrație, iar din mai 2006 până în ianuarie 2011 - președinte al consiliului băncii. La acea vreme, candidații lui Insidown erau Alisa Aladinskaya, consilier financiar al președintelui companiei ruse de asigurări Arsenal, Maria Vanchikova, șefa administrației prezidențiale Arsenal și director general Arsenal-Capital, și consilierul președintelui Arsenal și directorul general al Pravda-Capital LLC. (pentru 100% îi aparține lui Sergey Lobanov) Stepan Zhuravlev, precum și directorul general adjunct pentru probleme juridice al Grupului SVTS și șeful departamentului juridic al companiei de management LAMA (Sergey Lobanov are un SRL cu acest nume) Natalya Lobanova.

Toți, cu excepția ultimului, au fost aleși în consiliul de administrație al băncii, dar nu au depus documente la Banca Națională a Moldovei pentru aprobare în funcții. Drept urmare, pe 8 iulie, la Victoriabank a avut loc o adunare extraordinară a acționarilor. Pe acesta au fost aleși în consiliul de administrație de la Insidown însuși Serghei Lobanov, precum și fostul șef al Serviciului Fiscal al Moldovei, Ion Prisăcaru, și șeful consiliului de administrație al casei de comerț Hendrix-Bail, Andrei Cojocaru. Aceștia nu au depus încă documente la Banca Națională pentru aprobare ca membri ai consiliului.

Înainte de alegerea sa în consiliul de administrație al băncii, Serghei Lobanov a vorbit foarte vag despre relația sa cu Insidown. „În vară, am solicitat Băncii Naționale permisiunea de a cumpăra participația Insidown (la Victoriabank). Dar până acum nu am primit un răspuns”, a spus el în toamna anului 2015 într-un comentariu la resursa moldovenească NewsMaker. Când a fost întrebat cum se poate explica consiliul de administrație al Victoriabank numirea oamenilor care lucrează în Arsenal, el a răspuns: „Probabil le-au plăcut”.

Acum se dovedește că în spatele lui Insidown este domnul Lobanov. Întrebarea este dacă acesta este într-adevăr cazul. Insidown este o companie cu o istorie foarte complicată. Format pe 6 decembrie 2010. Fondatorii sunt alți doi rezidenți ai Ciprului: Belserve Consultants Limited și Vaspaco Properties Limited, înregistrate în 2006, respectiv 1988, pentru persoane fizice Mars Kallesi, Maria Papapavla, Irina Khanna. Victoriabank Insidown a achiziționat acțiuni pe 13 noiembrie 2014 în blocuri mici de până la 5%. Autorizația a fost eliberată de Banca Națională a Moldovei. Potrivit documentelor depuse la acea vreme la Banca Națională, proprietarul final al Insidown era un cetățean german, medicul dentist Peter Paul Fischer (Fischer Geb. Tabsch Peter Paul).

Interlocutorii apropiați Victoriabank, cu mult înainte ca oamenii lui Serghei Lobanov să fie numiți în consiliul de administrație al băncii, au spus că nu cred că medicul dentist este beneficiarul final al companiei și au susținut că în spatele lui Insidown se află proprietarul Arsenal. Potrivit acestora, un om de afaceri moldovean, soțul cântăreței ruse Jasmine Ilan Shor, care are legături foarte extinse în cercurile puterii rusești, a acționat ca intermediar în tranzacția de cumpărare a acțiunilor băncii offshore.

O idee bună despre nivelul de contacte ale domnului Shor este oferită de Instagram-ul soției sale - acolo puteți găsi imagini ale cuplului Shor la diferite sărbători cu participarea fostului manager al președintelui Federației Ruse, iar acum un asistent. la seful statului Vladimir Kojin, Președintele de onoare al Comitetului Olimpic al Federației Ruse Leonid Tyagachev. Domnul Shor a menținut relații cu fostul vameș șef al Rusiei. Acesta din urmă, fiind în relații bune cu conducerea Kârgâzstanului, l-ar fi asistat pe antreprenorul moldovean atunci când a decis să deschidă magazine duty-free pe aeroporturile din Bișkek și Oș. Magazinele sunt deschise și funcționează.

Acum Ilan Șor se află într-un centru de arest preventiv din Chișinău sub acuzația de implicare în „furtul secolului” - retragerea în 2014 de la Banca de Economii, Unibank și Banca Socială controlată de el a unei sume echivalente cu 1 miliard de dolari. Toamna trecută - înainte de a fi arestat - Ilan Shor a depus mărturie împotriva fostului premier al Republicii Moldova Vladimir Filat, care a fost recent condamnat la nouă ani de închisoare pentru corupție. Cel mai mult, vechiul și principalul său dușman, Vladimir Plahotniuc, era interesat de debarcarea domnului Filat. Apropo, anul trecut domnului Shor i s-a interzis intrarea în Rusia. Un interlocutor din guvernul rus susține că interdicția se datorează faptului că omul de afaceri „corupe pe oricine îi vede” și reprezintă o amenințare la adresa securității naționale.

Mai există un detaliu în istoria Insidown, care indică faptul că această companie nu este străină de Vladimir Plahotniuc. Ediția NewsMaker a constatat că oamenii din anturajul oligarhului sunt conectați cu Insidown. Domeniul insidown.com, identic cu numele offshore, a fost înregistrat în jurisdicția germană de către un cetățean al Moldovei, Mihai Cucoș. Domnul Cucoș, conform bazei de date a inspectoratului fiscal, reprezintă interesele companiei Finpar Invest, care deține terenul pe care este construit Hotelul Chișinău Nobil, deținut de Vladimir Plahotniuc. Domeniul insidown.com a fost înregistrat la Insidown offshore cipriot pe 2 februarie 2015. Compania este înregistrată în sistemul german de înregistrare și gestionare a domeniilor Key-Systems GMBH pe numele menționat mai sus Peter Paul Fischer. Deși domnul Fisher este listat ca registrator de domenii, câmpul „adresa de e-mail a registratorului” spune Această adresă de e-mail este protejată de spamboți. Trebuie să aveți JavaScript activat pentru a vizualiza. . Potrivit bazei de date MoldData.md, domeniul econet.md este înregistrat pe numele lui Mihai Cucos de pe adresa de email Această adresă de email este protejată de spamboți. Trebuie să aveți JavaScript activat pentru a vizualiza. . Însuși Mihai Kukos a declarat reporterilor că nu își amintește dacă a înregistrat acest domeniu.

Rolul real al lui Serghei Lobanov în afacerile moldovenești rămâne neclar. Potrivit Novaya Gazeta, vorbim de proiecte comune cu Ilan Shor, care au una sau alta legătură cu afacerile vamale, inclusiv proiecte de transport, aprovizionare cu mărfuri moldovenești către Rusia și organizarea de magazine duty free la punctele de control auto de pe tot teritoriul frontieră.

Vladimir Solovyov
Inna Kyvyrzhik

****

„Carcatița” sau doar o afacere de familie?

Cum a stăpânit clanul Lobanov FCS

Președintele rus Vladimir Putin l-a demis joi, 28 iulie, pe șeful Serviciului Federal Vamal, Andrei Belyaninov. Acest lucru a fost precedat de informații în mass-media federală despre percheziții la casa lui Belyaninov, precum și la locul de reședință și locul de muncă al lui Sergey Lobanov, președintele Arsenal Insurance Company LLC. Acesta din urmă poate fi direct legat de Omsk.

Acest tânăr avansat și de mare succes, potrivit presei federale, este fondatorul a cel puțin 15 companii care sunt strâns legate de FCS din Rusia în activitățile lor. În plus, a fost consilier al fostului șef al departamentului, Belyaninov.

În primul rând, am atras atenția asupra faptului că menționatul Serghei Lobanov se pare că a locuit în Omsk, deoarece în materialele sistemului SPARK TIN-ul său începe cu 55. Într-adevăr, printre absolvenții Universității de Stat din Omsk se numără Serghei Yuryevich Lobanov, care cu un grad ridicat de probabilitate este fiul lui Serghei Viktorovich Lobanov. Biografia acestuia din urmă, ni se pare, este foarte tipică pentru Rusia modernă și poate explica în mare măsură esența a ceea ce se întâmplă în birourile și casele de țară ale capitalei.

Bătrânul Lobanov a trăit și a lucrat în Omsk și a slujit și cu Belyaninov și, după pensionare, a continuat să lucreze sub el la Novikombank OJSC. Dar, potrivit moscoviților, familiile lui Belyaninov și Lobanov au devenit deosebit de apropiate după următorul transfer al ambilor în serviciul public din Serviciul Vamal Federal al Rusiei, unde acesta din urmă a fost numit în funcția generală - șef al Organizației și Inspecției principale. Departament. Mulți, inclusiv jurnaliști, la acea vreme l-au numit pe Serghei Lobanov „mâna dreaptă” a șefului.

Cariera vamală a lui Omsk a fost rapidă și fără nori, dar s-a întâmplat un lucru groaznic: serviciul de securitate al FSB al Rusiei a dezvăluit că tatăl și fiul său, precum și soția sa, apropo, un angajat al administrației prezidențiale a Federației Ruse, avea cupoane speciale emise de poliția rutieră din Moscova pentru mașini personale, foarte scumpe. Eliberarea unor astfel de cupoane este permisă numai vehiculelor oficiale individuale ale agențiilor speciale de aplicare a legii. La scurt timp după scandalul public, Lobanov Sr. a devenit consilierul lui Belyaninov, luându-și fiul în aparat.

Universitatea din Omsk ar putea fi mândră de succesul remarcabil în afaceri al absolventului său: el a contribuit cu peste 630 de milioane de ruble la capitalul autorizat al celor 15 companii menționate mai sus. Și aceasta este doar prima reducere a imperiului său de afaceri, deoarece Arsenal Insurance Company LLC a înființat patru firme, Lama Investment Company LLC are 12, iar Arsenal-Capital LLC are 11 firme etc. Astfel, Serghei Lobanov, în vârstă de 30 de ani, este proprietarul unui număr mare de firme, companii de asigurări, bănci. Dar cine este proprietarul real?

Poate cineva care deține o casă pe malul râului Ruza cu o suprafață de puțin peste 1600 de metri pătrați. metri, și soția sa, care a obținut un profit legal în 2015 în propria companie care închiriază imobile, în valoare de peste 46 de milioane de ruble. Dar costul casei Belyaninov din regiunea Moscovei depășește câteva sute de milioane de ruble la prețurile pieței și, judecând după profit, propriul imobil, care este închiriat cu atât de succes, valorează deja mai mult de 1 miliard de ruble.

Se știe cu adevărat că fiul lui Serghei Lobanov și fiica lui Belyaninov Svetlana au fost afaceri în comun, iar mâzgălitorii răi din publicațiile galbene bârfesc despre relațiile presupuse mai calde dintre tineri. În urmă cu câțiva ani, printre oamenii de afaceri din Omsk au existat zvonuri despre un tânăr moscovit fabulos de bogat, Serghei Lobanov, care a depus câteva sute de milioane de ruble din banii întreprinderii sale pe depozite la băncile din Omsk.

Prin urmare, banii pe care Belyaninov i-a extras dintr-o cutie de pantofi în timpul filmării operaționale pe holul casei sale sunt, poate, bani de buzunar pentru nevoi săptămânale: mergi la restaurant, joacă într-un cazinou, zboară din nou undeva pentru a face plajă. Rămâne o speranță fantomatică că „gheața s-a spart”: voința politică a apărut în țară, iar „comisarul nostru” rus Cataño va pune totul la locul său, dar numele fiicei lui Belyaninov Svetlana - Serdyukova - revine din nou la viața reală. .

Ieri, un tribunal de la Moscova l-a condamnat pe un general locotenent al serviciului vamal la 6,5 ​​ani într-o colonie cu regim strict pentru că a primit o retragere de 30% de la firmele furnizori. Dacă estimăm amploarea afacerii de familie a doar două persoane implicate în scandal, atunci probabil că se ridică la zeci de miliarde, dar prejudiciul adus bugetului rus din „serviciul altruist” al vămilor „varcolaci în uniformă” pare să fie în sute de miliarde. [...]

Svetlana Petrova

Marți, Comitetul de Investigații al Rusiei (TFR) a anunțat percheziții în biroul și la locul de reședință al șefului Serviciului Vamal Federal (FTS) Andrei Belyaninovîn cazul contrabandei de coniac de colecţie de către structurile unui om de afaceri din Sankt Petersburg Dmitri Mihalcenko. Potrivit TASS, în casa lui Belyaninov au fost găsite 10 milioane de ruble, 400.000 de dolari și 300.000 de euro, iar Gazeta.ru a publicat fotografii cu acest cash (lângă este un bărbat care seamănă cu Belyaninov), tablouri vechi și un conac de la țară cu interioare scumpe. Acestea sunt economii ale familiei - așa a explicat oficialul anchetatorilor originea a peste 65 de milioane de ruble. în diferite valute găsite în timpul unei percheziții în casa sa de la țară în cutii de pantofi, potrivit unei surse REN TV. Acest lucru este confirmat de sursa Interfax, potrivit căreia fondurile au fost sechestrate, acum se verifică proveniența acestora, iar dacă vor fi confirmate cuvintele șefului FCS despre economii personale, banii îi vor fi returnați.

În declarațiile lui Belyaninov din 2012-2014. printre alte proprietăți, o clădire rezidențială cu o suprafață de 1565 mp. m, în 2015 a dispărut. Suprafața terenurilor și a terenurilor de grădină a scăzut cu 2500 mp. m până la 3200 mp. m, și a lui soția Lyudmila- pe 5840 mp. m până la 3610 mp. m. În același timp, veniturile ambilor au crescut semnificativ și s-au ridicat la aproape 60 de milioane de ruble. (cm. ). FCS nu a răspuns unei cereri în care conacul a dispărut și cine deține casa în care s-a efectuat percheziția.

S-au găsit 65 de milioane de ruble. pot fi fonduri strânse de Belyaninov și soția sa din vânzarea unor bunuri care au dispărut în declarația din 2015 (terenuri și imobile rezidențiale), deși practica generală a funcționarilor este de a transfera proprietăți mari copiilor adulți pentru a nu declara, spune director adjunct al centrului de cercetare și inițiative anticorupție al Transparency International Russia Ilya Shumanov.

[RIA Novosti, 26.07.2016, „Soția șefului Serviciului Federal Vamal a câștigat cu aproape 34 de milioane de ruble mai mult decât soțul ei într-un an”: Venitul șefului Serviciului Federal Vamal (FCS) Andrey Belyaninov în 2015 s-a ridicat la aproape 13 milioane de ruble, reiese din declarația publicată pe site-ul FTS.
Potrivit documentului, Belyaninov a câștigat anul trecut 12,99 milioane de ruble. Este proprietarul unui apartament de 122,5 metri pătrați și al unui autoturism Lexus.
Venitul soției lui Belyaninov în 2015 s-a ridicat la 46,7 milioane de ruble. Ea este proprietara unui apartament în Bulgaria cu o suprafață de 117,9 metri pătrați, un imobil rezidențial în Rusia cu o suprafață de 297,9 metri pătrați, două terenuri, mai multe spații nerezidențiale, precum și un Mercedes- masina Benz.
În 2014, venitul șefului FCS s-a ridicat la 9,3 milioane de ruble, venitul soției sale - 26,4 milioane de ruble. În 2013, venitul lui Belyaninov s-a ridicat la 10,3 milioane de ruble, soția sa - 38,8 milioane de ruble. - Inset K.ru]

De la Intelligence la Banking

Nu există informații în SPARK-Interfax că Belyaninov deține sau deținea anterior cel puțin un fel de afaceri în Rusia. Și din biografia sa rezultă că și-a petrecut cea mai mare parte a vieții în serviciul public. După ce a absolvit în 1978 Ministerul Economiei Naționale (acum REU) numit după. Plehanov, și-a început cariera în Prima Direcție Principală a KGB-ului URSS, care a fost angajat în informații străine. A lucrat în străinătate, inclusiv fiind angajat al Ambasadei URSS în RDG, unde, potrivit unor relatări din presă, s-a întâlnit Vladimir Putin. După demiterea sa din autorități, fostul ofițer de informații a intrat în afacerile bancare. În 1992–1994 a fost vicepreședinte al consiliului de administrație al REA-bank, apoi - prim vicepreședinte al Novikombank, pe care a condus-o în 1999. Dar nu pentru mult timp: la sfârșitul acelui an a devenit director general adjunct al FSUE Promexport. Din noiembrie 2000 - după fuziunea Promexport și Rosvooruzhenie în Rosoboronexport - a devenit directorul general al noii structuri. În 2004–2006 - Director al Serviciului Federal pentru Ordinul Apărării. Din mai 2006 este la conducerea FCS.

Afaceri pentru sănătate

Tocmai în 2006, soția sa Lyudmila a devenit proprietara companiei „White Dew” din Mytishchi (la sfârșitul anului 2009, 100% din acest SRL a fost transferat fiicei ei Svetlana), care își închiriază propriile proprietăți imobiliare. La sfârșitul anului 2014, compania a înregistrat un profit net de aproape 36 de milioane de ruble. cu active totale de 296,5 milioane de ruble. (mai mult de 20% au reprezentat mijloace fixe).

Cu toate acestea, soția șefului FCS este mai bine cunoscută ca coproprietar al holdingului Spitalelor Andreevsky. Din 2009, ea deține 60% în centrul medical Nebolit (cele 40% rămase aparțin lui Andrey Kozhushkov, șeful holdingului Spitalelor Andreevsky). Anterior, o parte a centrului medical aparținea companiei IKG Infintrast, înființată de Asociația Veteranilor de Informații Externe și structurile Oboronprom. Site-ul web al centrului medical spune că printre partenerii săi se numără Spitalul Clinic Central al Serviciului Vamal Federal.

La adresa lui Belykh Ros din Mytishchi (Olimpiysky Prospekt, 29), indicată în SPARK-Interfax, există un centru medical care funcționează sub numele de marcă Spitalele Andreevsky - Nebolit. Site-ul web al grupului de companii medicale cu același nume spune că a fost înființat în 2002, iar acum include cinci clinici multidisciplinare: două în Moscova (pe autostrada Leninsky Prospekt și Varshavskoye) și trei în regiunea Moscovei (pe lângă Mytishchi). , tot în Krasnogorsk și Troitsk ). La sfârșitul anului 2014, centrul medical „Nebolit” a câștigat peste 63,1 milioane de ruble. profit net, veniturile sale au depășit 429 de milioane de ruble. Centrul medical este un co-fondator al Organizației Autonome Non-Comerciale (ANO) „Centrul de Cercetare Științifică (SIC) pentru Prevenirea Îmbătrânirii” Spitalele Andreevsky „Nebolit”. Și pe 13 iulie a acestui an, Lyudmila Belyaninova și Kozhushkov au înființat clinica veterinară Andreevsky Spitalele Nebolit (60, respectiv 40%).

„Nebolit” s-a angajat nu numai în medicină. În 2010, compania deținea 20% din Ecointekh LLC. În acel an, Ecointekh a primit o participație de 14% în compania de construcții CJSC Rostek-stroy, care a fost creată de structuri deținute de FSUE "Rostek" FCS (vezi). Sarcinile Întreprinderii Unitare de Stat Federale sunt punerea în aplicare a „un număr de sarcini de stat în domeniul politicii vamale”, inclusiv construirea și exploatarea instalațiilor vamale. Ecointekh deține în continuare 14% din Rostek-Stroy, dar este deja deținută de cinci cetățeni.

În plus, Lyudmila Belyaninova era proprietara a 40% din compania Garantstroynedvizhimost, clientul așezării cabanei Ruzskiye Dachi, situată pe 144 de hectare în apropierea satului Brazhnikovo de pe malul Ruzei, la 100 km de șoseaua de centură a Moscovei. Site-ul web al localității de cabane spune că 163 de parcele din 378 au fost deja vândute, costul unei sute de metri pătrați este de până la 105.000 de ruble, organizația de operare și dezvoltatorul este Brazhnikovo Management Company, înființată în 2011 în Volokolamsk pentru a gestiona imobiliare. . Printre fondatorii societății de administrare „Brazhnikovo” a fost compania de investiții „Lama” Serghei Lobanov (50%). În 2010–2011 el era proprietarul a 144 de hectare din apropierea satului Brajnikovo. Lobanov este un fost asistent al lui Belyaninov, președintele companiei de asigurări Arsenal, care a fost căutat și marți în dosarul de contrabandă, conform ICR, Lobanov a fondat cel puțin 15 firme ale căror activități sunt legate de FCS.

Primul director general al companiei de management „Brazhnikovo” Alexander Ivanov conduce acum SRL V100, creat cu un an în urmă de fiica lui Belyaninov Svetlana, în Volokolamsk, compania este specializată în pregătirea pentru vânzarea propriei proprietăți imobiliare. Și până în iulie 2009, Lobanov a fost partenerul de afaceri al lui Svetlana în Impulse-3000 LLC (5 și, respectiv, 47,5%), a cărei activitate principală este pescuitul și piscicultură, și l-a condus și în 2008–2009. (de la înființare până la vânzare). Și în 2010, White Dews a fost printre fondatorii (cu o cotă de 37,5%) ai Moscow LLC Atlanta, alături de compania de investiții Lama (5%) a Lobanov, specializată în comerțul cu ridicata. Din 2011, Svetlana este proprietarul Nizhnevolzhsk-invest LLC (NVI) din Moscova și este, de asemenea, CEO. Deși în „SPARK-Interfax” această companie este listată ca agent en-gros (activitate de bază), mai mult de 85% din activele sale (sau peste 121 de milioane de ruble în 2014). aparține mijloacelor fixe. La sfârșitul anului 2014, compania a obținut un profit net de 77,7 milioane de ruble. NVI este proprietarul unei clădiri cu două etaje cu o suprafață de 1609 mp. m pe Varshavskoe shosse, 89, și închiriază până la jumătatea anului 2030 un teren de 3679 mp. m sub ea, conform USRR. În aceeași casă se află una dintre clinicile „spitalele Andreevsky - Nebolit”.

Judecând după sursele deschise, se dovedește că afacerile soției și fiicei lui Belyaninov nu sunt legate de activitățile Serviciului Vamal Federal - cel puțin pentru astăzi. Dar „rudele de nivelul doi sunt angajate în mari companii de stat, cum ar fi Transneft, iar acest lucru este mult mai valoros decât să aibă propria lor afacere”, spune Shumanov.

[„Interfax”, 28.07.2016, „Medvedev l-a demis pe șeful Serviciului Federal Vamal Belyaninov”: Prim-ministrul Dmitri Medvedev l-a demis pe șeful Serviciului Federal Vamal Andrei Belyaninov. Pe site-ul guvernului a fost publicat un ordin din 28 iulie de demitere a lui Belyaninov din funcție, cu mențiunea „la cererea sa”. - Inset K.ru]

Soț din Transneft

Fiica șefului FCS, Svetlana, poartă numele soțului ei - Denis Serdyukov. Din iunie 2015, el este CEO-ul Burgas-Alexandropulis Pipeline Consortium LLC, care este deținut în mod egal de AK Transneft, NK Rosneft și OAO Gazprom Neft. Anterior, Serdyukov, în calitate de reprezentant al Transneft, a fost membru al consiliului de administrație al JSC Caspian Pipeline Consortium - Kazahstan. În decembrie 2015, Serdyukov, director adjunct al Departamentului de Afaceri Economice Externe al Transneft, a participat la o ședință a comitetului director al reprezentanților companiei ruse și a concernului anglo-olandez Shell, în calitate de membru al acestui comitet. Serdyukov a avut și o afacere personală - în 2012-2015. a fost coproprietar (50%) al AV Spetstechnika LLC din Volokolamsk, specializată în închirierea de mașini și echipamente de construcții.

Afacerea lui Rostek

Înființată în 1992, compania, prin filialele sale, deținea terminale și depozite de depozitare temporară în toată țara. În mai 2012, președintele Vladimir Putin a promis să lichideze astfel de structuri sau să le privatizeze. În 2013, Rostek a încetat să furnizeze servicii în domeniul vamal, a spus reprezentantul său. De atunci, Întreprinderea Unitară de Stat Federal a deservit doar infrastructura vamală - curăța sediul posturilor vamale, monitorizează rețelele de inginerie.

A efectuat percheziții și a confiscat documentația în biroul central. Potrivit surselor interlocutorului Gazeta.Ru în organele de drept,

Acțiuni de investigație în cadrul unui dosar penal împotriva unui om de afaceri din Sankt Petersburg privind contrabanda cu alcool au avut loc la domiciliul șefului Serviciului Federal Vamal Andrey a și a consilierului său Lobanov.

„Activitățile de căutare s-au desfășurat atât în ​​birourile persoanelor indicate, cât și în locurile de reședință ale acestora”, a spus interlocutorul Gazeta.Ru. Potrivit acestuia, ancheta are date sigure despre activitățile lor ilegale legate de patronajul contrabandei. Deci, conform sursei,

cărțile de vizită ale lui Dmitri Mihalchenko, șeful holdingului Forum, au fost confiscate de la Belyaninov în biroul său.

După cum a aflat Gazeta.Ru, s-au efectuat percheziții la mai multe adrese deodată. Așadar, agenții au percheziționat casa șefului Serviciului Vamal Federal cu o suprafață de 1565 mp. m, situat în satul Bachurino. Au rămas uimiți de interioarele luxoase ale casei de țară a șefului de vamă.

Pereții casei sunt decorați cu picturi din secolele XVII-XIX; oficialii de securitate nu exclud ca picturile să fie autentice.

La casa șefului au fost găsite sume mari de bani în ruble și valută, care au fost păstrate în cutii de pantofi. Ei, potrivit oficialilor de securitate, Belyaninov a primit personal de la mezanin.

Belyaninov le-a explicat anchetatorilor că banii găsiți în casa lui erau „economii ale familiei”.

„Aceasta este exact explicația care apare în documente”, a spus sursa canalului TV.

În plus, agenții au vizitat trei apartamente din Moscova care aparțin lui Belyaninov. De asemenea, potrivit unor surse, soția sa deține un teren de 2,5 mii de metri pătrați. m în regiunea Tver, pe care se află casa, stând chiar pe malul Volgăi.

Belyaninovii au la dispoziție un dig cu o parte a litoralului situat într-o zonă de protecție a naturii.

Au fost efectuate percheziții și în fruntea grupului de firme Arsenal. Potrivit sursei, acesta deține zece apartamente, patru mașini și patru imobile nerezidenţiale.

„O serie de ofițeri vamali au tolerat importul de produse, iar în legătură cu aceasta anchetatorii FSB au efectuat percheziții și confiscări de documente la locurile de muncă”, spune o sursă din agențiile de drept.

Anterior, a fost raportat că ofițerii FSB au efectuat percheziții direct în biroul directorului Serviciului Vamal Federal, Andrei Belyaninov, și al șefului grupului de companii Arsenal, Serghei Lobanov, care a lucrat anterior ca consilier al domnului Belyaninov. Totodată, citând sursele sale din organele de drept, el observă că ofițerii FSB, „cum ar trebui să fie în astfel de situații, l-au sesizat personal pe șeful FCS Andrei Belyaninov despre eveniment”.

„Nu au fost făcute pretenții împotriva niciunuia dintre angajații serviciului”, susține sursa.

Serviciul de presă al FCS a refuzat să comenteze măsurile de anchetă care au avut loc în clădirea biroului central.

Un dosar penal în legătură cu furnizarea ilegală de alcool de elită a fost inițiat în această primăvară împotriva miliardarului din Sankt Petersburg Dmitri Mikhalchenko, precum și a coproprietarului companiei „Kontrail Logistic North-West”, directorul general al Sud-Vestului. Compania comercială de Est și directorul general adjunct al „Forumului” Boris Korevsky.

Potrivit anchetei,

Oamenii de afaceri au organizat livrări ilegale de alcool de elită către Rusia prin portul Ust-Luga sub pretextul de etanșant pentru construcții.

Așadar, în 2015, Mikhalchenko și complicii săi au cumpărat produse alcoolice în magazinele de pe teritoriu. Costul unei sticle a variat între 10 mii și 20 mii de ruble, iar costul unui container de produse - de la 1,7 milioane de ruble. Pentru produse s-au făcut acte false, după care alcoolul a intrat în vânzare în magazine.

În plus, în timpul perchezițiilor în port, ofițerii FSB au găsit câteva sute de sticle din exclusivul coniac Courvoisier 1912 în valoare de aproximativ 500.000 de ruble în containere deschise. o bucata. De asemenea, în terminalul portului Ust-Luga au fost arestate circa o sută de containere cu produse din carne sancționate, care au fost importate în Rusia sub masca chipsurilor de cartofi.

Împotriva lui Mihailcenko a fost deschis un dosar penal în temeiul părții 3 a art. 200.2 din Codul penal al Rusiei (contrabandă cu produse alcoolice într-un grup organizat la scară deosebit de mare). În prezent este arestat.

„Este clar că oamenii de afaceri nu puteau acționa fără ajutorul vameșilor, în legătură cu aceasta s-au legat percheziții în FCS”, spune sursa Gazeta.Ru.

Ultimii doi au fost considerați oameni de încredere ai lui Dmitri Mihalchenko. Între timp, afacerea lui Dmitri Mihalchenko a fost întotdeauna strâns asociată cu (FSO). Partenerul său de afaceri Nikolay Negodov a lucrat în FSB din Sankt Petersburg și regiunea Leningrad în anii 1990. În aceiași ani, în același departament regional a lucrat și fostul șef al Serviciului Federal de Securitate (FSO), pensionat anul acesta.

În 2007, întreprinderea unitară de stat federală Ateks, care a acționat ca antreprenor general în construcția și repararea instalațiilor guvernamentale, a fost transferată în jurisdicția OFS printr-o decizie guvernamentală. Iar persoanele apropiate lui Dmitri Mihalchenko, care lucrase anterior în structurile sale de afaceri, au fost numiți șefi ai Întreprinderii Unitare de Stat Federale.

Prin intermediul Întreprinderii Unitare Federale de Stat „Ateks” a Serviciului Federal de Securitate al Rusiei, compania „Baltstroy” a început să primească primele contracte majore.

Până în prezent, conform bazei de date „Kontur.Focus”, co-fondatorii SA „Baltstroy” sunt Alexander Testov. Managerul companiei este Alexander Kochenov (arestat în cazul restauratorilor), iar directorul general este omul de afaceri Dmitri Sergeev, acum este și el arestat. În ultimul an, compania a câștigat 48 de licitații pentru 14 miliarde de ruble. În total, din 2010, portofoliul lui Baltstroy a inclus 253 de comenzi guvernamentale în valoare de 71 de miliarde de ruble. Totodată, potrivit bazei de date a Registrului unificat de stat al persoanelor juridice, până în 2015, Baltstroy era CJSC.

Apropo, Dmitri Mikhalchenko a fost unul dintre partenerii cheie ai Întreprinderii Unitare de Stat Federal „Serviciul de pașapoarte și vize” a FMS din Rusia. De exemplu, pe site-ul centrului de pașapoarte și vize se indică faptul că serviciile de eliberare a pașapoartelor internaționale se ocupă de Document Preparation Center LLC, structură a holdingului Forum.